华北制药（600812）

王立鑫先生，1972年10月生，中共党员，本科学历，高级会计师，2015年2月至2021年8月任华北制药股份有限公司总会计师兼财务负责人；2021年8月至2022年7月任冀中能源集团资本运营部部长、财务与资本运营部副部长（正职职级），冀中能源股份有限公司董事；2022年7月至2023年2月任冀中能源集团财务与资本运营部副部长（正职职级），华药集团党委常委、副总经理，冀中能源股份有限公司董事；2023年2月至2024年3月任冀中能源股份有限公司总会计师兼财务负责人、董事会秘书，冀中能源集团财务有限责任公司董事；2024年3月至2024年4月任华药集团党委书记、董事长，冀中能源集团财务有限责任公司董事；2024年4月至今任华药集团党委书记、董事长，冀中能源集团财务有限责任公司董事，华北制药股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

张民先生，1971年2月生，中共党员，本科学历，正高级工程师。曾任华北制药股份有限公司设备动力处科长，华北制药股份有限公司生产经营调度中心科长、主任工程师（副处级），华北制药股份有限公司生产运营部主任工程师、副部长（主持全面工作）、部长，华北制药集团先泰药业有限公司总经理、董事，华北制药河北华民药业有限责任公司董事长、党委书记，华北制药华盈有限公司董事，华北制药股份有限公司副总经理。现任华北制药股份有限公司党委副书记、董事、总经理、副董事长。

肖志广先生，1980年10月生，中共党员，本科学历，高级会计师。2020年4月至2021年8月任华北制药股份有限公司财务部副部长，华恒公司董事，华维公司董事；2021年8月至2022年12月任华北制药股份有限公司财务部部长，华恒公司董事，华维公司董事，新药公司董事；2022年12月至2023年6月任华药集团财务部（资本运营部）部长，华恒公司董事，华维公司董事，新药公司董事；2023年6月至2024年3月任华药集团财务部（资本运营部）部长，华恒公司董事，华维公司董事，新药公司董事，华盈公司董事；2024年4月至2024年6月任华北制药股份有限公司党委常委、董事、总会计师兼财务负责人，华恒公司董事，华维公司董事，新药公司董事，华盈公司董事；2024年6月至今任华北制药股份有限公司党委常委、董事、董事会秘书、总会计师兼财务负责人，公司企业管理部部长，华恒公司董事，华维公司董事，新药公司董事，华盈公司董事。

曹尧，男，1977年7月生，中共党员，硕士，高级政工师。2013年5月至2016年3月任冀中能源股份党委副书记、工会主席、职工监事；2016年3月至2018年8月任华药集团党委副书记，华北制药股份有限公司监事会主席；2018年8月至今任华北制药股份有限公司董事、工会主席，华药集团工会主席、职工董事。

王亚楼，男，1972年5月生，中共党员，本科学历。2017年8月至2019年8月任冀中能源集团党委组织部部长、人力资源部部长；2019年8月至2022年5月任冀中能源集团党委组织部部长、机关党委书记（2022年1月兼任冀中能源机械装备集团有限公司、华北医疗健康产业集团兼职外部董事）；2022年5月至2022年10月任华药集团党委副书记（正职职级），华北制药股份有限公司党委副书记，冀中能源机械装备集团有限公司、华北医疗健康产业集团兼职外部董事。2022年10月至今任华药集团党委副书记（正职职级），华北制药股份有限公司党委副书记、董事，冀中能源机械装备集团有限公司、华北医疗健康产业集团兼职外部董事。

王秀军，男，1967年11月生，中共党员，本科学历，正高级会计师。2015年12月至2017年8月任金牛天铁煤焦化有限公司董事长；2017年8月至2019年1月任冀中能源集团环境保护部部长；2019年1月至2020年6月任冀中能源国际物流集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，冀中宏远公司董事会董事（兼）；2020年6月至2022年5月任冀中能源集团总审计师，审计部（监事会工作部）部长（2022年2月兼任华药集团、省物流集团公司兼职外部董事）；2022年5月至2022年10月任冀中能源集团总审计师；2022年10月至今任冀中能源集团总审计师、华北制药股份有限公司董事。

宋仁涛，男，1967年6月出生，中共党员，本科学历，正高级政工师，2013年8月至2021年12月任冀中能源股份党委副书记；2021年12月至2022年3月任冀中能源股份党委副书记、工会主席；2022年3月至2023年3月任冀中能源股份党委副书记、工会主席、职工董事；2023年3月至今任冀中能源股份党委副书记、工会主席、职工董事，冀中能源股份有限公司董事。协助党委书记处理党委日常工作。负责党建、意识形态、企业文化、工会、共青团、信访稳定、武装保卫、档案管理、老干部、统战、保密、乡村振兴等方面工作。

