金蝶国际（HK0268）

萧文豪先生，于二零零一年八月加盟位元堂药业控股有限公司，出任独立非执行董事，为位元堂药业控股有限公司审核委员会及提名委员会成员，兼任位元堂药业控股有限公司薪酬委员会主席。萧先生为中国香港高等法院执业律师，于一九九六年取得中国香港大学法律学士学位，现为薛冯邝岑律师行合伙人及中国委托公证人，其专业包括企业融资、资本市场、证券、合并及收购、合营及一般商业事宜。萧先生亦为联交所主板上市公司力图控股有限公司（原名称：贵联控股国际有限公司）独立非执行董事。萧文豪先生获委任为嘉士利集团有限公司独立非执行董事、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员；自二零一五年六月十二日起生效。萧文豪先生，获委任为伟业控股有限公司独立非执行董事，自2016年3月10日起生效。于2017年10月20日获委任为双运控股有限公司独立非执行董事。于2019年8月13日担任金蝶国际软件集团有限公司公司秘书。于2021年06月01日获委任为HKE Holdings Limited提名委员会委员。于2009年03月担任力图控股有限公司薪酬委员会委员、审核委员会委员、提名委员会主席。

忻榕（Katherine Rong XIN）女士，1963年出生，美国国籍，美国加州大学工商行政管理博士。XIN博士自2001年9月起担任中欧国际工商学院管理学教授，及自2011年起担任该学院副教务长。彼于1999年至2009年于多所知名院校担任教授或副教授。XIN博士于2012年3月至2017年4月担任上海布洛斯酒店管理有限公司（一家主要在中国以花间堂为品牌从事精品酒店管理的公司）独立董事。XIN博士自2018年11月起担任复星旅游文化集团（股份代号：1992.HK）独立非执行董事，自2021年4月起担任德视佳国际眼科有限公司（股份代号：1846.HK）独立非执行董事，自2021年12月起担任金蝶国际软件集团有限公司（股份代号：268.HK）独立非执行董事，自2022年4月起担任朗诗绿色生活服务有限公司（股份代号：1965.HK）独立非执行董事，及自2022年11月起担任宁德时代新能源科技股份有限公司（股票代码：300750.SZ）董事。XIN博士于2010年7月至2012年12月担任碧生源控股有限公司（股份代号：926.HK）独立非执行董事。XIN博士于2014年至2022年连续九年获全球科学、技术及医学信息提供商爱思唯尔评为中国高被引学者。XIN博士于1984年7月获得安徽大学英语学士学位。彼于1986年7月获得中国科学院研究生院应用语言学硕士学位，并于1991年6月获得美国加州州立大学工商管理硕士学位。彼于1995年6月获得美国加州大学工商管理博士学位。于2024年10月08日获委任为Horizon Robotics独立非执行董事。于2024年04月19日获委任为BridgeHR Tech Group Inc.独立非执行董事、薪酬委员会主席、提名委员会委员。

徐少春先生，男，1963年5月出生，毕业于东南大学计算机专业，并取得财政部财政科学研究所会计学专业硕士及中欧国际商学院工商管理硕士（EMBA）学位。徐先生凭借对企业战略与运营管理的深刻体悟，以及前瞻的技术敏感与对全球软件产业发展趋势的敏锐洞察，一直积极推动‘中国管理模式在全球崛起’，并致力带领集团成为全球领先的管理与IT综合解决方案服务商。徐先生践行这一事业的过程中，因其卓越成就而屡获殊荣，曾获得‘联合国世界本土企业家奖’、‘中国青年科技创新杰出奖’、‘中国软件十大杰出青年’、‘十大杰出企业家’、‘中国信息产业杰出领导’、‘改革开放三十年影响深圳三十个经济人物’、‘改革开放四十年影响中国的功勋深商领袖’及‘深圳科技创新市长奖’等多项殊荣。1988年8月至1991年5月在深圳蛇口中华会计师事务所工作，担任电脑部经理；1991年6月至1993年7月在深圳爱普电脑技术有限公司工作，担任总经理；1993年8月至今在金蝶国际软件集团有限公司工作，任董事局主席兼首席执行官。2000年8月至2015年8月任有限公司董事长；2015年9月至2016年6月任公司董事长。2007年12月至今在中国民主建国会第九届中央委员会，担任中央委员；2008年至今在中国管理模式杰出奖理事会，担任副理事长；2011年至今在中国管理·全球论坛理事会，担任执行主席；2009年至今在中华思源工程扶贫基金会，担任理事；现担任中国软件行业协会副理事长、工业和信息化部电子科学技术委员会委员及财政部会计信息化委员会委员；在国务院担任高级专家并享受特殊津贴。徐先生为深圳市会计协会会长。于2020年12月至2022年6月任清科控股有限公司（原名称：清科创业控股有限公司）独立非执行董事。于2005年12月31日获委任为金蝶国际软件集团有限公司战略与可持续发展委员会主席。于2012年3月27日获委任为金蝶国际软件集团有限公司提名委员会主席。于2013年3月20日获委任为金蝶国际软件集团有限公司薪酬委员会委员。

薄连明先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权。获得西安交通大学博士学位。薄先生为深圳明微管理咨询有限公司创始人及首席企业成长设计师。曾任深圳航空有限责任公司总会计师，深圳市华星光电有限公司董事长兼CEO，TCL集团股份有限公司董事、总裁，TCL多媒体科技控股有限公司董事长兼CEO，深圳光峰科技股份有限公司董事、总经理、法定代表人。现任深圳市人大代表、西交利物浦大学产业家学院执行院长、北京大学国家发展研究院实践特聘教授、北京大学汇丰商学院管理实践特聘教授、深圳市深商总会会董、新加坡国立大学商学院管理实践教授及比利时列日大学HEC高等商学院特聘教授、深圳明微管理咨询有限公司创始人、董事长，金蝶国际（HK0268）独立非执行董事、上海黄豆网络科技有限公司独立董事。于2022年12月30日获委任为金蝶国际软件集团有限公司审核委员会委员、薪酬委员会主席及提名委员会委员。

