太古股份公司B（HK0087）

张怿，自2020年11月起担任Yatsen Holding Limited独立董事。她自2022年6月起担任太古有限公司（HKSE：0019）的独立非执行董事，这是一家总部位于中国香港的国际企业集团，拥有多元化的市场领先业务组合。自2023年2月起担任Hesai Group（NASDAQ：HSAI）的独立董事，这是一家中国激光雷达制造公司。Zhang女士自2015年3月起担任新浪公司（前纳斯达克股票代码：Sina，于2021年私有化）的首席财务官。2014年3月至2015年3月，她担任微博公司（NASDAQ：WB和HKSE：9898）的首席财务官，微博公司是中国的社交媒体平台，也是新浪公司的子公司之一。在加入微博之前，从2011年5月到2014年2月，她担任中国综合互联网广告平台AdChina Ltd.的首席财务官。在此之前，从2007年10月到2011年4月，她是德勤会计师事务所（Deloitte Touche Tohmatsu）在上海的审计合伙人，专注于为在美国首次公开募股的中国公司和在美国上市的中国公司提供服务。2005年5月至2007年8月，她曾担任Deloitte&Touche,LLP的National Office SEC Services group的高级经理，负责证券发行文件的发行前审查和向SEC提交的定期报告，重点关注外国私人发行人。她持有McDaniel College的工商管理学士学位。她是美国注册会计师协会的成员。于2025年08月15日获委任为华住集团有限公司独立董事、审核委员会主席。

包逸秋，于2012年8月获委任为中国食品有限公司独立非执行董事。包先生担任同为中国香港上市公司的新秀丽国际有限公司独立非执行董事及太古地产有限公司独立非常务董事。包先生于1998年7月至2010年6月期间受聘于可口可乐公司，于美国、中国内地及中国香港工作。包先生于可口可乐公司曾担任多个职位，包括于2007年至2010年期间出任可口可乐公司太平洋副总裁及于2002年至2007年期间出任可口可乐公司中国分区区域总裁。在加入可口可乐公司前，包先生于1976年至1998年期间受聘于中国香港太古集团。包先生毕业于英国利兹大学，获政治学文学士学位，并为英格兰及威尔斯特许会计师公会及中国香港会计师公会资深会员。于2017年5月17日获委任为太古股份有限公司独立非常务董事。

张明明女士，2021年4月28日担任中国香港交易及结算所有限公司独立非执行董事。、于中国香港交易所集团担任的其他职位、中国香港交易所–稽核委员会、董事会常务委员会及企业社会责任委员会成员、中国香港交易所慈善基金有限公司–董事其他主要职务、LGT Capital Partners Group Holding Ltd–董事（2021-至今）前任职务-怡和太平洋有限公司–行政总裁（2015-2020）、方源资本–高级顾问（2013-2015）、莱恩资本–高级顾问（2012-2013）、3i Group Plc（于伦敦证券交易所上市）（2001-2012）：合伙人（2008-2012）资格、文学士（电脑科学）（美国加州柏克莱大学）、工商管理硕士（金融）（美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院）。于2023年9月13日获委任为中国香港宽频有限公司独立非执行董事。于2025年06月26日获委任为中国香港宽频有限公司提名委员会委员。于2025年09月05日调任为中国香港宽频有限公司风险委员会委员。于2026年05月14日获委任为太古股份有限公司独立非常务董事、薪酬委员会成员。

麦广能先生，为英国太古集团董事及其旗下全资附属公司Argent Energy Holdings Limited主席。他亦是Zopa Group Limited主席，以及Zopa Group Limited、维珍航空有限公司和维珍航空集团旗下联属公司及Global Risk Partners Limited董事。他持有牛津大学人文科学（古典文学研究）文学硕士学位，以及宾夕凡尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。于2022年5月12日获委任为太古股份有限公司非常务董事。于2023年1月12日获委任为国泰航空有限公司非常务董事、薪酬委员会委员及提名委员会委员。于2025年12月24日获委任为国泰航空有限公司安全审核委员会委员。

麦洁贞女士将获委任为托管人-经理及中国香港电讯管理有限公司的集团法律事务总监兼公司秘书及授权代表，以及中国香港电讯管理有限公司的接收法律程序文件代表，于2016年8月15日起生效。麦女士具有中国香港及纽约州执业律师资格。她于企业融资、合并及收购、证券、企业管治、管理利益冲突以及一般企业及商业事务方面拥有丰富经验。她曾于一家总部位于美国的中国香港持牌国际银行担任业务决策及管理利益冲突部门的亚太区主管。于2016年8月15日获委任为电讯盈科有限公司法律事务总监兼公司秘书及授权代表。于2022年2月1日获委任为太古股份有限公司的公司秘书。于2022年2月1日获委任为太古地产有限公司的公司秘书。

岑明彦先生，于一九九七年加入麦肯锡公司，现时为麦肯锡公司中国香港办事处合伙人。他初于伦敦加入麦肯锡公司，自一九九零年代起作为该公司的企业融资事务所成员在中国工作。他服务的客户主要在中国内地及北亚洲，并在企业策略、兼并和收购事务上支援本地公司、跨国企业及财务投资者。岑明彦先生持有英国伦敦政治经济学院经济学理学士学位及美国斯坦福大学工商管理学硕士学位。于2017年8月7日任太古股份有限公司常务董事。于2026年05月12日获委任为太古地产有限公司非常务董事、审核委员会委员。

