中电华大科技（HK0085）

孙劼先生，1966年生，中国国籍，本科工学学士，研究员级高级工程师。曾任电子工业部第三十八研究所电子工程部副主任，信息产业部第三十八研究所电子部副主任，中国电子科技集团公司第三十八研究所国际合作部主任、所长助理，中国电子信息产业集团有限公司市场营销部副主任、军工事业部主任、生产运营部主任、产业规划部（链长办公室、安全生产办公室）主任；现任中国电子信息产业集团有限公司总经济师，华大半导体有限公司党委书记、董事长，中国电子有限公司执行董事，南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事；2024年3月14日，孙劼先生因工作变动原因辞去公司董事职务，不再担任冠捷电子科技股份有限公司任何职务。于2024年09月24日获委任为中国电子华大科技有限公司董事会主席、非执行董事。

秦维先生，持有苏州大学化学工程与工艺学士学位及物理化学硕士学位。秦先生现任控股股东华大半导体有限公司运营管理部副主任。秦先生曾任中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所科研助理，苏州纳米科技发展有限公司项目经理，上海新微技术研发中心有限公司产业合作总监，上海矽杰微电子有限公司业务拓展总监，及博思发科技（深圳）有限公司市场与销售总监。于2025年12月15日获委任为中国电子华大科技有限公司非执行董事。

范恒先生，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，理学硕士，中共党员、研究员。曾任上海微系统与信息技术研究所副室主任；上海华虹集成电路有限责任公司副总经理。现任上海华虹计通智能系统股份有限公司总经理、董事。现任华虹半导体有限公司销售与市场执行副总裁。于2026年07月17日获委任为中国电子华大科技有限公司独立非执行董事、薪酬及提名委员会委员、审核委员会委员。

黄亚平女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学，本科学历。1991年9月至1993年12月，任深圳市金融房地产律师事务所律师助理、律师；1994年1月至2011年3月，任广东金地律师事务所合伙人；2011年4月至今，任北京观韬（深圳）律师事务所负责人、管理合伙人；2024年5月至今，任中国电子华大科技有限公司独立非执行董事；2025年5月至今，任深圳市千分一智能技术股份有限公司独立董事。

王剑，1981年12月出生，大学本科，工程师。曾任南京华东电子真空显示科技有限公司技术员、产品主管，南京华东电子集团有限公司总经办秘书，中电熊猫触控显示事业部综合部副主任、南京中电熊猫液晶材料科技有限公司行政法务部部长、人事总务部部长。现任华大半导体有限公司董事会秘书、行政总监兼董事会办公室/综合部（信息化办公室/保密办公室）主任，中国电子集团（BVI）控股有限公司董事，中电智行技术有限公司执行董事、总经理，小华半导体有限公司董事，中国电子华大科技有限公司执行董事，上海贝岭股份有限公司监事会主席。

邱洪生，独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权。1965年出生，中共党员，硕士研究生，注册高级企业风险管理师、高级经济师、注册资产评估师、并购交易师。1989年2月至1994年12月历任航空航天部第710所助理工程师、工程师；1995年1月至今历任中华财务咨询有限公司部门经理、业务总监、董事兼副总经理、董事兼总经理；现担任中国长城科技集团股份有限公司、有研半导体硅材料股份公司独立董事；2021年4月至今任中节能万润股份有限公司独立董事。

伍举钧先生，中国电子华大科技有限公司公司秘书。伍先生持有英格兰利物浦大学会计学士学位。伍先生为英格兰及威尔斯特许会计师公会及中国香港会计师公会会员。伍先生对审计、财务及行政方面积累多年经验。伍先生于2008年11月加入中国电子华大科技有限公司。

常峰先生，毕业于北京科技大学计算机科学与技术专业并取得学士学位。常先生现任北京中电华大电子设计有限责任公司（‘华大电子’）总经理，及上海华虹集成电路有限责任公司董事及总经理。常先生曾任欧贝特卡系统（中国）有限责任公司技术支援工程师及爱恩科技（中国）有限责任公司技术支援工程师。常先生于2006年加入华大电子，曾任华大电子市场经理，销售经理，销售部经理及副总经理。于过去三年间及本公告日期，常先生并无于任何上市公司担任任何董事职务。于2021年9月1日获委任为中国电子华大科技有限公司执行董事。于2022年11月21日获委任为中国电子华大科技有限公司副董事总经理及副主席。于2022年12月31日获委任为中国电子华大科技有限公司行政总裁。于2024年5月28日获委任为中国电子华大科技有限公司董事总经理。

邹灿林先生，茂业国际控股有限公司独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会及提名委员会成员。彼于2007年10月加入集团。彼为中国香港会计师公会会员及民信会计师事务所之首席合伙人。邹先生于1974年获中国香港中文大学颁发工商管理学士学位，并于1975年取得英国格拉斯哥史佳特大学的会计学深造文凭，及于1979年考取苏格兰特许会计师资格。邹先生于1987年获东亚大学（现为中国澳门大学）研究院授予中国法律深造文凭。邹先生为中国财政部独立审计准则外方专家咨询组委员，曾出任中国香港会计师公会多个委员会，包括作为核数及核证专业标准委员会副主席、调查委员会和专业水平监察委员会委员。彼为中国香港税务学会前会长。邹先生出任多个社会团体的名誉顾问及委员，现为中国广东省中国人民政治协商会议成员。彼现时亦出任另外一间在联交所上市之公司百德国际有限公司之独立非执行董事，彼亦曾任中国航天国际控股有限公司之独立非执行董事。于二零一四年四月一日辞任百德国际有限公司独立非执行董事。邹灿林先生已获委任为金蝶国际软件集团有限公司公司秘书，并于二零一四年十二月三十一日召开的董事会会议结束后生效。彼于2014年12月31日获委任为宝业集团股份有限公司公司秘书。彼于2015年6月30日获委任为中国电子华大科技有限公司的独立非执行董事。