复兴亚洲（HK0274）

阮国权先生已获委任为神舟航天乐园有限公司之公司秘书及法定代表，由二零一五年五月四日起生效。阮先生于二零零八年取得澳洲蒙纳士大学之商业学士学位，并分别为中国香港会计师公会及澳洲会计师公会之注册会计师。阮先生在审核、税务、首次公开发行、并购及企业服务方面拥有16年经验。阮国权先生获委任为中国天元医疗集团有限公司独立非执行董事，自二零一六年八月十九日起生效。于二零一八年九月三日获委任星美文化旅游集团控股有限公司公司秘书。于二零一九年二月一日获委任星美控股集团有限公司公司秘书。于2019年6月14日获委任为仁天科技控股有限公司公司秘书。于2020年7月27日获委任为中国健康科技集团控股有限公司（原名称：中国宝沙发展控股有限公司）公司秘书。于2023年5月10日获委任为复兴亚洲丝路集团有限公司公司秘书。

廖家莹女士，于房地产开发及私人投资基金的管理、融资及投资乃至会计及财务管理方面均拥有经验。自一九九六年六月至二零零二年三月，廖博士曾任The PRG-Schultz International,Inc.（一家于纳斯达克上市的公司）的亚洲及中国地区总经理。于二零零七年一月，廖博士获委任为竣富（资产）管理有限公司的行政总裁，自此一直出任该职位。于2013年11月18日获委任为龙光集团有限公司（原名称：龙光地产控股有限公司）的独立非执行董事。廖博士现为富泰（上海）有限公司的资深副总裁。廖博士为美国注册会计师协会、美国伊利诺州会计师公会及中国香港会计师公会会员。廖博士分别于一九九二年及一九九四年取得加拿大约克大学（York University）的商务管理研究双学士学位，主修管理及会计（荣誉）。彼亦于二零一一年十一月取得瑞士维多利亚大学（Victoria University of Switzerland）的工商管理学博士学位。彼亦为中国香港银行学会、中国香港女会计师协会有限公司、中国香港专业及资深行政人员协会会员。彼亦为中国人民政治协商会议第十届及第十一届吉林省委员会荣休会员。于2020年12月7日获委任为伟鸿集团控股有限公司高级顾问兼泰国首席代表。廖家莹于2020年12月18日获委任为海丰国际控股有限公司独立非执行董事。于2022年8月3日获委任为复兴亚洲丝路集团有限公司独立非执行董事。于2023年1月13日委任为文化传信集团有限公司非执行董事及董事会副主席。于2023年3月28日获委任为汇彩控股有限公司独立非执行董事。

谢仕斌先生，于资产管理及证券经纪方面拥有丰富的高级管理经验。谢先生曾担任中国香港上海汇丰银行有限公司的财富管理经理。彼现任泰达资产管理有限公司（为一间联交所主板上市公司贝森金融集团有限公司（股份代号：888）的全资附属公司）的执行董事、行政总裁及根据证券及期货条例可进行第一类、第四类和第九类受监管活动的负责人员。谢先生于2005年取得中国香港理工大学商学副学士学位，并于2006年取得苏格兰赫瑞瓦特大学管理学学士学位。谢先生亦为经认可的注册财务策划师及保险仲介人。欧阳先生及谢先生已各自与公司就彼等各自获委任为独立非执行董事订立了一份委任函，任期由2022年2月4日起计为期一年。欧阳先生及谢先生均须根据公司章程细则的规定于紧接彼等委任后公司首次股东大会上退任及重选，并须遵从轮值告退的规定。欧阳先生及谢先生各自享有酬金为每月港币10，000元，该酬金的厘定乃经董事会根据（其中包括但不限于）彼等职责、责任、表现、现行市况及适用于规模和行业性质相似的上市公司董事薪酬基准而作出。谢仕斌先生已获委任为复兴亚洲丝路集团有限公司独立非执行董事由2022年2月4日生效，欧阳先生亦同时获委任为审核委员会的成员兼主席，以及薪酬委员会及提名委员会的成员。

