金蝶国际（HK0268）

萧文豪先生，于二零零一年八月加盟位元堂药业控股有限公司，出任独立非执行董事，为位元堂药业控股有限公司审核委员会及提名委员会成员，兼任位元堂药业控股有限公司薪酬委员会主席。萧先生为中国香港高等法院执业律师，于一九九六年取得中国香港大学法律学士学位，现为薛冯邝岑律师行合伙人及中国委托公证人，其专业包括企业融资、资本市场、证券、合并及收购、合营及一般商业事宜。萧先生亦为联交所主板上市公司力图控股有限公司（原名称：贵联控股国际有限公司）独立非执行董事。萧文豪先生获委任为嘉士利集团有限公司独立非执行董事、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员；自二零一五年六月十二日起生效。萧文豪先生，获委任为伟业控股有限公司独立非执行董事，自2016年3月10日起生效。于2017年10月20日获委任为双运控股有限公司独立非执行董事。于2019年8月13日担任金蝶国际软件集团有限公司公司秘书。

周俊祥先生，中国国籍，毕业于财政部中国财政科学研究院会计学专业，硕士学位。经济学硕士，中国注册会计师，中国注册资产评估师。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，崇达技术股份有限公司（境内上市公司）独立董事，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（境内上市公司）独立董事，金蝶国际软件集团有限公司（中国香港上市公司）独立董事、深圳市华舟海洋发展股份有限公司独立董事、辽宁振兴银行股份有限公司独立董事，深圳市政府引导基金、深圳市政府天使母基金专家组成员、评审委员。1989年参加工作并从事独立审计和评估工作，历任证券从业资格会计师事务所审计经理、评估公司总经理、会计师事务所所长（合伙人）等职。2022年11月首次担任深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会独立董事。周俊祥先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

董明珠女士，硕士研究生学历，现任珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁。历任格力电器业务员、经营部副部长、经营部部长、副总经理、副董事长兼总裁等职务。连任第十届、第十一届、第十二届、第十三届和第十四届全国人大代表，担任全国妇联第十届、第十一届、第十二届执委会委员、国家发展和改革委员会“十三五”规划专家委员会委员、全国工商联咨询委员会委员、联合国“城市可持续发展宣传大使”以及联合国开发计划署“可持续发展委员会”首届轮值主席、国际标准化组织制冷和空气调节技术委员会制冷压缩机的实验和评定分委会（ISO/TC86/SC4）主席等。个人及主导的项目曾荣获“全国劳动模范”、“全国五一劳动奖章”、“全国三八红旗手标兵”、中国专利金奖、第三届中国质量奖、刘源张质量技术贡献奖、复旦大学企业管理杰出贡献奖、《清华管理评论》2018年度十大管理创新领袖·实践者、“中国杰出质量人（全国质量奖个人奖）”、第四届中国质量奖提名奖、中国标准创新贡献奖突出贡献奖等荣誉和称号，并3次被中央电视台评选为“CCTV中国经济年度人物”，17次入选美国《财富》杂志“全球最具影响力商界女性排行榜”。2020年，凭借科技抗疫被中央统战部、工信部、市场监管总局和全国工商联联合授予“全国抗击新冠肺炎疫情民营经济先进个人”荣誉称号。

Katherine Rong Xin女士,1963年11月出生,美国国籍,博士研究生学历。于2018年11月19日获委任为复星旅游文化集团独立非执行董事并自上市日期起生效,主要负责监督董事会及向董事会提供独立判断。Katherine Rong Xin女士自2001年9月起任中欧国际工商学院管理学教授及自2011年起任该学院副教务长。自2012年3月起至2017年4月,Katherine Rong Xin女士曾任上海布洛斯酒店管理有限公司(中国一家主要以‘花间堂’品牌从事精品酒店管理的公司)独立董事。Katherine Rong Xin女士于2014年至2017年连续四年获爱思唯尔(Elsevier,一家全球科技及医学文献提供商)评为中国高被引学者(Chinese Most Cited Researchers)。Katherine Rong Xin女士于1984年7月毕业于安徽大学,获英语学士学位。彼于1986年7月获中国科学院研究生院应用语言学硕士学位,并于1991年6月获加州大学工商管理学硕士(MBA)学位。彼于1995年6月获加州大学工商管理博士学位。于2021年4月12日获委任为德视佳国际眼科有限公司独立非执行董事。于2021年12月31日获委任为金蝶国际软件集团有限公司独立非执行董事、薪酬委员会及提名委员会成员。2022年4月12日担任朗诗绿色生活服务有限公司独立非执行董事。

