通天酒业（HK0389）

张和彬先生，于二零零八年九月八日获委任为中国通天酒业集团有限公司执行董事。彼为通化通天自二零零一年成立以来的创办管理层团队成员之一。彼负责集团的产品销售、市场推广及宣传。加入集团前，彼曾于一九八四年四月至二零零零年八月供职于通化葡萄酒股份有限公司（现于上海证券交易所上市的一家葡萄酒公司）并于一九八六年二月晋升区域销售经理。彼于一九九一年七月毕业于吉林省委党校，获经济管理大专文凭。

王丽君女士，中国通天酒业集团有限公司副总经理。彼于二零一零年一月加入集团担任执行经理。于二零一零年十二月，彼获提升为副总经理，负责公司于中国所有附属公司的行政及人力资源事宜。于加入中国通天酒业集团有限公司之前，由二零零六年八月至二零零九年九月，彼在都邦财产保险股份有限公司吉林分公司担任业务总经理，负责业务管理。由一九九四年七月至二零零六年八月，彼为中国太平洋人寿保险股份有限公司通化中心支公司的副总经理，负责行政事宜。王女士于一九九八年七月毕业于吉林工业大学，获会计学士学位。王女士为中国通天酒业集团有限公司董事会主席兼行政总裁及中国通天酒业集团有限公司执行董事王先生及中国通天酒业集团有限公司执行董事王丽娟女士之胞妹。王丽君女士二零一七年五月二日获委任为中国通天酒业集团有限公司执行董事。

张寒松先生，先后任职于多家大型跨国集团公司，经验覆盖管理咨询、投资分析、战略管理等领域，有较强的产业判断及与政府部门沟通能力，具有前瞻性的国际化视野和思维方式，张寒松先生将出任公司首席战略官，全面负责公司战略规划、商务拓展、融资等工作，并将向公司董事局直接汇报。于2022年1月21日获委任为中国通天酒业集团有限公司首席战略官。

王军先生，于二零一七年一月一日获委任为中国通天酒业集团有限公司首席酿酒师。加入集团前，王先生自一九八五年八月至二零一四年一月在通化葡萄酒股份有限公司（现于上海证券交易所上市的一家葡萄酒公司）先后担任总工办主任、研究室主任、技术科长、研究所长、公司总经理等职务。二零一四年，王先生应聘至杭州东方文化园旅业集团，任其所属辽宁北纬41度酒业有限公司总经理。彼于一九九七年开始担任中国酒业协会、中国食品工业协会、国家葡萄酒质检中心葡萄酒专家组成员及国家级评酒委员；二零零八年被国际酿酒师联盟聘为国际评委；二零一二年获国家颁发的第一批高级酿酒师及一级品酒师证书；二零一四年当选为首届全国酿酒标准化技术委员会葡萄酒分会委员。彼于一九八五年八月毕业于大连轻工业学院（现大连工业大学）食品工程系工业发酵专业，获得大学文凭。

李瑜鸿先生，中国籍，毕业于澳洲悉尼大学理科学士，主修营养学及生物代谢学，李先生于二零一九年至今担任深圳三顺制药有限公司的副总经理。李先生已与公司签订委任函，据此，彼同意担任公司非执行董事，初始任期为自二零二二年八月三十一日起两年，除非根据委任函条款予以终止，否则可自其当时之委任期届满起自动续期一年。李先生亦须根据公司细则轮值退任及重选连任。李先生于2022年8月31日获委任为中国通天酒业集团有限公司非执行董事。

张学鑫先生，中国通天酒业集团有限公司副总经理。彼于二零零一年十二月加入集团，负责集团的项目管理。于二零一零年十二月，张先生由项目经理晋升为其目前的职衔。张先生于二零零二年七月毕业于吉林大学，获经济学高级文凭。

