谊砾控股（HK0076）

张雪,自二零零九年出任南海石油控股有限公司执行董事.张女士在一九九六年毕业于中国山东省青岛大学会计专业.张女士自二零零一年至二零零七年,在北方矿产集团公司担任财务经理.张女士为南海石油控股有限公司市场推广部副总裁宋秀强先生之妻子.

林莉如为谊砾控股有限公司（原名为南海石油控股有限公司）之公司秘书。

Feng Zhong Yun 先生（「Feng 先生」），于二零一二年十一年十五日获委任为谊砾控股有限公司（原名为南海石油控股有限公司）独立非执行董事及核数委员会主席。自二零一二年十二月三十一日起，Feng先生被调任为谊砾控股有限公司之执行董事和董事总经理及不再担任核数委员会成员及主席。Feng先生一九九一年毕业于中央美术学院，取得文学士学位。Feng先生现为自由艺术家及北京政协委员。

吴丽宝先生，于一九九零年毕业于中国香港大学，取得社会科学学士学位。吴先生自一九九九年起为特许公认会计师公会（ACCA）资深会士，在金融、会计和管理方面有超过20年经验。吴先生曾出任纵横二千集团财务总监（中国区）；周生生集团国际有限公司（中国香港股份代号：116）之集团财务监控主管； A&H Manufacturing Group之首席财务官（亚洲区）；深圳万基药业有限公司／中国香港万基集团控股有限公司之财务总监；深圳光汇石油之财务总监。吴先生现为明梁机械材料有限公司之财务顾问。吴丽宝先生，明梁控股集团有限公司首席财务长、执行董事、合规主任兼公司秘书。吴丽宝先生主要负责集团的整体财务管理及企业管治。其于2015年10月谊砾控股有限公司谊砾控股有限公司（原名为南海石油控股有限公司）加入集团，并于2017年1月6日获委任为董事。其亦为企业管治委员会主席。吴丽宝先生为吴先生及吴丽棠先生的弟弟。2020年12月31日担任明梁控股集团有限公司合规主任.于二零二零年十月加入位元堂药业控股有限公司，出任财务总监。于2023年1月6日委任为时计宝投资有限公司首席财务官。

闫少石博士（‘闫博士’）已获委任为谊砾控股有限公司独立非执行董事、董事会提名委员会主席、审核委员会和薪酬委员会成员，由2023年7月11日起生效。闫少石博士现为中国澳门科技大学助理教授和博士生导师。闫博士于中国澳门科技大学取得博士学位，其教学和研究范围包括设计、文化和传播。

叶一凡小姐，于2021年1月8日获委任为谊砾控股有限公司独立非执行董事，毕业于中国北京电影学院，曾参加电影和电视演出，并担任文艺和戏剧导师。