林波，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学计算机专业。1997年9月加入金蝶软件（中国）有限公司，先后担任福建省区总经理、集团运营管理部总经理和集团战略发展部总监，在战略规划、营销管理及财务管理等方面拥有丰富经验。目前在金蝶集团担任执行董事、首席财务官兼副总裁。2016年6月起任公司董事长，任期至第一届董事会届满。截至本公开转让说明书出具之日，林波先生还兼任北京华财会计股份有限公司董事。

徐少春先生，男，1963年5月出生，中国国籍，拥有中国香港永久居留权，毕业于东南大学计算机专业，并取得财政部财政科学研究所会计学专业硕士及中欧国际商学院工商管理硕士（EMBA）学位。1988年8月至1991年5月在深圳蛇口中华会计师事务所工作，担任电脑部经理；1991年6月至1993年7月在深圳爱普电脑技术有限公司工作，担任总经理；1993年8月至今在金蝶国际软件集团有限公司工作，任董事局主席兼首席执行官。2000年8月至2015年8月任有限公司董事长；2015年9月至2016年6月任公司董事长。2007年12月至今在中国民主建国会第九届中央委员会，担任中央委员；2008年至今在中国管理模式杰出奖理事会，担任副理事长；2011年至今在中国管理·全球论坛理事会，担任执行主席；2009年至今在中华思源工程扶贫基金会，担任理事；现担任中国软件行业协会副理事长、工业和信息化部电子科学技术委员会委员及财政部会计信息化委员会委员；在国务院担任高级专家并享受特殊津贴。于2020年12月7日获委任为清科创业控股有限公司独立非执行董事。

薄连明先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权。获得西安交通大学博士学位。曾任深圳航空有限责任公司总会计师，深圳市华星光电有限公司董事长兼CEO，TCL集团股份有限公司董事、总裁，TCL多媒体科技控股有限公司董事长兼CEO，深圳光峰科技股份有限公司董事、总经理、法定代表人。现任深圳明微管理咨询有限公司创始人、董事长，金蝶国际（HK0268）独立非执行董事、上海黄豆网络科技有限公司独立董事。

白国礼教授，自2006年5月起担任瑞安房地产有限公司独立非执行董事。彼为中国香港大学电讯盈科教授及会计系讲座教授。彼并于哥伦比亚大学商学院、伦敦商学院及复旦大学任教。白国礼教授持有芝加哥大学工商管理硕士学位及博士学位。彼曾担任芝加哥大学、华盛顿大学及中国香港科技大学教授，并曾于全球领先商学院担任访问教授包括中欧国际工商学院（中国）、格拉斯哥大学（英国）及国际管理学院（瑞士）。于学术管理范畴方面，白国礼教授曾担任中国香港大学经济及工管理学院院长及中国香港科技大学商学院副院长及部门主管，于此期间，曾出任校董会委员、顾问委员会委员、教务委员会委员以及新昌—叶谋遵讲座教授。白国礼教授现为中国香港会计师公会委员会成员及中国香港特别行政区财务汇报局的财务汇报检讨委员团成员。彼亦为美国会计学会（国际会计顾问委员会）、美国执业会计师公会、当代会计研究编委会、中国香港工商专业联会、中国香港董事学会（培训委员会）及Washington Society of Certified Public Accountants会员，彼亦为中国香港学术会计学会前会长兼创办监事会成员。白国礼教授于1984年初次踏足中国并自1996年起以中国香港为家。白国礼教授是金融会计、经济预测、价值创造、估价、企业管治及绩效标准范畴，包括经济增加值的顶尖专家。他的研究报告不时于国际顶尖学术及金融期刊刊登，包括CNN、经济学人及华尔街日报。彼获得22个教学奖项。白国礼教授亦为知名上市公司的独立非执行董事及审核委员会主席包括金蝶国际软件集团有限公司，并曾任华懋集团薪酬委员会主席。于2021年12月31日调任为金蝶国际软件集团有限公司非执行董事。