新鸿基公司（HK0086）

William Thomas Royan先生，为Markets Infrastructure Partners LP（一家总部位于纽约的专业另类资产经理，致力于金融市场基础建设领域的投资，包括交易平台、交易后处理、数据服务和支付，以及资产和财富管理）的创始合伙人。Royan先生亦为GPI Capital（一家以增长为导向及结构性股权另类投资公司）的创始合伙人及投资委员会主席。在此之前，彼于全球金融服务公司BTG Pactual相类集团担任驻伦敦全球管理合伙人以及首席投资总监。Royan先生亦曾为Ontario Teachers’Pension Plan的关系投资主管，除其直接投资角色之外，彼负责环境、社会及管治政策以及退休金计划的参与。彼曾为多间公众及私人公司的董事，包括TMX Group（一家经营市场交易所的加拿大金融服务公司（彼为其管治委员会主席），其股份于多伦多证券交易所上市）及BTG Pactual（一家提供投资银行、资产管理及理财服务的公司，其股份于B3-巴西证券交易所上市）。自2017年，Royan先生担任Zeta Global Holdings Corp.（其股份于纽约证券交易所上市）的董事。除上文披露者外，Royan先生于过去三年并无于中国香港及海外的任何其他上市公众公司中担任任何董事职务。Royan先生持有University of Calgary商学学士学位及University of Chicago工商管理硕士学位。于2025年03月21日获委任为新鸿基有限公司独立非执行董事。于2026年03月19日获委任为新鸿基有限公司风险管理委员会委员。

Carlyon John Knight-Evans先生，于2022年12月退休前曾担任罗兵咸永道会计师事务所亚太区另类投资主管，亦曾任审计及鉴证资产管理合伙人。彼经常在业界活动中担任讲者，并自2005年至2022年底担任另类投资管理协会中国香港分会之执行委员会成员。Knight-Evans先生于2023年1月成立Cyson Advisors后，目前担任多家注册地为开曼群岛及中国香港之投资基金的独立董事，该等基金涵盖系统化、多经理人、宏观、多策略及股票相关的投资策略。Knight-Evans先生自1990年代中期起已于资产管理行业为客户提供服务，最初是在英国累积相关经验。彼于伦敦安永会计师事务所开始其职业生涯，其后于2001年调职至中国香港安永会计师事务所，以协助创办安永大中华区资产管理业务。彼于2011年离开安永并加入罗兵咸永道会计师事务所前，彼为安永亚太区资产管理主管及其全球资产管理领导团队成员。除了向资产管理行业提供审计服务外，Knight-Evans先生亦就营运效益、企业管治及内部监控领域的最佳常规、基金成立，以及监管及合规工作向资产管理公司提供建议方面拥有丰富经验。除专注于对冲基金，彼亦为该行业内其他子领域的客户提供服务，包括私募股权、房地产及传统资产管理公司。除上文所披露者外，Knight-Evans先生于过去三年内并无在中国香港及海外任何其他上市公众公司中担任任何的董事职务。Knight-Evans先生为英格兰及威尔斯特许会计师公会会员，以及中国香港会计师公会资深会员。彼持有伦敦帝国学院化学工程工学硕士学位。于2026年05月28日获委任为新鸿基有限公司独立非执行董事、审核委员会委员。

李斯维先生已获委任为首创置业股份有限公司之公司秘书及授权代表，并自二零一四年十一月七日起生效。李斯维先生为中国香港会计师公会会员及取得由中国香港大学颁发之经济及金融学士学位。李斯维先生已获委任为首创钜大有限公司之公司秘书及授权代表，自二零一五年十月三十日起生效。于2020年9月29日获委任为首创钜大有限公司公司秘书。于二零一二年三月二十日获委任为Allied Overseas Ltd.之公司秘书。李斯维先生已获委任为神话世界有限公司（原名称：蓝鼎国际发展有限公司）（原名为“嘉辉化工控股有限公司”）之公司秘书，由二零一零年二月一日起生效。于2021年7月5日获委任为新鸿基有限公司公司秘书。

