润中国际控股（HK0202）

姜孝恒先生，于二零一二年十月加入集团，担任投资经理。他在房地产和IT行业的投资方面拥有丰富的经验。他就读于佩柏戴恩大学工商管理学士学位课程。曾任职于上海鹏欣（集团）有限公司战略投资部，担任投资经理。彼为执行董事兼董事会主席姜先生的儿子。于2023年11月01日获委任为润中国际控股有限公司执行董事。于2025年12月05日获委任为润中国际控股有限公司董事会主席。

何耀瑜先生，于二零零九年四月获委任为润中国际控股有限公司（原名润中国际控股有限公司）独立非执行董事。何先生于加拿大康戈迪亚大学（Concordia University）获得财务及商业研究工商管理硕士学位，并为中国香港会计师公会及澳洲执业会计师公会之会员。何先生于国际会计师行拥有逾三十年的工作经验，曾出任安永会计师事务所、普华永道中天会计师事务所有限公司及安达信会计师事务所合伙人，专注于技术风险、系统与流程管理以及风险咨询实务。期间何先生向中港两地多间蓝筹公司提供管理及顾问服务。何先生曾出任中国管业之独立非执行董事（其已发行股份于联交所上市）。于2007年7月3日获委任为中国管业集团有限公司（原名称：冠力国际有限公司）独立非执行董事。于2012年1月13日获委任润中国际控股有限公司审核委员会主席、薪酬委员会主席及提名委员会委员。

陈懿先生，持有加拿大温哥华不列颠哥伦比亚大学应用科学（电气工程专业）学士学位，并于二零一二年二月加入润中国际控股有限公司出任润中国际控股有限公司独立非执行董事。陈先生熟知金融工具，且于国际资本市场拥有丰富经验。于是项调任前，陈先生自二零一零年起获委任为中国熔盛重工集团控股有限公司（其股份于中国香港联合交易所有限公司主板上市）之附属公司中国香港运宝集团有限公司投资助理副总裁。彼曾分别于加拿大Kobex Minerals Inc.及International Barytex Resources Ltd出任工程分析师以及于熔盈投资有限公司出任分析师兼助理副总裁。自二零一四年十月十日起由润中国际控股有限公司独立非执行董事调任为执行董事，并随即辞任润中国际控股有限公司审核委员会及提名委员会成员，自二零一四年十月十日起生效。于2023年11月1日获委任润中国际控股有限公司行政总裁、薪酬委员会委员及提名委员会委员。

高明东先生，于二零一一年五月九日获委任为International Genius Company（原名称：安山金控股份有限公司）（原名称：中国云铜股份有限公司）（原名称：亚投金融集团有限公司）非执行董事。高先生于一九八六年八月以校外生的身份取得英国伦敦大学法律学士学位，现为中国香港律师会会员。高先生为高明东律师行之主管律师，在中国香港拥有逾26年执业律师经验。彼曾获委任为劳资审裁处之暂委审裁官，现为淫亵物品审裁处审裁委员小组、律师纪律审裁组、中国香港会计师公会纪律小组A及中国香港律师会之雇佣法律委员会之成员。除于International Genius Company（原名称：安山金控股份有限公司）（原名称：中国云铜股份有限公司）（原名称：亚投金融集团有限公司）之董事职务外，现时，高先生亦为中化化肥控股有限公司（股份代号：297）、伟俊集团控股有限公司（股份代号：1013）及润中国际控股有限公司（原名润中国际控股有限公司）（股份代号：202）之独立非执行董事，各公司之股份均在联交所主板上市。于二零零七年七月三日起获委任中国管业集团有限公司（原名称：冠力国际有限公司）独立非执行董事。高先生曾出任开源控股有限公司（股份代号：1215）之独立非执行董事及骏新能源集团有限公司之非执行董事，该公司之股份在联交所主板上市。于2014年9月15日获委任为正大企业国际有限公司独立非执行董事。于二零一五年八月十七日获委任为华夏能源控股有限公司独立非执行董事。高明东先生，于2017年12月18日获委任为元宇宙云基科技集团有限公司（原名称：百家淘客股份有限公司）（曾用名：Zioncom Holdings Limited）独立非执行董事。于二零一八年九月二十一日获委任为美臻集团控股有限公司独立非执行董事。于二零零八年三月获委任为金禧国际控股集团有限公司（原名称：标准资源控股有限公司）非执行董事。于2024年03月22日获委任为中薇金融控股有限公司独立非执行董事、薪酬委员会委员、提名委员会委员及审核委员会委员。于2007年6月30日获委任为中化化肥控股有限公司审核委员会委员、提名委员会主席。于2018年3月28日获委任为中化化肥控股有限公司薪酬委员会委员。于2009年4月1日获委任润中国际控股有限公司审核委员会委员及提名委员会主席。于2012年8月15日获委任润中国际控股有限公司薪酬委员会委员。

王雪女士，1984年2月出生，中国国籍，上海财经大学本科。2017年1月至2023年12月，担任复星旅游文化集团迷你营代理总经理、副首席人力资源官兼创新及领导力中心总经理；2024年1月至2024年5月，担任上海苏迩文化传播有限公司副总裁；2024年6月至今，担任上海鹏欣（集团）有限公司战略与决策委员会主席海外事务助理；2024年12月至今，担任润中国际控股有限公司董事。

吴志彬先生，为中国香港高等法院律师，现任梁锡濂、黄国基、吴志彬律师行之顾问。吴先生持有理学士学位及法律学士学位，并于中国香港大学取得法律研究院证书。吴先生现任开源控股有限公司（股份代号：1215）的独立非执行董事。吴先生亦于二零零一年十一月至二零零六年五月担任中国网络信息科技集团有限公司（前称干坤烛国际控股有限公司）（股份代号：8055）的独立非执行董事。该等公司的证券现时在中国香港联合交易所有限公司（‘联交所’）上市。润中国际控股有限公司（‘公司’）董事会（‘董事会’）谨此宣布，吴志彬先生（‘吴先生’）已获委任为公司独立非执行董事及公司审核委员会成员，自二零二一年五月七日起生效。于2021年5月7日获委任润中国际控股有限公司审核委员会委员。于2004年09月30日获委任为开源控股有限公司薪酬委员会委员、审核委员会委员及提名委员会主席。

刘志乐先生，彼于二零零七年七月加入集团。刘先生毕业于澳大利亚La Trobe大学，持商学学士会计学学位，并为澳洲会计师公会及中国香港会计师公会会员。他于加入润中国际控股有限公司前，曾于多家中国香港国际会计师行及上市集团工作。他在审核、会计、财务管理及公司秘书服务方面具丰富经验。