Intl Genius（HK0033）

戴承延先生，现为安山控股有限公司（连同其附属公司由吴先生全资实益拥有）大中华区行政总裁。戴先生于二零一六年五月至二零二零年七月期间担任华润深国信托有限公司财富管理部总经理。彼于二零一五年七月至二零一六年五月担任华润银行投资银行部副总经理。于二零一零年一月至二零一五年七月期间，戴先生曾任招商银行广州分行投资银行与金融市场部总经理。彼获得马斯特里赫特管理学院的工商管理硕士学位。于2020年12月23日获委任为泰加保险（控股）有限公司执行董事。于2021年8月25日获委任为International Genius Company（原名称：安山金控股份有限公司）非执行董事。

叶仕伟先生，自二零零一年十二月起出任集团董事。叶先生在亚太区拥有逾十三年策略性规划及财务管理之经验。叶先生在中国香港城市大学毕业，取得会计学士学位，并自中国香港中文大学取得高级证券市场分析文凭。彼亦持有中国香港理工大学资讯系统硕士学位。叶先生为内部稽核协会会员美国National Association of Financial Services Auditors之注册金融服务核数师。在二零零一年十二月加盟集团之前，叶先生为中国香港一家企业服务公司之执行董事，负责监察该公司之财务及会计工作，于该公司获得有关企业财务之广泛经验。彼于过去三年并无担任任何上市公司董事职务。叶先生已与公司签订由二零零二年二月十一日起为期一年之服务合约，订约双方有权随时向另一方发出不少于三个月之书面通知而终止服务。叶先生在任期内可收取年薪260，000港元。叶先生于公司股份中拥有权益（定义见证券及期货条例第XV部），有关权益已于董事会报告‘董事及行政总裁于证券的权益’一节中披露。彼过往并无于公司或其附属公司担任任何职务，彼亦无与公司任何董事、高级管理层或主要股东或控股股东有任何关系。除上文所披露外，概无任何其他事宜须根据上市规则第13.51（2）条之规定须获公司股东垂注。2001年12月28日担任博华太平洋国际控股有限公司执行董事。于2022年5月17日获委任为International Genius Company（原名称：安山金控股份有限公司）独立非执行董事。

孙丘珍，汉族，浙江杭州人，一九四三年四月生，于二零二三年四月十二日获委任为International Genius Company非执行董事。孙女士在中国内地接受教育，曾长期负责国家领导人毛泽东主席的警卫工作，其后调任浙江省公安厅工作多年，及后又在杭州市商业局及杭州市旅游局担任领导工作至荣休。孙女士为韩成芳先生的配偶。

王军生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师；现任招商局蛇口控股独立董事。王先生于1978年9月至1987年任友谊宾馆干部，1987年至1994年任第11届亚运会组委会（北辰集团）处长助理，1994年至1998年任北京国际电力开发投资公司处长，1998年至2001年任中工信托投资公司副总裁01年至今任中国经济技术研究咨询有限公司研究员、副董事长；2015年6月至今任招商局蛇口控股独立董事。毕业于华中科技大学，获博士学位。于2018年10月16日获委任为International Genius Company（原名称：安山金控股份有限公司）（原名称：中国云铜股份有限公司）独立非执行董事。于2020年12月23日获委任为泰加保险（控股）有限公司独立非执行董事。

梁佳颖女士于财务报告、公司财务、公司秘书及审计领域具有超过10年经验。梁女士为中国香港会计师公会会员，并为中国香港公司治理公会（前称‘中国香港特许秘书公会’）及特许公司治理公会（前称‘特许秘书及行政人员协会’）会士。梁女士于二零零九年取得中国香港中文大学工商管理（专业会计学）学士学位，并于二零一七年取得中国香港理工大学公司管治硕士学位。加入恒发光学控股有限公司前，梁女士于二零一三年至二零二零年曾在多家于中国香港联合交易所有限公司上市的公司担任财务总监或财务经理，并于二零零九年至二零一三年任职罗兵咸永道会计师事务所。于2021年9月1日获委任为恒发光学控股有限公司公司秘书。于2021年9月15日获委任为泰加保险（控股）有限公司联席公司秘书。于2021年10月7日获委任为International Genius Company（原名称：安山金控股份有限公司）公司秘书。

劳恒晃先生，自二零零四年九月起获委任为公司独立非执行董事。彼亦为卓悦控股有限公司提名委员会主席及审核委员会成员。劳先生一九八六年毕业于布里斯托大学，获颁授法律学士学位。彼现时为史蒂文森黄律师事务所之合伙人。劳先生于一九八九年获认可为中国香港高等法院之律师。彼亦于一九九五年获认可为新加坡最高法院之律师及于一九九六年获认可为英格兰及韦尔斯最高法院之律师。劳先生目前为联交所主板上市公司飞达帽业控股有限公司及联交所主板及新加坡证券交易所有限公司上市公司Z-Obee Holdings Limited之独立非执行董事。合富辉煌集团控股有限公司公司秘书。2020年3月19日担任International Genius Company（原名称：安山金控股份有限公司）（原名称：中国云铜股份有限公司）独立非执行董事。

林烽先生先生，于2012年在中国南方医科大学毕业取得学士学位，目前正在攻读南方医科大学博士学位。林先生于2011年创办‘麦栈’特许经营连锁店品牌及于2015年创办广州柏控生物科技有限公司（一间主要从事生物相关业务的公司）。于同年，林先生成立深圳前海水木和道基金管理有限公司，主要从事算法交易及私募股权。于2020年1月10日担任International Genius Company（原名称：安山金控股份有限公司）（原名称：中国云铜股份有限公司）执行董事。于2020年12月23日获委任为泰加保险（控股）有限公司执行董事。

张家辉先生，于二零一一年六月二十日获委任为卓尔智联集团有限公司（原名卓尔集团股份有限公司）独立非执行董事。张先生拥有逾23年审计、会计及财务经验。于加入集团前，张先生担任德勤·关黄陈方会计师行的核数师及联交所创业板两间上市公司的财务总监兼公司秘书。张先生自二零零八年六月至二零一二年七月担任联交所主板上市公司和嘉控股有限公司（原名为和嘉资源控股有限公司）财务总监兼公司秘书，并于二零零九年十月至二零一二年七月担任和嘉控股有限公司执行董事。彼于二零一二年八月至今一直担任联交所主板上市公司卓悦控股有限公司财务总监。张先生为中国香港会计师公会会员及英国特许会计师公会资深会员。彼于一九九七年十一月获得中国香港理工大学会计学士学位，并于二零零八年一月获授University of Bradford工商管理硕士学位。张家辉先生（‘张先生’）发出之日期为二零一四年一月二十九日之通知，获告知中国香港联合交易所有限公司（‘联交所’）上市委员会已公开谴责张先生违反上市规则附录五b表格所载形式向联交所作出之董事之声明及承诺所载之责任，未尽其所能促使和嘉控股有限公司（‘和嘉资源’，一间于联交所主板上市之公司，张先生曾为其执行董事）遵守上市规则，导致和嘉资源违反上市规则第13.09（1）条未能在可行情况下尽快刊发公告披露其财务表现于二零一一年下半年大幅倒退。由财务总监之职务调任卓悦控股有限公司行政总裁，由二零二零年五月二十六日起生效。于2021年11月1日获委任International Genius Company（原名称：安山金控股份有限公司）首席财务官及联席公司秘书。于2023年7月25日由International Genius Company首席财务官调任为行政总裁。