中化化肥（HK0297）

卢欣先生，于二零零八年十一月十一日获委任为公司独立非执行董事。他于财政、投资及企业管理累积逾25年经验。卢先生毕业于东北财经大学，财政学学士，并于澳洲南澳大学完成工商管理硕士学位。卢先生曾任职于中华人民共和国财政部及中国经济开发信托投资公司，亦曾于二零零一年六月至二零零四年一月任职交易所主板上市的中化化肥控股有限公司（股份代号：297，前称为华德丰集团有限公司）之董事局副主席兼董事总经理。卢先生现为沃德国际资产管理顾问公司之董事局主席。卢欣先生已获委任为中化化肥控股有限公司独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会和提名委员会成员，自二零一五年二月二十六日起生效。

张家敏女士于二零一一年六月二十二日起获委任为中化化肥控股有限公司公司秘书。张女士为中国香港会计师公会及英国特许公认会计师公会之资深会员，亦为中国香港特许秘书公会之会员。彼于核数、财务管理及公司秘书方面拥有逾12年经验。

苏赋，男，汉族，1974年10月出生，中共党员，北京物资学院经济系国际贸易专业本科毕业。曾在北京市化工轻工总公司、华星进出口有限责任公司工作。2000年3月加入中化国际（控股）股份有限公司（股票代码：600500SH），历任中化国际化工事业总部石化事业部副总经理、中化国际广东分公司总经理、橡胶事业总部副总经理、合成胶事业总部总经理、中化国际总经理助理、圣奥化学科技有限公司首席执行官，中化国际副总经理、添加剂事业部总经理。2022年11月任中国中化控股有限责任公司战略执行部总监，2023年9月任中国中化控股有限责任公司生产经营部总监。现任先正达集团中国党委书记、总裁，中化化肥非执行董事及董事会主席。于2024年01月24日委任为中化化肥控股有限公司董事会主席。

高明东先生，于二零一一年五月九日获委任为International Genius Company（原名称：安山金控股份有限公司）（原名称：中国云铜股份有限公司）（原名称：亚投金融集团有限公司）非执行董事。高先生于一九八六年八月以校外生的身份取得英国伦敦大学法律学士学位，现为中国香港律师会会员。高先生为高明东律师行之主管律师，在中国香港拥有逾26年执业律师经验。彼曾获委任为劳资审裁处之暂委审裁官，现为淫亵物品审裁处审裁委员小组、律师纪律审裁组、中国香港会计师公会纪律小组A及中国香港律师会之雇佣法律委员会之成员。除于International Genius Company（原名称：安山金控股份有限公司）（原名称：中国云铜股份有限公司）（原名称：亚投金融集团有限公司）之董事职务外，现时，高先生亦为中化化肥控股有限公司（股份代号：297）、伟俊集团控股有限公司（股份代号：1013）及润中国际控股有限公司（原名润中国际控股有限公司）（股份代号：202）之独立非执行董事，各公司之股份均在联交所主板上市。于二零零七年七月三日起获委任中国管业集团有限公司（原名称：冠力国际有限公司）独立非执行董事。高先生曾出任开源控股有限公司（股份代号：1215）之独立非执行董事及骏新能源集团有限公司之非执行董事，该公司之股份在联交所主板上市。于2014年9月15日获委任为正大企业国际有限公司独立非执行董事。于二零一五年八月十七日获委任为华夏能源控股有限公司独立非执行董事。高明东先生，于2017年12月18日获委任为元宇宙云基科技集团有限公司（原名称：百家淘客股份有限公司）（曾用名：Zioncom Holdings Limited）独立非执行董事。于二零一八年九月二十一日获委任为美臻集团控股有限公司独立非执行董事。于二零零八年三月获委任为金禧国际控股集团有限公司（原名称：标准资源控股有限公司）非执行董事。于2024年03月22日获委任为中薇金融控股有限公司独立非执行董事。

