东北电气（HK0042）

王宏宇先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，先后毕业于武汉大学、中国香港科技大学，获硕士学位，持有高级会计师证书、独立董事资格证书。曾任亚太（集团）会计师事务所高级经理，阳光控股股份有限公司（新加坡上市公司）副总经理，中裕燃气控股股份有限公司（HK。03633）计划财务总经理。现任深圳华达川自动化科技有限公司联合创始人兼财务总监，东北电气独立董事。

刘江妹女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，先后就读于唐山大学企业管理本科专业、北京航空航天大学公共关系管理专业、清华大学经济管理专业，获硕士学位。曾任美国七喜实业投资公司驻北京办事处人事经理，三维通信股份有限公司北京办事处副总经理，北京国是经纬科技股份有限公司执行董事兼总经理。现任北京国是经纬科技股份有限公司董事长，拉萨国是经纬文化传播有限公司执行董事。

方光荣，男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。长期从事会计管理和财政工作，曾任海南省财政厅副厅长、海南省财政监督特派办主任等职。现兼任中国注册会计师协会第七届理事会理事、海南省注册会计师协会会长、东北电气发展股份有限公司独立董事（00042.HK）。

李正宁：男，1980年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，硕士学位，2005年毕业于外交学院国际法专业，曾任北京浪八矛壹号餐饮管理有限公司监事、浪八矛（北京）餐饮管理有限责任公司监事、江西金力永磁科技股份有限公司董事，2009年至今任北京市浩天信和律师事务所合伙人律师。现任独立董事。

丁继实，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于中南财经政法大学，获工商管理学士学位，持有深圳证券交易所和上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任海航集团有限公司投资管理部国内投资高级经理、海南航空控股股份有限公司董事会办公室上市公司信息披露管理经理、东北电气发展股份有限公司证券事务代表及董事会秘书、海南海航二号信管服务有限公司企业管理部总经理助理。现任东北电气发展股份有限公司第十届董事会董事及董事会秘书、海南海航二号信管服务有限公司董事会办公室副主任。

刘可佳先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南京航空航天大学工商管理专业，持有高级国际财务管理师（sIFM）、中级税务会计师职业资格证书。曾任职海航集团重庆海航酒店投资有限公司财务部经理，海航华之旅商务管理股份有限公司财务总监。现任东北电气发展股份有限公司财务总监，兼任海南逸唐飞行酒店管理有限公司财务负责人。

陈贻平先生，中国阳光纸业控股有限公司的公司秘书。陈先生于二零一三年九月加盟集团并于二零一三年九月二十六日获委任为公司的公司秘书。彼于审计、财务管理、公司秘书管理以及企业管治方面拥有逾十年经验。彼毕业于中国香港理工大学，获得会计学（荣誉）学士学位。彼为英国特许公认会计师公会资深会员及中国香港会计师公会会员。彼现为中国香港执业会计师事务所天昊会计师事务所有限公司之董事。彼现时担任四间股份于联交所上市之公司（即中国三迪控股有限公司（股份代号：910）、京玖医疗健康有限公司（原名称：中国华仁医疗有限公司）（股份代号：648）、荣晖控股有限公司（股份代号：8213）及北青传媒股份有限公司（股份代号：1000）之独立非执行董事。彼亦自二零一二年起担任另一间股份于联交所主板上市之公司（即东北电气发展股份有限公司（股份代号：0042））之公司秘书。于二零一七年九月至二零一八年十二月担任富一国际控股有限公司（股份代号：1470）及于二零一八年十一月至二零二零年一月担任冠均国际控股有限公司（股份代号：1629））（股份均于联交所主板上市）之独立非执行董事。于2015年06月16日委任为大象未来集团公司秘书。

米宏杰先生，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，毕业于复旦大学工商管理专业，获工商管理硕士学位。曾任海航集团非航空资产管理事业部计划财务部主管，海航物流集团有限公司计划财务部业务总监，海南供销大集金服信息科技有限公司互联网金融事业部运营中心经理，海航投资集团股份有限公司融资管理部资金计划中心高级经理。现任东北电气董事、财务总监。

朱欣光先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级工程师，大学本科学历，一九九二年毕业于沈阳工业大学电气工程系高压电器专业，获工学学士学位。曾任沈阳高压开关有限责任公司设计处技术员，东北电气总经理办公室秘书、副主任、主任兼证券事务代表。现任东北电气董事会办公室主任兼证券事务代表。

巨萌先生，一九九一年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国德克萨斯大学阿灵顿分校工商管理专业，硕士研究生学历，高级国际财务管理师，国际项目经理。历任海航航空集团有限公司业务经理、中国民用航空投资集团有限公司投资经理、东北电气发展股份有限公司人力资源部负责人。

贺薇女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于西南石油大学电子信息工程专业，获学士学位。曾任北京三快在线科技有限公司酒店事业部商务总监，北京泛宇精泰科技有限公司企业部总经理，中财诚发集团有限公司总经理。现任人民产业发展（青岛）有限公司董事兼总裁，北京青枫叶科技有限公司执行董事。

苏伟国先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级经济师，研究生学历，先后就读于哈尔滨理工大学热处理专业、大连海事大学国际经济法专业，获工学学士和法学硕士学位。曾任东北电气经营管理部部长、副总经理、董事会秘书、总经理、董事长，东北输变电设备集团公司经营管理部部长、总裁助理、副总经理，铁岭铜业有限责任公司总经理，中日合资沈阳古河电缆有限责任公司董事长。现任东北电气董事、总裁。