南顺(香港)（HK0411）

卢诗曼女士（‘卢女士’）已获委任为公司之公司秘书及根据上市规则第3.05条之授权代表，于二零二五年八月十二日起生效。卢女士为中国香港公司治理公会及英国特许公司治理公会的资深会员。彼现为国浩集团有限公司（于联交所上市之公司同系附属公司及丰隆集团成员）的集团公司秘书。卢女士于公司秘书知识、在上市公司之公司交易、公司管治事宜及环境、社会及管治报告方面拥有丰富的经验。卢女士持有伦敦大学法学学士（LLB）学位，并于Royal MelbourneInstituteof Technology University（皇家墨尔本理工大学）获得金融硕士学位。彼毕业于中国香港理工大学，取得公司秘书及行政学专业文凭。于2025年08月12日获委任为南顺（中国香港）有限公司公司秘书。

Christian Karl NOTHHAFT（罗敬仁）先生，毕业于德国慕尼黑应用科技大学，持有酒店业及旅游管理文学士学位，并持有DGFP（德国人力资源管理协会）人力资源/薪资管理学位。彼亦完成哈佛大学青年总裁组织（YPO）课程。彼于业务管理及咨询、策略规划、零售、消费品、网路推广、电子商务、数码转型、人员管理、环境、社会及管治和合规方面拥有丰富经验。罗先生曾担任屈臣氏个人护理店（中国）之行政总裁、屈臣氏酒窖和中国香港丰泽之董事总经理。在此之前，彼曾担任Movenpick（亚洲餐饮集团）之区域董事总经理。彼目前担任于伦敦证券交易所主要上市及于新加坡和百慕达第二上市之DFI Retail Group Holdings Limited之独立非执行董事。于2024年04月15日获委任为国浩集团有限公司执行董事、行政总裁。于2024年04月18日获委任为南顺（中国香港）有限公司非执行董事。于2024年11月08日委任为南顺(中国香港)有限公司审核及风险管理委员会委员。

黄一翔先生，为MC Packaging Pte Ltd.（‘MC Packaging’，及其附属公司统称为‘MCP集团’）之执行董事及MCP集团首席执行官。在加入MC Packaging之前，黄一翔先生为Evercore的投资银行家，专门从事并购顾问业务。彼亦曾在国浩集团（一家东南亚综合企业集团，亦是公司之同系附属公司）的业务拓展部门工作，负责监督及管理亚太地区及中国的快速消费品资产组合。黄一翔先生毕业于美国宾夕法尼亚大学华顿商学院，取得经济学理学士学位，主修金融及辅修电脑科学。彼为公司退任董事兼主要股东黄博士之子，亦为公司主席郭令海先生及被视为控股股东郭令灿先生之侄儿。除上文所披露外，黄一翔先生与公司之任何其他董事、高层管理人员、重要或控股股东并无任何关系。于2025年11月12日获委任为南顺（中国香港）有限公司非执行董事。

张雯瑛女士：1966年出生，中国公民中国香港居民，毕业于伦敦大学，财务管理硕士学位。1998年1月至2018年3月任汉高集团亚太/中东/拉丁美业务副总裁；2019年3月至2019年7月任阿迪达斯大中华区副总裁；2019年8月至今任思路国际有限公司执行董事。2022年4月至今担任上海丽人丽妆化妆品股份有限公司独立董事。于2025年11月12日调任为南顺（中国香港）有限公司薪酬委员会主席。

曾展红于2020年12月31日获委任为南顺（中国香港）有限公司首席财务总监。

郭令海先生，1953年出生，取得了英格兰及威尔士特许会计师协会特许会计师资格。现任成都银行股份有限公司董事，中国香港国浩集团有限公司董事、执行主席，新加坡国浩房地产有限公司非执行董事，马来西亚丰隆银行母公司Hong Leong Company（Malaysia)Berhad（及其附属公司统称“丰隆集团”）董事，马来西亚丰隆银行有限公司非执行董事，南顺（中国香港）有限公司主席、非执行董事。曾任中国香港道亨银行有限公司（现为星展银行（中国香港）有限公司）及海外信托银行有限公司行政总裁。于2012年03月30日委任为南顺(中国香港)有限公司薪酬委员会委员、提名委员会主席。

何玉慧女士现为打击洗钱及恐怖分子资金筹集覆核审裁处成员及中国香港金融管理局程序覆检委员会会员。彼亦为支付系统及储值支付工具上诉审裁处成员，财务汇报局财务汇报检讨委员团成员及中国香港会计师公会纪律小组B成员。何女士，为中国香港会计师公会之会员及加拿大特许专业会计师协会成员。彼亦为特许财务分析师及特许财务分析师协会会员。何女士毕业于加拿大皇后大学，取得商学学士学位（荣誉学位）。何女士拥有超过30年的会计及银行经验。于二零零零年至二零一五年期间，何女士为毕马威中国的合伙人，负责事务所向财务机构提供内部审计风险及合规服务的业务及为会计咨询服务部主管。何女士于资本市场交易及为中国香港及中华人民共和国的银行进行营运审查拥有丰富经验。何女士获委任为南顺（中国香港）有限公司之独立非执行董事及审委会及酬委会之成员，于二零一九年十一月十三日生效。现任招商基金管理有限公司独立董事。于2024年11月08日委任为南顺(中国香港)有限公司审核及风险管理委员会主席。

林学瀚先生，持有澳洲墨尔本大学法学学士（荣誉）和商学学士（主修金融）学位。林先生于二零一四年加入公司，现任南顺（中国香港）有限公司家居护理部总经理。在此之前，他曾担任公司电子商务部总经理，领导公司家居护理、食用油和面粉品牌在中国大陆主要电子商务及O2O平台上之发展。在此之前，他曾在董事总经理办公室担任特别项目经理，参与公司食品与家居护理部的主要业务增长及企业发展计划。在加入公司之前，林先生曾担任中国香港摩根士丹利亚太金融机构集团的高级分析师，主要负责银行及保险业并购交易的发起与执行。在此之前，他亦曾参与美国及中国香港跨行业股票资本市场交易的执行工作。于2025年05月01日获委任为南顺（中国香港）有限公司执行董事、行政总裁。

邹兆麟先生（「邹先生」），具有中国香港、英格兰及威尔士律师资格。邹先生于1987年毕业于中国香港大学，获荣誉文学士学位，1994年取得中国香港大学法律专业文凭。邹先生为中国香港公司治理公会资深会士，获授予特许秘书及公司治理师资格，自2021年起至今担任该公会理事，并于2024年开始担任副会长。邹先生具有公认反洗钱师资格，亦为北京仲裁委员会及北京国际仲裁委员会仲裁员。邹先生于1997年加入英国史密夫斐尔律师事务所，于2006年成为该所合伙人，并于2011年至2022年11月任该所北京代表处主管合伙人及首席代表，2024年8月至今于奥克斯国际控股有限公司（于中国香港联交所上市的公司，股份代码：02080）担任独立非执行董事，现为海问律师事务所有限法律责任合伙的合伙人。邹先生主要从事和擅长的业务领域包括中国内地企业在中国香港上市、后续股本及债务融资、并购、重组及分拆、企业管治、ESG披露及上市公司合规等，自2023年6月16日至今担任长城汽车股份有限公司独立非执行董事。于2025年11月12日获委任为南顺(中国香港)有限公司独立非执行董事、审核委员会委员、薪酬委员会委员。