万洲国际（HK0288）

Charles Shane Smith先生，自二零二一年七月八日起出任公司间接全资附属公司史密斯菲尔德食品公司（‘史密斯菲尔德’）的董事、总裁兼行政总裁。彼自二零零三年加入史密斯菲尔德以来曾出任多个其他职务，包括自二零二一年一月至二零二一年七月七日出任策略总监、自二零一九年四月至二零二一年一月出任史密斯菲尔德欧洲业务的执行副总裁、自二零一七年十一月至二零一九年四月出任史密斯菲尔德罗马尼亚业务的总裁，并自二零一二年九月至二零一九年四月出任史密斯菲尔德欧洲业务的首席财务官。Smith先生具备监督史密斯菲尔德整个垂直整合业务的日常运作的专业能力。Smith先生于二零零九年在弗吉尼亚威廉与玛丽学院（College of William and Mary）取得工商管理硕士学位，并于二零零零年于橄榄山学院（Mount Olive College）取得会计学理学学士学位。Smith先生于二零零一年成为美利坚合众国北卡罗莱纳州法律下的执业会计师。于二零一七年十月，Smith先生仅因无法寻回一份有关彼参与两小时持续教育（而有关年度规定为参与合共40小时）的书面出席确认书而同意放弃其执业会计师证书。尽管Smith先生有权于满足北卡罗莱纳州会计委员会若干要求后申请重新发出其证书，惟由于彼不再向公众显示为执业会计师，故彼选择不申请重新发出有关证书。2021年8月11日担任万洲国际有限公司执行董事。

王登峰先生。彼负责集团的营运管理。王先生于二零一四年五月至二零二一年八月十一日担任公司营运管理总监。在此之前，王先生于一九九九年八月至二零一四年四月担任双汇集团及双汇发展的多个职位，包括企业管理中心副主任、企业管理中心主任、企业管理副总经理及总裁办公室主任。彼于一九九九年七月毕业于河南农业大学，取得会计电算化专科毕业证书。于二零二一年八月十二日获委任为万洲国际有限公司副总裁。

焦树阁先生，硕士研究生，毕业于山东大学数学系控制理论系，获学士学位，后毕业于航空航天工业第二研究所系统工程系，工程硕士学位。于二零一八年七月二十日获委任为迈博药业有限公司主席及非执行董事，并负责参与制定集团业务及公司策略。焦先生加入集团，并分别自二零一五年二月及二零一六年十一月起担任泰州药业及泰州生物董事。焦先生目前为CDH China Management Company Limited董事及行政总裁。焦先生亦担任中国蒙牛乳业有限公司（股份代号：2319）独立非执行董事、万洲国际有限公司（股份代号：0288）非执行董事及中国南方航空股份有限公司（股份代号：1055）独立非执行董事（上述公司均于中国香港联交所上市）。彼亦为九阳股份有限公司（股份代号：002242）、河南双汇投资发展股份有限公司（股份代号：000895）及海南普利制药股份有限公司（股份代号：300630）的董事，上述公司均于深圳证券交易所上市。焦先生于一九八九年十月获航空航天工业部第二研究院颁授工程学硕士学位。1989年10月至1995年11月，就职于航天工业部第701研究所任计算机研究员；1995年12月至2002年7月，就职于中国国际金融有限公司任副总经理；2002年8月至今，就职于CDH CHINA MANAGEMENT COMPANY LIMITED，任总裁。焦先生为中国雨润食品集团有限公司及中国山水水泥集团有限公司的非执行董事，北京泰洋医药工业股份有限公司，奇瑞汽车股份有限公司，内蒙古河套精神集团股份有限公司，福建南平南孚电池股份有限公司等多家公司的董事。于2021年3月8日获委任为东建国际控股有限公司非执行董事，董事会副主席。于2023年5月18日调任为东建国际控股有限公司执行董事。于2023年5月18日获委任为东建国际控股有限公司首席执行官。

周晖，女，1963年3月生，中共党员，高级会计师。1989年毕业于中国人民大学会计学专业，硕士研究生。2006年4月至2012年8月，在华能国际电力股份有限公司任总会计师、党组成员；2012年9月至2015年12月，在华能国际电力股份有限公司任副总经理、总会计师、党组成员；2016年1月至2018年3月，在华能国际电力股份有限公司任副总经理、党组成员；2006年3月至2016年10月，在中国华能财务有限责任公司任副董事长；2005年6月至2016年12月，在华能四川水电有限责任公司任副董事长；2011年8月至2017年9月，在海南核电有限公司任监事会主席；2010年6月至2016年8月，在中国长江电力股份有限公司任监事；2008年3月至2018年5月，在华能新加坡大士能源有限公司任董事。于2022年6月1日委任为万洲国际有限公司独立非执行董事。