Brendan James McGraw 先生，拥有超过20年横跨亚洲和欧洲的国际财务和企业财资管理经验，并于过往的职位上累积广泛的财务转型和筹集资金的经验。在加入新鸿基有限公司前，McGraw 先生曾任柬埔寨Amret Microfinance Institution 的首席财务总监，负责监管财务部门，包括财资及策略规划职能以及国际财务报告准则第9号贷款损失之监控工作。在此之前，McGraw 先生是里昂证券的集团司库，继而担任中信证券国际的库务部主管，及其后于中国香港中信里昂证券担任全球首席财务总监，领导该集团的报告、预算和规划、产品控制、税务及财资工作。McGraw 先生早期于欧洲若干制造及服务业公司担任财资及财务的职务。彼毕业于伦敦政治及经济学院，取得经济学及经济史理学士学位。彼亦为英国特许管理会计师（英国特许管理会计师公会）和合资格司库（英国企业司库协会）。于2021年7月5日获委任新鸿基有限公司首席财务总监。于2023年7月1日委任为新鸿基有限公司执行董事。

梁慧，于2014年11月1日获委任为新鸿基有限公司之独立非执行董事。梁女士现为利登投资有限公司及利登有限公司之总裁及董事总经理。在2001年2月至2014年8月期间，梁女士于德勤·关黄陈方会计师行工作。在此之前，彼曾任职于纽约市Oppenheimer & Co. Inc.之合并及收购部门。梁女士乃一名活跃的社区领袖和志愿工作者，自2010年起，彼出任中国香港特别行政区政府之教育局专上教育机构批地及开办课程贷款评核委员。多年来，彼曾于中国香港的慈善机构担任不同职务，包括中国香港癌症基金会筹募主席及保良局之总理。于2016年1月1日，彼获委任为中国香港金融管理局之外汇基金咨询委员会辖下的金融基建委员会成员。梁女士毕业于美国布朗大学，获颁经济学学士学位及工程学荣誉理学士学位。

Wayne Robert Porritt，大中华及北亚地区风险总监。Porritt 先生为大中华及北亚地区的风险总监，工作地点为中国香港。在担任现任职务前，Porritt 先生曾担任过一些职务，其中包括负责中东、巴基斯坦、非洲、美洲及欧洲地区所有信贷风险管理的资深地区信贷总监，工作地点为伦敦。Porritt 先生还曾担任过覆盖商业地产风险敞口的CRE风险部门全球主管。在2014年2月前，Porritt 先生曾任中国香港、日本及韩国地区信贷总监，检视这些国家和地区的企业银行投资组合信贷风险。在那之前，Porritt 先生曾任集团特殊资产管理的东北亚地区主管。在19年的贷款业务实践经历中，Porritt 先生在这一岗位上检视了渣打银行在中国、中国香港、日本、韩国及中国台湾的所有问题企业银行资产。Porritt 先生为渣打银行中国香港多元化和包容性委员会联席主管以及的同志亲和网络联合创始人。在加入渣打银行之前，Porritt 先生曾任美国银行日本地区风险主管。在任职期间，Porrritt 先生负责管理与证券公司以及银行业务运营相关的信贷、市场、营运以及合规风险。在美国银行工作的14年间，Porritt 先生主要参与管理遍及亚洲、澳大利亚、美国及欧洲的问题贷款资产。Porritt 先生曾在中国香港、泰国、美国、英国、韩国和日本工作。Porritt 曾在澳大利亚的Soci étéGénérale 工作，负责处理企业及矿业风险、项目和结构化融资风险，以及随之相关的问题贷款。Porritt 先生还曾在悉尼安永工作。于2021年5月26日获委任为新鸿基有限公司独立非执行董事。于2025年3月21日调任为新鸿基有限公司环境、社会及管治委员会主席。

JONES Alan Stephen，于2006年1月3日获委任为新鸿基有限公司独立非执行董事。Jones先生为特许会计师，于管理、行政、会计、地产发展、停车场管理、金融及贸易业务等方面具有丰富经验，并曾参与多宗澳洲及国际上市公司成功合并及收购的活动。彼亦为新鸿基有限公司之控股公司联合集团及联合地产之独立非执行董事，两家公司之股份均于中国香港联交所上市。Jones先生亦为Mount Gibson 之独立非执行董事及Air Change International Limited之非执行主席（两者均于澳洲交易所上市）以及Mulpha Australia Limited之非执行董事。于2006年01月03日委任为联合集团有限公司薪酬委员会委员、审核委员会主席。

