海港企业（HK0051）

吴天海,自二○○九年起出任海港企业有限公司主席兼董事。他亦出任海港企业有限公司提名委员会成员兼主席及海港企业有限公司薪酬委员会成员。在多间中国香港和新加坡上市公司之中,吴先生出任海港企业有限公司的最终控股公司会德丰有限公司( ‘会德丰’ )的副主席,海港企业有限公司的控股公司九龙仓集团有限公司(‘九龙仓’)的副主席兼常务董事,有线宽频有限公司(‘有线宽频’)、Joyce Boutique Holdings Limited(‘Joyce’)及会德丰地产(新加坡)有限公司 (‘会德丰地产新加坡’)的主席,以及Hotel Properties Limited的非执行董事。他亦曾出任绿城中国控股有限公司(‘绿城’)的非执行董事,直至二○一五年三月二十七日辞任。吴先生于一九五二年在中国香港出生,并在中国香港成长。他于一九七一年至一九七五年期间就读于美国威斯康辛州瑞盆城的瑞盆学院及德国波恩大学,毕业于数学系。他是中国香港总商会常务副主席及中国香港雇主联合会咨议会成员。九龙仓集团有限公司现任副主席兼常务董事吴天海先生获吴光正先生推荐,将紧接吴光正先生卸任后,继任九龙仓集团有限公司主席,任期为三年。于二○一七年八月八日调任为九龙仓置业地产投资有限公司执行董事并获委任为主席,及于二○一七年十月二十四日获委任为九龙仓置业地产投资有限公司常务董事。吴天海于2019年7月11日获委任为绿城中国控股有限公司非执行董事。彼于二〇一九年五月六日获委任为Joyce Boutique Group Limited董事并自二〇一九年六月十七日起调任为Joyce Boutique Group Limited董事会主席及非执行董事。

丁天立先生，于二零一零年七月获委任为开达集团有限公司董事总经理，并于二零一二年七月辞任。彼仍为开达集团有限公司非执行董事。彼于二零零六年四月获委任为开达集团有限公司执行董事。彼持有国际政治及经济学士学位。彼自一九九八年起一直担任开达实业有限公司执行董事。除上述者外，彼亦担任开达集团有限公司若干其他附属公司的董事。丁先生现为中国香港出口商会的主席。彼为开达集团有限公司主席及董事总经理丁午寿先生及开达集团有限公司执行董事丁王云心女士的儿子及开达集团有限公司非执行董事丁炜章先生的堂弟。丁天立先生(‘丁先生’)将调任为开达集团有限公司执行董事,自二零一八年四月一日起生效。于2018年12月1日获委任为海港企业有限公司独立非执行董事。

李大壮先生,银紫荆星章、法国国家功绩荣誉勋章、太平绅士。李先生现任中国铝业股份有限公司独立非执行董事。李先生是新大中国际(集团)有限公司以及中国概念(咨询顾问)有限公司的执行主席。李先生自1993年以来曾被选为第8届、9届、10届和11届中国人民政治协商会议全国委员会委员,于2007年至2013年,李先生担任中国香港特别行政区政府财务汇报检讨委员团召集人兼成员。李先生目前还是约旦哈希姆王国驻中国香港特别行政区名誉领事,港台经济文化合作协进会主席,中国香港特别行政区政府策略发展委员会委员,中华海外联谊会常务理事,中国香港总商会理事。李先生目前还担任中国香港上市公司兴利集团有限公司(Herald Holdings Limited)独立非执行董事、海港企业有限公司独立非执行董事。

史习平,绿城中国控股有限公司独立非执行董事,史习平先生在财务及证券界拥有超过三十年经验。他毕业于中国香港大学,取得该大学的法律硕士学位。他曾担任证券及期货事务上诉委员会委员,亦曾担任中国香港联合交易所有限公司理事及主板上市委员会成员。史先生是国美电器控股有限公司(股票代码:00493.HK)、海港企业有限公司(股票代码:00051.HK),及国投集团控股有限公司(股票代码:01386.HK)的独立非执行董事,该三间公司均于中国香港上市。史先生为英格兰及威尔斯会计师公会、中国香港会计师公会及英国特许公认会计师公会之资深会员,他同时亦为中国香港董事学会之资深会员。他于2006年6月22日获委任为绿城中国控股有限公司独立非执行董事。

