统一企业中国（HK0220）

陈国辉先生，于二零一一年五月加入集团，现任集团财务长，并担任集团中华人民共和国各全资附属公司之监事。陈先生亦为苏州工业园区华穗创业投资管理有限公司及民馥管理咨询（上海）有限公司之监事，以及烟台统利饮料工业有限公司之董事（集团于前述公司持有50%权益）及集团投资之公司上海民富股权投资管理有限公司及黑龙江省完达山乳业股份有限公司之董事。陈先生于一九九七年十一月至二零一一年四月期间任职于统一企业中国控股有限公司之最终控股公司统一企业股份有限公司，于财务管理方面拥有逾22年经验。陈先生持有英国University of Strathclyde大学企管硕士学位。陈国辉先生于2013年8月12日获委任为统一企业中国控股有限公司执行董事，于2013年8月10日生效。于2017年7月1日调任为统一企业中国控股有限公司非执行董事。于2017年3月25日获委任为统一企业中国控股有限公司战略发展、投资决策委员会委员。

陈志宏先生，美国国籍，自2005年7月起担任新华人寿保险股份有限公司非执行董事。陈先生目前为苏黎世保险亚太区财产保险首席执行官，并兼任Zurich Insurance（Taiwan)Ltd执行董事、Zurich Australian Insurance Ltd及Zurich Financial Services Australia Ltd执行董事。陈先生目前还兼任非凡领越有限公司（原名称：非凡中国控股有限公司）（联交所创业板上市，股份代码：8032）独立非执行董事以及九兴控股有限公司（联交所上市，股份代码：1836）独立非执行董事。此前，陈先生于2005年3月至2010年10月担任苏黎世保险大中华及东南亚区首席执行官，于1993年9月至2005年3月担任Pricewaterhouse Coopers中国大陆及中国香港董事会成员、普华永道中天会计师事务所有限公司北京分所主管合伙人等职。陈先生拥有美国注册会计师职称，并于1983年获得美国罗得岛大学会计学专业硕士学位。统一企业中国控股有限公司董事会宣布，董事会已决议委任陈志宏先生为统一企业中国控股有限公司独立非执行董事，由2015年12月1日起生效。自二零一五年十二月十一日起，陈志宏先生获委任为中薇金融控股有限公司（原名称：中国民生金融控股有限公司）独立非执行董事。陈志宏先生（‘陈先生’）获委任为大麦娱乐控股有限公司（原名称：阿里巴巴影业集团有限公司）独立非执行董事、审核委员会主席及提名委员会成员，自二零一六年一月二十九日起生效。于2017年7月5日获委任为中国动向（集团）有限公司独立非执行董事。于2017年12月9日获委任为康宏环球控股有限公司执行董事及董事会临时主席。于2017年12月21日获委任为康宏环球控股有限公司董事会主席。陈志宏于2019年01月18日获委任为中国香港中旅国际投资有限公司独立非执行董事。于2021年1月1日调任为康宏环球控股有限公司非执行董事。于2016年4月1日获委任为统一企业中国控股有限公司战略发展、投资决策委员会委员、审核委员会委员及提名委员会委员。于2021年05月01日获委任为聚慧食品科技有限公司独立非执行董事。

钱其琳女士，于金融领域拥有逾25年经验。钱女士现时担任统一企业社会福利慈善事业基金会董事。钱女士于2005年4月至2014年12月担任瑞士银行中国香港分行私人银行部主任。钱女士于1990年7月至2005年4月担任英商华宝证券公司中国台湾分公司副董事。钱女士获国立中国台湾大学颁授经济学学士学位。钱女士亦持有由信托业商业同业工会颁授的信托专业评估证书。于2023年3月8日获委任为统一企业中国控股有限公司非执行董事及审核委员会委员。

