中国北大荒（HK0039）

黎碧芝女士，持有曼彻斯特大学工商管理硕士学位。黎女士于审计、会计、财务管理及企业融资方面拥有逾20年经验，跨越不同的业务范围，由传媒、娱乐、制造、出版、分销以至零售。由二零零八年十月至二零一一年五月，黎女士曾出任联交所上市公司金奥国际股份有限公司（原名称：九号运通有限公司）（原名中国东方实业集团有限公司）（股份代号：0009）之执行董事、主席及授权代表；Manchester Business School Alumni Association（China）Limited之董事及荣誉司库。彼亦为中国香港会计师公会之会员及英国特许公认会计师公会之资深会员。黎碧芝女士于二零一五年九月二十二日获委任为应力控股有限公司独立非执行董事。于2017年7月6日获委任为东建国际控股有限公司公司秘书。于2019年8月29日获委任为中国来骑哦新能源集团有限公司（原名称：中国卓银国际控股有限公司）独立非执行董事。于2019年11月19日获委任为浙江联合投资控股集团有限公司独立非执行董事。于2020年2月26日获委任为俊文宝石国际有限公司非执行董事。于2020年8月3日获委任中滔环保集团有限公司独立非执行董事。于2021年7月19日获委任为浙江联合投资控股集团有限公司执行董事，公司秘书。于2021年9月30日获委任浙江联合投资控股集团有限公司合规主任。于2021年11月1日获委任为长兴国际（集团）控股有限公司财务总监、公司秘书。于2024年5月10日委任为高雅光学国际集团有限公司独立非执行董事。于2024年07月25日获委任为铸帝控股集团有限公司（原名称：广联工程控股有限公司）独立非执行董事、提名委员会委员、薪酬委员会委员及审核委员会主席。于2024年08月22日获委任为万励达国际有限公司独立非执行董事。于2024年10月03日获委任为中国环境资源集团有限公司独立非执行董事。于2024年12月05日获委任为瑞鑫国际集团有限公司公司秘书。于2024年10月03日获委任为中国环境资源集团有限公司薪酬委员会委员、审核委员会委员及提名委员会委员。于2025年09月01日获委任为悟喜生活国际控股集团有限公司独立非执行董事、审核委员会委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员。于2025年10月15日获委任为中国北大荒产业集团控股有限公司独立非执行董事、审核委员会委员。于2025年12月31日调任为中国北大荒产业集团控股有限公司审核委员会主席、提名委员会委员。

杨光先生，毕业于黑龙江省物资职工大学，主修会计与金融。彼现为北大荒粮食物流有限公司党委书记及董事会主席、黑龙江农垦北大荒物流集团有限公司党委书记及董事会主席以及北大荒中国香港董事会主席。杨先生获北大荒中国香港提名加入董事会。于2025年08月01日获委任为中国北大荒产业集团控股有限公司非执行董事、董事会副主席。

覃海霞女士，于中国广东海洋大学寸金学院获得学士学位，主修会计。彼拥有销售与市场推广的经验，并曾于中国金融公司担任管理职位。于2025年12月15日获委任为中国北大荒产业集团控股有限公司非执行董事。于2025年12月31日获委任为中国北大荒产业集团控股有限公司审核委员会委员。

李建利先生，于中国湖南大学完成工业与民用建筑的本科课程。彼具备企业管理经验，并曾于中国从事建筑及投资控股的企业担任高级管理职务。于2025年12月15日获委任为中国北大荒产业集团控股有限公司执行董事。

郑育淳先生，为中国唐商控股有限公司（原名为文化地标投资有限公司）执行董事兼副行政总裁。彼在企业管理及投资方面拥有十多年经验。于加入中国唐商控股有限公司（原名为文化地标投资有限公司）前，彼于中国大陆及中国香港的数家投资银行及大型企业从事分析、投资和管理工作，包括出任阳光媒体投资控股有限公司高级副总裁及首席财务官、观察星（中国香港）有限公司行政总裁、星报有限公司行政总裁等职。郑先生于二零零四年八月至二零零九年十一月担任深圳市天健（集团）股份有限公司（其股份于深圳交易所上市）的独立董事。郑先生于一九八九年毕业于北京大学物理学系，获理学士学位，于一九九九年毕业于哈尔滨工业大学管理学院，获工商管理硕士学位，并于二零零四年毕业于中国香港大学经济及金融学院，获金融学博士学位。郑先生为特许金融分析师（CFA）协会会员及中国香港财经分析师学会会员。于2021年5月20日获委任为太和控股有限公司执行董事。于2022年1月31日获委任为太和控股有限公司执行总裁。于2025年12月15日获委任为中国北大荒产业集团控股有限公司独立非执行董事。于2025年12月31日获委任为中国北大荒产业集团控股有限公司薪酬委员会委员。

