中电华大科技（HK0085）

王剑先生，毕业于电子科技大学光电信息系并取得学士学位。王先生现任中国电子华大科技有限公司之控股股东华大半导体有限公司董事会秘书，行政总监，董事会办公室主任及综合部主任，中电智行技术有限公司执行董事及总经理，及小华半导体有限公司董事。王先生曾任南京华东电子集团公司办公室秘书，及南京中电熊猫液晶材料科技有限公司人事总务部部长及行政法务部部长。于过去三年间及本公告日期，王先生并无于任何上市公司担任任何董事职务。于2024年01月24日获委任为中国电子华大科技有限公司执行董事。

陈棋昌先生,自二零一零年一月起担任瑞安建业有限公司独立非执行董事。陈先生现为东亚银行有限公司(「东亚银行」)高级顾问、东亚银行(中国)有限公司副董事长及陕西富平东亚村镇银行有限责任公司董事长。彼在银行界具广泛知识和经验。陈先生于一九六五年加入东亚银行,并分别于一九九六年及一九九七年获委任为东亚银行的执行董事及副行政总裁。彼在东亚银行服务超过四十一年后,于二零零七年五月退休。陈先生为中国香港银行学会资深会士、中国香港金融管理局程序覆检委员会成员、结算及交收系统上诉审裁处成员、中国香港中文大学和声书院院监会成员、中国银联国际业务专家委员会委员及陕西省人民政府国际高级经济顾问。彼于二零一二年十二月获委任为中国香港上市公司大昌行集团有限公司独立非执行董事。陈先生亦为中国香港上市公司中国电子华大科技有限公司、珠江船务企业(股份)有限公司及中国香港食品投资控股有限公司的独立非执行董事。

常峰先生，毕业于北京科技大学计算机科学与技术专业并取得学士学位。常先生现任北京中电华大电子设计有限责任公司（‘华大电子’）总经理，及上海华虹集成电路有限责任公司董事及总经理。常先生曾任欧贝特卡系统（中国）有限责任公司技术支援工程师及爱恩科技（中国）有限责任公司技术支援工程师。常先生于2006年加入华大电子，曾任华大电子市场经理，销售经理，销售部经理及副总经理。于过去三年间及本公告日期，常先生并无于任何上市公司担任任何董事职务。于2021年9月1日获委任为中国电子华大科技有限公司执行董事。于2022年11月21日获委任为中国电子华大科技有限公司副董事总经理及副主席。于2022年12月31日获委任为中国电子华大科技有限公司行政总裁。

刘红洲：男，1962年10月出生，硕士研究生，高级工程师。历任中国电子信息产业集团公司资产经营部副处长、投资银行部处长，中国电子科技开发公司副总经理，中国电子信息产业集团公司集团总部办公室副主任、资产管理部副总经理，中国电子华大科技有限公司副总经理，中国电子信息产业集团公司办公厅主任。现任深圳桑达电子集团有限公司董事、总经理，深圳市桑达实业股份有限公司董事。刘红洲于2013年10月11日获任为中国电子华大科技有限公司执行董事及副主席。刘红洲先生获委任为中国电子华大科技有限公司董事总经理和董事会辖下的薪酬及提名委员会委员，自2016年1月19日起生效，及自同日起退任董事会副主席职务。于2021年9月1日获委任为中国电子华大科技有限公司董事会副主席。

邱洪生，独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权。1965年2月出生，中共党员，硕士研究生，注册高级企业风险管理师、高级经济师、注册资产评估师、并购交易师。1989年2月参加工作，历任航空航天部第710研究所工程师，中华财务会计咨询公司项目经理、部门经理、执行董事、副总经理兼业务总监；2013年1月至今任中华财务咨询有限公司执行董事、总经理；现兼任博略现代咨询（北京）有限公司董事，弘蔚（上海）资产管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，北京中关村融汇金融信息服务有限公司董事，国合现代（深圳）资本研究院有限公司董事，中国中电国际信息服务有限公司董事，西藏长盛投资管理有限公司执行董事，中国长城科技集团股份有限公司独立董事，有研半导体硅材料股份有限公司独立董事；2021年4月至今任中节能万润股份有限公司独立董事。于2020年3月10日获委任中电光谷联合控股有限公司独立非执行董事。于2012年11月1日获委任中国电子华大科技有限公司独立非执行董事。

伍举钧先生，中国电子华大科技有限公司公司秘书。伍先生持有英格兰利物浦大学会计学士学位。伍先生为英格兰及威尔斯特许会计师公会及中国香港会计师公会会员。伍先生对审计、财务及行政方面积累多年经验。伍先生于2008年11月加入中国电子华大科技有限公司。

刘劲梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，共产党员，1969年10月出生，北京理工大学工商管理专业硕士。1992年至2000年就职于京东方科技集团股份有限公司，历任团委书记、发展部副经理、党委宣传部部长、市场规划部经理；2001年至2004年就职于北京华旭金卡有限责任公司担任市场部经理；2005年至2014年担任北京中电华大电子设计有限责任公司市场部经理；2015年至2020年担任华大半导体有限公司总经理助理；现任华大半导体有限公司高级副总经理，兼任上海贝岭股份有限公司董事、中国电子华大科技有限公司非独立董事。

邹灿林先生，茂业国际控股有限公司独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会及提名委员会成员。彼于2007年10月加入集团。彼为中国香港会计师公会会员及民信会计师事务所之首席合伙人。邹先生于1974年获中国香港中文大学颁发工商管理学士学位，并于1975年取得英国格拉斯哥史佳特大学的会计学深造文凭，及于1979年考取苏格兰特许会计师资格。邹先生于1987年获东亚大学（现为中国澳门大学）研究院授予中国法律深造文凭。邹先生为中国财政部独立审计准则外方专家咨询组委员，曾出任中国香港会计师公会多个委员会，包括作为核数及核证专业标准委员会副主席、调查委员会和专业水平监察委员会委员。彼为中国香港税务学会前会长。邹先生出任多个社会团体的名誉顾问及委员，现为中国广东省中国人民政治协商会议成员。彼现时亦出任另外一间在联交所上市之公司百德国际有限公司之独立非执行董事，彼亦曾任中国航天国际控股有限公司之独立非执行董事。于二零一四年四月一日辞任百德国际有限公司独立非执行董事。邹灿林先生已获委任为金蝶国际软件集团有限公司公司秘书，并于二零一四年十二月三十一日召开的董事会会议结束后生效。彼于2014年12月31日获委任为宝业集团股份有限公司公司秘书。彼于2015年6月30日获委任为中国电子华大科技有限公司的独立非执行董事。

许海东：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年获得江西财经大学会计学系会计学经济学专业硕士学位，于2009年获得暨南大学管理学院会计学专业管理学博士学位。自1997年6月至2003年2月历任中国人民银行珠海市中心支行监管二科监管员、科员、副科长，自2003年2月至2007年6月担任珠海市国有资产经营管理局企业财务总监，自2007年6月至2016年7月担任中国电子财务有限责任公司副总经理，自2016年7月至2019年12月担任中国电子信息产业集团有限公司财务部副主任，自2019年12月至2020年10月担任中国长城科技集团股份有限公司总会计师，自2020年10月至2023年11月担任华大半导体有限公司总会计师、党委委员，自2023年11月至2023年12月任华大半导体有限公司总经理、总会计师、党委委员。现任华大半导体有限公司董事、总经理、党委委员。