赵金辉先生，于1998年8月加入集团，于2001年至2010年期间，历任昆山统一企业食品有限公司、合肥统一企业有限公司销售、企划主管、市场部经理，2014年10月调任集团综饮事业本部行销企划主管，于2021年8月担任综饮事业本部总经理，并于2023年9月调任集团茶事业群下辖阿萨姆事业本部总经理。于食品及饮料行业拥有26年工作经验，持有鲁东大学（前称为烟台师范学院）大学学历。于2023年09月01日获委任为统一企业中国控股有限公司阿萨姆事业本部总经理。

范仁达，1960年出生，经济学博士。独立非执行董事，现任中芯国际集成电路制造有限公司独立非执行董事。范博士现任东源资本有限公司董事会主席兼董事总经理。范博士亦为统一企业中国控股有限公司（0220.HK）、上海实业城市开发集团有限公司（0563.HK）的独立非执行董事、天福（开曼）控股有限公司（6868.HK）的执行董事，以及海隆控股有限公司（1623.HK）的非执行董事。范博士取得经济学博士学位，为中国香港独立非执行董事协会的创会会长。

罗智先先生，统一企业中国控股有限公司主席兼执行董事。罗先生于1998年9月加入集团，负责集团整体策略计划及管理。除四川弘通商贸有限责任公司外，彼目前于统一企业中国控股有限公司各中国附属公司中均任董事。彼于2007年12月31日委任为烟台北方安德利果汁股份有限公司非执行董事。彼于食品及饮料行业拥有逾33年之经验。罗先生目前担任中国台湾证券交易所上市公司统一超商股份有限公司、统一实业股份有限公司及中国台湾神隆股份有限公司董事及中国台湾证券柜台买卖中心上柜公司德记洋行股份有限公司董事。彼亦为统一企业股份有限公司总经理及统一企业股份有限公司及其附属公司（集团除外）旗下54间成员公司之董事。兼任统健实业（股）公司、大统益（股）公司、太子建设开发（股）公司、统奕包装（股）公司、统一国际开发（股）公司、南联国际贸易（股）公司、张家港统清食品有限公司、统一企业（中国）投资有限公司、统永行销（股）公司、统一数网（股）公司、统一梦公园生活事业（股）公司、统一时代（股）公司、统一置业（股）公司、诚实投资控股（股）公司、太子地产（股）公司、时代国际控股（股）公司、时代国际行旅（股）公司、时代国际饭店（股）公司、统流开发（股）公司、Uni-President（Philippines）Corp.、Uni-President（Thailand）Ltd.、Uni-President（Vietnam）Co., Ltd.、Woongjin Foods Co.,Ltd.、Daeyoung Foods Co.,Ltd.等公司董事长；统清（股）公司副董事长；事：家福（股）公司、统义玻璃工业（股）公司、President Packaging Holdings Ltd.、光泉牧场（股）公司、光泉食品（股）公司、统一开发（股）公司、悠旅生活事业（股）公司、统一棒球队（股）公司、维力食品工业（股）公司、耕顶兴业（股）公司、英属维京群岛商统一超商维京控股有限公司、统一超商纳闽岛控股有限公司、捷盟行销（股）公司、Uni-President Assets Holdings Ltd.、太子物业管理顾问（股）公司、高权投资（股）公司、Cayman President Holdings Ltd.、Kai Yu（BVI）Investment Co.,Ltd.、统正开发（股）公司、Uni-President Southeast Asia Holdings Ltd.、Uni-President Asia Holdings Ltd.、皇茗资本有限公司、皇茗企业管理咨询（上海）有限公司、烟台统利饮料工业有限公司等公司董事；同福国际（股）公司、恒福国际（股）公司、环福（股）公司监察人；统一数网（股）公司、统流开发（股）公司总经理。罗先生于1993年获美国加州大学洛杉机分校工商管理硕士学位。彼为高清愿先生之女婿。于2007年11月23日获委任为统一企业中国控股有限公司提名委员会委员。于2014年5月15日获委任为统一企业中国控股有限公司薪酬委员会委员及战略发展、投资决策委员会主任委员。

