利基控股（HK0240）

陈志鸿先生，于二零零七年四月二十六日获委任为中国金融租赁集团有限公司之执行董事，并于二零一零年四月十二日获委任为中国金融租赁集团有限公司的董事总经理。彼为中国金融租赁集团有限公司各附属公司之唯一董事。彼亦为薪酬委员会之成员。彼负责为集团制定业务发展策略及物色投资机会。陈先生曾出任中国境内一间外资金融租赁公司之董事总经理。彼之专业知识包括为国外上市之国企安排杠杆租赁及跨境租赁事务。在积极参与金融租赁业务前，陈先生曾于Springfield Financial 担任投资经理，负责管理私募基金、组合基金及定息投资组合。在此之前，陈先生曾于J.P.Morgan Chase 任职。彼现时为利基控股有限公司（一间于联交所上市之公司）之非执行董事，并于二零一三年七月十六日起获委任为长盈集团（控股）有限公司之执行董事。除上述者外，彼于过去三年并无于其他上市公众公司担任任何董事职务。陈先生毕业于美国明尼苏达大学双城分校及斯坦福大学经理人课程。陈志鸿先生已获委任为中民筑友智造科技集团有限公司（原名中民筑友科技集团有限公司）独立非执行董事及审核委员会成员，以填补凌先生辞任造成之空缺，由二零一四年十二月三十日起生效。陈志鸿先生已获委任为米兰站控股有限公司独立非执行董事，自二零一五年七月二十二日起生效。

单伟彪先生，自二零零四年四月二十三日起为利基控股有限公司主席，自二零零五年四月一日起获委任为利基控股有限公司薪酬委员会成员及自二零一二年二月二十七日起获委任为利基控股有限公司提名委员会成员。彼亦为惠记集团有限公司（「惠记」）之副主席及路劲基建有限公司（「路劲」）之执行董事，彼等股份均于中国香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市）。单先生持有中国香港大学工程系理学士学位及中国香港中文大学工商管理硕士学位。彼亦为土木工程师学会会员、中国香港工程师学会会员及英国石矿学会资深会员。由二零一一年至二零一三年，彼亦为中国香港建造商会义务司库。彼至今已积累逾40年之土木工程经验。单先生专责集团之整体管理及监督其运作。彼乃单伟豹先生之弟。惠记集团有限公司副主席兼执行董事单伟彪先生（‘单先生’）获委任为惠记集团有限公司行政总裁，由二零一四年八月十五日起生效。于2017年5月18日获委任为路劲基建有限公司主席。

卢耀桢先生,于一九七零年在伦敦大学毕业,并于一九八零年取得中国香港大学土木工程理学硕士.彼为土木工程学会资深会士、结构工程学会资深会士、中国香港工程师学会资深会士及中国土木工程学会成员. 卢先生曾于中国香港及海外获委聘负责行政、规划、设计及监督主要基本土木及结构工程项目,包括多层楼宇、斜坡工程、兴建道路及大桥、填海及码头工程以及新市镇发展.一九七零年,卢先生于伦敦的Ove Arup & Partners担任项目工程师,开展其事业.彼于一九七四年加入中国香港政府,任职工程师,并于一九九九年晋升为土木工程署署长,继而于二零零零年晋升为路政署署长.二零零二年,卢先生获委任为环境、运输及工务局常任秘书长.彼于二零零六年辞任公务员职务.辞任前,卢先生获颁发金紫荆星章以表扬其为政府及中国香港社会的忠诚及杰出服务,彼亦在督导主要公共工程以及推广建筑行业质素及改进方面有宝贵贡献. 卢先生为太平绅士及医院管理局基本工程规划之客席高级顾问.彼自二零零三年获任为中国香港大学土木工程学院特聘兼任教授.卢先生亦在中国香港理工大学土木及结构工程学系担任兼任教授.自二零一零年五月十八日开始,卢先生已获委任为中国海外宏洋集团有限公司独立非执行董事、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之成员.于2018年11月30日获委任为利基控股有限公司独立非执行董事。

何大卫先生，自二零零四年九月八日起获委任为利基控股有限公司独立非执行董事及审核委员会成员。彼亦自二零零五年二月十六日起获委任为利基控股有限公司薪酬委员会成员及自二零一二年二月二十七日起获委任为利基控股有限公司提名委员会主席。何先生积累逾四十年财务及会计经验。彼为英国特许公认会计师公会、中国香港会计师公会及澳洲会计师公会资深会员。何先生持有中国香港中文大学工商管理硕士学位。何先生亦为京基智慧文化控股有限公司（前称才库媒体集团有限公司，其股份于联交所主板上市）之独立非执行董事。何大卫先生自二零一八年十月八日起获委任为澳狮环球集团有限公司的独立非执行董事。于2022年12月28日获委任为狮子山集团有限公司独立非执行董事。

吕友进先生，于一九九八年加入集团，现任集团旗下若干公司之董事。彼为结构工程师学会及中国香港工程师学会会员。吕先生于土木及海事工程方面积累逾三十五年经验。彼负责集团于中国香港之土木及海事工程业务运作。于2021年12月1日获委任为利基控股有限公司执行董事。