王国安先生，过往曾于中国香港从事证券、期货及企业融资之持牌法团任职。王先生现为中国香港证券及期货专业总会会长。2016年9月14日获委任为中华银科技控股有限公司（原名称：达进东方照明控股有限公司）独立非执行董事。于2019年1月3日获委任为瑞年国际有限公司独立非执行董事。于2024年07月25日获委任为铸帝控股集团有限公司（原名称：广联工程控股有限公司）独立非执行董事、提名委员会委员、审核委员会委员及薪酬委员会主席。于2026年03月27日获委任为中国北大荒产业集团控股有限公司独立非执行董事。

李大伟先生，彼毕业于黑龙江矿业学院矿物加工利用工程系煤化工工艺专科，李先生为高级会计师。彼现为天津大荒电子商务有限公司之总经理及北大荒中国香港成员公司之高级管理层。李先生获北大荒中国香港向董事会提名。于2022年1月28日获委任为中国北大荒产业集团控股有限公司非执行董事。

陈智锋先生，毕业于湛江海洋大学（现称为广东海洋大学），主修商务英语。彼现任深圳市前海八地实业有限公司之经理。陈先生于中国物业租赁及管理方面拥有逾7年经验。于2021年5月17日获委任为中国北大荒产业集团控股有限公司独立非执行董事。于2025年12月31日调任为中国北大荒产业集团控股有限公司提名委员会主席。

张又文先生，自二零二零年起加入公司其中一家附属公司湖南天裕生态农业发展有限公司，担任采购及销售经理，现为该附属公司副总经理。张先生于二零一零年至二零一六年就读于哈町大学，主修国际贸易，在国际贸易业务方面拥有逾十年经验，尤其专注于食品行业。张先生为岳阳县第十四届政协委员、岳阳县蔬菜协会会长、岳阳县新的社会阶层人士联合会副主席、岳阳县农业商会荣誉会长、岳阳县电子商务协会及湖南省商标协会理事。于2026年03月27日获委任为中国北大荒产业集团控股有限公司非执行董事。

柯雄瀚先生，现为深圳天天旺泰格科技有限公司董事长，该公司主营电子产品及矿产品的进出口业务。彼曾任印尼华明阳国际贸易公司总经理及曾于中国银行湛江分行工作逾20年，期间曾出任零售业务部科长、公司业务部科长、信贷管理部科长及支行行长等职务。柯先生毕业于华中科技大学法学专业本科。于2016年6月24日获委任为中国北大荒产业集团控股有限公司的执行董事。于2025年12月31日获委任为中国北大荒产业集团控股有限公司提名委员会委员、薪酬委员会委员。

