维他奶国际（HK0345）

钟志平教授，于2014年4月1日获委任为公司独立非执行董事、薪酬委员会、提名委员会及审核委员会之成员。钟博士持有英国华威大学工程学博士学位及中国澳门城市大学工商管理博士学位。彼于2015年12月获英国华威大学再次委任为工程教授。钟博士分别于2019年获中国澳门大学颁授荣誉工商管理博士及英国华威大学颁授荣誉理学博士、2015年获岭南大学颁授荣誉工商管理学博士,2007年获中国香港理工大学颁授荣誉工商管理博士及于2006年获澳洲纽卡斯尔大学颁授荣誉博士衔。彼分别于2017年6月30日及2011年7月1日获中国香港特别行政区政府(‘中国香港特区政府’)颁授金紫荆星章以及铜紫荆星章。钟博士于2005年7月1日获中国香港特区政府委任为太平绅士。彼于1997年荣获中国香港青年工业家奖,于2014年11月更获颁杰出工业家奖。钟博士推动中国香港工业发展不遗余力,于2011年7月至2013年7月曾出任中国香港工业总会主席,亦自2013年7月5日起为该会之名誉会长。此外,钟博士于2018年1月1日至2019年12月31日获委任为职业训练局主席,并一直以来分别出任中国香港特区政府不同的咨询委员会成员。钟博士也热心参与众多社福机构,服务社群。钟博士亦为鹏程慈善基金创办人及主席,而公司执行董事杨志雄先生亦为信托人之一。钟博士为于中国香港联交所上市之创科实业有限公司(股份代号669)之联合创办人之一及非执行董事。彼亦担任东江集团(控股)有限公司(股份代号2283)及维他奶国际集团有限公司(股份代号345)之独立非执行董事,两间公司均于中国香港联交所上市。

ERLUND Jan Peter Seeberg先生，于二零零六年获委任为维他奶国际集团有限公司董事。彼毕业于奥胡斯大学，获法律硕士学位，其后于奥斯陆大学之北欧海事法研究院从事研究。Erlund先生于一九六八年获委任为丹麦大律师，及于一九七六年获委任为丹麦最高法院律师。Erlund先生现为哥本哈根大律师事务所（主要从事丹麦当地及国际间仲裁）之合伙人。彼曾为Gorrissen Federspiel Kierkegaard（一间位于丹麦哥本哈根之律师行）之合伙人。彼曾任丹麦大律师及事务律师公会主席、丹麦海事法律师公会主席及国际大律师公会属下海事及运输委员会主席。Erlund先生曾任The East Asiatic Company Ltd.A/S及Dansk Skovselskab A/S之董事会主席、ERRIA A/S之副主席及PSA International Pte.Ltd.之董事会成员，该等公司均为海外上市公司。

Eugene LYE，现为公司全资附属公司Vitasoy USA Inc. 之总裁兼行政总裁。Lye先生拥有多伦多大学经济学学士学位及中国香港中文大学工商管理硕士学位。Lye先生负责管理及发展集团在北美洲销售由中国香港进口之饮料业务。彼于二零零二年加入集团，并曾紧密参与北美洲业务多方面范畴的工作逾十四年。任职Vitasoy USA Inc.期间，Lye 先生曾于主流销售渠道担任多个销售及市场推广管理职位，监督研发和品控部门，以及担任亚裔市场之高级副总裁。Lye先生乃公司非执行董事罗慕贞女士之儿子，公司执行主席罗友礼先生、公司非执行董事罗慕玲女士、罗德承先生、罗其美女士、主要股东陈罗慕连女士、罗开敦先生之亲属。于2017年10月1日获委任为维他奶国际集团有限公司执行董事。

