中化化肥（HK0297）

王铁林先生，中化化肥控股有限公司副总经理。王先生于一九九零年毕业于清华大学机械设计与制造专业，持有机械设计与制造学士学位，并于一九九四年毕业于清华大学，获得机械学硕士学位。一九九四年加盟中国工业机械进出口公司，二零零三年加盟诺安基金公司，而该公司为中化集团的参股公司。二零零六年五月加盟中化化肥控股有限公司担任副总经理，二零零九年八月兼任人力资源总监。于2024年06月11日获委任为中化化肥控股有限公司执行董事、首席执行官、企业管治委员会主席、战略委员会委员。

石广柱先生，江苏瑞科生物技术股份有限公司副总经理、QHSE总监。石先生于二零零五年七月毕业于河北经贸大学会计学专业，获学士学位，并于二零一一年九月获中国香港财经学院工商管理硕士学位。石先生于二零零五年七月参加工作，曾任中化河北有限公司财务部副经理（主持工作），河北中化鑫宝化工科技有限公司副总经理、总经理，中化河北有限公司副总经理、HSE总监，中化国际（控股）股份有限公司高性能材料事业部HSE总监，先正达集团中国HSE与产业管理总监等职务。石先生于二零二四年五月起任江苏瑞科生物技术股份有限公司QHSE总监，并于二零二四年六月起获委任为公司副总经理，现时亦兼任公司HSE与产业管理部总经理及公司间接控股附属公司中化吉林长山化工有限公司董事长。于2024年12月31日获委任为中化化肥控股有限公司副总经理、QHSE总监。

卢欣先生，于二零零八年十一月十一日获委任为公司独立非执行董事。他于财政、投资及企业管理累积逾25年经验。卢先生毕业于东北财经大学，财政学学士，并于澳洲南澳大学完成工商管理硕士学位。卢先生曾任职于中华人民共和国财政部及中国经济开发信托投资公司，亦曾于二零零一年六月至二零零四年一月任职交易所主板上市的中化化肥控股有限公司（股份代号：297，前称为华德丰集团有限公司）之董事局副主席兼董事总经理。卢先生现为沃德国际资产管理顾问公司之董事局主席。于2015年2月26日获委任为中化化肥控股有限公司独立非执行董事及审核委员会委员和提名委员会委员。于2018年3月28日获委任为中化化肥控股有限公司薪酬委员会主席。于2024年1月24日获委任为中化化肥控股有限公司战略委员会委员。

张光艳，女，1974年3月出生，汉族，管理学硕士，中共党员，曾任中国化工进出口总公司风险管理部部门经理、总经理助理；中化化肥有限公司物流部副总经理、法律与风险部副总经理、审计稽核部副总经理；中国中化集团公司纪检监察部主任助理兼纪检监察部一部经理；中国中化集团有限公司纪检监察部（巡视办）一室主任、纪检专员、党组巡视办巡视员；中国中化控股有限责任公司党组巡视办（党风廉政办）巡视专员、党组巡视组副组长，现任中国中化所属企业专职外部董事。于2025年8月25日委任为中化化肥控股有限公司非执行董事、审核委员会委员。

黎映彤女士现为Vistra Corporate Services(HK)Limited的企业服务经理。彼于企业秘书领域拥有约8年经验及一直提供全面的企业及合规服务。黎女士获得中国香港都会大学企业管治硕士学位。彼自2021年起成为中国香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会士。于2023年12月28日获委任为巨星传奇集团有限公司公司秘书。于2024年03月22日获委任为明基医院集团股份有限公司公司秘书。于2024年3月22日委任为明基医院集团股份有限公司公司秘书。于2025年11月24日获委任为中化化肥控股有限公司公司秘书。于2025年09月01日获委任为武汉滨会生物科技股份有限公司联席公司秘书。于2026年04月担任哔哩哔哩股份有限公司联席公司秘书。

陈胜男，女，1978年出生，中共党员，研究生学历，经济师。2016年3月至今任中国中化集团公司化肥进口部总经理，2017年1月至2020年4月任中化化肥总经理助理，2020年4月至今担任中化化肥副总经理、党委委员。2021年12月至2023年4月任青海盐湖工业股份有限公司监事、监事会主席；2023年5月至今任青海盐湖工业股份有限公司副董事长。于2024年06月11日获委任为中化化肥控股有限公司执行董事、企业管治委员会委员及战略委员会委员。

高明东先生，于二零一一年五月九日获委任为International Genius Company（原名称：安山金控股份有限公司）（原名称：中国云铜股份有限公司）（原名称：亚投金融集团有限公司）非执行董事。高先生于一九八六年八月以校外生的身份取得英国伦敦大学法律学士学位，现为中国香港律师会会员。高先生为高明东律师行之主管律师，在中国香港拥有逾26年执业律师经验。彼曾获委任为劳资审裁处之暂委审裁官，现为淫亵物品审裁处审裁委员小组、律师纪律审裁组、中国香港会计师公会纪律小组A及中国香港律师会之雇佣法律委员会之成员。除于International Genius Company（原名称：安山金控股份有限公司）（原名称：中国云铜股份有限公司）（原名称：亚投金融集团有限公司）之董事职务外，现时，高先生亦为中化化肥控股有限公司（股份代号：297）、伟俊集团控股有限公司（股份代号：1013）及润中国际控股有限公司（原名润中国际控股有限公司）（股份代号：202）之独立非执行董事，各公司之股份均在联交所主板上市。于二零零七年七月三日起获委任中国管业集团有限公司（原名称：冠力国际有限公司）独立非执行董事。高先生曾出任开源控股有限公司（股份代号：1215）之独立非执行董事及骏新能源集团有限公司之非执行董事，该公司之股份在联交所主板上市。于2014年9月15日获委任为正大企业国际有限公司独立非执行董事。于二零一五年八月十七日获委任为华夏能源控股有限公司独立非执行董事。高明东先生，于2017年12月18日获委任为元宇宙云基科技集团有限公司（原名称：百家淘客股份有限公司）（曾用名：Zioncom Holdings Limited）独立非执行董事。于二零一八年九月二十一日获委任为美臻集团控股有限公司独立非执行董事。于二零零八年三月获委任为金禧国际控股集团有限公司（原名称：标准资源控股有限公司）非执行董事。于2024年03月22日获委任为中薇金融控股有限公司独立非执行董事、薪酬委员会委员、提名委员会委员及审核委员会委员。于2007年6月30日获委任为中化化肥控股有限公司审核委员会委员、提名委员会主席。于2018年3月28日获委任为中化化肥控股有限公司薪酬委员会委员。于2009年4月1日获委任润中国际控股有限公司审核委员会委员及提名委员会主席。于2012年8月15日获委任润中国际控股有限公司薪酬委员会委员。

