弘海高新资源（HK0065）

刘露青女士，于二零一七年七月毕业于中国福建广播电视大学，取得电子商务专科学历。彼亦于二零二三年一月取得中国吉林大学会计学学士学位。自二零二五年一月至二零二五年七月，彼于中国担任国网国际融资租赁有限公司福建分公司市场推广部项目经理。此前，彼曾于中国担任福建宏顺租赁有限公司多个职位，具体而言，自二零一八年九月至二零二四年九月于市场推广部以及财务风险管理部任职。于2026年07月15日获委任为弘海高新资源有限公司独立非执行董事、提名委员会主席、审核委员会委员、薪酬委员会委员。

纪媛女士，于二零一三年六月毕业于中华人民共和国（「中国」）广州暨南大学，取得英语（语言及文学）学士学位。彼现为国际商业数字技术有限公司（其股份于联交所主板上市，股份代号：1782）之副总裁。自二零二五年二月至二零二五年八月，彼于中国香港担任国际安全技术有限公司总裁助理。自二零二四年十月至二零二五年一月，彼担任弘海高新资源有限公司业务管理总监。自二零一九年五月至二零二四年八月，彼于中国担任深圳市华正联实业有限公司办公室主任兼总裁助理。于2026年07月15日获委任为弘海高新资源有限公司非执行董事、薪酬委员会委员。

吴映吉先生将获委任为弘海高新资源有限公司执行董事及规章主任，由二零一五年二月五日起生效。吴先生由二零一四年六月起加入弘海高新资源有限公司，目前为公司业务发展及企业融资之副总裁。吴先生于企业融资及投资银行方面拥有逾10年经验，在并购、债务及股权融资以及企业策略规划方面具有相当经验。于加入公司前，吴先生于一间中国香港上市公司出任高级管理层职位，负责监督企业融资职能。吴先生毕业于中国香港大学，持有电机及电子工程学士学位。于2020年10月27日获委任为TBK & Sons Holdings Limited独立非执行董事。

邝沛贤女士，彼自二零二零年加入弘海高新资源有限公司担任副总裁一职。于二零零二年毕业于弗林德斯大学，获颁授工商管理学士学位。彼于企业并购、资产管理、内控管理及业务营运管理方面拥有逾20年经验。邝女士自二零二零年加入公司担任副总裁一职，并一直参与公司的团队管理、资源分配、业务发展、绩效评估、战略规划及内控管理等工作。于2024年11月26日获委任为弘海高新资源有限公司非执行董事。于2024年12月11日获委任为帝国金融集团有限公司独立非执行董事。

郑安怡，于中国香港城市大学取得工商管理学士学位及为中国香港会计师公会会员。郑小姐于金融、会计及审计多间中国香港上市公司方面拥有约十年经验。于加入公司之前，郑小姐于一家国际审计师事务所任职高级经理。于2022年7月25日获委任为弘海高新资源有限公司公司秘书及财务总监。

畅学军先生：公司监事，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年7月至1999年4月任甘肃省兰州市中级人民法院书记员、助理审判员；1999年5月至今任广东圣天平律师事务所合伙人、律师；2013年8月至2015年2月任深圳市森虎科技有限公司董事；2015年8月至今任股份公司监事。畅学军先生（‘畅先生’）获委任为弘海高新资源有限公司之独立非执行董事（‘独立非执行董事’）以及深圳森虎科技股份有限公司审核委员会（‘审核委员会’）、薪酬委员会（‘薪酬委员会’）及提名委员会（‘提名委员会’）各自之成员，自二零一六年三月十七日起生效。