CURRY Peter Anthony，于2011年1月1日获委任为新鸿基有限公司之执行董事，并于2010年11月加入为新鸿基有限公司之集团首席财务官。彼于1974年于新南威尔斯大学毕业，并获得商科学士学位，及于1976年获得法律学士学位。彼于1978年成为澳洲特许会计师及大律师（非执业），并于1989年获选为澳洲董事学会的资深会员。彼亦于2002年完成由澳洲证券学会举办之PS 146合规课程。Curry先生拥有超过40年营商经验。毕业后，彼于1974年加入澳洲Peat Marwick Mitchell（现称为 KPMG）及于1983年成为税务合伙人。其后，彼曾于澳洲多家上市及非上市公司出任执行董事╱董事总经理，专注于天然资源、企业融资、收购及合并等范畴。自1995年，Curry先生为一家持有澳洲财务服务牌照之企业顾问公司之董事及股东。彼曾参与一系列之公开及私人资本筹募、首次公开招股相关之服务及就各类商业交易包括各种矿业项目提供企业及财务顾问服务。彼曾为已于2010年8月被除去澳洲交易所上市资格的Forest Enterprises Australia Limited之非执行董事。彼于2012年9月辞任Ormil Energy Limited之非执行董事及Mount Gibson Iron Limited（「Mount Gibson」）（两家公司均于澳洲交易所上市）之替任董事及于2012年12月辞任East West之非执行董事。Curry先生亦为新鸿基有限公司不同附属公司的董事。Curry 先生为亚太资源有限公司（一家于中国香港联交所上市之公司）之李成辉先生之替任董事，由二零一四年六月一日起生效。于2018年8月31日获委任为新鸿基有限公司非执行董事。于2025年10月15日获委任为龙资源有限公司公司秘书。

Antony James Edwards先生，于2023年12月加入公司为副行政总裁。彼为公司董事会风险管理委员会以及ESG委员会的成员。Edwards先生自1990年代起于亚洲区投资银行任职，并自2000年起于Alliance Bernstein、Neuberger Berman、Robeco和Arisaig Partners任职期间，于发展、管理和调整投资管理业务累积丰富经验。彼曾担任Arisaig Partners之营运总监及Robeco亚太区之行政总裁。彼在大型机构、初创公司和精品投资管理公司之营运、分销、投资和治理职能方面取得了高绩效成果。彼在设计和管理变革管理方面经验丰富，透过协调企业优先事项和文化，促进了技术发展、营运流程、销售和市场参与以及提升风险管理。在业务发展方面，彼与许多全球和本地投资顾问、亚洲及中东主权基金、中央银行、澳洲和亚洲机构资本配置者、高净值和零售客户渠道合作，秉持以共同协作方式的理念以获得增长和投资成功。除了建立业务外，Edwards先生在传统和另类投资组合管理方面经验丰富，包括在全球及地区市场环境，公开市场及私募股权投资。彼亦具管理各项持牌业务的经验，包括但不限于美国证券交易委员会（SEC）、中国香港证券及期货事务监察委员会（SFC）、澳洲审慎监管管理局（APRA）和新加坡金融管理局（MAS）。Edwards先生持有Central University of Lancashire商业资讯科技理学士学位，并为董事学会特许董事及资深会员。彼为公司若干附属公司的董事。Edwards先生于过去三年并无于中国香港及海外的任何其他上市公众公司中担任任何董事职务。于2025年03月21日获委任为新鸿基有限公司执行董事、风险管理委员会委员、环境、社会及管治委员会委员。

白礼德，于1999年11月26日获委任为新鸿基有限公司独立非执行董事。彼于1988年毕业于英国爱塞特大学，取得法律荣誉学位，其后亦取得英格兰及威尔斯、爱尔兰共和国以及中国香港特区律师资格。彼在停止私人执业以发展其事业前，曾为国际律师事务所其礼律师行之合伙人，经常为新鸿基有限公司及其附属公司提供法律服务及意见。白礼德先生现主要居于欧洲，并为新鸿基有限公司之控股公司联合集团及联合地产之独立非执行董事，两家公司之股份均于中国香港联交所上市。于2002年12月31日委任为联合集团有限公司薪酬委员会主席。于2000年12月31日委任为联合集团有限公司审核委员会委员。