陆博涛（Roberto Guidetti）先生，一九八七年毕业于意大利博洛尼亚大学，取得经济学学士学位，并于一九八八年在意大利阿尔塔维拉比森蒂娜之Centro Universitario di Organizzazione Aziendale荣获工商管理硕士学位。Roberto Guidetti陆博涛先生自二零零七年起至加入维他奶国际集团有限公司前，于可口可乐有限公司之中国内地上海及北京等分公司担任副总裁，并由二零一二年起负责中国内地业务，担任中国内地特许经营业务之副总裁及总经理等职位。Roberto Guidetti陆博涛先生曾于一九八八年至二零零七年期间于宝洁公司工作，在二零零二年至二零零七年期间担任台北区之中国台湾／大中华区零食业务之副总裁及总经理，以及在一九九九年至二零零二年期间担任中国内地广州大中华区护发产品之品类经理／市务总监。Roberto Guidetti陆博涛先生曾在两间大型跨国高流转消费品企业工作，故于策略规划、业务计划、产品革新、新业务拓展、商贸营销以及市场管理方面拥有31年丰富专业经验，当中在大中华区亦工作逾十四年。 陆博涛先生已获委任为维他奶国际集团有限公司执行董事，自二零一四年四月一日起生效。

李国宝爵士，在1969年加入东亚银行有限公司、1977年任董事、1981年任行政总裁、1995年任副主席、继而于1997年获委任为主席。李爵士亦出任集团系内其他公司的主席或董事，以及多个由董事会委任的委员会之主席或委员。李爵士是财资市场公会的议会成员。他是中国香港大学副校监、中国香港中文大学善衡学院咨议委员会成员、中央财经大学会计学院荣誉顾问及特许管理学会最高级别会员。他在1985年至2012年期间曾出任中国香港立法会议员。李爵士是中国香港华商银行公会有限公司主席。他是中国香港上市公司商会名誉会长。李爵士是中国香港银行学会议会副会长、圣约瑟书院基金有限公司主席及Cambridge Commonwealth Trust 和Cambridge Overseas Trust 之国际咨议会成员。他亦为Cambridge Foundation 之名誉信托人及位于普林斯顿的Institute for Advanced Study 之名誉信托人。李爵士是救世军港澳军区顾问委员会主席、圣雅各福群会执行委员会主席及中国香港红十字会顾问团成员。他亦为中国香港雇主联合会咨议会成员、李国宝慈善基金有限公司董事、乡议局基金有限公司创会会员和执行委员会成员、Légion d’Honneur Club 中国香港分会主席及The Marco Polo Society Limited 执行委员会主席。李爵士是Caixa Bank, S.A.注（在西班牙上市）之董事、粤海投资有限公司、中国香港中华煤气有限公司、中国香港上海大酒店有限公司、电讯盈科有限公司、中国香港生力啤酒厂有限公司、南华早报集团有限公司及维他奶国际集团有限公司之独立非执行董事。他亦为中国香港银行同业结算有限公司及中国香港按揭证券有限公司之董事。他曾出任AFFIN Holdings Berhad（在马来西亚上市）之非独立非执行董事、中国海外发展有限公司及中远海运港口有限公司之独立非执行董事。李爵士为Asia Society International Council 信托委员会的委员、Asia Business Council 成员、Munich Re Greater China 咨议委员会成员及Asian Youth Orchestra Board 名誉主席。他亦是其他咨议委员会成员，计有：纽约联邦储备银行国际顾问委员会及Hospital for Special Surgery 。李爵士为法国INSEAD 东亚区校董会主席、Edelman Asia -Pacific 的非执行主席以及Metrobank 的资深顾问。李爵士是李国章教授之胞兄、李福全先生之堂侄、李国星先生及李国仕先生之堂兄、李民桥先生及李民斌先生之父亲。由2019年7月1日起，调任为东亚银行有限公司执行主席。他于二零零三年五月八日加入公司担任中国航空科技工业股份有限公司-H股独立非执行董事。

罗友礼先生（SBS,BSc,MSc），集团执行主席，于一九七二年获委任为公司董事。罗先生毕业于伊利诺大学，获食物科学理学学士学位，并获康乃尔大学颁授食物科学理学硕士学位。罗先生为中国人民政治协商会议全国委员会委员、中国香港科技大学顾问委员会荣誉委员及康乃尔大学校董会终身校董。罗先生为平平置业有限公司董事，亦为于中国香港联交所上市之东亚银行有限公司之董事。彼为罗慕贞女士之胞弟，亦为罗慕玲女士之胞兄。于2018年1月1日调任为东亚银行有限公司的非执行董事。