谢纪刚，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年1月出生，北京交通大学工学博士，应用经济学博士后。现任北京交通大学会计系副教授、硕士生导师，华北制药股份有限公司独立董事，江苏博生医用新材料股份有限公司独立董事，中材节能股份有限公司独立董事。自2007年以来从事企业并购方面的相关研究，研究方向主要为并购市场、并购估值、并购风险管理、并购会计与审计等，主持及参与了企业并购、内部控制、合并会计、并购后评价等数十项课题，对上市公司控制权市场、财务信息披露及内部控制规范、内部审计领域较为熟悉。谢纪刚先生自2008年10月至今，于北京交通大学会计系任教，主要教授《会计学原理》《企业风险管理》《企业并购》《企业价值评估》《无形资产评估》等课程。

柴振国先生，男，1959年5月出生，中共党员，西南财经大学法学博士，教授。曾任河北经贸大学党委常委、副校长。现任中国法学会经济法学研究会常务理事、河北省法学会经济法研究会会长、河北省首席法律咨询专家、河北省人大法律咨询委员会委员、河北省高级人民法院专家咨询委员会委员、河北省法官遴选委员会委员、石家庄仲裁委员会副主任、北京隆安（石家庄）律师事务所律师、华北制药股份有限公司独立董事等职。2024年6月起任石家庄以岭药业股份有限公司独立董事。

史英哲先生，1980年7月生，中共党员，清华大学学士学位，美国威斯康辛大学麦迪逊分校博士学位，现任中央财经大学证券期货研究所副所长、金融学院副教授，生态环境部“无废城市”试点建设专家，中国城市科学研究会住房政策和市场调控研究专业委员会专家委员。2024年9月至今中央财经大学资产管理公司监事；2024年4月至今任华北制药股份有限公司独立董事。

张民先生，1971年2月生，中共党员，本科学历，正高级工程师。曾任华北制药股份有限公司设备动力处科长，华北制药股份有限公司生产经营调度中心科长、主任工程师（副处级），华北制药股份有限公司生产运营部主任工程师、副部长（主持全面工作）、部长，华北制药集团先泰药业有限公司总经理、董事，华北制药河北华民药业有限责任公司董事长、党委书记，华北制药华盈有限公司董事，华北制药股份有限公司副总经理。现任华北制药股份有限公司党委副书记、董事、总经理、副董事长。

肖志广先生，1980年10月生，中共党员，本科学历，高级会计师。2020年4月至2021年8月任华北制药股份有限公司财务部副部长，华恒公司董事，华维公司董事；2021年8月至2022年12月任华北制药股份有限公司财务部部长，华恒公司董事，华维公司董事，新药公司董事；2022年12月至2023年6月任华药集团财务部（资本运营部）部长，华恒公司董事，华维公司董事，新药公司董事；2023年6月至2024年3月任华药集团财务部（资本运营部）部长，华恒公司董事，华维公司董事，新药公司董事，华盈公司董事；2024年4月至2024年6月任华北制药股份有限公司党委常委、董事、总会计师兼财务负责人，华恒公司董事，华维公司董事，新药公司董事，华盈公司董事；2024年6月至今任华北制药股份有限公司党委常委、董事、董事会秘书、总会计师兼财务负责人，公司企业管理部部长，华恒公司董事，华维公司董事，新药公司董事，华盈公司董事。

段志钢先生，1968年3月生，中共党员，本科学历，正高级工程师。曾任华北制药集团倍达有限公司动力运行室主任、机动处处长助理、机动处处长，华北制药河北华民药业有限责任公司生产运营部部长、副总经理，河北华药环境保护研究所有限公司执行董事、总经理。现任华北制药股份有限公司倍达分厂党委书记、厂长、副总经理。

刘荣亮先生，1973年8月生，中共党员，本科学历，正高级工程师。2019年6月至2020年6月任华民公司总经理、董事；2020年6月至2021年12月任华民公司总经理、董事，营销公司常务副总经理；2021年12月至2024年4月任华民公司总经理、董事；2024年4月至今任华北制药股份有限公司副总经理。

常志山先生，1971年10月生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任河北金牛能源股份公司综合办公室秘书、副主任，河北金能集团董事会办公室副主任，冀中能源集团有限责任公司董事会办公室副主任，华北制药股份有限公司综合工作部部长、党委办公室主任、副总经理、董事会秘书，华北制药集团有限责任公司总经理助理兼办公室主任、副总经理。现任华北制药集团有限责任公司董事会秘书。常志山先生曾长期在公司任职，对公司各项业务和经营情况有广泛、深入地了解，在华北制药股份有限公司业务经营、战略规划、资本运营和规范运作等方面具有丰富的经验，具备上市公司运作的相关专业知识、专业能力，有利于公司业务发展和规范运作。