航天控股（HK0031）

陈静茹女士，独立董事（任期自2011年5月7日至2013年10月27日），1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，证券律师。曾任中央财政金融学院保险系综合教研室副主任、北京保险学会理事、中国海商法学会理事、中央财经大学法律系副主任，中国证监会第三届创业板发审委委员等职。现任北京市德恒律师事务所全球合伙人。陈女士于二零一一年五月至二零一四年一月期间担任北京湘鄂情集团股份有限公司（一家在深圳证券交易所上市的公司，股份代码：002306）的独立董事。陈静茹女士于2014年6月获委任为国瑞健康产业有限公司（原名称：国瑞置业有限公司）的独立非执行董事。阳煤集团第八届董事会独立董事。于2022年8月30日获委任为中国航天国际控股有限公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、以及审核委员会及提名委员会成员。

罗宇昕先生，于二零零零年获得中国沈阳航空航天大学国际经济学士学位。罗先生分别自二零零八年三月及二零一三年三月起成为英国特许公认会计师公会会员及资深会员。彼亦自二零一一年一月起成为中国香港会计师公会会员。彼自二零零四年十二月起成为中国注册会计师协会会员。此外，罗先生于二零零二年九月获得中国法律职业资格。罗先生于财务及合规事务方面拥有逾20年经验，包括于二零一七年十月至二零二四年七月期间担任景瑞控股有限公司（于联交所上市，股份代号1862）的企业融资及合规总监。于2025年04月30日获委任为纷美包装有限公司联席公司秘书。于2025年07月16日获委任为中国航天国际控股有限公司公司秘书。

滕方迁，董事长。男，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中南财经政法大学企业管理专业毕业，教授级高级工程师。1983年7月至2002年4月：历任第二胶片厂PS版车间工段长、车间副主任、分厂副厂长、厂长；2002年4月至2010年11月：历任化工部第二胶片厂副厂长、厂长、党委书记；2010年11月至2011年12月：任乐凯华光总经理、党委书记、执行董事；2011年12月至2013年3月：任乐凯公司副总经理、乐凯华光总经理、党委书记、执行董事。2013年5月至2014年3月：任乐凯新材第一届董事会董事、董事长；2014年3月至今：任乐凯新材第二届董事会董事、董事长，本届董事任期至2017年3月。于2023年3月2日委任为中国航天国际控股有限公司非执行董事。

罗振邦，男，生于1966年。毕业于清华大学，企业管理与创新硕士。1991年毕业于兰州商学院的企业管理专业。中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、会计师。持有证券期货业特许会计师资格。1991年-1994年宁夏回族自治区灵武市商业局；1994年-1998年宁夏会计师事务所部门经理；1998年-1999年中州会计师事务所副主任会计师；2000年-2001年中天信会计师事务所副主任会计师；2002年-2008年天华会计师事务所副主任会计师；2008年-至今立信会计师事务所董事、高级合伙人中国航天国际控股有限公司独立非执行董事，中国城市轨道交通科技控股有限公司独立非执行董事，现京投轨道交通科技控股有限公司（股份代号：1522）独立董事，北京国瑞兴业地产股份有限公司独立非执行董事，现国瑞置业有限公司（股份代号：2329）独立董事，神州数码信息服务股份有限公司独立董事，曾担任长征火箭股份有限公司、东方钽业股份有限公司、吴忠仪表有限责任公司、圣雪绒股份有限公司、中航重机股份有限公司的独立董事，北证券有限公司内核专家，现东北证券股份有限公司（股份代号：000686）内核专家，于2013年6月起担任新疆金风科技股份有限公司董事，于2013年07月01日委任为国瑞健康产业有限公司独立非执行董事，中国信达资产管理股份有限公司及中国长城资产管理股份有限公司专家监事，于2021年1月15日获委任为高伟电子控股有限公司独立非执行董事。自1994年起至今先后主持过多间上市公司的审计工作。具有深厚的会计、审计和财务管理经验。对各行业上市公司均有丰富的审计经验。广泛参与企业重组上市、上市公司的重组等商务咨询工作。