Roger Sewell Bacon先生，目前担任金融服务业内外多家机构的高级顾问。于2010年至2025年期间，彼为花旗银行的高级行政人员，负责亚太区私人银行的投资业务。在此之前，彼曾于瑞士联合私立银行、Jacob Rothschild机构、摩根大通、怡富及富林明（于亚洲及欧洲）担任高级职位。彼在另类投资及传统投资领域拥有丰富经验，曾管理数十亿美元的跨资产业务，范畴涵盖研究、投资组合管理、销售、市场推广、产品开发及风险管理。彼为证券及期货事务监察委员会第1类、第4类及第9类受规管活动的持牌人士，此前曾担任中国香港金融管理局发牌架构下的主管人员。彼持有注册私人财富管理师（CPWP）资格，以及中国香港证券及投资学会的证券及资产管理从业员证书及专科证书。Bacon先生持有伦敦大学文学士学位及工商管理硕士学位。除上文所披露者外，Bacon先生于过去三年内并无在中国香港及海外任何其他上市公众公司中担任任何的董事职务。于2026年05月28日获委任为新鸿基有限公司独立非执行董事。

李成煌，于2007年1月1日开始担任新鸿基有限公司执行董事及集团之执行主席。彼于澳洲悉尼大学接受教育，并在亚洲地区的金融服务及地产投资拥有广泛经验。彼曾出任不同公司的董事职务，包括中国香港力宝有限公司及力宝华润有限公司、新加坡Auric Pacific Group Limited及菲律宾Export and Industry Bank, Inc.之董事会。彼现分别为Mulpha International Berhad（一家于马来西亚上市之企业集团，业务遍及东南亚、澳洲及中国大陆）及 Mulpha Australia Limited之执行主席以及FKP Property Group（一个具有领导地位之地产发展商，于澳洲证券交易所（「澳洲交易所」）上市）之非执行主席。彼亦为Mudajaya Group Berhad（一家于马来西亚证券交易所上市之公司）之非执行董事。李先生为全权信托 Lee and Lee Trust 的一位信托人，该信托拥有联合集团有限公司（「联合集团」）之已发行股本的控股权益，而联合集团透过其于联合地产（中国香港）有限公司（「联合地产」）之权益为新鸿基有限公司之控股公司。联合集团及联合地产均为于中国香港联合交易所有限公司（「中国香港联交所」）上市之公司。彼于2012年7月辞任East West Resources PLC（「East West」）（一家于伦敦证券交易所的另类投资市场上市之公司）之非执行董事。李先生亦为新鸿基有限公司之附属公司亚洲联合财务有限公司（「亚洲联合财务」）的董事。

欧阳杞浚副董事总经理。自2010年5月20日起出任载通国际控股有限公司（「载通国际控股有限公司」） 、九龙巴士（一九三三） 有限公司（「九巴」） 及龙运巴士有限公司（「龙运」） 董事。欧阳氏于2009年10月加入九巴，在此之前，其曾担任麦肯锡公司（McKinsey & Company） 之全球副董事，参与领导麦肯锡公司之运输、基建及物流事务，为多家著名的跨国公司及中国企业就一系列策略性议题提供咨询。在任职管理顾问之前，其曾就职于中国香港及新加坡两所国际性金融机构的结构衍生产品部及外汇部。欧阳氏持有布朗大学（Brown University） 之经济及政治学学士学位及美国西北大学（Northwestern University） 凯洛格工商管理学院（Kellogg School of Management） 之工商管理硕士学位。欧阳杞浚先生（‘欧阳先生’）已获委任为新鸿基有限公司之独立非执行董事，于2018年3月22日起生效。于2021年5月21日获委任为亚洲金融集团（控股）有限公司独立非执行董事。于2021年05月21日委任为亚洲金融集团(控股)有限公司审核委员会委员、风险委员会委员、合规委员会主席、提名委员会主席、薪酬委员会委员。