宝新置地（HK0299）

房正刚先生（‘房先生’）获委任为宝新置地集团有限公司首席财务官，自二零一七年一月二十日起生效。房先生负责集团的财务管理及中国香港联合交易所有限公司证券上市规则的合规工作。房先生于财务管理、税务、公司秘书及会计方面拥有逾二十五年经验。于加盟公司前，房先生曾于一间联交所主板上市公司担任财务总监及公司秘书。彼持有工商管理硕士学位，为中国香港会计师公会会员以及特许公认会计师公会、中国香港特许秘书公会、英国特许秘书公会及中国香港税务学会会员。于2017年4月1日获委任为宝新置地集团有限公司公司秘书。

姚建辉：现任宝诚投资股份有限公司法定代表人、副董事长、总经理，深圳深业物流集团股份有限公司董事长，宝能控股（中国）有限公司董事长，傲诗伟杰有限公司执行董事，深圳市钜盛华实业发展有限公司董事，Tinmark Development Ltd董事，宝能实业（集团）有限公司董事，中国宝能集团有限公司董事，宝能控股（中国）有限公司董事长。曾任深圳市宝能投资集团有限公司副董事长，深圳深业物流集团股份有限公司副董事长、副总经理、总经理。姚先生已获委任为中泽丰国际有限公司（原名称：宝新金融集团有限公司）的执行董事、首席执行官、董事会主席及提名委员会及策略知识产权及技术委员会主席、董事会薪酬委员会委员及就上市规则第3.05条而言的公司授权代表，自二零一五年八月三日起生效。于二零一八年十二月二十日获委任宝新置地集团有限公司执行董事及董事会联席主席。于2020年5月28日获委任宝新置地集团有限公司董事会主席。

邓丽华博士为御德国际控股有限公司（原名中国香港珠宝控股有限公司）之首席财务总监暨公司秘书。邓博士于电讯、传媒及资讯科技行业，拥有逾三十年会计及财务管理经验及逾十年公司秘书经验。于二零零二年加入集团之前，彼曾于中国香港多间具规模之上市公司担任集团财务总监之职位。邓博士为英国特许公认会计师公会资深会员、中国香港会计师公会资深会计师及中国香港董事学会资深会员，且考获美国宝石学院（‘GIA’）领发的专业珠宝家文凭。邓博士先后在中国香港城市大学获取会计学荣誉文学士学位、行政人员工商管理硕士学位及工商管理学博士学位。邓博士被获委任为中国香港学术及职业资历评审局财务专家。自二零一四年八月十八日辞任御德国际控股有限公司之公司秘书。邓博士已于二零一六年五月三十日获委任为宝新置地集团有限公司独立非执行董事。于2023年5月12日获委任为滨海投资有限公司独立非执行董事。

何素英，中国国籍，无境外居留权，女，1966年3月出生，硕士，高级会计师，现任深圳信立泰药业股份有限公司独立董事，董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员。2007年8月至2013年9月任深圳市美盈森环保科技股份有限公司独立董事；2007年3月至今历任深圳市开宝资产管理有限公司董事、财务总监、投资委员会主任、执行董事兼总经理；2011年至2017年任广东恒兴饲料实业股份有限公司独立董事；2011年3月至2017年5月任大晟时代文化投资股份有限公司（原宝城投资股份有限公司）独立董事；2011年12月至2017年8月任深圳市雷赛智能控制股份有限公司独立董事；2015年4月至今任深圳信立泰药业股份有限公司独立董事；2019年8月至今任珠海市乐通化工股份有限公司独立董事。

夏凌捷女士，获得武汉大学颁发之广播电视新闻专业学士学位，并取得华中师范大学颁发之心理学学士学位。彼于二零一一年毕业于武汉大学，取得传播学硕士学位，及于二零一二年取得英国谢菲尔德大学颁发之国际新闻硕士学位。彼于二零一四年一月加入深圳网电传媒有限公司，担任总经理助理。于二零一三年至二零一四年，彼为深圳国盛文化传媒有限公司业务总监。于二零一二年至二零一三年，彼为中国新闻社伦敦分社实习记者。于2016年4月1日获委任为宝新置地集团有限公司非执行董事。于2016年8月17日调任为宝新置地集团有限公司执行董事。于二零一八年十二月二十日获委任宝新置地集团有限公司行政总裁。

施法振先生，在审计和会计领域拥有超过17年的经验。自2016年起，彼担任深圳中伦会计师事务所（普通合伙）的代表。2014年至2016年，彼担任深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）的副代表。2001年至2014年，施先生在深圳马洪会计师事务所和深圳力诚会计师事务所担任多个职位。在此之前，彼曾在湖北省襄樊市惠普实业有限公司任职逾17年。施先生于1990年12月毕业于中南财经大学，工业经济管理专业。2001年，彼获得中华人民共和国（‘中国’）注册会计师资格。2007年，彼获得中级经济师资格。施先生担任深圳市透明和谐社区促进中心的监事和副理事长。彼亦为中国深圳市南山区高新科技园（第48区）第一届业主委员会主任。于2018年11月30日获委任为云能国际股份有限公司独立非执行董事。于2023年7月31日获委任宝新置地集团有限公司独立非执行董事。

湛玉珊女士,于二零零九年毕业于中国中央广播电视大学,持有法律学士学位。湛女士自二零一六年七月起担任深圳市烽晟科技有限公司之副总经理。彼亦自二零一四年十二月起担任深圳市蓝思光电技术有限公司之主席。于二零零四年十二月至二零一三年十二月期间,彼曾出任深圳市南油开发建设有限公司总经理办公室之董事长秘书。湛玉珊于2018年10月26日担任宝新置地集团有限公司非执行董事。