陈圣德，男，于2016年6月22日担任中国台湾水泥股份有限公司的董事，陈圣德先生，于二零零七年八月获委任为统一企业中国控股有限公司独立非执行董事。彼于银行及金融业拥有逾35年经验。彼现担任富登金融控股私人有限公司顾问、兰亭投资国际私人有限公司咨询顾问、中国电子信息产业集团有限公司外部董事、新唐科技股份有限公司独立董事及雄狮旅行社股份有限公司独立董事。在此之前，陈先生于二零零五年至二零一二年期间担任富登金融控股私人有限公司北亚及大中华区总经理，并于二零零五年担任中国信托金融控股股份有限公司总经理，于二零零三年至二零零五年期间担任中国信托综合证券股份有限公司董事长，于二零零一年至二零零三年担任花旗集团中国台湾区负责人及花旗银行企业金融负责人以及于一九九八年至二零零一年担任花旗银行亚太区财务长。彼自于花旗银行及花旗集团担任之各类职位中获得广泛财务管理经验，且因接待食品及饮料行业客户而获得该行业一般知识。陈先生持有密苏里大学工商管理硕士学位及国立政治大学政治学学士学位。曾经担任卓毅资董事长；台北富邦商业银行（股）公司董事长；富邦综合证券（股）公司董事；富邦银行（中国香港）有限公司非执行董事；富邦华一银行有限公司董事；北富银创业投资（股）公司董事长；富邦育乐（股）公司监察人；象山投资股份有限公司监察人；中国台湾水泥股份有限公司董事。于2007年11月23日获委任为统一企业中国控股有限公司审核委员会委员及薪酬委员会主席。于2014年5月15日获委任为统一企业中国控股有限公司战略发展、投资决策委员会委员。

黄维先生，于2004年6月加入统一企业中国控股有限公司，2006年6月至2009年10月在食品群担任企划及品牌营销工作，2010年至2013年历任北京统一食品有限公司和昆山统一食品有限公司市场部经理，2013年至2014年担任集团食品事业本部品牌管理工作，2014年至2016年被聘任为集团电商事业群总经理并兼任营销企划室策略发展总监，2017年9月起，被聘任为集团生活食品事业部BU并兼任电商事业群总经理，现担任生活食品事业部总经理。黄先生持有中国复旦大学管理学院MBA工商管理硕士学位。

冯均豪先生于2014年5月加入集团出任公司公司秘书主任，于会计及企业秘书实务方面拥有逾8年经验。彼持有中国香港城市大学专业会计与企业管治理学硕士学位，以及英国Edinburgh Napier University的会计文学士学位。彼为中国香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会会员。于2019年1月1日获委任为统一企业中国控股有限公司公司秘书。

岳兵先生，于1994年4月加入集团，1994年4月至2005年8月任职于成都统一企业食品有限公司研究品保部主管；2005年8月至2011年9月任职于成都统一企业食品有限公司、昆山统一企业食品有限公司物流部经理；2011年9月至2015年5月任职于成都统一企业食品有限公司管理部经理；2015年5月至2016年11月任职于商业研发所经理、2016年11月至2017年9月任职于商业研发所食品所所长、2017年9月至2024年4月任职于商业研发所总经理及彼于2024年4月起担任速食事业部总经理。彼于食品及饮料行业拥有逾30年经验。岳先生持有上海海洋大学工学学士学位。于2024年04月01日获委任为统一企业中国控股有限公司速食事业部总经理。

张挹芬女士，从二零一三年一月二日任命为集团首席执行官。加盟集团前，张女士从二零零七年至二零一二年四月一直服务于中国香港宝胜国际（控股）有限公司（股份代号：3813），于二零零七年至二零零九年期间担任首席财务执行官兼执行董事，并于二零零九年至二零一二年四月担任首席执行官兼执行董事。张女士有多年财务管理及投资银行经验，曾任职于瑞信、美林及怡富上海及中国香港办事处，和毕马威会计师事务所驻美国华盛顿及洛杉几办事处。自二零零三年至二零零四年间，张女士亦曾于中芯国际集成电路制造有限公司担任财务执行协理。彼现为中国香港高鑫零售有限公司（股份代号：6808）之独立非执行董事。张女士于一九八六年取得中国台湾辅仁大学英国文学学士学位，并于一九八八年取得美国华盛顿乔治华盛顿大学工商管理硕士学位。于2025年05月07日获委任为统一企业中国控股有限公司独立非执行董事、提名委员会委员、战略发展、投资决策委员会委员。

