合和实业（HK0054）

何炳章先生，自二零零三年七月起出任深圳投控湾区发展有限公司副主席及深圳投控湾区发展有限公司多间附属公司之董事。彼亦为Anber Investments Limited 、Delta Roads Limited 、Dover Hills Investments Limited 及Supreme Choice Investments Limited 之董事及合和实业之副主席，根据证券及期货条例第XV部所界定，该等公司皆为公司之主要股东。彼在物业发展及大型基建策略发展项目的实施方面具丰富经验，曾参与发展合和实业及公司在中国内地所有项目，包括公路、酒店及发电厂项目。彼为中国广州市、佛山市、深圳市及顺德区之荣誉市民。于二零一八年四月十一日调任为深圳投控湾区发展有限公司非执行董事。

叶毓强先生，2019年12月31日获委任为和记电讯中国香港控股有限公司独立非执行董事，为国际银行及财务界专才，于美国、亚洲及中国香港拥有逾30年经验。他曾任花旗集团董事总经理及美林亚太区投资部资深执行总裁。叶先生现为鹰君资产管理（冠君）有限公司（冠君产业信托之管理人）之非执行董事，以及电能实业有限公司、TOM集团有限公司、利福国际集团有限公司及新世界发展有限公司之独立非执行董事。他曾任朗廷酒店管理人有限公司（朗廷酒店投资之托管人—经理）及朗廷酒店投资有限公司之执行董事及行政总裁，并曾为合和公路基建有限公司（现称深圳投控湾区发展有限公司）及合和实业有限公司（该公司已于二○一九年五月三日撤回其于中国香港联合交易所（‘联交所’）主版之上市地位）之独立非执行董事。

李嘉士先生，中国移动有限公司独立非执行董事，于2022年5月加入中国移动有限公司董事会，并为审核委员会委员、提名委员会、薪酬委员会委员和可持续发展委员会委员。李嘉士先生自1989年起担任胡关李罗律师行的合伙人，现为安全货仓有限公司及彩星集团有限公司的非执行董事、顺丰控股股份有限公司的独立非执行董事，和深圳控股有限公司的公司秘书。李先生亦为中国香港联合交易所有限公司上市复核委员会候选主席之一、中国香港特区政府创新科技署InnoHK督导委员会委员、中国香港上诉审裁团（建筑物）主席，和中国香港公益金筹募委员会委员。李先生曾任石药集团有限公司的非执行董事，以及中国太平洋保险（集团）股份有限公司、思捷环球控股有限公司和合景泰富集团控股有限公司的独立非执行董事。李先生为中国香港、英格兰及威尔斯、新加坡及澳洲首都地域的合资格律师，分别于1982年和1983年取得中国香港大学法律学士学位和法学专业证书。

郭展礼先生,彼于二零零二年一月获委任为合和实业有限公司董事副总经理,现亦出任合和实业有限公司多间附属公司之董事.彼为执业律师.早年曾担任公司多个主要项目之顾问,包括广深珠高速公路、沙角B和C电厂等.其后,转任中国香港银行公会秘书、机场管理局法务总监及法国巴黎百富勤集团法律兼监察部董事.

严震铭博士，为福田实业（集团）有限公司执行董事、首席财务官、福田实业（集团）有限公司数间附属公司之董事，于1999年加入福田实业（集团）有限公司为主席助理，于2004年晋升为执行董事，及于2012年7月6日兼任为首席财务官。严博士将会由执行董事调任为非执行董事，惟须待股东于公司计划于2013年5月31日所举行之股东周年大会上批准其重选为公司董事，并将于2013年5月31日辞任其现时之营运职务。详情载于公司日期为2013年3月26日之公告内。严博士自2009年以来负责管理集团财务和会计职能，并且目前还负责管理集团各合资公司的经营，包括斯里兰卡的面料业务。除了集团的职务外，严博士亦为中国河南省政协委员，中国香港漂染印整理业总会会长、中国香港纺织商会常务副会长、中国香港纺织业联会副会长、中国针织工业协会副理事长、中国香港货品编码协会董事、中国香港潮州商会会董、工业贸易署纺织业咨询委员会委员及江苏省港商投资企业服务协会副会长。严博士亦为合和实业有限公司之独立非执行董事及薪酬委员会主席。彼持有美国波士顿大学生产工程学士学位、加拿大麦基尔大学工商管理硕士学位及中国香港理工大学工商管理博士学位。在加入集团之前，严博士在基础建设行业拥有丰富经验。严博士为公司名誉主席及高级顾问夏松芳先生之女婿及夏锦安先生之妹夫。于2018年8月28日获委任为福田实业(集团)有限公司非执行副主席。于2003年7月10日担任深圳投控湾区发展有限公司独立非执行董事。2021年9月15日担任亚洲联合基建控股有限公司独立非执行董事。

陆励荃女士,彼为合和实业有限公司独立非执行董事,于一九九一年八月加盟董事会,现亦为公司审计委员会及薪酬委员会成员.彼毕业于柏克莱加州大学,从事证券及投资行业逾三十年.彼曾为美国添惠证券投资(中国香港)有限公司之荣誉退休董事总经理及美国摩根士丹利之高级副总裁.

