昆仑能源（HK0135）

戚振忠先生，中共党员，企业管理硕士，高级经济师。2017年2月被选举为银河基金管理有限公司第四届董事会董事。历任大港油田总机械厂技术员、大港油田局办公室科员、大港油田经济研究所科员，现任中石油集团公司资本运营部处长。于2025年03月25日获委任为昆仑能源有限公司非执行董事。

谢茂，高级经济师。谢先生于浙江大学工商管理学院取得工商管理硕士，并于2012至2013年期间在斯坦福大学亚太研究中心（Stanford Walter H. Shorenstein Asia-Pacific Research Center）作为访问学者，重点研究天然气产业发展和下游业务管理机制。谢先生自2016年5月起被任命为公司董事会秘书，是中国香港特许秘书公会联席成员。谢先生在石油与天然气行业拥有30年的工作经验，先后在中国石油天然气股份有限公司（‘中国石油’）之数家石油及天然气公司任职。于2020年12月17日获委任为昆仑能源有限公司公司秘书。

曾钰成，大紫荆勋章、金紫荆星章、太平绅士，现为中国香港中文大学社会科学院荣誉教授，中国香港愿景计划召集人。曾先生曾担任多项政府公职，包括自2008年至2016年担任中国香港特别行政区（‘中国香港特别行政区’）第四届至第五届立法会主席。在当选中国香港特别行政区立法会主席之前，曾先生于1998年至2008年期间担任代表九龙西选区的立法会议员并于2002年至2008年担任中国香港特别行政区行政会议成员。自1992年至2003年，曾先生曾任民主建港联盟主席。曾先生积极参与成立中国香港特别行政区的工作，曾出任全国人民代表大会常务委员会于1996年成立的中国香港特别行政区筹备委员会委员，并在1997年至1998年担任中国香港特别行政区临时立法会议员。曾先生分别于1993年至2013年担任中国人民政治协商会议全国委员会委员，2001年至2007年担任中国香港证券及期货事务监察委员会非执行董事，2005年至2008年担任策略发展委员会行政委员会委员，2005年至2008年担任中国香港机场管理局成员，2003年至2008年担任廉政公署投诉委员会委员以及于2002年至2008年担任赈灾基金咨询委员会委员。曾先生亦曾于1996年至2005年担任中国香港公开大学校董以及于1996年至2000年担任语文教育及研究常务委员会委员。曾先生分别于1968年获得中国香港大学文学士学位，于1981年获得中国香港大学教育文凭，及于1983年获得中国香港大学教育硕士学位。曾先生于1998年获委任为太平绅士（J.P.）、于2002年获颁授金紫荆星章（G.B.S.）及于2015年获颁授大紫荆勋章（G.B.M.）。于2017年9月12日获委任为北京同仁堂国药有限公司独立非执行董事。于2019年8月27日获委任为昆仑能源有限公司独立非执行董事。于2020年9月1日获委任为大唐西市丝路投资控股有限公司独立非执行董事。于2025年5月29日调任为昆仑能源有限公司薪酬委员会主席。

刘国海先生在石油与天然气行业拥有逾30年的工作经验。自1994年7月起，先后在大庆石油化工总厂、中国石油大庆石化分公司任职。2018年4月起任中国石油大庆石化分公司副总经理、安全总监；2020年10月起任中国石油大连石化分公司总经理；2022年3月起任中国石油四川石化有限责任公司董事长；2022年9月起任中国石油炼油化工和新材料分公司总经理；2025年3月起任中国石油天然气股份有限公司天然气销售分公司执行董事。于2025年04月01日获委任为昆仑能源有限公司执行董事、主席、提名委员会主席。

吕菁女士，1979年2月出生，汉族，中共党员，2003年7月参加工作，正高级经济师，俄罗斯莫斯科国立法律学院法学专业毕业，博士研究生。历任中国石油国际勘探开发有限公司副总法律顾问、副总经济师，中国石油技术开发有限公司党委委员、副总经理、工会主席。现任中国石油天然气集团有限公司法律和企改部副总经理。于2025年5月29日委任为昆仑能源有限公司提名委员会委员。

