爱帝宫（HK0286）

林江先生，于经济金融领域累积超过二十多年经验。彼持有中山大学经济学学士学位及硕士学位、暨南大学经济学博士学位及完成中南财经政法大学应用经济博士后研究工作。林先生现任中山大学岭南学院财政税务系主任、教授。此外，彼于一九八八年在招商局集团有限公司（一间在中国成立之公司）委任为研究部研究员及于一九九七年其离职前担任金融事业部副总经理。同时,林先生现时为全国税务专业学位研究生教育指导委员会专家、广东省财政厅财政专家咨询委员会专家委员、广东省人民政府中国台湾事务办公室和广东中国台湾研究中心特邀研究员、广州市人大财政经济委员会财政预算监督专家库成员及东莞松山湖高新技术产业开发管理区委员会经济社会发展顾问、东莞市委市人民政府特约研究员。于本公布日期，林先生为公司全资附属公司之顾问。2013年2月01日担任爱帝宫母婴健康股份有限公司(曾用名:同佳国际健康产业集团有限公司)执行董事。

王爱儿，女，爱帝宫母婴健康股份有限公司的主要股东。于2024年04月07日获委任为爱帝宫母婴健康股份有限公司执行董事、董事会主席、行政总裁。

黄耀杰先生，为独立非执行董事兼仁恒实业控股有限公司审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会成员。自二零一一年十月二十日起，黄先生获委任为独立非执行董事。黄先生于风险资本、企业融资、业务发展、金融及综合管理方面拥有逾27年经验。彼于二零零八年四月加入China Private Equity Investment Holdings Limited，现为China Private Equity Investment Holdings Limited执行董事兼财务总监。该公司专注于私募股权投资，并于二零零八年于伦敦证券交易所另类投资市场上市。此前，彼于一九九七年八月至二零零零年六月期间担任粤海投资有限公司（股份代号：270，其股份于联交所上市）的经理兼业务监督部主管，于二零零零年七月至二零零二年十月期间担任Vertex Management（HK）的副总裁，于二零零二年十一月至二零零八年四月期间则担任中国香港应用科技研究院有限公司的财务总监。黄先生于一九九一年十一月获得中国香港大学工商管理学士学位，于一九九八年十一月获得中国香港科技大学投资管理学硕士学位，并于二零零八年十二月获得中国香港中文大学电子工程学硕士学位。黄先生为中国香港会计师公会及英国特许公认会计师公会的资深会员，以及英格兰及韦尔斯特许会计师公会会员。彼亦为特许财务分析师特许资格持有人及中国香港证券专业学会会员。黄耀杰先生于自紧随寄发日期后当日起委任为幻音数码控股有限公司之独立非执行董事。黄耀杰先生获委任为昆仑国际金融集团有限公司首席财务官及公司秘书，自二零一四年十月十三日起生效。于2016年11月1日获委任为朸浚国际集团控股有限公司独立非执行董事。黄先生于2016年11月15日获委任为进升集团控股有限公司独立非执行董事。于2017年2月23日获委任为中国再生医学国际有限公司独立非执行董事。于2017年9月20日获委任为爱帝宫母婴健康股份有限公司（原名称：同佳国际健康产业集团有限公司）独立非执行董事。于2014年07月16日委任为中木国际控股有限公司独立非执行董事。于2020年12月1日获委任为金石投资集团有限公司独立非执行董事。于2021年2月19日获委任为广联工程控股有限公司独立非执行董事。于2022年1月26日获委任为建发新胜浆纸有限公司（原名称：森信纸业集团有限公司）独立非执行董事及审核委员会主席。

李家龙先生，持有中国香港中文大学之环境保护硕士学位。李先生现为粤创金融集团之主席，其主要于中国香港从事资产管理、财富管理、传承策划及教育以及借贷业务。自二零零六年至二零一六年李先生曾为港通物流（贸易）有限公司之董事及自二零一六年转任为港通物流（贸易）有限公司之非执行董事。李先生具有超过15年企业经营管理经验，为爱帝宫母婴健康股份有限公司主要股东。于2024年04月07日获委任为爱帝宫母婴健康股份有限公司非执行董事。