胡文佳先生,彼为合和实业有限公司独立非执行董事,于一九八七年加盟董事会,现亦为公司审计委员会成员.彼持有美国Purdue大学颁授之工业工程学学士学位.彼亦任利威集团及高清视像制作有限公司之董事总经理.于2018年1月26日调任为合和实业有限公司非执行董事。

杨鉴贤先生，为合和实业有限公司执行董事，主要负责监督合和中心二期之建造工程。彼为富有经验之建筑师，于二零零二年十一月至二零一三年六月期间为合和执行董事。彼加盟合和集团前，于一九八六年六月至一九九八年六月期间，出任云麦郭杨有限公司之董事，其后于一九九八年七月至二零零二年十月期间担任云麦郭杨有限公司之顾问，处理合和集团的发展及建筑工程项目。杨先生于一九七六年十一月毕业于中国香港大学，获建筑学学士学位，为符合建筑师注册条例的注册建筑师、符合建筑物条例的认可人士（建筑师名单）及中国香港建筑师学会会员。杨先生为中国香港建筑师学会、英国建筑师皇家学院及澳洲皇家建筑师学会等多个专业学会之会员。彼亦为中国澳门科技大学咨询委员会会员。

顾菁芬女士，为国际家居零售有限公司公司秘书。顾女士于1994年7月毕业于University of Northumbria at Newcastle，取得工商管理文学士学位，以及于2002年11月毕业于中国香港理工大学，取得专业会计硕士学位。彼于1998年5月获取中国香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会会员的资格，并于2012年9月成为特许公认会计师公会资深会员。彼为首都信息发展股份有限公司（股份代号：1075）联席秘书，拥有超过15年的公司秘书工作经验。于2016年11月14日获委任为合和实业有限公司公司秘书。于2016年11月14日获委任为深圳投控湾区发展有限公司公司秘书。由二零一六年十一月二十五日获委任为中外运航运有限公司公司秘书。顾菁芬小姐（‘顾小姐’）获委任为华大酒店投资有限公司公司秘书，由二零一六年十一月三十日起生效。顾菁芬小姐（‘顾小姐’）获委任为顺豪物业投资有限公司公司秘书，由二零一六年十一月三十日起生效。顾菁芬小姐（‘顾小姐’）获委任为顺豪控股有限公司公司秘书，由二零一六年十一月三十日起生效。于2019年07月01日委任为华商能源科技股份有限公司公司秘书。

王永霖先生，为合和中国香港房地产有限公司执行董事、副董事总经理兼薪酬委员会成员。彼主要负责管理本集团的物业及酒店业务营运以及诸如发展评估、土地及规划事项等项目发展事宜。王先生于二零零五年五月加盟合和集团，出任助理董事，于二零零七年一月至二零一三年六月期间任合和执行董事。彼于物业及土地发展方面累积逾27年经验。王先生于一九八九年七月毕业于 University of Aberdeen，获土地经济学学士学位，并为中国香港注册专业测量师。在加入合和集团前，王先生于一九九六年一月至一九九八年七月期间任第一太平戴维斯（中国香港）有限公司之董事，后晋升为高级董事，任职至二零零五年四月为止。在第一太平戴维斯（中国香港）有限公司供职期间，彼为估价及咨询顾问部主管，亦是第一太平戴维斯（中国澳门）有限公司的创办董事，处理中国香港、中国澳门及中国大陆的商业、法律及诉讼方面的物业估值及发展评估。王先生是多个专业学会之会员，其中包括英国皇家特许测量师学会资深会员、注册专业测量师（产业测量组）、中国香港测量师学会会员及中国香港地产行政师学会会员。王先生甚活跃于中国香港及中国大陆之公务活动。自二零一二年以来，彼一直为广州市政协花都区委员会委员、中国香港地产建设商会执行委员会会员、英国皇家特许测量师学会中国香港分会‘起动九龙东’专责小组之委员会成员及中国香港酒店业主联会执行委员会成员。此外，彼自二零零八年至二零一零年为中国香港地产行政师学会理事。王先生于2007年1月被委任为合和实业有限公司执行董事。

