中国软件国际（HK0354）

张亚勤，美国国籍，现在担任公司新兴业务总裁，负责正在兴起的业务和技术。他还兼任自动留守公司（一家在纽约证券交易所上市公司）的独立董事。自2005年以来，他一直担任微软亚太研发集团的主席，负责微软公司在亚太地区的研究和开发。他是微软亚洲研究院的实验室的创始成员之一，并担任董事总经理和首席科学家。2003年，他还创立了先进的技术中心。在1999年加入微软之前，他担任在萨尔诺夫的多媒体技术实验室公司的董事，并担任GTE实验室公司和康特尔公司的高级技术人员。从2009至2012年，他是中国房产信息集团（地产信息提供商，提供在中国的咨询和在线服务）的独立董事。他在中国科学技术大学获得电气工程的学士和硕士学位，在乔治华盛顿大学获得电气工程的博士学位。为中国数字视频有限公司独立非执行董事。彼于二零一一年一月二十八日获委任加入董事会。张先生并无担任集团成员公司任何其他职务。于2008年12月担任中软国际有限公司非执行董事。

杨德斌先生，曾担任政府资讯科技总监，负责制定中国香港资讯业在数码经济、电子政府、网络安全及制定中国香港成为世界领先的智慧城市发展蓝图的政策及策略。他曾担任中国香港科技园公司的首席企业发展总监，负责制定科学园的发展策略、培育和支援生物科技、绿色科技、资讯科技及电子企业。杨先生在美国矽谷开展事业，曾任职多家高科技公司。此后，他曾于数家业务遍及亚洲的跨国公司、中国香港上市公司和私募股权基金担任高级管理职位。于二零一八年十月六日获委任朗生医药控股有限公司独立非执行董事。于2023年7月6日获委任为有利集团有限公司独立非执行董事。于2023年8月22日获委任为中软国际有限公司独立非执行董事。于2023年11月24日获委任为联合医务集团有限公司独立非执行董事。

唐振明，男，中共党员，高级工程师。1985年毕业于清华大学汽车工程系内燃机专业，获学士学位。1992年毕业于北京理工大学发动机电控专业获工学博士学位。曾任北京华新降解树脂有限公司主任，北京理工大学产业总公司副总经理，北京中软赛博信息技术有限公司副总经理。现任中软国际有限公司执行董事、高级副总裁，中国软件行业协会理事，中国计算机协会理事、教工委委员，联合国教科文组织工程教育坐席理事会常务理事，教育部国家示范性软件学院验收专家，教育部工程教育试点单位评估专家。并于一九九三年十二月至一九九五年三月期间受雇于美国W&P公司北京办事处，担任办事处主任职务。

赖观荣先生，中国国籍。赖观荣先生现任北京中关村科学城建设股份有限公司监事长，农银人寿保险股份有限公司副董事长（辞任中），中科控股集团有限公司董事，中软国际有限公司（联交所股票代码：00354）、中信建投证券股份有限公司（联交所股票代码：06066；上交所股票代码：601066）、东兴证券股份有限公司（上交所股票代码：601198）独立董事，深圳市远致富海投资管理有限公司首席经济学家兼投委会委员。赖先生曾任农银人寿保险股份有限公司总裁，华福证券有限责任公司总裁，闽发证券有限责任公司（现更名为东兴证券股份有限公司（上交所股票代码：601198））常务副总经理（主持工作）等职务。赖先生于2001年取得厦门大学经济学博士学位，具有高级经济师资格。

何宁先生，于一九九八年八月加入公司董事会，担任中国移动有限公司执行董事。何先生负责江苏移动的运营。他同时任江苏移动通信有限责任公司董事长兼总经理。他曾任江苏省邮电管理局副局长、江苏省移动通信局局长、副局长和镇江邮电局副局长。他于一九八三年毕业于南京邮电学院，获颁电话自动切换学士学位;其后于二零零二年获得荷兰马斯特里赫特管理学院的商业管理硕士学位;并于二零零五年获得中国香港理工大学的工商管理博士学位。拥有科技、运营、投资等领域超过38年管理经验,工作经历伴随着中国电信事业和IT行业发展,熟悉TMT行业发展规律,管理运营经验丰富。于2021年5月18日获委任为中软国际有限公司执行董事及董事会副主席。