宋树清先生，男，中国国籍，1971年7月出生，硕士毕业，研究员。曾任职于中国空间技术研究院三产总公司、神舟天辰科技实业有限公司、中关村航天科技创新园有限公司、航天时代置业发展有限公司、西安国家民用航天产业基地开发有限公司、航天时代置业发展（武汉）有限公司、北京航天恒润置业有限公司、中国航天电子技术研究院、航天时代电子技术股份有限公司、重庆航天火箭电子技术有限公司；现任中国航天国际控股有限公司执行董事兼总裁、深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事长。

彭建国，男，汉族，1967年生，中共党员，管理学博士，研究员级高级会计师。1990年参加工作，曾任航天六院十一所财经处副处长、处长，副总会计师，在航天六院财务部工作期间，担任副部长、部长。2009年4月至2011年7月任航天六院总会计师兼财务部部长，2011年7月至今任航天六院总会计师，2013年5月至今任西部金属材料股份有限公司董事。于2023年3月2日委任为中国航天国际控股有限公司非执行董事。

王晖先生，研究员，1995年毕业于中国科学技术大学，专修工程热物理并获取工学学士，并于2008年至2009年期间在职研究生学习，修毕国际空间大学空间管理专业，获取理学硕士。王晖先生自1995年8月起至2022年6月期间，历任中国运载火箭技术研究院综合经营部计划处处长助理、院办公室秘书处副处长、科研计划部科研计划处处长、科研计划部副部长、综合计划部部长，以及研究院副院长；2022年6月至2024年7月担任中国航天科技集团有限公司战略管理部部长。王晖先生具有丰富的企业策略管理经验。于2024年07月23日获委任为中国航天国际控股有限公司主席兼执行董事。

刘永，男，汉族，1966年10月出生，在职硕士研究生学历，中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司董事，中国航天科技集团有限公司财务金融部一级专务，北京神舟航天软件技术股份有限公司董事，中国航天国际控股有限公司非执行董事。

薛兰女士，毕业于中国人民大学，先后于1986年及1996年获取历史学士及经济学硕士学位，并于2001年于北京大学光华管理学院修毕EMBA学位。1986年8月至1988年12月，薛女士担任中华人民共和国外交部档案馆助理馆员；1988年12月至1992年5月担任中华人民共和国驻澳洲悉尼总领馆副领事。薛女士于1992年12月至1997年8月加入中国证券业协会，担任国际部主任。1997年8月至2005年12月，彼于华夏证券股份有限公司担任国际业务部总经理；2005年12月至2006年8月，担任中信建投证券股份有限公司（其股份于中国香港联合交易所（股份代号：6066）及上海证券交易所（股份代号：601066）上市）国际业务部总经理；2006年8月至2014年3月，担任中银国际控股有限公司金融产品部董事总经理；2014年3月至2018年3月，担任华泰金融控股有限公司首席运营官。薛女士自2018年3月至今分别担任中信建投（国际）金融控股有限公司首席运营官及其若干附属公司之董事，包括但不限于建投（国际）保险经纪公司、CSCIF中国有限公司、CSCIF中国香港有限公司、中信建投（国际）财务有限公司、中信城市发展股权投资基金管理（深圳）有限公司、CSCIF亚洲有限公司（债券编号CSCIFAN2508、N2406、N2504、N2604）；以及中信建投（国际）证券有限公司之董事及《证券及期货条例》第1（证券交易）、2（期货合约交易）、4（就证券提供意见）、5（就期货合约提供意见）类受规管活动负责人员和中信建投（国际）资产管理有限公司《证券及期货条例》第1（证券交易）、9（提供资产管理）类受规管活动负责人员。薛女士为中国香港证券及期货事务监察委员会注册1（证券交易）、2（期货合约交易）、4（就证券提供意见）、5（就期货合约提供意见）及9（提供资产管理）类受规管活动的负责人员。薛女士于金融业拥有丰富经验和知识。于2024年03月26日获委任为中国航天国际控股有限公司独立非执行董事。于2026年06月01日获委任为中国香港智云科技建设有限公司独立非执行董事、审核委员会委员、薪酬委员会主席、提名委员会委员。