包静国先生，于一九九三年加入会德丰/九龙仓集团，一直出任会德丰、九龙仓集团有限公司及九龙仓置业地产投资有限公司（该两间公司统称为‘九龙仓集团’）旗下非上市附属公司的董事。他现为会德丰投资部门的董事，以及九龙仓集团的董事，监督该集团的投资者关系部。他是‘学校起动’计划委员会成员及中国香港中华总商会常务会董。包先生在上海出生，一九七四年毕业于美国普渡大学工业管理理学学士。他在加入会德丰/九龙仓集团前，曾于中国香港及东京广泛从事金融业及航运业工作。2018年6月1日起。包先生与2018年12月31日获委任海港企业有限公司之非执行董事。

何丽珠女士是中国香港特许秘书公会和特许公司治理公会的资深会员，在公司秘书及合规工作方面具广泛经验。她持有工商管理及工商信息学双硕士学位、法律学士学位及商学学士学位。于2021年1月13日获委任为海港企业有限公司公司秘书。

陆观豪，于二零零七年二月一日获委任为China Properties Group Ltd.独立非执行董事。彼为China Properties Group Ltd.审核委员会及薪酬委员会成员。陆先生为退休银行家，于会计及财务管理方面累积30年丰富经验。由一九七五年起加入恒生银行有限公司任职见习主任，至一九九四年成为其董事及副行政总裁。彼于一九九六年调任为董事总经理，至二零零五年五月离开恒生银行有限公司退休。陆先生目前为另外三间股份于联交所主板上市之公司（即金宝通集团有限公司、鸿兴印刷集团有限公司及有线宽频有限公司（原名为有线宽频通讯有限公司））的独立非执行董事。彼现时亦为会德丰地产有限公司及八达通控股有限公司的独立非执行董事，以及九仓电讯有限公司及安盛保险有限公司的非执行董事。在公务上，陆先生现时为中国香港中文大学的校董会成员及司库、城市规划委员会成员、廉政公署保护证人覆核委员会小组成员及审查贪污举报咨询委员会非官方成员。陆先生于中国香港出生及接受教育。彼拥有中国香港大学颁授的社会科学学士学位（主修统计学）及中国香港中文大学颁授的工商管理硕士学位。彼现时是中国香港银行学会及中国香港董事学会资深会员。陆先生现为非官守太平绅士。2018年6月1日起。陆先生获委任海港企业有限公司之独立非执行董事。

易志明先生MSc,BSc,CEng,FCILT,MIET,MCIPS,于一九九四年加入九龙仓集团有限公司(‘九龙仓’)集团(海港企业有限公司乃该集团的成员公司).他现时负责(其中包括)监督九龙仓集团的公共交通运输、集装箱码头及空运货站业务组合.易先生在公共交通运输及物流业方面有丰富的行业及管理经验,并在九龙仓集团旗下多间成员公司出任董事.易先生现为天星小轮有限公司常务董事及现代货箱码头有限公司董事(该两间公司皆为九龙仓的附属公司).他亦为中国香港空运货站有限公司(其为九龙仓的联营公司)董事.易先生是英国特许工程师.他持有由中国香港大学颁授的工业工程学士学位,以及由英国伯明翰大学颁授的工业管理硕士学位.

邓思敬先生于二○○八年九月获委任为海港企业有限公司的独立非执行董事.他亦为海港企业有限公司审核委员会及薪酬委员会的成员.他在会计及财务管理方面拥有超过30年的丰富经验.他毕业于美国加州长堤州立大学,获授理学士学位.他由一九九七年起出任中信嘉华银行有限公司 ( 「中信嘉华银行」 ) 高级副总裁四年,负责财资运作、汇款、押汇运作、庶务、物业管理、信息科技及信贷管理.他亦在一九九八年至二○○一年期间出任中信嘉华银行的董事.他在加入中信嘉华银行前,曾于多间大型机构工作,包括在美国摩根信托银行服务十七年,出任副总裁兼财务总监,以及在长江实业 (集团) 有限公司服务一年,出任总会计主任.