中村亚人先生，为合和中国香港房地产有限公司独立非执行董事兼审计委员会、提名委员会及薪酬委员会成员。彼于二零一二年十二月至二零一三年六月期间为合和的独立非执行董事。中村先生现为琵雅娱乐（中国香港）有限公司及日和中国澳门顾问有限公司之董事总经理，亦为中国澳门日本商会执行董事会成员。中村先生于一九九二年六月至一九九七年十二月期间曾受雇为合和之司库。中村先生于一九七五年三月毕业于日本 Keio University，获经济文学士学位。中村亚人于2012年12月被委任为合和实业有限公司独立非执行董事。

梁国基工程师,彼自二零零三年七月三日起出任为深圳投控湾区发展有限公司执行董事,负责集团各项目之规划、设计、工程及建造.彼亦任集团若干成员公司之董事.彼于一九九一年毕业于伦敦大学帝国学院,获颁地震工程及结构动力学理硕士(优等级)学位,并于一九八三年荣获Council for National Academic Awards颁授之土木工程理学士(一级荣誉)学位,同年同时获英国土木工程师学会颁授「奖状」为全年优秀毕业生.彼于合和实业工作十年期间(由一九九三年至二零零三年),主要负责合和实业各项目之建筑、工程规划及设计.在加盟集团前,彼曾于新加坡、非洲肯尼亚、英格兰及中国香港工作,在公路、大桥、高层楼宇、大型堤坝及隧道结构方面取得丰富设计及施工经验.彼亦对滑模及爬模技术有资深实践和应用经验.彼在二零零四年更考获中华人民共和国一级注册结构工程师资格.彼亦身为数个专业工程师学会之理事,在二零零六至二零零七年度,彼更担任为英国公路及运输学会中国香港分会主席.梁先生于2009年7月1日被委任为合和实业有限公司执行董事。

陈祖恒，集团财务总监，为陈守仁博士之子。陈先生于一九九九年加入集团前，曾任职于美林（亚太的投资银行部。于二零零九年，陈先生获委任为中国香港纺织商会有限公司常务副会长。陈先生亦担任合和实业有限公司独立非执行董事、东华三院总理、中国香港青年企业家协会主席、工总第12分组副主席、中国香港工业总会理事会成员及中国香港付货人委员会执行委员会会员。于二零一三年，陈先生获中国香港工业总会颁发‘2013中国香港青年工业家奖’。陈先生亦获委任为中国香港中文大学家族企业研究中心顾问委员。陈先生持有史丹福大学理学硕士学位及University of Wisconsin-Madison工商管理学士学位。

胡应湘爵士，GBS，KCMG，FICE，为董事会主席兼合和中国香港房地产有限公司提名委员会主席。彼亦为合和中国香港房地产有限公司之上市母公司合和之主席及合和之上市附属公司合和公路基建之主席及合和中国香港房地产有限公司多间附属公司之董事。胡爵士于一九五八年六月毕业于普林斯顿大学，获土木工程学士学位。彼为合和创办人之一，于一九九六年十一月任合和董事会主席前曾于一九七二年七月至二零零一年十二月期间任董事总经理一职。彼之职责包括合和在中国及东南亚的基建项目及参与设计及建造在中国香港，中国及其他国家之多项物业发展项目，包括沙角B发电厂（于一九八八年获得英国建筑工业奖）。胡爵士为合和非执行董事胡爵士夫人郭秀萍女士之丈夫及合和中国香港房地产有限公司董事总经理胡文新先生之父亲。胡爵士甚活跃于公务活动及社区服务，其公务及社区职衔包括：中国联合国协会理事，国家开发银行顾问，中国香港地产建设商会副会长。胡爵士为多个专业组织之资深会员，包括：英国土木工程师学会，中国香港工程师学会，中国香港工程科学院，彼亦于下列大学获颁授荣誉博士学位：中国香港理工大学（一九九四年一月），中国香港城市大学（二零零七年十一月），中国香港岭南大学（二零零七年十月），英国University of Strathclyde（一九九四年十一月），英国爱丁堡大学（一九九零年六月），加拿大曼尼托巴大学（二零一二年五月），彼获颁授之其他奖项及荣誉包括：二零一零年获CNBC颁授第九届亚洲最佳企业领袖奖—终身成就奖，二零零七年获比利时国王HM Albert II颁授Officer de L’Ordre de la Couronne勋章，二零零七年获克罗地亚共和国颁授The Order of Croatian Danica with figure of Blaz Lorkovic勋章，二零零四年获中国香港政府颁授金紫荆星章，二零零四年获星岛报业集团选为二零零三年杰出领袖（商业╱金融），二零零三年获Asian Freight & Supply Chain Awards选为Personality of the Year 2003，二零零二年获克罗地亚共和国于中国香港颁授的名誉领事职衔，一九九七年获英女皇颁授圣米迦勒及圣乔治爵级司令勋章，一九九六年获美国George Washington University选为年度杰出国际行政总裁，一九九五年获美国Independent Energy选为年度杰出行政人员，一九九四年获商业周刊选为「最佳企业家」之一，一九九四年获美国International Road Federation选为年度杰出人士，一九九一年获南华早报及敦豪选为年度杰出商业家，一九九一年获中国香港亚洲经济周刊选为杰出「亚洲公司领袖」，一九八五年获比利时国王颁授Chevalier de L’Ordre de la Couronne勋章。胡应湘爵士获委任为深圳投控湾区发展有限公司副主席兼执行董事何炳章先生之替代董事,由二零一五年三月二十七日起生效。胡应湘爵士获委任为合和实业有限公司副主席兼执行董事何炳章先生之替代董事,由二零一五年三月二十七日起生效。于二零一八年四月十一日调任为深圳投控湾区发展有限公司非执行董事。