郭志成：男，1962年出生，中国香港籍，于1986年7月取得英国亚伯丁大学经济及会计学硕士学位，于1989年11月起为英国苏格兰特许会计师公会会员，任职于毕马威会计师事务所爱丁堡办公室任职并取得资历。曾先后于1991年1月、1992年6月及2001年10月起担任中国香港执业会计师、中国香港注册税务师及财务策划师，于2014年3月成为中国并购公会会员。郭志成先生在审计核查、跨境税务及项目融资方面拥有超过20年的经验，目前担任国信会计师事务所有限公司主席，担任大唐西市丝路投资控股有限公司（股份代码：0620）、卓悦控股有限公司（股份代码：0653）、花样年控股集团有限公司（股份代码：1777）独立非执行董事，担任威尔逊企业管理咨询（深圳）有限公司、广东蓝松天然饮品有限责任公司、国诚会计师事务所有限公司董事。2020年9月起任睿智医药科技股份有限公司独立董事。于2025年05月29日获委任为昆仑能源有限公司独立非执行董事、薪酬委员会委员、提名委员会委员、审核委员会委员、可持续发展委员会委员。于2018年11月26日委任为愉悦集团有限公司独立非执行董事。

靳光辉先生，现任副总经理。靳先生为高级会计师，在西安石油学院（现更名为西安石油大学）取得经济学学士学位。靳先生在会计行业拥有近30年的工作经验。自1994年7月起先后在中国石油管道局工程有限公司东北分公司（原中国石油天然气管道局东北输油管理局）、中国石油管道分公司、中国石油西气东输工程项目经理部、中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司、中国石油天然气股份有限公司天然气销售南方分公司任职。2016年12月起任中国石油天然气股份有限公司天然气销售南方分公司总会计师；2021年2月起任中国石油天然气股份有限公司天然气销售南方事业部副总经理（主持工作）；2023年12月起任副总经理。2024年12月起任中国石油天然气股份有限公司天然气销售分公司总会计师。于2025年03月25日获委任为昆仑能源有限公司财务总监、副总经理。

贺永利先生，现任副总经理兼安全总监、中国石油天然气股份有限公司天然气销售分公司总经理兼安全总监。贺先生为正高级工程师，2010年7月在中国地质大学（北京）取得工学博士学位。贺先生在石油与天然气行业拥有逾20年的工作经验，自2002年7月起先后在中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司和中国石油集团长城钻探工程有限公司任职。2012年1月加入公司，2018年1月起任中石油江苏液化天然气有限公司总经理，2020年5月起任质量健康安全环保部总经理，2021年2月起任中国石油天然气股份有限公司天然气销售西部事业部副总经理，2021年9月起兼任塔里木油田迪那事业部常务副总经理（挂职），2022年12月起任副总经理，2023年4月起兼任安全总监，2026年1月起任中国石油天然气股份有限公司天然气销售分公司总经理兼安全总监。于2026年01月30日获委任为昆仑能源有限公司执行董事、行政总裁、可持续发展委员会主席。

辛定华先生，1958年出生，中国香港籍，大学学历，公司独立非执行董事，中国铁建股份有限公司独立非执行董事，中国铁路通信信号股份有限公司的独立非执行董事，利邦控股有限公司的独立非执行董事，中国泰凌医药集团有限公司的独立非执行董事，四环医药控股集团有限公司的独立非执行董事，昆仑能源有限公司独立非执行董事。辛先生曾任摩根大通银行中国香港区总裁兼中国香港投资银行部主管，汇盈控股有限公司执行董事、总裁，汇富金融控股有限公司执行董事，汇富国际控股有限公司全球策略委员会主席，怡富集团执行董事及投资银行部主管，新华汇富金融控股有限公司的执行董事，中国地利集团的非执行董事，中国中铁股份有限公司的独立非执行董事，中国香港上市公司商会名誉总干事，中国香港联交所上市委员会副主席、理事，中国香港证监会收购及合并委员会委员，领汇房地产投资信托基金和光大保德信基金管理有限公司独立非执行董事，Solomon Systech（International）Limited独立非执行董事及主席。辛先生为中国香港会计师公会资深会员、英国特许公认会计师公会资深会员。2012年2月至2015年5月任中国北车独立非执行董事。2015年5月起出任中国北车股份有限公司独立非执行董事。于2021年12月21日获委任为法拉帝股份有限公司独立非执行董事。于2022年12月5日获委任为澳亚集团有限公司独立非执行董事。曾任领展资产管理有限公司独立非执行董事。于2025年09月01日获委任为岚图汽车科技股份有限公司独立非执行董事。于2025年10月02日获委任为岚图汽车科技股份有限公司审计与风险（监督）委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员。于2025年11月10日调任为澳亚集团有限公司提名委员会主席。于2026年3月24日委任为昆仑能源有限公司首席独立非执行董事。