鼎捷软件(300378)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 叶子祯 | 董事长,董事 | 2020-05-07 | 2026-05-17 | 353.4万 | 142.6万 | 叶子祯先生:中国台湾籍,1966年出生,硕士,上海市中国台湾同胞投资企业协会常务副会长,上海市中国台湾同胞投资企业协会科创行业工委会主委。1993年加入鼎新电脑,历任鼎新电脑事业部经理、事业群总经理、副总裁及总裁;历经顾问实施、产品开发历程,并参与多家客户的信息化咨询规划及实施服务,对软件业及企业信息化有丰富的经验及前沿的见解,擅长企业运营及战略规划,自2013年起任鼎捷软件营运最高负责人并于2014年起任鼎捷软件总裁,2017年4月任鼎捷软件副董事长,2020年5月起任鼎捷软件董事长。 |
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2 | 张苑逸 | 董事 | 2021-04-27 | 2026-05-17 | 230.0万 | 33.2万 | 张苑逸女士:中国台湾籍,1979年出生,学士,全国中国台湾同胞投资企业联谊会副会长,上海市三八红旗手。2001年至2008年任职安永及资诚会计师事务所,2008年加入鼎捷软件,历经公司架构重组及上市完整过程,并于2020年结合公司经营情况、战略转型安排,积极推动公司资本运作升级,协助公司成功引入战略股东工业富联(SH。601138),推动公司战略转型。曾任项目经理、证券办公室副总经理、董事会秘书,现任鼎捷软件股份有限公司财务负责人、副总裁。 |
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3 | 刘波 | 董事 | 2017-08-28 | 2026-05-17 | 204.1万 | 30.8万 | 刘波先生:中国国籍,1976年出生,上海市静安区政协委员。2001年入职鼎捷软件,历任系统规划师、业务部经理、总监、助理总裁、副总裁等职位,拥有逾20年的软件行业经验,曾参与众多客户的数字化咨询规划,对软件业及企业数字化有丰富的服务经验及前沿的见解。现任鼎捷软件董事、营运长,负责大陆区事务,制定公司大陆区的经营策略,并推动大陆区的整体战略目标达成。 |
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4 | 孙蔼彬 | 董事 | 2014-05-20 | 2026-05-17 | 83.15万 | 2.1万 | 孙蔼彬先生:中国台湾籍,1948年出生,博士。曾任美商通用电子公司程序工程师、中国台湾淡江大学管理科学研究所讲师;于1982年于中国台湾台北创立鼎新电脑股份有限公司;为鼎新电脑、鼎捷软件创办人。孙蔼彬先生长期从事公司信息系统的研究、开发与管理工作,先后被推选为中国台湾地区NICI民间咨询会委员;中国台湾地区产业发展咨询委员会委员;中国台湾地区商业电子化体系辅导推动计划会委员;中国台湾地区产业E化推动委员会召集人;中国台湾地区中华ERP学会常务理事等,秉持创造客户数字价值,致力于产业信息化,于管理软件与互联网IT服务领域专注经营四十多年。 |
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5 | 刘宗长 | 董事 | 2022-01-13 | 2026-05-17 | 1989年7月 | 0.00 | - | 刘宗长先生:1989年7月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,获得上海交通大学电气信息、美国密西根大学机械工程学士学位,以及美国辛辛那提大学机械工程博士学位。现任工业富联首席数据官,科技服务事业群总经理,工业富联(杭州)数据科技有限公司董事长,工业富联佛山智造谷有限公司董事长、总经理,同时担任鼎捷软件股份有限公司董事,深圳市信润富联数字科技有限公司董事。 |
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6 | 揭晓小 | 董事 | 2020-08-07 | 2026-05-17 | 0.00 | - | 揭晓小女士:新西兰国籍,持有中国绿卡。1984年出生,2006年获新西兰奥克兰大学会计与金融学士学位,2008年获澳大利亚悉尼大学金融硕士学位,2016年获中国人民大学工商管理(财务学)博士学位。2009年至2013年任新华基金分析师,2016年至2018年任中诚信国际信用评级有限公司高级分析师,2018年至今任富士康工业互联网股份有限公司投资者关系总监。2020年至今任鼎捷软件股份有限公司董事。 |
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7 | 刘焱 | 独立董事 | 2023-05-18 | 2026-05-17 | 9.310万 | - | 刘焱女士:中国国籍,1981年出生,博士,无境外永久居留权。2005年7月至2015年6月任辽宁大学财会系副教授、讲师,2015年7月至今任上海大学财会系副教授,2023年2月至今兼任上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司独立董事。 |
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8 | 朱慈蕴 | 独立董事 | 2020-05-07 | 2026-05-17 | 13.86万 | - | 朱慈蕴,中国国籍,1955年出生,中共党员,中国社会科学院研究生院民商法博士学位。1974年9月至1978年3月任天津劝业场(集团)股份有限公司财务人员,1982年1月至1999年8月历任天津财经大学法学院讲师、副教授、教授,1999年9月至今任清华大学法学院教授、博导,2017年6月至今任厦门建霖健康家居股份有限公司独立董事,此外,还兼任鼎捷软件股份有限公司独立董事、贵阳银行股份有限公司独立董事、海南航空控股股份有限公司独立董事。 |