罗德承先生,大家乐集团有限公司执行董事及集团业务拓展总经理.罗先生于一九九六年加入大家乐集团有限公司,并由一九九八年起担任大家乐集团有限公司之执行董事.罗先生主责集团中港两地食品产制物流中心日常管理及华南厂务所需之采购功能.罗先生分别持有Loughborough University of Technology电子工程学士学位、University of Surrey医学物理硕士学位,英国伦敦大学医学物理博士学位及中国香港中文大学荣誉院士衔.罗先生乃罗腾祥先生、陈裕光先生、罗开光先生、罗碧灵女士及罗名承先生之亲属,彼等乃大家乐集团有限公司之董事.罗先生现为Wandels Investmen Limited、Verdant Success Holdings Limited及Sky Bright International Limited之董事,该等公司分别持有根据证券及期货条例第XV部须予披露之大家乐集团有限公司股份权益.由二零一五年九月一日起获委任为大家乐集团有限公司副首席执行官。罗德承先生将获委任为大家乐集团有限公司首席执行官并出任根据中国香港联合交易所有限公司证券上市规则(‘上市规则’)第3.05条以及中国香港法例第622章公司条例(‘公司条例’)第16部规定之公司授权代表(‘授权代表’)，由二零一六年四月一日起生效。于2017年6月24日任维他奶国际集团有限公司非执行董事。

吴茵虹女士，维他奶国际集团有限公司首席财务总监。吴女士负责集团之策略规划、财务管理及监控、会计、企业财务、投资者关系及企业事务等职务。吴女士于二零二一年加入集团，并在多间跨国公司任职，累积丰富的财务管理经验。彼曾于快速消费品、农业、石油及天然气以及科技等行业中工作，对领导初创企业的商业营运、收购、合并后整合、融资及数码化转型等方面拥有丰富经验。吴女士为美国执业注册会计师、中国香港会计师公会会员，并于美国南加州大学马歇尔商学院取得工商管理硕士学位。

苏漪筠女士，于2014年1月18日获委任为新丰泰集团控股有限公司的公司秘书。彼为卓佳专业商务有限公司（一家专门提供综合商业、企业及投资者服务的全球性专业服务供应商）的企业服务经理。彼在多方面的企业服务范畴均拥有丰富经验，并在过去12年一直为多家联交所上市公司提供专业秘书服务。苏女士为特许秘书，以及中国香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会的会员。苏女士为英国牛津布鲁克斯大学（Oxford Brookes University）国际商业管理学士及中国香港城市大学专业会计与资讯系统文学硕士。2014年1月24日起获委任为未来发展控股有限公司（原名为青蛙王子国际控股有限公司）联席公司秘书，在中国香港代表新丰泰集团控股有限公司接收法律程序文件及通知的代表；及李振辉先生的替任授权代表。于2016年5月23日获委任为匹克体育用品有限公司的联席公司秘书。于2017年7月10日获委任为TATA健康国际控股有限公司（原名称：港大零售国际控股有限公司）公司秘书。于2017年8月25日获委任为金川集团国际资源有限公司公司秘书。于二零一八年一月二十六日获委任为融太集团股份有限公司（原名为勤达集团国际有限公司）秘书。于2018年3月6日获委任中国心连心化肥有限公司联席公司秘书。于2014年8月23日获委任普华和顺集团公司公司秘书。苏漪筠女士（‘苏女士’）已获委任为维他奶国际集团有限公司的公司秘书及授权代表，自二零二三年十月一日起生效。