邱振毅，男，汉族，1964年11月出生，山东掖县人，1991年6月加入中国共产党，1984年9月参加工作，在职中央党校研究生，高级工程师、经济师，身体健康。现任：天津旅游集团总经理助理；天津津食集团有限公司董事长；天津旅游集团党委办公室主任；天津港旅物业管理培训公司董事长；津旅邮轮董事长。1982.09-1984.08天津市粮食学校中专学习1984.09-1991.03天津市粮食局保卫处干部；1991.03-1997.11天津市粮食局保卫处副主任科员；1997.11-1999.01天津市粮食局保卫处副处长；1999.01-2001.11天津市粮油集团公司资产经营管理部部长兼综合业务部部长；2001.11-2003.08天津市粮油集团公司副总经济师兼天津市油脂（集团）有限公司董事长、党委书记；2003.08-2004.06天津市粮油集团公司总经理助理兼天津市油脂（集团）有限公司董事长、党委书记（2002.08-2004.12在中央党校研究生班法学专业学习）；2004.06-2004.12天津粮油集团副总经理党委委员、常委兼天津市油脂（集团）有限公司党委书记、董事长；2004.12-2008.05天津市粮油集团公司副总经理；2008.05-2010.03天津市粮油集团公司；2010.03-2014.09天津津食集团有限公司党委副书记、总经理；2014.09-2016.12天津津食集团有限公司党总委书记、董事长、总经理；2016.12-2017.07天津津食集团有限公司党总支书记、董事长；2017.07-2017.08天津旅游集团总经理助理；天津津食集团有限公司董事长、党总支书记；2017.08-2017.07天津旅游集团总经理助理；天津津食集团有限公司董事长、党总支书记；天津旅游集团党委办公室主任；2017.07-2017.10天津旅游集团总经理助理；天津津食集团有限公司董事长、党总支书记；天津旅游集团党委办公室主任；天津港旅物业管理培训公司董事长；2017.10-2018.03天津旅游集团总经理助理；天津津食集团有限公司董事长、党总支书记；天津旅游集团党委办公室主任；天津港旅物业管理培训公司董事长；2018.03-2018.07天津旅游集团总经理助理；天津津食集团有限公司党总支书记、董事长；天津旅游集团党委办公室主任；天津港旅物业管理培训公司董事长；津旅邮轮董事长；2018.07-2018.09天津旅游集团总经理助理；天津津食集团有限公司董事长；天津旅游集团党委办公室主任；天津港旅物业管理培训公司董事长；津旅邮轮董事长；2018.09-天津旅游集团总经理助理；天津津食集团有限公司董事长；天津旅游集团党委办公室主任；天津港旅物业管理培训公司董事长；津旅邮轮董事长。于2021年9月2日获委任为复兴亚洲丝路集团有限公司（原名称：中富资源有限公司）执行董事、主席。

杨金钢先生，现年是一位拥有15年律师执业经历的中国律师。杨先生毕业于天津师范大学，后从事教师工作。杨先生于二零零八年取得中国法律职业资格证书，开始从事律师职业。杨先生具有丰富的法学教学和律师工作经验，于二零一四年创立天津裕如律师事务所（‘裕如律所’），现任裕如律所主任律师。于2024年02月05日获委任为复兴亚洲丝路集团有限公司独立非执行董事。

欧阳淞先生，现任建勤融资之高级董事主要负责企业融资。彼获证券及期货事务监察委员会发牌为负责人员从事就企业融资方面之受规管活动提供意见。之前，欧阳先生担任中信资本之股本企业融资主管、京华山一资本之企业融资主管及中国香港Deutsche Morgan Grenfell之高级经理。欧阳先生早期于英国取得皇家执照会计师资格后受雇于毕马威会计师事务所中国香港及伦敦之办事处。欧阳先生持有英国University of Southampton一级荣誉文学士学位，主修电子工程。2007年6月7日担任中国金融租赁集团有限公司执行董事，并于2007年6月8日调任为中国金融租赁集团有限公司非执行董事。自2016年6月10日起，欧阳淞先生（‘欧阳先生’）已获委任为高鹏矿业控股有限公司之首席执行官（‘首席执行官’）。于2017年12月13日获委任为诺发集团控股有限公司执行董事。欧阳淞先生已获委任为复兴亚洲丝路集团有限公司独立非执行董事由2022年2月4日生效，欧阳先生亦同时获委任为审核委员会的成员兼主席，以及薪酬委员会及提名委员会的成员。于2022年8月3日调任为复兴亚洲丝路集团有限公司业务总裁。于2023年6月1日获委任为美建集团有限公司公司秘书。

吴青女士，于股权投资及证券行业有多年的经验。彼现任深圳市佶佳资本管理有限责任公司的财务分析师。吴女士于2013年取得英国圣安德鲁斯大学金融经济学硕士学位，并于2014年取得英国伦敦城市大学卡斯商学院精算学硕士学位。2021年11月15日担任复兴亚洲丝路集团有限公司（原名称：中富资源有限公司）非执行董事。

