三星电气（601567）

沈国英女士：女，中国国籍，1971年出生，本科学历，高级会计师。曾任宁波奥克斯进出口有限公司财务经理，宁波奥克斯空调有限公司财务经理、宁波海诚电器有限公司财务经理、奥克斯集团有限公司财务总监、董事长助理，现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事长。于2026年04月01日获委任为奥克斯国际控股有限公司非执行董事。

程志浩先生：男，中国国籍，1981年出生，本科学历。曾任宁波三星医疗电气股份有限公司电能事业部制造中心副总经理、总经理。现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事、总裁。

郭粟女士：女，中国国籍，1987年出生，硕士研究生，MBA。已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任奥克斯集团有限公司北京办副主任、董事长秘书、资本管理部经理、宁波三星医疗电气股份有限公司投资管理经理，现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事、董事会秘书。

郑伟科先生：男，中国国籍，1971年出生，本科学历。曾任宁波天工制衣有限公司主办会计，协和石化（中国）有限公司油气建设分公司财务经理，宁波奥克斯空调有限公司财务部副经理，奥克斯集团有限公司审计部项目经理，宁波三星医疗电气股份有限公司监事会主席等职。现任宁波三星医疗电气股份有限公司审计部经理、职工董事。

郑坚江先生：男，中国国籍，1961年3月出生，高级经济师，十二、十三届全国人大代表。曾任宁波三星仪表厂厂长、宁波三星集团股份有限公司总裁等职务，现任奥克斯集团有限公司董事长、党委书记、宁波三星医疗电气股份有限公司董事等职，宁波鄞州农村商业银行股份有限公司非执行董事。

吕萌女士：女，中国国籍，1991年4月出生，硕士学历。曾任奥克斯集团有限公司董事长秘书、宁波三星医疗电气股份有限公司人力总监、宁波明州医疗集团有限公司总裁，现任奥克斯集团有限公司家电集团总裁、宁波三星医疗电气股份有限公司董事。

冯绍刚先生：男，中国国籍，1969年10月出生，本科学历。2004年11月至2012年9月，任浙江富林律师事务所专职律师。2012年10月至今，历任北京盈科（宁波）律师事务所管委会主任、监事会主任、高级合伙人。2018年4月至2024年4月，任海天精工独立董事。现任北京盈科（宁波）律师事务所监事会主任、高级合伙人，宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事。

陈世挺，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师。曾任职于宁波米利电子有限公司财务部，中国工商银行北仑支行会计科，2016年11月至2025年3月任宁波水表（集团）股份有限公司独立董事。1996年至今任职于宁波中瑞税务师事务所，现任宁波中瑞税务师事务所副董事长、宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事，兼任宁波永新光学股份有限公司独立董事。

周志辉先生：男，中国国籍，1971年出生，学士学位，中国香港会计师公会会员。曾任华和控股集团有限公司（HK09938）之独立非执行董事。现任易生活控股有限公司（HK00223）财务总监，兼任新兴光学集团控股有限公司（HK00125）及Sincere Watch（Hong Kong）Limited（HK000444）之独立非执行董事。

程志浩先生：男，中国国籍，1981年出生，本科学历。曾任宁波三星医疗电气股份有限公司电能事业部制造中心副总经理、总经理。现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事、总裁。

郭粟女士：女，中国国籍，1987年出生，硕士研究生，MBA。已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任奥克斯集团有限公司北京办副主任、董事长秘书、资本管理部经理、宁波三星医疗电气股份有限公司投资管理经理，现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事、董事会秘书。

葛瑜斌先生：男，中国国籍，1981年出生，本科学历。曾任宁波三星医疗电气股份有限公司会计核算经理、预算经理、财务副总监、董事，现任宁波三星医疗电气股份有限公司财务负责人。