周豪，自二零一四年二月起担任万洲国际有限公司的总法律顾问及公司秘书。周先生于二零一一年四月至二零一四年一月担任中国熔盛重工集团控股有限公司（于联交所上市，股票代码：01101）的董事长助理，并于二零一零年三月至二零一一年三月担任恒盛地产控股有限公司（于联交所上市，股票代码：00845）的董事长助理。周先生拥有逾20年法律经验。彼于一九九四年十月至二零一零年二月为顾恺仁律师事务所（之后与Paul Hastings Janofsky & Walker（现称Paul Hastings）合并）的律师，其后为合伙人。周先生于一九九一年十一月自中国香港城市大学（旧称中国香港城市理工学院）取得法律学士学位，并于一九九二年十一月自该大学取得法律学深造证书。二零零三年一月，彼自清华大学取得法律学士学位。周先生自一九九四年八月起成为中国香港律师，并于二零零六年四月取得中国委托公证人资格。周先生亦于二零零八年九月获得英格兰及威尔士的律师资格。

甄锦燕女士，于二零二一年八月十二日获委任为万洲国际有限公司首席财务官兼公司副总裁。彼负责集团的财务管理。甄女士于二零一二年一月加入公司，并曾自二零一三年三月至二零二一年八月十一日担任公司财务总监。于加入公司前，甄女士曾于一间大型会计师事务所及多间上市公司任职10年。甄女士于二零零七年二月成为中国香港执业会计师。彼亦为特许公认会计师公会资深会员。彼于二零零二年十二月自中国香港中文大学取得工商管理学士学位，并于二零一二年十一月自中国香港科技大学取得工商管理硕士学位。

万宏伟先生，1973年出生，本科学历。曾任双汇集团中国香港分公司主任，双汇集团进出口公司副经理，双汇集团董事长秘书，万洲国际有限公司公关关系部经理，万洲国际有限公司董事长助理。现任万洲国际有限公司董事长助理和河南双汇投资发展股份有限公司副董事长。于2021年08月12日委任为万洲国际有限公司执行董事和董事会副主席。

郭丽军，于二零一三年十二月三十一日获委任为执行董事。彼亦自二零一四年一月起获委任为万洲国际有限公司副总裁兼财务总监。在此之前，郭先生自二零一三年十月起担任副行政总裁。郭先生拥有逾20年工作经验，负责监督多间公司的财务运营。郭先生于一九九三年六月至一九九六年三月担任河南省漯河市肉类联合加工厂财务部会计师。郭先生于一九九六年四月至二零零一年二月亦担任漯河华懋双汇化工包装有限公司及漯河华懋双汇塑胶工程有限公司的董事。郭先生于二零零一年三月至二零一二年八月于双汇集团担任多项职务，包括担任财务中心副主任、主任以及财务总监。此外，郭先生亦于二零一二年八月至二零一三年十月担任双汇发展（于深圳证券交易所上市的公司，股票代码：000895，为公司的附属公司）副总裁。郭先生于一九九四年七月自河南广播电视大学取得财务会计专业成人高等教育文凭及于二零零四年十二月获得中国人民大学研究生院工商管理硕士结业证书。郭先生于一九九四年十月获得中华人民共和国人事部颁发的助理会计师证书。他亦自二零一六年四月起获委任为万洲国际有限公司常务副总裁。2021年8月12日担任万洲国际有限公司行政总裁。