胡文新先生，为执行董事兼董事总经理，亦为合和与合和公路基建之董事总经理及合和中国香港房地产有限公司多间附属公司之董事。胡文新先生于一九九四年六月毕业于普林斯顿大学，获机械及航天工程学之高级荣誉学士学位，之后于日本三菱电机株式会社担任工程师三年，然后返回史丹福大学全日制进修，于一九九九年六月获工商管理硕士学位。胡文新先生于一九九九年八月加盟合和，出任执行委员会经理，于二零零零年三月晋升为合和的集团总监。彼参与检讨合和的营运表现、策略计划及组织效率，负责提升其财务和管理会计系统。自二零零一年六月出任合和之执行董事，二零零二年一月获委任为营运总裁，二零零三年八月出任副董事总经理，二零零七年七月出任联席董事总经理，后于二零零九年十月调任为董事总经理。胡文新先生甚活跃于中国香港及中国之公务活动，于各级政府担任多个顾问职务。于中国，彼为黑龙江省政协委员会第十届委员会委员、广州市政协花都区委员会常委及委员以及中华全国工商业联合会执委，亦担任其他公务职衔。在中国香港，胡文新先生之主要公务职衔包括中国香港政府纪律人员薪俸及服务条件常务委员会委员及政府推动使用电动车辆督导委员会成员、证监会咨询委员会委员、中国香港公益金之董事会成员、中国香港体育学院有限公司及 Asian Youth Orchestra Limited 之董事会成员以及中国香港浸会大学校董会成员。此外，彼为新濠博亚娱乐有限公司（一间于联交所主板及美国纳斯达克上市的公司）之独立非执行董事。早前，彼为中国香港理工大学校董会成员及中国香港科技大学顾问委员会成员。除参与专业及公务活动外，胡文新先生最为人认知乃其对冰球活动及中国香港和区内体育活动发展之热诚。彼为国际冰球联合会亚洲及大洋洲区副会长、中国香港业余冰球会有限公司及中国香港冰球学校之联席创办人及主席，亦为中国香港冰球体育总会 — 中国香港冰球协会有限公司之荣誉会长、中国冰球协会特邀副主席、中国澳门冰上运动总会荣誉会长及台北市体育总会冰球协会之荣誉主席。于二零零六年，世界经济论坛选出胡文新先生为‘全球青年领袖’。彼亦于二零一零年荣获由中国香港董事学会颁发的‘年度杰出董事奖’，于二零一一年及二零一二年荣获由 Corporate Governance Asia 颁授之‘Asian Corporate Director Recognition Award’，并于二零一二年及二零一三年获选为‘Asia’s Best CEO (Investor Relations)’。胡文新先生乃合和中国香港房地产有限公司与合和主席兼执行董事胡应湘爵士及合和非执行董事胡爵士夫人郭秀萍女士之儿子。胡文新先生(‘胡先生’)获委任为本公司执行副主席,于二零一八年二月十三日起生效。于二零一八年四月十一日获调任为深圳投控湾区发展有限公司非执行董事。

郭秀萍 彼为合和实业有限公司非执行董事,于一九九一年八月加盟董事会.彼为多个社会组织之委员会及董事会成员,包括亚洲文化协会(中国香港分会)、亚洲协会(中国香港分会)和中国香港红十字会.彼为董事会主席胡爵士之妻子及合和实业有限公司董事总经理胡文新先生之母亲.