国发股份（600538）

程芳才先生：1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。曾任广东博易投资管理有限公司董事长、总经理，深圳市金谷远见资本管理有限公司执行董事、总经理，中科智能技术（广州）有限公司总经理，上海唯专美科医疗管理有限公司董事，广州悦荣投资合伙企业（有限合伙）和广州南沙粤欣投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2025年12月18日当选北海国发川山生物股份有限公司董事，2025年12月25日起至今任北海国发川山生物股份有限公司董事长。

李勇先生：1965年出生，中共党员，博士，高级经济师，广西第八届青年委员，曾获得第十二、十三届“新财富金牌董秘”称号。曾在西南交通大学管理学院任教，曾任广西北海市人民政府办公室一秘科科长。2008年4月24日至2026年1月11日任北海国发川山生物股份有限公司非独立董事。现任北海国发川山生物股份有限公司党委书记，钦州医药有限责任公司、钦州国发医药连锁有限责任公司、北京香雅医疗技术有限公司董事长，广州高盛生物科技有限公司董事，自2001年起至今任北海国发川山生物股份有限公司副总裁、董事会秘书，2026年1月12日起任北海国发川山生物股份有限公司职工代表董事。

黄万平先生：1990年出生，大学本科。曾任惠州市豁达实业有限公司总经理。现任广州市金药房医药有限公司执行董事，广州飞药健康科技有限公司董事、总经理，广东穗和药业有限公司总经理，九州药社营（广州）医药咨询有限公司监事。2026年5月8日起任公司董事。

尹志波先生：1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，曾任湖南高溪集团公司投资部部长、湖南新五丰股份有限公司财务部经理、远大空调有限公司财务副总经理。现任广州高盛生物科技有限公司董事，2010年5月起至今任北海国发川山生物股份有限公司副总裁、财务总监，2010年9月起至今任北海国发川山生物股份有限公司董事。

彭韬先生：1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西师范大学政治经济系。曾在广西桂元赖氨酸有限责任公司工作。现任广西汉高盛投资有限公司执行董事兼总经理。2021年5月17日起至今任北海国发川山生物股份有限公司董事。

吴培诚先生：1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、副教授。现任广东药科大学基础医学院教师、广州高盛生物科技有限公司董事，广州新老海文具有限公司监事。2021年5月17日起至今任北海国发川山生物股份有限公司董事。

陈辉先生：1966年出生，中共党员，硕士研究生学历，曾任中天期货有限责任公司总裁，万联证券股份有限公司总裁助理，中山证券有限责任公司副总裁，深圳市金证科技股份有限公司金融顾问。

董秋红女士：1983年出生，中国国籍，硕士，曾任广东伯方律师事务所、北京市盈科（广州）律师事务所专职律师。广州市优秀青年律师凌云计划第一批入选成员，曾被评为广州市律师协会2018年度、2023年度“优秀专业委员会委员”。兼任广州互联网法院特邀调解员、阳江仲裁委员会仲裁员、海口市龙华区和顺民商事调解中心兼职调解员、广东省医学会卫生管理学分会委员、港澳台法学研究院第七届理事会常务理事、第十二届广东省律师协会并购重组专业委员会委员、第十一届企业法律顾问专业委员会委员、第十届广州市律师协会电子商务与物流业务专业委员会委员。现任广东岭南律师事务所合伙人，投资并购与金融证券法律业务部部长。自2025年7月18日起担任公司独立董事。

张志红先生：1970年出生，中共党员，大学本科，中国注册会计师，会计学副教授。出版了专著《财务管理与会计信息化创新研究》《企业管理会计与财务管理》，主编教材《财务管理学》，公开发表《会计师事务所审计质量控制存在的问题及对策研究》《内部审计在公司治理中的责任与角色研究》等多篇论文。在2022年第五届“福思特杯”全国大学生审计精英挑战赛中，指导广州理工学院代表队参赛荣获本科组优秀奖，获得优秀指导教师奖。曾任益阳市燃料公司副总经理、广东岭南职业技术学院教师、广州瑞兴会计师事务所项目经理。现任广州理工学院副院长。

程芳才先生：1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。曾任广东博易投资管理有限公司董事长、总经理，深圳市金谷远见资本管理有限公司执行董事、总经理，中科智能技术（广州）有限公司总经理，上海唯专美科医疗管理有限公司董事，广州悦荣投资合伙企业（有限合伙）和广州南沙粤欣投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2025年12月18日当选北海国发川山生物股份有限公司董事，2025年12月25日起至今任北海国发川山生物股份有限公司董事长。

李勇先生：1965年出生，中共党员，博士，高级经济师，广西第八届青年委员，曾获得第十二、十三届“新财富金牌董秘”称号。曾在西南交通大学管理学院任教，曾任广西北海市人民政府办公室一秘科科长。2008年4月24日至2026年1月11日任北海国发川山生物股份有限公司非独立董事。现任北海国发川山生物股份有限公司党委书记，钦州医药有限责任公司、钦州国发医药连锁有限责任公司、北京香雅医疗技术有限公司董事长，广州高盛生物科技有限公司董事，自2001年起至今任北海国发川山生物股份有限公司副总裁、董事会秘书，2026年1月12日起任北海国发川山生物股份有限公司职工代表董事。

黄万平先生：1990年出生，大学本科。曾任惠州市豁达实业有限公司总经理。现任广州市金药房医药有限公司执行董事，广州飞药健康科技有限公司董事、总经理，广东穗和药业有限公司总经理，九州药社营（广州）医药咨询有限公司监事。2026年5月8日起任公司董事。

尹志波先生：1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，曾任湖南高溪集团公司投资部部长、湖南新五丰股份有限公司财务部经理、远大空调有限公司财务副总经理。现任广州高盛生物科技有限公司董事，2010年5月起至今任北海国发川山生物股份有限公司副总裁、财务总监，2010年9月起至今任北海国发川山生物股份有限公司董事。