万嘉集团（HK0401）

谭子健先生，持有加拿大西门菲莎大学颁发的工商管理（金融学）学士学位。谭先生为特许公认会计师公会资深会员及中国香港会计师公会会员，并于会计及公司秘书领域拥有超过20年经验。谭先生曾于二零零五年四月至二零一一年七月在华夏医疗集团有限公司（股份代号8143，于联交所GEM上市的公司，前称‘泓迪有限公司’）担任助理财务总监，并曾于多间建筑及成衣贸易领域的私人有限公司担任财务总监及公司秘书。谭子健于2018年10月26日担任中国顺客隆控股有限公司财务总监及公司秘书。于2019年11月1日获委任为万嘉集团控股有限公司秘书和万嘉集团控股有限公司财务总监。

刘勇平博士，男，为中国香港执业律师并为一间中国香港律师事务所的顾问。刘博士在资本市场及并购法律服务行业拥有逾20年经验。刘博士于一九八七年毕业于伦敦大学，获颁法学硕士学位，并于一九九四年毕业于牛津大学，获颁哲学博士学位。除于帝国科技集团有限公司（原名称：帝国集团环球控股有限公司）（捷丰家居用品有限公司）担任之职务外，刘博士自二零一零年六月起一直担任悦达国际控股有限公司（原名为悦达矿业控股有限公司）（一间于中国香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市的公司，股份代号：629）的独立非执行董事。刘博士自二零一一年八月起亦一直担任帝国科技集团有限公司（原名称：帝国集团环球控股有限公司）（捷丰家居用品有限公司）（一家于联交所主板上市的公司（股份代号：776））的独立非执行董事兼薪酬委员会主席。刘勇平博士2014年2月27日已获委任为万嘉集团控股有限公司（股份代号：00401）独立非执行董事、审核委员会、薪酬委员会以及提名及企业管治委员会成员，均自二零一四年二月二十七日起生效。于二零一八年六月五日获委任新源万恒控股有限公司独立非执行董事。于2023年3月30日获委任为龙光集团有限公司独立非执行董事。

Wang Jia Jun先生，于二零一一年获得美国石溪大学工商管理学士学位。彼亦于二零一七年获得美国哥伦比亚大学健康管理硕士学位。彼于中国主要城市之商业分析及发展领域拥有四年经验，及自二零一八年八月一日起担任公司副总裁（项目管理），负责于中华人民共和国制定及实施公司商业策略。于2018年8月31日获委任为万嘉集团控股有限公司执行董事。于2020年4月1日获委任为万嘉集团控股有限公司行政总裁。

何敏，男，1969年出生，中国香港居民，获伦敦商业学院金融硕士、上海财经大学经济学博士、清华大学高级管理人员工商管理硕士。注册会计师、注册金融分析师。1997年8月至2009年10月任里昂证券亚太恒富资本的中国增长及发展基金董事总经理兼主管。2010年1月至2013年12月任以成都为基地的私募股权投资基金的执行合伙人代表、以中国香港为基地的私募基金管理公司，2012年2月至2018年2月任四方精创独立董事。2014年5月至今任Allivision Partners Limited公司的董事总经理。

黄汉杰先生，为宏海控股集团有限公司执行董事、首席财务官兼公司秘书。彼于二零零九年二月加入集团并担任顾问，于二零一一年九月二十一日获委任为宏海控股集团有限公司执行董事。黄汉杰先生自二零一零年四月起担任川盟融资的负责人员，负责管理日常营运及监督员工、以及集团的财务及公司秘书事宜。彼在财务及公司秘书服务方面具有逾10年经验。黄汉杰先生于二零零九年二月十六日成为第六类 （就机构融资提供意见） 受规管活动的持牌代表，于二零一零年四月一日起为获证监会发牌的川盟融资负责人员。彼于二零零零年三月起为中国香港会计师公会的执业会计师，并曾为资深会员。彼于一九九一年七月于中国香港树仁学院（现称中国香港树仁大学） 取得会计文凭。黄先生为陕西西北新技术实业股份有限公司之非执行董事。黄先生2013年4月11日委任为万嘉集团控股有限公司之独立非执行董事。2016年3月16日获委任为芯智控股有限公司独立非执行董事。于2017年9月18日获委任为新华通讯频媒控股有限公司独立非执行董事。黄汉杰先生已获委任为恒芯中国控股有限公司独立非执行董事，自二零一八年六月十五日起生效。于2018年12月27日获委任勒泰集团有限公司独立非执行董事。2005年4月29日担任荟萃国际（控股）有限公司执行董事。

肖致信医生，于中华人民共和国（‘中国’）医疗保健行业拥有逾50年医疗实践及管理经验。彼于一九六四年自中国吉林医科大学获得临床医学学士学位。自彼于吉林医科大学医学院毕业后，肖医生于吉林第四人民医院任职医生直至二零一八年五月止。从二零一八年五月至二零一八年七月止，肖医生曾为济宁任城韩骏美容医院的医生。从二零一八年七月至二零一九年四月止，肖医生曾为珠海九龙医院的医生。从二零一九年四月至今，肖医生为珠海伊美名媛医疗美容诊所的医生。董事会认为，肖医生将为集团的医疗保健业务带来宝贵见解，且彼将能够就集团血液透析服务的最佳实践提供建议及解读中国医疗保健系统的监管及政策。于2021年10月15日获委任为万嘉集团控股有限公司非执行董事。