王光远先生，于二零零八年九月八日获委任为中国通天酒业集团有限公司执行董事，及为中国通天酒业集团有限公司董事会主席兼行政总裁。王先生为通化通天酒业有限公司（「通化通天」）自二零零一年成立以来的创办管理层团队成员之一。彼负责整体业务策略与发展及为集团管理层之一员。于集团成立前，彼曾于一九八六年十一月至二零零零年八月供职于通化葡萄酒股份有限公司（现于上海证券交易所上市的一家葡萄酒公司），并于一九九五年九月晋升为副总经理。王先生现为通化县第五届人民代表大会代表、通化县工商业联合会及通化县民间商会副主席、通化县青年企业家协会常务理事及吉林省青年联合会第十届委员会委员。王先生曾于二零零二年十月获通化县人民政府颁发「1996-2001年通化县劳动模范」荣誉称号，另于二零零六年六月获中国酿酒工业协会葡萄酒分会与中国农学会葡萄分会联合颁发「优秀销售总经理」称号。彼于二零零三年五月二十九日获中华人民共和国财政部认定为高级经济师。王先生于一九九三年七月获得吉林大学商业管理学士学位。王先生为公司执行董事王丽娟女士之胞弟及公司副总经理王丽君女士之胞兄。

郑嘉福先生FCPA（Aust）、FCPA（HK）、FCIS、FTI（HK）、CTA（HK），于二零一一年十二月二十日获委任为集团独立非执行董事。郑先生于二零零三年五月取得澳洲迪肯大学工商管理硕士学位（迪肯大学与澳洲会计师公会的联办课程），并于一九九三年十一月取得中国香港城市大学（前称中国香港城市理工学院）会计学士学位。郑先生于二零零零年十二月成为澳洲会计师公会会员、于二零零零年十月成为特许秘书及行政人员公会会员、于二零零八年四月成为中国香港会计师公会会员，及于二零一零年九月成为中国香港税务学会会员。彼亦于二零一零年九月成为中国香港税务学会认可的注册税务师。于一九八七年十二月，郑先生加入一间财务策划公司，出任会计文员一职，并一直于该公司或其集团公司工作达13年之久。于该集团公司任职期间，彼获擢升为该集团中国香港公司的首席会计师。彼于一九九六年七月升职为财务总监（中国香港）。彼于二零零零年九月离开该集团公司。于二零零零年十月，郑先生加盟澳洲的Vitapharm Reserach Pty Ltd，出任项目经理，协助中广核矿业有限公司（前称分别为维奥生物科技控股有限公司、维奥医药控股有限公司及维奥集团控股有限公司）（「维奥」）于中国香港寻求上市地位。维奥自二零零二年二月起于创业板上市，其后于二零零三年八月转为于联交所主板上市（股份代号：1164）。郑先生于维奥负责筹资活动及关系管理，彼于维奥在创业板上市后于二零零二年二月离开维奥。于二零零三年五月，郑先生加入恒和珠宝集团有限公司（连同其集团成员称为「恒和集团」）（一间于联交所主板上市的公司（股份代号：513）），出任项目经理。彼长驻于北京，协助恒和集团建立新的营运分支机构。于二零零四年年初，郑先生返回恒和集团的中国香港总部，领导财务及会计部。郑先生自二零零四年二月至二零零六年九月为恒和珠宝集团有限公司的公司秘书，并自二零零四年三月至二零零七年三月为恒和珠宝集团有限公司的合资格会计师。郑先生于二零一零年七月离开恒和集团。于二零零六年九月二十二日至二零零九年十月五日期间，郑先生为宝仪动力控股有限公司（「宝仪」）的董事。于二零一零年二月，宝仪根据公司条例第291AA条自身申请注销登记而解散。根据公司条例第291AA条，倘（a）该公司所有股东同意注销登记；（b）该公司从未开始营业或营运、或紧接申请前至少三个月已中止营业或营运；及（c）该公司并无尚未清偿的负债，则公司方可递交注销登记私人公司的申请。郑先生确认，彼并未有任何过失行动而导致宝仪透过注销登记而解散，且就郑先生所知，概无因此次解散而引致任何针对彼作出或将作出的实际或潜在索偿。集团董事认为，郑先生所具备的品格、经验及诚信足以使其能够胜任上市发行人的董事职位。郑嘉福先生于2013年8月10日获委任为南京中生联合股份有限公司的独立非执行董事。于二零一八年十一月十七日获委任中国通天酒业集团有限公司独立非执行董事。

