南大光电（300346）

冯剑松先生，1962年出生，复旦大学硕士、高级经济师。曾任中信实业银行南京分行新街口支行副行长、招商银行南京分行营业部经理、民生银行公司业务部总经理、浙商银行行长助理、党委委员兼北京分行行长。2017年6月28日起担任江苏南大光电材料股份有限公司董事长、总裁。2021年1月11日起担任江苏南大光电材料股份有限公司董事长。

王陆平先生，1961年出生，1990年获美国威斯康星大学博士学位。曾担任美国ATMI公司产品研发和管理主任、大阳日酸特殊气体（上海）有限公司总经理等职。荣获2003年美国半导体协会和2006年美国化学学会的最高荣誉奖。入选江苏省“双创人才”、安徽省“百人计划”专家。2013年8月入职南大光电，现任江苏南大光电材料股份有限公司董事、总裁、技术总监。

茅炳荣先生，1967年出生，本科学历。2018年1月进入江苏南大光电材料股份有限公司工作，现任江苏南大光电材料股份有限公司工程部总监。2024年5月15日起担任江苏南大光电材料股份有限公司职工董事。

张兴国先生，1955年出生，大学专科。自1982年起曾先后在扬州市商业机械厂、扬州市政府财贸办公室、扬州市信托投资公司、中国天诚（集团）总公司、兴海矿业有限责任公司任职。曾任江苏南大光电材料股份有限公司副董事长、总裁，现任江苏南大光电材料股份有限公司董事。

方文晖先生，1967年12月出生，研究生学历，博士学位，研究员。2015年5月至2019年6月任南京大学房地产管理处处长，2019年6月至今任南京大学资产管理处处长，2023年12月至今任南京大学资本运营有限公司总经理，2024年2月至今任南京大学资本运营有限公司董事长。2024年5月15日起担任江苏南大光电材料股份有限公司董事。

杨富华先生，1961年出生，研究生学历，理学博士学位，研究员。先后任中国科学院半导体研究所助理研究员、副研究员、研究员，研究组课题组长；半导体超晶格国家重点实验室副主任，半导体集成技术工程研究中心主任、所长助理、副所长；半导体研究所学位委员会主任，中国科学院大学物理学院和微电子学院学位委员会委员；国家微米纳米技术学会理事，国家纳米技术学会分会常务理事；中国科学院大学、中国科技大学、南开大学和山东大学兼职教授；2011年获国务院颁发的政府特殊津贴，为政府特殊津贴专家。2024年5月15日起担任江苏南大光电材料股份有限公司独立董事。

张久俊，男，1956年8月生，教授，博士生导师，加拿大国籍。曾任加拿大联邦政府国家研究院首席科学家，上海大学理学院院长、可持续能源研究院院长。现任福州大学材料学院院长、新能源材料与工程研究院院长，中国工程院外籍院士、加拿大皇家科学院院士、加拿大工程院院士、加拿大工程研究院院士、国际人工智能产业联盟产业院院士，国际电化学学会会士、英国皇家化学会会士、国际先进材料协会会士、国际电化学能源科学院（IAOEES）主席，中国化学会会士，中国化工学会会士。兼任中国内燃机学会常务理事及燃料电池发动机分会主任委员。现任江苏悦达投资股份有限公司独立董事。

石瑛，女，1963年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学商学院工商管理专业，硕士研究生学历。2004年5月至2014年12月，任有研半导体材料股份有限公司总经理助理；2013年1月至今，任集成电路材料产业技术创新联盟秘书长；2015年1月至2017年2月，任有研新材料股份有限公司总经理助理；2017年3月至2023年7月，任上海正帆科技股份有限公司独立董事；2017年9月至2023年11月，任唐山三孚硅业股份有限公司独立董事；2019年3月至2024年12月，任宁波施捷电子有限公司董事；2019年3月至2025年8月，任河北中瓷电子股份有限公司独立董事；2019年5月至2025年6月，任江苏长电科技股份有限公司独立董事；2019年5月至2025年4月，天水华天科技股份有限公司独立董事；2021年6月至今，任上海强华实业股份有限公司董事；2022年1月至今，任北京盛芯盛科技有限责任公司执行董事兼总经理；2023年7月至今，任上海盛芯通泰科技发展有限公司执行董事兼总经理；2024年3月至今，任稀美资源控股有限公司独立非执行董事；2025年6月至今，任无锡迪思微电子股份有限公司董事。2022年3月至今，任鑫华半导体独立董事。

曹磊女士，1963年出生，法学博士，副教授。北京大学法律系法学专业本科毕业，中国人民大学法学硕士、法学博士。1987年7月至今，在中国人民大学法学院担任教师、副教授；1998年至今，任北京地石律师事务所兼职律师；2021年12月起任西藏卫信康医药股份有限公司独立董事。2024年5月15日起担任江苏南大光电材料股份有限公司独立董事。

权小锋，男，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，苏州大学教授，博士生导师，中共党员。入选财政部全国会计高端人才项目、江苏省社科英才、江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人。历任鲁东大学管理学院助教、苏州大学东吴商学院会计系副教授、教授。现任江苏南大光电材料股份有限公司独立董事，现任非上市公司江苏汇博机器人技术股份有限公司、苏州速迈医学科技股份有限公司、苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司、江苏太仓农村商业银行股份有限公司独立董事。2016年7月至今任苏州大学东吴商学院会计系教授。2021年10月至今，担任上能电气股份有限公司独立董事，2024年5月至今，担任江苏南大光电材料股份有限公司独立董事。

王陆平先生，1961年出生，1990年获美国威斯康星大学博士学位。曾担任美国ATMI公司产品研发和管理主任、大阳日酸特殊气体（上海）有限公司总经理等职。荣获2003年美国半导体协会和2006年美国化学学会的最高荣誉奖。入选江苏省“双创人才”、安徽省“百人计划”专家。2013年8月入职南大光电，现任江苏南大光电材料股份有限公司董事、总裁、技术总监。

周建峰先生，1982年1月出生，浙江大学理学学士，上海财经大学金融学硕士。曾任国信证券股份有限公司投资银行事业部项目经理、高级经理，诺亚控股有限公司产品部副总监，上海朝希投资管理有限公司投资总监，无锡先导智能装备股份有限公司副总裁、董事会秘书。2023年10月26日起任江苏南大光电材料股份有限公司副总裁、董事会秘书。

陆振学先生，1973年出生，本科学历，高级会计师。曾任中国核工业集团苏州阀门厂财务处副处长，中核苏阀科技实业股份有限公司总会计师、董事会秘书、总法律顾问，上海中核浦原有限公司副总会计师、财务资产部经理。2022年1月17日至今任江苏南大光电材料股份有限公司副总裁、财务总监。2023年4月3日至2023年10月26日期间兼任江苏南大光电材料股份有限公司董事会秘书。