董明珠女士：硕士研究生学历；现任珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁；历任珠海格力电器股份有限公司业务员、经营部部长、副总经理、副董事长兼总裁等职务。连任第十届、第十一届、第十二届、第十三届和第十四届全国人大代表，全国妇联第十届、第十一届、第十二届执委会委员，担任国家发展和改革委员会“十三五”规划专家委员会委员、全国工商联咨询委员会委员、联合国“城市可持续发展宣传大使”以及联合国开发计划署“可持续发展委员会”首届轮值主席、国际标准化组织制冷和空气调节技术委员会制冷压缩机的实验和评定分委会（ISO/TC86/SC4）主席等。个人及主导的项目曾荣获“全国劳动模范”“全国五一劳动奖章”“全国三八红旗手标兵”“享受国务院政府特殊津贴专家”、中国专利金奖、第三届中国质量奖、中国标准创新贡献奖突出贡献奖等荣誉和称号；三次被中央电视台评选为“CCTV中国经济年度人物”；入选《福布斯》“2019年全球最具影响力女性”榜单、“2024年中国杰出商界女性100”榜单；连续多年入选《财富》“全球最具影响力商界女性排行榜”“中国最具影响力商界女性排行榜”。于2012年8月21日获委任为金蝶国际软件集团有限公司战略与可持续发展委员会委员。

林波，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，林先生于厦门大学取得计算机科学学士学位。林先生现任为公司之首席财务官。林先生于1997年加入公司，历任福建省区总经理、集团运营管理部总经理、集团战略发展部总监等职位。林先生于战略规划、营销管理及财务管理等方面拥有丰富经验。林先生曾获得‘2018年中国CFO十大年度人物’。林波先生还兼任北京华财会计股份有限公司董事。于2021年12月31日获委任为金蝶国际软件集团有限公司战略与可持续发展委员会委员。

白国礼教授，白国礼教授,自2004年起担任金蝶集团独立非执行董事,并于2021年被调任为非执行董事。Biddle先生现任墨尔本大学金融会计学教授,以及哥伦比亚大学、中国香港大学和伦敦商学院的客座教授。Biddle先生于芝加哥大学获工商管理硕士及博士学位。Biddle先生曾担任芝加哥大学、华盛顿大学、中国香港科技大学和中国香港大学教授,并曾在中欧国际商学院(中国)、复旦大学(中国)、格拉斯哥大学(英国)、洛桑国际管理发展学院(瑞士)和斯科尔科沃商学院(俄罗斯)出任客座教授。在学术管理方面,Biddle先生曾任中国香港大学院长及讲座教授,并在中国香港科技大学担任学术院长、部门主管、校董会委员、顾问委员会委员、教务委员会委员及讲座教授。在专业方面,他是美国注册会计师协会、澳大利亚公司董事协会、澳大利亚注册会计师协会和中国香港注册会计师协会的成员。Biddle先生是美国会计协会执行委员会的成员、副会长以及特邀会长候选人,会计名人堂评选委员会,中国香港财务报告委员会财务报告检讨小组、中国香港注册会计师协会理事会及评审及财务报告准则委员会、中国香港董事学会培训委员会成员,以及中国香港学术会计协会会长及创办监事会成员。Biddle先生是财务和管理会计、价值创造、经济预测、企业管治和绩效指标方面的顶尖专家。Biddle先生现担任瑞安房地产有限公司(一间于联交所主板上市的公司,证券代号:272)的独立非执行董事。于2021年12月31日获委任为金蝶国际软件集团有限公司审核委员会委员。于2012年2月10日获委任为瑞安房地产有限公司薪酬委员会委员、策略委员会委员及审核及风险委员会主席。于2013年1月21日获委任为瑞安房地产有限公司提名委员会委员。

周俊祥，男，1965年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，武汉大学计算机科学系理学学士（计算机）、财政部中国财政科学研究院经济学硕士（会计），中国注册会计师（CPA）、注册资产评估师（CPV），持有深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，1989年7月至1997年12月，历任珠海市会计师事务所审计助理、经理。1998年1月至2005年9月，担任珠海立信合伙会计师事务所合伙人。2005年9月至2007年1月，担任深圳银华会计师事务所合伙人。2007年1月至2011年9月，担任天健正信会计师事务所合伙人。2011年9月至2019年11月，担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2019年11月至2023年11月，担任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2023年12月至今，担任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人兼深圳分所负责人。2025年11月至今，担任超聚变数字技术股份有限公司独立董事。现任崇达技术股份有限公司（境内上市公司）独立董事，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（境内上市公司）独立董事，金蝶国际软件集团有限公司（中国香港上市公司）独立董事，深圳市政府引导基金、深圳市政府天使母基金专家组成员、评审委员。

章勇，金蝶中国总裁，主要负责华东地区业务运营与管理。章先生毕业于中欧国际工商管理学院。章先生于一九九五年加入集团，先后担任上海分公司总经理、华东区总经理，在公司市场和营销管理等工作担任重要职务，有丰富的市场营销与团队管理经验。章先生是‘第二届上海IT青年十大新锐’、‘第五届普陀区十大杰出青年’、‘2008年上海信息服务行业领军人物’，曾任上海市普陀区第十二届政协常委、上海信息化青年人才协会副会长。于2021年12月31日获委任为金蝶国际软件集团有限公司总裁。