刘子强先生，统一企业中国控股有限公司之财务长。刘先生于1998年4月加入集团。刘先生亦担任集团于中国之若干全资附属公司之监事。刘先生曾任集团附属公司新疆统一企业食品有限公司、南昌统一企业有限公司、沈阳统一企业有限公司、成都统一企业食品有限公司、郑州统一企业有限公司之财务部经理多年；并于2007年8月至2012年5月期间曾兼任集团中国东北区及西南区行政总监，自2014年起担任集团会计长。1994年7月至1998年4月曾任职统一企业集团，并于财务管理方面拥有逾25年经验。刘先生持有中国台湾成功大学企管系学士学位。

赵念恩先生，于一九九九年四月加入集团，于二零零零年三月至二零零六年十月历任昆山统一企业食品有限公司推广主管、业务主管以及乳饮事业部主管，并自二零零六年十月起担任集团包装水产品业务主管，于食品及饮料行业拥有逾20年经验。赵先生持有上海海事大学经济学士学位。现任统一企业中国控股有限公司综合饮料事业本部总经理。

路嘉星先生，于二零零七年十一月获委任为统一企业中国控股有限公司独立非执行董事。彼现为China Enterprise Capital Limited董事及中国北大荒产业集团控股有限公司（前称生物动力集团有限公司）主席及非执行董事和汇成国际控股有限公司（原名称：中国服饰控股有限公司）主席及执行董事（两者皆为联交所上市公司）。路先生亦为一间联交所上市公司味千（中国）控股有限公司独立非执行董事。路先生由一九九八年至二零零四年担任哈尔滨啤酒集团有限公司（一间从事啤酒生产及分销之公司）行政总裁及执行董事。路先生持有伦敦政治经济学院数理经济学与计量经济学学士学位。路先生于商业领域拥有逾21年经验并持有伦敦政治经济学院数理经济学与计量经济学学士学位。于二零零五年二月获委任为中国龙工控股有限公司独立非执行董事。于2009年7月29日获委任为统一企业中国控股有限公司审核委员会委员。于2016年4月1日获委任为统一企业中国控股有限公司提名委员会主席。于2012年3月30日获委任为统一企业中国控股有限公司战略发展、投资决策委员会委员。于2024年01月05日委任为味千(中国)控股有限公司提名委员会委员。于2007年03月担任味千(中国)控股有限公司薪酬委员会主席。

陈瑞芬小姐，于二零零九年二月加入集团附属企业广州统一企业有限公司，至二零一一年十月以前在集团附属企业广州统一有限公司及武汉统一食品有限公司从事市场营销管理工作，二零一一年十月调任集团茶事业本部副总经理。在加入集团之前曾于美国惠氏药厂，顶新及永丰余等集团任职市场营销管理工作，累计有22年食品快消品相关经验。二零零六年进入顶新国际集团旗下味全食品工业股份有限公司开始大陆工作，至今有13年大陆工作经验。陈小姐持有中国台湾台北医学大学营养学硕士学位，在职期间曾接受各级行销培训课程，目前就读于中国台湾国立中兴大学EMBA上海班。并于2013年7月正式晋升为统一企业中国控股有限公司茶事业本部总经理。

刘新华先生，于一九九四年七月加入统一企业中国控股有限公司，于二零零八年八月担任集团食品业务主管，于食品行业拥有25年经验。刘先生持有西南交通大学管理学博士学位。由2016年7月1日起获委任统一企业中国控股有限公司总经理。于2017年3月25日获委任为统一企业中国控股有限公司执行董事及战略发展、投资决策委员会委员。