黄明，中信信托-睿策3期证券投资集合资金信托投资经理，于2013年10月9日获委任为康哲药业控股有限公司之独立非执行董事，亦被委任为康哲药业控股有限公司审核委员会成员、薪酬委员会主席及提名委员会成员。2014年担任京东集团股份有限公司独立董事。2010年7月担任中国欧洲国际商学院的金融学教授，2005年7月担任康奈尔大学管理学研究生院的金融学教授，2008年7月至2010年6月，在Cheung Kong研究生商学院的金融学教授，2006年4月至2009年3月担任上海财经大学金融学院院长。于1998年至2002年，担任斯坦福大学商学院金融学助理教授及副教授；2002年9月至2005年6月，担任斯坦福大学研究生商学院的金融学副教授，2004年7月至2005年6月，是Cheung Kong研究生商学院的副院长和金融学访问教授。他的学术研究主要集中在行为金融学、信用风险和派生风险上，在行为金融学、金融衍生产品、中国上市公司研究、构建量化投资体系方面有极深的造诣。近几年，他的研究主要针对中国资本市场和上市公司。于二零零七年至今，黄先生于中国石油天然气集团公司企业年金管理董事会担任非执行理事。彼于二零零八年至今及二零一一年至今分别担任在纽约证券交易所上市的公司英利绿色能源控股有限公司（股份代码：YGE）、奇虎360科技有限公司（股份代码：QIHU）的非执行董事；亦于二零零九年至今担任一间在中国香港联合交易所有限公司上市的公司花样年控股集团有限公司（股份代号：1777）的独立非执行董事。黄先生亦现任京东商城集团、国信证券股份有限公司、德邦证券有限公司的独立非执行董事。于二零一四年七月十六日获委任为万洲国际有限公司独立非执行董事（自上市日期起生效）。他获得北京大学学士学位，康奈尔大学理论物理学博士学位以及斯坦福大学金融学博士学位。于2014年3月获委任为京东集团股份有限公司独立董事。

周峰先生。彼负责集团的国际贸易业务。周先生于二零一一年十月至二零二一年八月十一日担任公司国际贸易总监。周先生于二零零零年一月加入双汇集团，先后担任漯河双汇进出口有限公司总经理及双汇集团鲜冻品事业部助理销售副总经理。周先生于二零零九年一月至二零一一年三月担任郑州思念食品公司副总裁兼粉业事业部位总经理。周先生于一九八八年六月自对外经济贸易大学取得阿拉伯语专科毕业证书，并于二零零五年三月取得中国人民大学研究生院工商管理硕士（MBA）研究生课程研修班结业证书。于二零二一年八月十二日获委任为万洲国际有限公司副总裁。

万隆先生，1940年出生，大专文化，中共党员，高级经济师，九届、十届、十一届、十二届全国人大代表。曾任河南省漯河市肉类联合加工厂厂长。中国肉类协会常务理事、高级顾问，在肉类加工行业拥有逾40年经验。现任罗特克斯有限公司董事，万洲国际有限公司执行董事、董事局主席兼行政总裁，河南双汇投资发展股份有限公司董事长，亦担任河南双汇投资发展股份有限公司若干附属公司的董事。

马相杰先生，1972年出生，工学学士学位、工程硕士学位，中共党员。河南双汇投资发展股份有限公司技术中心研发员，香辅料分厂厂长，漯河双汇海樱调味料食品有限公司总经理，漯河天瑞生化有限公司总经理，生鲜品事业部生产副总经理，综合事业部总经理，漯河双汇食品销售有限公司董事总经理，生鲜品事业部总经理，河南双汇投资发展股份有限公司副总裁。现任雄域投资有限公司、兴泰集团有限公司、运昌控股有限公司、悦昌企业有限公司、漯河汇盛生物科技有限公司和漯河汇盛药业有限公司董事，万洲国际有限公司执行董事，河南双汇投资发展股份有限公司总裁、董事，亦担任河南双汇投资发展股份有限公司若干附属公司的董事长和董事。

刘展天，于二零一四年七月十六日获委任为万洲国际有限公司的独立非执行董事之一，自上市日期起生效。刘先生现为春泉资产管理有限公司（仅为管理春泉产业信托（于联交所上市中国香港集体投资计划（股份代号：01426））而于中国香港注册成立的公司）的董事总经理及负责人员之一。于二零一三年加入春泉资产管理有限公司前，彼曾担任越秀地产股份有限公司（于联交所上市公司（股份代号：00123））的集团财务副总监。二零零五年至二零一零年期间，彼亦曾担任越秀房托资产管理有限公司的行政副总裁、合规经理及负责人员之一。越秀房托资产管理有限公司负责管理越秀房地产投资信托基金（于联交所上市中国香港集体投资计划（股份代号：00405））的资产。刘先生取得麦觉理大学的应用财务硕士学位。彼亦为根据证券及期货条例持牌进行第9类受规管活动的负责人员。