黄永祥先生，拥有中国香港会计师公会注册执业会计师的资格，并拥有中国香港城市大学工商管理学士（会计）学位。黄先生在首次公开募股、企业兼并与收购、重组、尽职调查、审计和内部监控等方面有超过十年的从业经验。从二零零五年至二零一四年，黄先生曾就职于不同审计事务所审计服务的相关岗位，为中国和中国香港的企业提供审计服务。黄先生于二零一五年一月成立了一间顾问公司，主要提供财务、税务、内部监控及上市公司的日常运营咨询服务。黄先生现时担任同佳国际健康产业集团有限公司财务总监及公司秘书（股份代号：0286）。于2019年11月1日获委任为志道国际（控股）有限公司独立非执行董事。

林至颖先生，于二零零三年取得中国香港大学工商管理（会计及金融）学士学位。之后，林先生于二零零六年取得中国香港理工大学理学（知识管理）硕士学位及于二零一零年取得中国香港中文大学工商管理硕士学位。林先生现为中国香港大学文化创意产业博士研究生。林先生于二零零三年任职于罗兵咸永道会计师事务所，期后林先生加入中国香港冯氏（利丰）集团，于二零一五年离任前为利丰发展（中国）有限公司华南首席代表兼总经理。林先生现为中国香港及中国大陆数家公司的董事或顾问。林先生为中国人民政治协商会议第十一届中山市委员、广东省青年联合会第十届委员、中山市青年联合会第八届委员、全国港澳研究会港区特邀代表、第二届国家商务部经贸政策咨询委员会专家、中国香港菁英会成员、中国国家行政学院（中国香港）工商专业同学会成员。林先生于二零一一年至二零一二年期间为中国香港特别行政区政府中央政策组非全职顾问。林先生现任中国商业经济学会委员兼青年分会副会长、广东省商业经济学会副会长、广东亚太电子商务研究院副院长、广东省物流与供应链学会副秘书长。林先生现任中国人民大学商学院客座教授、浙江大学管理学院客座教授、清华大学经管学院中国金融研究中心商业模式研究工作室特聘高级研究员、中山大学信息经济与政策研究中心特聘研究员、广东财经大学流通经济研究所兼职研究员、暨南大学现代流通研究中心特约研究员、深圳大学港澳基本法研究中心特约研究员。林先生获委任为爱帝宫母婴健康股份有限公司（原名称：同佳国际健康产业集团有限公司）独立非执行董事、各审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员，自二零一六年三月十五日起生效。于二零一九年三月十五日加入伟鸿集团控股有限公司担任独立非执行董事。于2020年7月7日获委任为卓悦控股有限公司执行董事。于2022年6月16日获委任为爱高集团有限公司独立非执行董事。林至颖先生于二零二二年八月四日获委任为数科集团控股有限公司独立非执行董事，负责向董事会提供独立意见。于2023年4月27日获委任为恒宇集团控股有限公司独立非执行董事。于2023年6月8日获委任为中国万天控股有限公司独立非执行董事。于2023年7月19日获委任为仁恒实业控股有限公司独立非执行董事。于2023年10月26日获委任爱帝宫母婴健康股份有限公司独立非执行董事。于2023年11月24日获委任为梦东方集团有限公司非执行董事及主席。于2024年01月02日获委任为万马控股有限公司独立非执行董事。于2024年01月03日获委任为恒富控股有限公司独立非执行董事。

李润平先生,于二零零四年六月在南开大学国际商学院取得会计学学士学位,并于二零一一年六月在南开大学取得工商管理硕士学位。李先生于金融行业具有超过十年的经验。彼曾于多家企业任职高级管理人员,负责行业研究、投资及并购相关等事项。于2020年4月16日获委任为爱帝宫母婴健康股份有限公司执行董事。

蒙丽佳女士，分别于二零一二年六月在广州大学取得法学学士学位及于二零一八年十二月在西南政法大学取得法律硕士学位。蒙女士曾于北京市金杜（深圳）律师事务所工作，现于北京金诚同达（深圳）律师事务所担任律师，拥有多年法务经验。于2022年12月5日获委任为爱帝宫母婴健康股份有限公司执行董事。