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9 | 邹景文 | 独立董事 | 2023-05-18 | 2026-05-17 | 9.310万 | - | 邹景文先生:中国台湾籍,1966年出生,中国台湾清华大学学士,美国沃顿商学院工商管理硕士。历任嘉吉投资(中国)有限公司董事总经理,黑河资产管理公司董事总经理,中国华道数据集团董事。现任元钛长青基金合伙人,全域股份有限公司董事长,台耀科技股份有限公司董事长,台霖生物科技股份有限公司总经理与董事。 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 皮世明 | 监事会主席 | 2016-04-18 | 2026-05-17 | 11.26万 | - | 皮世明先生:男,中国台湾籍,1966年出生,博士。2013年8月至今任中国台湾中原大学资讯管理系教授。2011年5月至今任中国台湾鼎新监事,2010年6月至2011年4月任鼎捷有限公司监事;2011年4月至今任鼎捷软件股份有限公司监事。 |
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2 | 黄俊 | 监事 | 2023-03-09 | 2026-05-17 | 1979年8月 | 9.670万 | - | 黄俊,男,中国国籍,无境外居留权,1979年8月出生,博士研究生学历,会计专业。2006年任中国香港中文大学商学院博士后;2007年至今任上海财经大学会计学院教师。目前同时任山东步长制药股份有限公司、腾达建设集团股份有限公司、上海拓璞数控科技股份有限公司独立董事;2018年7月至今,担任灿瑞科技独立董事。 |
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3 | 王娟 | 职工监事 | 2020-12-21 | 2026-05-17 | 16.18万 | - | 王娟女士:中国国籍,1988年出生,本科学历。2011年入职鼎捷软件,历任易拓部门助理、企管部行政助理、平台服务中心高级管理师,现任职于鼎捷软件总部。 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 叶子祯 | 总经理 | 2014-05-20 | 2026-05-17 | 353.4万 | 142.6万 | 叶子祯先生:中国台湾籍,1966年出生,硕士,上海市中国台湾同胞投资企业协会常务副会长,上海市中国台湾同胞投资企业协会科创行业工委会主委。1993年加入鼎新电脑,历任鼎新电脑事业部经理、事业群总经理、副总裁及总裁;历经顾问实施、产品开发历程,并参与多家客户的信息化咨询规划及实施服务,对软件业及企业信息化有丰富的经验及前沿的见解,擅长企业运营及战略规划,自2013年起任鼎捷软件营运最高负责人并于2014年起任鼎捷软件总裁,2017年4月任鼎捷软件副董事长,2020年5月起任鼎捷软件董事长。 |
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2 | 林健伟 | 董事会秘书 | 2022-01-13 | 2026-05-17 | 1988年3月 | 150.7万 | 4.9万 | 林健伟先生:中国国籍,1988年3月出生,汉族,无境外永久居留权,获得北京师范大学珠海分校金融学、英国阿伯里斯特维斯大学会计与金融学士学位,以及英国格拉斯哥大学国际会计与金融管理硕士学位。2018年11月至今先后担任鼎捷软件资本运作专案经理、投融资管理中心兼证券办公室总监,负责三会治理、证券合规、信息披露、行业研究、投资者关系以及资本运作等相关重点工作。现任鼎捷软件股份有限公司董事会秘书。 |
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3 | 张苑逸 | 副总经理,财务负责人 | 2015-03-26 | 2026-05-17 | 230.0万 | 33.2万 | 张苑逸女士:中国台湾籍,1979年出生,学士,全国中国台湾同胞投资企业联谊会副会长,上海市三八红旗手。2001年至2008年任职安永及资诚会计师事务所,2008年加入鼎捷软件,历经公司架构重组及上市完整过程,并于2020年结合公司经营情况、战略转型安排,积极推动公司资本运作升级,协助公司成功引入战略股东工业富联(SH。601138),推动公司战略转型。曾任项目经理、证券办公室副总经理、董事会秘书,现任鼎捷软件股份有限公司财务负责人、副总裁。 |
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4 | 刘波 | 副总经理 | 2022-03-29 | 2026-05-17 | 204.1万 | 30.8万 | 刘波先生:中国国籍,1976年出生,上海市静安区政协委员。2001年入职鼎捷软件,历任系统规划师、业务部经理、总监、助理总裁、副总裁等职位,拥有逾20年的软件行业经验,曾参与众多客户的数字化咨询规划,对软件业及企业数字化有丰富的服务经验及前沿的见解。现任鼎捷软件董事、营运长,负责大陆区事务,制定公司大陆区的经营策略,并推动大陆区的整体战略目标达成。 |
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5 | 潘泰龢 | 副总经理 | 2022-03-29 | 2026-05-17 | 306.9万 | 16万 | 潘泰龢先生:中国台湾籍,1980年出生,学士。2005年加入鼎新电脑,历任系统规划师、业务经理、事业部总经理、中国台湾东南亚营运区副总裁等职位,拥有近18年的资讯软体业经验,具备强有力的策略规划能力、组织运营效率提升能力及战略落地能力。现任鼎捷软件营运长,负责非大陆区事务,制定非大陆区的经营策略,并推动经营目标达成。 |