谢孝衍先生，生于一九四八年，中国（中国香港）籍，具有英国的境外长期居留权，中国香港大学社会科学学士。谢先生是英格兰及韦尔斯特许会计师公会及中国香港会计师公会资深会员，中国香港会计师公会前会长及前任审计委员会成员。一九七六年加入毕马威，一九八四年成为合伙人，二零零三年三月退休。一九九七年至二零零零年间，谢先生任毕马威中国的非执行主席，并为毕马威中国事务委员会委员。谢先生现为中国香港联合交易所有限公司（“联交所”）上市公司－中国澳门博彩控股有限公司及中化化肥控股有限公司的独立非执行董事。他曾于二零零四至二零一零年出任于联交所主板上市公司中国建设银行股份有限公司的独立非执行董事，还曾任建银国际（控股）有限公司（中国建设银行股份有限公司的全资子公司）的独立非执行董事。于二零零五年至二零一六年，谢先生亦曾任于联交所主板上市公司道和环球集团有限公司（前称林麦集团有限公司）的独立非执行董事。二零零四年十一月至二零二一年六月，曾任华侨银行（中国香港）有限公司（前称为永亨银行有限公司及华侨永亨银行有限公司，股份曾于中国香港联交所上市，并已于二零一四年十月十六日除牌）的独立非执行董事，于二零零五年九月至二零二三年一月任于联交所主板上市的中国电信股份有限公司独立非执行董事。亦于二零一五年三月至二零二三年十二月任于联交所主板上市公司中国中信金融资产管理股份有限公司（前称中国华融资产管理股份有限公司）的独立非执行董事。谢先生现为武汉市人民政府国际谘询顾问团成员。谢先生于二零零五年六月八日获委任为中国海洋石油有限公司独立非执行董事，亦担任中国海洋石油有限公司审核委员会主席及薪酬委员会成员。谢先生于二零二三年五月三十一日起退任中国海洋石油有限公司独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会成员。

王凌，女，1974年5月出生，中共党员，研究生学历。曾为中化集团旗下中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部、投资银行部、信托业务部职员。2003年11月至2023年1月任中化集团会计管理部税务会计部部门经理、会计管理部总经理助理、财务部税务与产权部总经理、财务部税务管理部总经理等职务；2023年1月至今任中化化肥有限公司财务总监（其间：2023年3月至今任中化化肥控股有限公司执行董事，2023年6月起任中化化肥有限公司党委委员）。

王军先生，于2023年3月20日委任为中化化肥控股有限公司执行董事，于二零零七年六月毕业于江苏海洋大学，获得食品科学与工程专业学士学位，并于二零一零年六月毕业于中国矿业大学（北京），获化学工程专业硕士学位。王先生于二零一零年八月加入公司附属公司中化化肥有限公司，在二零一零年八月至二零二二年一月期间担任多个职位，包括科技管理部职员、人力资源部总经理助理、江苏分公司总经理、分销苏皖大区总经理、分销华中大区总经理等。王先生于二零一二年一月至二零一五年七月担任公司附属公司中化云龙有限公司技术管理部经理助理、副经理、经理，并于二零二零年八月至二零二二年一月担任公司附属公司中化农业生态科技（湖北）有限公司总经理。王先生自二零二二年一月起担任公司人力资源总监。

王芳女士，中化化肥控股有限公司副总经理。王女士于一九九四年七月毕业于贵州财经学院贸易经济专业，获学士学位，二零零五年七月获贵州大学工商管理硕士学位。王女士于一九九四年七月参加工作，曾任职瓮福（集团）有限责任公司销售运输部职员、销售公司市场部经理、总经理助理兼办公室主任、副总经理等职务。王女士于二零一二年三月加入中化化肥，历任磷复肥部副总经理、磷肥部副总经理（主持工作）、磷肥部总经理等职务。王女士于二零一七年一月起担任中化化肥控股有限公司总经理助理兼基础肥事业部副总经理，二零二零年五月晋升至现职位。

陈胜男，女，1978年出生，中共党员，研究生学历，经济师。2016年3月至今任中国中化集团公司化肥进口部总经理，2017年1月至2020年4月任中化化肥总经理助理，2020年4月至今担任中化化肥副总经理、党委委员。2021年12月至2023年4月任青海盐湖工业股份有限公司监事、监事会主席；2023年5月至今任青海盐湖工业股份有限公司副董事长。