David Howard GEM先生,自二零零四年八月九日起获委任为利基控股有限公司非执行董事。于二零零五年七月二十九日起获委任为利基控股有限公司审核委员会成员，随后于二零一一年一月十二日辞去该职务。彼为特许工程师，以及伦敦土木工程师学会及中国香港工程师学会会员。彼亦为特许仲裁学会会员及中国香港公路学会资深会员。彼于多间承建商在英国、亚洲及中国香港多类土木工程及建筑项目方面已积累逾四十五年之管理、设计及兴建方面经验。彼曾任中国香港建造商会副会长及中国香港建造商会土木工程小组主席，亦曾任中国香港工程师学会土木工程部主席及中国香港政府建造业咨询委员会会员。

林李静文女士，SBS,OBE,JP（‘林太’），于二零零零年四月获委任为京基智慧文化控股有限公司（股份代号：550）独立非执行董事。林太在亚洲其中一个大型跨国集团积累逾三十年的管理经验，现为特许管理学会资深会员。林太现已退休，但继续热心参与公共服务，如出任法律改革委员会及医务委员会的成员。彼亦积极参与慈善组织之工作，如Maggie’s（铭琪）癌症关顾中心及凯瑟克基金。彼为公益金副赞助人。获委任为利基控股有限公司独立非执行董事，由二零一四年九月三十日起生效。

徐伟添先生于二零一六年加入路劲基建有限公司，为房地产业务之副营运总监。他负责集团建筑及物业管理运作。徐先生为特许及注册专业工程师，并为中国香港工程师学会、土木工程师学会、中国香港营造师学会及中国香港公路学会资深会员，以及中国香港地产行政师学会会员。徐先生为中国香港建造商会副会长及理事会成员、肺尘埃沉着病补偿基金委员会成员、中国香港公路学会理事会成员，以及中国香港工程师学会建造分部前任主席。徐先生于中国香港及海外建筑业拥有逾30年经验。加入集团前，他曾于中国香港一家主要建筑集团担任高级管理职位。于2021年12月1日获委任为利基控股有限公司执行董事。

吴芍希女士,持有中国人民大学颁发的中国法律硕士学位、澳洲悉尼Macquaire University颁发的市场营销管理专业管理学硕士学位,以及澳洲墨尔本Monash University颁发的商业(国际贸易)学士学位。彼在金融科技数码经济及资讯科技行业拥有逾二十五年经验,在商业及市场管理、产品市场推广及产品开发方面具备丰富专业知识,并拥有数码支付解决方案、资讯科技及电讯与系统整合解决方案方面的咨询经验。吴女士于二零一六年至二零一八年间曾担任Global Payments Inc.副总裁(策略方案及市场推广)。于二零一三年至二零一六年,吴女士担任汇元通支付科技有限公司亚太区董事总经理。此前,吴女士亦曾在多家大型跨国公司担任多个高级管理职位。利基控股有限公司(‘公司’)董事(‘董事’)会(‘董事会’)欣然宣布吴芍希女士(‘吴女士’)已获委任为公司独立非执行董事,由二零二零年五月二十五日起生效。

姚进南，于一九九九年九月加入利基控股有限公司，为集团财务总监，负责集团之财务管理及会计。彼为英国特许公认会计师公会资深会员。彼于核数会计及财务管理方面积累逾二十年经验。

陆治中先生，为万科置业（海外）有限公司之首席财务总监。陆先生于二零零八年六月加入万科置业（海外）有限公司担任首席财务总监直至二零一二年七月为止。其后，彼于二零一二年十一月获万科置业（中国香港）有限公司（「万科中国香港）」）（按证券及期货条例第XV部涵义属公司主要股东）委聘，出任万科中国香港及公司之首席财务总监。彼于会计方面拥有逾28年经验。彼于一九八六年十一月取得由中国香港大学颁授之数学学士学位及于二零零一年六月取得由澳洲管理研究院颁授之工商管理硕士学位。陆先生为中国香港会计师公会、英国特许会计师公会、中国香港税务学会、中国香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会之资深会员。陆治中先生已获委任为万科置业（海外）有限公司之公司秘书兼授权代表，自二零一三年十二月十七日起生效。于二零一八年二月一日获委任汉国置业有限公司执行董事。2013年12月17日担任万科海外投资控股有限公司（原名称：万科置业（海外）有限公司）公司秘书。2012年12月31日担任万科海外投资控股有限公司（原名称：万科置业（海外）有限公司）首席财务总监。于2023年12月29日获委任为利基控股有限公司执行董事及公司秘书。

张锦泉先生，自二零零八年六月一日起获委任为利基控股有限公司执行董事。彼自二零零五年五月三十一日起获委任为利基控股有限公司之公司秘书。彼为中国香港会计师公会资深会员及英国特许管理会计师公会会员。彼于会计及财务管理方面积累逾二十五年经验。张先生负责管理本集团之财务、人力资源、行政及公司秘书部门。