谢强明先生：中国国籍，汉族，1991年12月出生。清华五道口金融研究生院毕业，硕士研究生学历。2016年至2017年任工银国际研究部经理；2017年至2019年任复兴亚洲丝路集团有限公司独立非执行董事；2019年9月至今任复兴亚洲丝路集团有限公司执行董事；2022年3月至今任达刚控股董事；2021年3月至今任英奇（杭州）企业总部管理有限公司法人代表、总裁；2021年12月起任英奇（杭州）企业总部管理有限公司执行董事。

林冠辉，乃中国之信集团有限公司财务总监。他于2014年10月加入集团并负责集团的整体财务管理。林先生积逾25年中国香港、美国及加拿大多家上市公司的会计及审计经验。于加入公司前，林先生于1994年加入中国香港德勤·关黄陈方会计师行。林先生于1999年至2008年担任华脉无线通信有限公司（现称青岛控股国际有限公司）（股份代号：499）的财务总监。林先生于2008年至2009年担任China Health Care Corporation（一家于美国场外证券市场交易板报价的公司）的代理财务总监。林先生于2009年12月至2013年10月担任GINSMS Inc.（一家于多交所创业板上市的公司）的财务总监。林先生毕业于中国香港树仁学院（现称中国香港树仁大学）会计系。他为中国香港会计师公会执业会计师及英国特许会计师公会资深会员。于2017年3月获委任为中国万桐园（控股）有限公司财务总监兼公司秘书。于2022年5月19日获委任为瀛晟科学有限公司公司秘书。于2022年11月7日获委任为中国恒嘉融资租赁集团有限公司公司秘书。于2023年5月18日获委任为复兴亚洲丝路集团有限公司联席公司秘书。

潘枫先生，于销售管理、招商引资及企业经营方面拥有丰富的经验。潘先生于2011年至2020年期间担任天津天保基建股份有限公司（一间于深圳证券交易所上市的公司，（股份代码00965））的招商运营总监。潘先生于2014年取得天津大学工商管理硕士学位，及其亦为经认可的经济师。于2021年9月2日获委任为复兴亚洲丝路集团有限公司（原名称：中富资源有限公司）执行董事。于2021年10月18日获委任为复兴亚洲丝路集团有限公司（原名称：中富资源有限公司）副总裁。

张振先生，专长机械工程多个领域，尤其是机械零件设计、结构元件图设计及产品开发，拥有逾13年经验。张先生于二零一零年取得北京工业大学机械工程硕士学位。于2024年02月05日获委任为复兴亚洲丝路集团有限公司独立非执行董事。

王维新博士（‘王博士’）已获任为南华金融控股有限公司之行政总裁，于二零一六年五月三日起生效。王博士，于金融服务业拥有丰富之管理经验。于加入南华集团前，彼自二零零九年起出任永丰金证券（亚洲）有限公司之董事长及行政总裁，负责亚洲区之业务发展及营运。此前，彼曾任日本CDW集团之投资总监以及其中国台湾附属公司之财务总监，并曾于亚洲易网及中华开发工业银行担当重要角色。王博士拥有伦敦帝国学院之管理科学（金融工程）哲学博士学位，于一九九九年至二零零零年间为英国皇家统计学会会士。王博士二零一七年三月二十八日获委任为南华金融控股有限公司执行董事。于二零一八年十二月十九日获委任和嘉控股有限公司（原名为和嘉资源控股有限公司）独立非执行董事。于2021年10月18日获委任为复兴亚洲丝路集团有限公司（原名称：中富资源有限公司）财务总监。于2022年7月20日获委任为复兴亚洲丝路集团有限公司非执行董事兼董事会副主席。于2022年11月28日调任为复兴亚洲丝路集团有限公司业务总裁。

许会强先生，具有丰富的建筑行业项目及企业经营管理经验。许先生目前为多家国内外公司的高级管理人员、顾问及控股股东。于本公告日，许先生被视为通过其控制的英属维尔京群岛公司Excellent Shine Capital Limited及中国香港公司中盈盛国际投资管理有限公司持有公司合共315，291，852股普通股股份，占公司已发行股份约20.80%。于2022年11月28日获委任为复兴亚洲丝路集团有限公司非执行董事。

江莹女士，于2021年6月加入复兴亚洲丝路集团有限公司，担任集团财务经理，主要负责财务管理工作。加入集团前，彼曾于中国香港及中国大陆多家企业担任财务总监及其他财务职务。江女士于2007年获得中国湖南农业大学会计学学士学位。于2022年7月20日获委任为复兴亚洲丝路集团有限公司财务总监。于2023年4月12日获调任为兴亚洲丝路集团有限公司财务经理。