朱明徽先生，中国籍，毕业于美国布来恩特大学理科学士，主修金融及经济，朱先生现是深圳市茂安源投资有限公司的投资经理。朱先生已与公司签订委任函，据此，彼同意担任公司非执行董事，初始任期为自二零二二年八月三十一日起两年，除非根据委任函条款予以终止，否则可自其当时之委任期届满起自动续期一年。朱先生亦须根据公司细则轮值退任及重选连任。朱先生于2022年8月31日获委任为中国通天酒业集团有限公司非执行董事。

杨强，男，1960年出生，大专学历，高级工程师，中共党员。1982年9月至1994年9月，任北京市第二食品公司设备技术部副主任；1994年10月至1999年9月，任中国食品工业协会质量管理部主任；2000年至今，任中国食品工业协会葡萄酒专家委员会秘书长；2019年至今任中国食品工业协会副秘书长；2017年5月至今任ST通葡独立董事。现任Db HitekCo.,Ltd第九届董事会独立董事。

黎志强先生,于二零零九年十月二十八日获委任为中国通天酒业集团有限公司独立非执行董事.黎先生自二零零九年起一直于联交所上市公司亿钻珠宝控股有限公司(股份代号:475,该公司主要从事珠宝设计及制造)担任区域销售经理.此前,彼自一九九五年起任职于Brilligems Jewellery Company Ltd.负责整个美国市场各产品国际分销渠道的策略及管理.黎先生于一九八三年十一月至一九八八年八月供职于联安首饰工场有限公司,担任销售经理,后于一九八八年至一九九五年获晋升,被派遣至海外附属公司,即位于美国乔治亚州亚特兰大的Chanco,Inc.任出口销售总监.黎先生于珠宝行业拥有逾30年经验。彼曾于中国香港及海外众多知名上市及私人珠宝公司就职并担任重要管理职位。

赵丹女士，中国通天酒业集团有限公司首席会计师。彼于二零零一年九月加入集团，负责中国通天酒业集团有限公司于中国所有附属公司的会计事宜。于二零一零年七月，赵女士由财务总监晋升为其目前的职衔。赵女士于二零零零年七月毕业于吉林大学，获财会高级文凭。彼于二零零五年五月获中级会计师资格。于2018年3月29日担任中国通天酒业集团有限公司副总经理。于2014年12月31日担任中国通天酒业集团有限公司首席财务官。

陈淑雯女士，毕业于英国的考文垂大学（Coventry University）并获得工商管理荣誉学士学位（会计学），其后于英国的斯特灵大学（University of Stirling）获得工商管理硕士学位（银行学）。彼为中国香港会计师公会、英国特许公认会计师公会及中国香港税务学会之资深会员，且为一名注册税务师（中国香港）。彼于审计、会计及财务管理有近15年工作经验，于商界有逾5年工作经验，并于银行担任企业银行分析员有超过两年之工作经验。陈淑雯女士（‘陈女士’）已获委任为永耀集团控股有限公司公司秘书，自二零一八年一月二十二日起生效。于2021年1月22日获委任为中国通天酒业集团有限公司公司秘书。于2023年06月28日获委任为泓基集团（控股）有限公司执行董事。

楼宏斌先生，中国籍，毕业于北京交通大学国际贸易专业学士学位，二零一三年至二零一九年期间曾任职于北京中润国盛科技有限公司，担任投融部经理，二零零四年至二零一二年期间，担任福建超大集团有限公司国际贸易三部总经理，另于一九九四年至二零零三年期间担任福建九洲集团股份有限公司国际贸易五部总经理助理。楼宏斌先生自二零一九年十二月起加入中国通天酒业集团有限公司担任国际投融资总监。于2021年10月20日获委任为中国通天酒业集团有限公司副总裁。