黎定基,毕业于剑桥大学Peterhouse书院,获颁古典文学荣誉学士学位。黎先生曾于二零零六至二零一二年期间,担任怡和控股常务董事。彼于一九六九年加入怡和集团,并于一九九四年获委任为董事。黎先生现为怡和控股有限公司及怡和集团旗下其他多间公司的非执行董事,包括牛奶国际控股有限公司、置地控股有限公司、怡和合发有限公司、怡和策略控股有限公司和文华东方国际有限公司。怡和控股有限公司于伦敦证券交易所作第一上市,并于百慕达和新加坡交易所作第二上市。黎先生同时亦为保诚保险有限公司(‘保诚’)之非执行董事。保诚于伦敦及中国香港证券交易所作第一上市并于新加坡及纽约(预托证券)证券交易所作第二上市,而彼亦为迅达控股有限公司、中国新天地有限公司及英国-东盟商务理事会之非执行董事。黎先生为PT Astra International Tbk的委员。彼现为亚太经合组织商贸咨询理事会中国香港代表及中国香港-APEC贸易政策研究小组主席。彼亦为证券及期货事务监察委员会房地产投资信托基金委员会成员、中国香港雇主联合会咨询会委员、中国香港策略发展委员会非官方成员以及中国香港海员俱乐部主席。黎先生曾为中国香港总商会主席。黎定基先生(CMG,SBS,JP)获委任为维他奶国际集团有限公司之独立非执行董事、兼审核及企业管治委员会和薪酬及提名委员会成员,自二零一五年六月二十六日起生效。黎定基先生获委任为瑞安房地产有限公司独立非执行董事，将于2016年1月1日生效。

Paul Jeremy Brough 先生，于二零一三年五月十日获委任为非执行董事，并于二零一三年十月二日调任为执行董事并获委任为临时行政总裁。彼自二零一三年八月三十日起出任绿心集团有限公司审核委员会成员，直至二零一三年十月二日调任为执行董事为止。彼于英国出生及接受教育。彼于一九八三年移居中国香港，加入国际会计师行毕马威会计师事务所。彼于一九九一年成为毕马威会计师事务所之合伙人，专责银行之审核工作。于一九九七年，彼出任毕马威会计师事务所中国香港及中国大陆之投资和重组（‘投资和重组’）业务主管，并于二零零一年出任毕马威会计师事务所亚太区之投资和重组业务主管，该业务乃提供投资咨询、合并及收购（‘并购’）咨询、估值、调查、无力偿债及重组服务。身为亚太区主管，彼亦为毕马威会计师事务所国际投资和重组董事会之成员。彼于二零零九年出任毕马威会计师事务所中国香港之地区高级合伙人。Brough 先生曾主理的大型项目包括中港两地超过30宗重组及无力偿债项目，当中包括在亚太地区出任雷曼兄弟旗下多家实体之清盘人，代表中国香港金融管理局出任一间财务机构之管理人，以及参与多宗并购交易。Brough 先生现任公司控股股东Sino -Capital 、其控股公司EPGL及最终控股公司EPHL之董事。自二零一二年六月起，彼出任Guoco Leisure Limited 之独立非执行董事兼审核及风险委员会成员，该公司之已发行股份于新加坡证券交易所及新西兰证券交易所上市。彼亦为中国香港一家存款接管公司HBZFinance Limited 非执行董事及其审核委员会主席。Brough 先生为英格兰及威尔斯特许会计师公会附属会员、中国香港会计师公会附属会员，及中国香港证券及投资学会副会员。Brough 先生为公司执行管理委员会之成员。Paul Jeremy Brough 先生由二零一五年四月二日起调任为绿心集团有限公司之非执行董事。毕业于诺丁汉特伦特大学商学院，获颁商业学荣誉学士学位。于2016年9月3日获委任为维他奶国际集团有限公司独立非执行董事。于2021年11月8日获委任为国浩集团有限公司独立非执行董事，审委会之主席，以及酬委会和提委会之成员。

罗其美，持有麻省理工史隆管理学院之工商管理硕士学位及康乃尔大学之理学士学位。罗女士曾于金融界担任多个职位，包括在一间全球资产管理公司担任基金经理，并具备投资于多间公众上市公司之投资经验。于2017年6月24日任维他奶国际集团有限公司非执行董事。于2023年11月21日委任为维他奶国际集团有限公司董事会副主席。

罗慕玲女士，于一九九三年获委任为集团董事。罗女士获美国俄亥俄州欧柏林大学颁发文学学士学位，并曾在加拿大多伦多大学修读城市与区域规划。罗女士于一九八零年加入集团，并曾为维他奶美国公司之主席，直至二零零一年止。罗女士亦曾为北美大豆食品协会之主席，该会代表美国及加拿大六十间大豆食品公司。彼为罗慕贞女士及罗友礼先生之胞妹。