钟镇铭先生，中软国际有限公司之全球首席运营官及对日ITO业务首席执行官，负责公司的整体运营，拥有二十余年信息技术从业经验，主要从事服务于政府、电信、金融等行业信息技术企业的客户管理、服务、技术与销售、质量控制和管理、项目管理和客户支持等工作。钟先生毕业于澳洲University of Wollongong计算机数学专业。加盟中软国际有限公司之前，于一九九六年至二零零五年担任Atos Origin项目总监职务，负责亚太区大型项目以及大客户管理。钟先生亦于一九九一年至一九九五年担任澳洲国防部海军部信息技术官职务。亦于一九八九年至一九九一年担任政府财政部信息技术数据库负责人。

廖元峰先生，自二零一六年五月起加入中软国际有限公司一直负责中软国际有限公司财务、运营、内控与风险管理等工作，并先后于二零一八年十一月五日任命为中软国际有限公司副总裁并兼任财务管理部总经理、于二零二零年四月十六日起被任命为中软国际有限公司执行首席财务官。廖先生加盟中软国际有限公司之前，彼于二零零七年十月至二零一六年四月先后担任华为技术有限公司乌克兰代表处、西安华为、子公司财经质量运作部财经负责人等职务、资深财务专家；廖先生亦于二零零三年四月至二零零七年七月先后担任天津天狮集团巴基斯坦子公司财务经理、亚太区域高级财务经理等职务；一九九七年九月至二零零一年八月，就职于中国建设银行信丰县支行会计科。彼为湖南大学工商管理硕士及国际会计师（AAIA）。于2021年3月29日获委任为中软国际有限公司首席财务官。

梁良齐女士，现时为中软国际有限公司之财务总监，负责财务申报、履行公司秘书职能及协助首席财务官处理集团之会计事宜。于二零零五年十一月加盟公司之前，梁女士曾任职一间国际会计师行多年。彼持有会计学学士学位，于审计、财务申报及上市规章方面积逾十年经验。彼为执业会计师及中国香港会计师公会之会员。梁良齐女士于2013年8月30日获任为中软国际有限公司之公司秘书及上市规则第3.05条所规定之授权代表。二零一七年五月二日获委任为中软国际有限公司首席财务官。

巫丽兰教授，获中国香港中文大学会计学学士及哲学博士学位以及英国伯明翰大学工商管理硕士学位。彼为英国特许公认会计师公会（ACCA）的资深会员及中国香港会计师公会（HKICPA）的会员。巫教授于二零一一年加入中国香港城市大学担任会计学教授，于二零一三年至二零一五年间担任会计系博士课程统筹，并于二零一五年至二零一七年间担任实习计划统筹。彼现任中国香港持续发展研究中心（CSHK）副总监。中国香港持续发展研究中心是中国香港城市大学成立的一所应用策略研究发展中心，旨在进行具影响力的研究，以应对中国香港及区内的现实生活中的可持续发展挑战。此前，巫教授于二零零六年至二零一一年间担任岭南大学会计系教授和主任。彼亦具有其他研究型大学的教学和研究经验。在加入学术界之前，巫教授曾在一家领先的注册会计师事务所担任专业审计师以及在一家上市公司担任内部审计师。巫教授于2018年8月15日获委任为中软国际有限公司独立非执行董事。于2021年11月1日获委任为益美国际控股有限公司独立非执行董事。

高良玉,男,1965年出生,经济学硕士,安徽枞阳人。曾在中国人民银行金融管理司股票处工作,1993年至1997年任证监会发行部副处长,1998年任南方基金管理有限公司副总经理,1999年至2013年1月任南方基金管理有限公司董事总经理、党委书记,2013年1月至2013年10月任南方基金管理有限公司副董事长,2013年10月至今任南方东英资产管理有限公司主席;现任深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司第七届董事会独立董事。于2017年7月3日获委任为中软国际有限公司非执行董事。

陈宇红博士，中软国际有限公司之董事局主席及首席执行官，负责中软国际有限公司之整体管理运营，在软件信息化行业有二十余年从业经验。陈博士于一九九一年获得中国北京理工大学之工学博士学位。陈博士于二零零零年四月二十五日加入中软国际有限公司前，于一九九六年十月至二零零零年四月期间任职中国计算机软件与技术服务总公司（「中软总公司」），一九九九年六月任中软总公司副总裁，并于二零零三年十二月任中软网络信息技术高级副总裁，亦获委任为中软资源董事。陈博士亦于一九九九年至二零零二年三月期间，担任中软总公司之联营公司中软赛博资源软件技术（天津）有限公司之董事。于一九九一年六月至一九九六年十月期间，就职于中国长城计算机软件公司，担任副总经理职务。