孙宝源先生，担任中国香港罗兵咸永道会计师事务所（‘罗兵咸永道’）审计合伙人25年，直至二零二一年七月荣休。彼曾于不同审计业务部门担任多个领导职位，包括中国香港及中国澳门机构客户审计部主管、中国香港及华南地区企业家客户审计部主管以及中国香港及中国内地资本市场服务部主管。彼曾担任普华永道大中华区及普华永道亚太区监事委员会召集人，且为普华永道全球监事委员会的成员。孙先生于二零零九年至二零一四年担任中国香港联合交易所有限公司上市委员会委员。于二零一二年至二零一八年，彼曾任中国香港科技园公司董事及其审核委员会主席、于二零零七年至二零一二年曾担任中国香港应用科技研究院有限公司董事及其审核委员会主席及于二零零六年至二零一零年曾担任地产代理监管局董事，并分别担任其纪律委员会和财务及策略发展委员会成员。孙先生于二零零一╱零二年曾担任英国特许公认会计师公会（ACCA）中国香港分会主席。彼于二零一二年获中国香港特区政府委任为太平绅士。孙先生于二零二二年十月获委任为富卫集团控股有限公司非执行董事，并于二零二三年十月调任为独立非执行董事。于二零二三年四月，彼获委任为上海银行（中国香港）有限公司独立非执行董事，该公司为一间在中国香港有限制牌照银行并为上海银行的全资附属公司（其A股于上海证券交易所上市）。孙先生于二零二一年八月起出任大正资本有限公司高级顾问。孙先生于二零一四年起出任中国香港理工大学基金管治委员会成员，曾于二零二零年至二零二二年担任杰出理大校友协会副主席。彼于二零一三年获颁理大杰出校友奖，并于二零一八年获中国香港理工大学颁授大学院士衔。孙先生于一九八四年十一月取得中国香港理工大学（前称中国香港理工学院）会计专业文凭、于一九八八年六月成为中国香港会计师公会会员并自一九九三年五月起成为英国特许公认会计师公会资深会员。于2024年05月27日获委任为映美控股有限公司独立非执行董事。于2024年06月07日获委任为中化化肥控股有限公司独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会委员及薪酬委员会委员。于2025年09月29日获委任为南旋控股有限公司薪酬委员会主席、审核委员会委员、提名委员会委员、独立非执行董事。于2025年10月16日获委任为玖龙纸业（控股）有限公司独立非执行董事。于2025年12月11日获委任为玖龙纸业（控股）有限公司企业管治委员会委员。于2026年4月1日委任为南旋控股有限公司提名委员会主席。

王凌，女，1974年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任中化集团会计管理部税务会计部部门经理、会计管理部总经理助理、财务部税务与产权部总经理、财务部税务管理部总经理等职务，2023年1月至今任中化化肥财务总监（其间：2023年3月至今任中化化肥执行董事），2023年6月至今任中化化肥党委委员；2023年5月至2024年5月任青海盐湖工业股份有限公司董事；2024年5月至今任青海盐湖工业股份有限公司监事会副主席。于2025年06月24日获委任为中化化肥控股有限公司提名委员会委员。

张学工，男，1970年出生，中共党员，清华大学化学系硕士研究生毕业，中欧国际工商管理学院EMBA。1995年加入中化，曾任中国中化集团公司人力资源部科长、中国中化集团公司总裁办公室主任、中化国际（控股）股份有限公司副总经理兼物流事业总部总经理、中国中化集团公司总经理助理兼中国种子集团有限公司总经理、中国中化集团公司战略执行部总监、中国中化控股有限责任公司战略执行部总监。现任中化国际（控股）股份有限公司董事长、总经理、党委书记。于2026年2月13日获委任为中化化肥控股有限公司执行董事、董事会主席及董事会战略委员会主席。

王芳女士，中化化肥控股有限公司副总经理。王女士于一九九四年七月毕业于贵州财经学院贸易经济专业，获学士学位，二零零五年七月获贵州大学工商管理硕士学位。王女士于一九九四年七月参加工作，曾任职瓮福（集团）有限责任公司销售运输部职员、销售公司市场部经理、总经理助理兼办公室主任、副总经理等职务。王女士于二零一二年三月加入中化化肥，历任磷复肥部副总经理、磷肥部副总经理（主持工作）、磷肥部总经理等职务。王女士于二零一七年一月起担任中化化肥控股有限公司总经理助理兼基础肥事业部副总经理，二零二零年五月晋升至现职位。