何淑韵女士，2001年5月30日为加幂科技有限公司（原名称：乐透互娱有限公司）非执行董事兼董事会薪酬委员会成员。何女士于二零零一年五月加入集团，现任HSBC Private Equity（Asia）Limited投资董事，亦为应用研究局（公司其中一个主要股东）在董事会之代表。何女士拥有University of Bristol经济及会计学士学位，为英格兰及威尔斯特许会计师公会会员。于2026年05月14日获委任为太古股份有限公司独立非常务董事、审核委员会委员。

欧高敦先生，于一九八六年加入麦肯锡公司，现时为麦肯锡公司高级合伙人，自二零零三年至二零一五年曾为麦肯锡公司全球股东董事会成员。他亦曾为麦肯锡公司全球营运委员会委员（二零零八年至二零一五年七月），负责亚洲（二零零八年至二零一四年）及风险（二零零八年至二零一五年七月）。风险职能涵盖法律、实体保安、网路安全、内部审计、通讯、客户服务及专业标准。他现为麦肯锡公司全资附属公司MIOPartners,Inc.及MIOPartners（EU）Limited的董事，该等公司为麦肯锡公司的退休计划提供服务。欧高敦先生持有英国牛津大学工程科学文学硕士学位及美国哈佛大学工商管理学硕士学位。Gordon Robert Halyburton ORR先生（‘Orr先生’）已获委任为联想集团有限公司非执行董事，自二零一五年九月十八日起生效。于2016年9月1日调任联想集团有限公司独立非执行董事。于2018年9月7日获委任美团点评独立非执行董事。于2023年5月11日获委任为太古股份有限公司薪酬委员会主席。于2026年04月29日获委任为中国香港交易及结算所有限公司独立非执行董事、稽核委员会委员、提名及管治委员会委员。

白德利，自二零零八年一月起出任太古地产有限公司董事。他于二零一一年六月获委任为行政总裁 — 中国，负责太古地产有限公司在中国内地的业务。他亦是英国太古（中国）有限公司的董事及该公司驻北京代表处的首席代表。他于一九八七年加入太古集团，曾驻集团在中国香港、巴布亚新几内亚、日本、美国、越南、中国内地、中国台湾及中东的办事处。白德利先生获委任为太古地产有限公司行政总裁，委任于二零一五年一月一日生效。白德利先生获委任为太古股份有限公司常务董事，委任于二零一五年一月一日生效。于2021年8月25日获委任为太古地产有限公司董事局主席及行政总裁。于2021年8月25日获委任为太古股份有限公司董事局主席及常务董事。于2021年8月25日获委任为国泰航空有限公司非常务董事。于2026年05月13日调任为国泰航空有限公司常务董事、董事局主席。

施铭伦先生，自二零零九年一月起出任中国香港飞机工程有限公司董事。于一九九七年加入太古集团，曾驻集团在中国香港、澳洲、中国内地及伦敦的办事处。二零零六年五月至二零零八年六月期间，出任公司旗下附属公司厦门太古飞机工程有限公司董事兼行政总裁。亦为英国太古集团有限公司董事兼股东，太古股份有限公司、太古地产有限公司及国泰航空有限公司董事，以及Steamships Trading Company Limited候补董事。施铭伦先生获委任为太古股份有限公司、太古地产有限公司及中国香港飞机工程有限公司的主席职务，自二零一八年七月一日起生效。于二零一八年七月一日调任为太古股份有限公司、太古地产有限公司及中国香港飞机工程有限公司常务董事。2021年8月25日调任为太古股份有限公司、太古地产有限公司非常务董事.

徐莹女士，北京物美商业集团股份有限公司执行董事、副总裁及首席财务官。徐女士于一九八五年七月毕业于天津大学并取得文学学士学位，于二零零二年五月取得美国俄克拉荷马市大学曼德斯商学院的工商管理硕士学位。徐女士对企业物流及供应链管理有非常深入的研究。自一九八七年八月至二零零一年七月，徐女士于天津国际信托投资公司担任投资经理；自一九九六年十月至二零零一年七月，徐女士代表天津国际信托投资公司出任其合资企业LG公司的董事、副总裁。徐女士自二零零一年八月受聘为天津财经大学副教授，从事企业物流及供应链管理的教学和研究。徐女士自二零零四年十月加入北京物美商业集团股份有限公司，担任首席财务官及副总裁。自二零零七年六月起，徐女士担任北京物美商业集团股份有限公司执行董事。徐女士在北京物美商业集团股份有限公司附属公司中担任要职。于2021年8月25日获委任为太古股份有限公司独立非常务董事。

马天伟先生，现亦担任港龙航空有限公司董事，之前任职太古股份有限公司副财务董事，二零二一年四月一日起生任太古公司财务董事。他于一九九五年加入太古集团，曾于该集团的中国香港、美国、新加坡及澳洲办事处工作。他持有格拉斯哥大学会计学学士学位，并为苏格兰特许会计师公会及中国香港会计师公会会员。自二零一七年六月一日起马天伟先生的职称将由国泰航空财务董事变更为财务总裁，其职责维持不变。于2021年4月1日获委任为太古股份有限公司常务董事，于2021年4月1日获委任为太古地产有限公司非常务董事，于2021年4月1日获委任为国泰航空有限公司非常务董事。于2026年05月13日获委任为国泰航空有限公司非常务董事。