何咏欣女士，于二零一一年一月十六日获委任为中国宏桥集团有限公司公司秘书。她于二零零四年十一月毕业于中国香港浸会大学，取得工商管理（应用经济学）学士学位。她还于二零零九年六月获得中国香港公开大学企业管治硕士学位。她于二零零九年十一月为英国特许秘书及行政人员公会会员及中国香港特许秘书公会会士。她于担任上市公司的公司秘书方面拥有非常丰富经验，并获中国香港特许秘书公会颁发执业者专业认可证明。彼于二零零九年十一月成为英国特许秘书及行政人员公会会员及中国香港特许秘书公会会士。彼亦于二零一二年年末获中国香港特许秘书公会颁发执业者专业认可证明。何女士自二零零九年七月一直任职于邦盟汇骏秘书顾问有限公司并负责若干中国香港上市公司全面的公司秘书职务及法定合规。何女士现为以下在联交所上市的公司的公司秘书：于2010年7月至今委任为泓淋科技集团有限公司（股份代号：1087）公司秘书、于2010年4月至今委任为大庆乳业控股有限公司（前称为环球乳业控股有限公司）（股份代号：1007）公司秘书、于2010年2月至今委任为上海交大慧谷信息产业股份有限公司（股份代号：8205）公司秘书、于2011年12月至今委任为川盟金融集团有限公司（股份代号：8020）公司秘书及于2013年2月至今委任为华众控股有限公司（股份代号：6830）（全部均于联交所主板或创业板上市）之公司秘书。何为中国优材（控股）有限公司之公司秘书，于二零一二年七月一日起获委任为中国优材（控股）有限公司之公司秘书。于2013年12月至今委任为雅天妮中国有限公司公司秘书；于2014年8月至今委任为天禧海嘉控股集团有限公司（原名称：大中华集团有限公司）公司秘书；于2014年4月至今委任为荣丰国际有限公司公司秘书。何咏欣女士，于2013年8月16日获委任为无锡盛力达科技股份有限公司公司秘书。何咏欣女士（‘何女士’）已获委任为中国北大荒产业集团控股有限公司非执行董事，自二零一五年四月十一日起生效。何咏欣小姐，于二零一五年八月二十五日获委任为东洋集团控股有限公司之公司秘书。何咏欣于二零一五年十月十五日获委任为Raff Aello Holdings Limited之公司秘书。何咏欣获委任为佐力科创小额贷款股份有限公司公司秘书及授权代表，自二零一六年三月四日起生效。何咏欣女士二零一六年六月八日获委任为北方矿业股份有限公司公司秘书。何咏欣女士二零一六年八月一日获委任为中国铝罐控股有限公司公司秘书。于2016年11月29日获委任鸿盛昌资源集团有限公司（原名称：海鑫集团有限公司）公司秘书。何咏欣女士二零一七年四月六日获委任为A8新媒体集团有限公司公司秘书。二零一七年五月五日获委任为中智药业控股有限公司公司秘书。于2019年10月18日获委任为民生国际有限公司公司秘书。于2020年12月16日获委任为中播数据有限公司（原名称：中国移动多媒体广播控股有限公司）公司秘书。于2021年1月15日获委任为弘和仁爱医疗集团有限公司公司秘书。于2011年05月至2012年08月担任中国农业生态有限公司公司秘书。2018年5月31日，何女士获委任中国泰坦能源技术集团有限公司之公司秘书。2018年6月12日，何女士获委任天喔国际控股有限公司之公司秘书。何咏欣女士于2018年6月24日获委任为智慧健康科技有限公司（原名称：火山邑动国际控股有限公司）（原名称：米技国际控股有限公司）公司秘书。于2019年7月5日获委任为中国中石控股有限公司公司秘书。于2017年12月8日委任为领视控股有限公司秘书。于2019年9月5日获委任为联康生物科技集团有限公司公司秘书。何咏欣女士，2020年1月24日获委任为中能国际控股集团有限公司公司秘书。于2017年12月9日委任为雅天妮集团有限公司秘书。2020年5月31日担任华众车载控股有限公司公司秘书。于2014年04月07日委任为中亚烯谷集团有限公司公司秘书。于2022年3月31日获委任为联康生物科技集团有限公司公司秘书。于2022年10月10日委任为百田石油国际集团有限公司公司秘书。于2023年12月28日委任为汇森股份集团有限公司（原名称：汇森家居国际集团有限公司）公司秘书。于2024年3月18日委任为中播数据有限公司非执行董事。于2025年06月18日获委任为江西齐云山食品股份有限公司联席公司秘书。于2025年06月30日获委任为中国北大荒产业集团控股有限公司提名委员会委员。

何小萍女士于审计、会计及公司秘书事务方面拥有超过十年经验。何女士曾于不同机构工作，包括领先的会计师事务所及中国香港多家上市公司。何女士毕业于电子科技大学，她是中国香港会计师公会会员。于2023年7月14日获委任为伟俊集团控股有限公司公司秘书。于2023年7月14日获委任为玮俊生物科技有限公司公司秘书。于2025年04月01日获委任为中国北大荒产业集团控股有限公司公司秘书。于2026年03月05日获委任为伟俊集团控股有限公司公司秘书。于2026年03月05日获委任为玮俊生物科技有限公司公司秘书。