中际旭创（300308）

刘圣先生，1971年7月出生，中国国籍，博士。曾任美国朗讯公司研发工程师、Pine Photonics Communications中国研发中心负责人、Opnext公司产品研发部高级经理；2008年5月至2017年6月任苏州旭创科技有限公司创始人兼董事、总经理；2016年5月至今任苏州工业园区天庭阙企业管理有限公司执行董事；2017年7月至2024年7月任苏州旭创科技有限公司执行董事兼总经理；2017年10月至2020年7月担任铜陵旭创科技有限公司执行董事兼总经理；2017年8月至2023年8月担任中际旭创股份有限公司总裁、董事，2023年8月至今担任中际旭创股份有限公司董事长、总裁。

王晓东先生，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年3月至2016年1月任山东中际电工装备股份有限公司董事长助理，2016年1月至2018年3月担任中际旭创股份有限公司财务总监，2017年11月至今担任山东中际智能装备有限公司执行董事，同时担任山东中际投资控股有限公司董事、山东方硕电子科技股份有限公司董事长、上海思奈环保科技有限公司董事。2016年1月至今担任中际旭创股份有限公司常务副总裁，2017年9月至今担任中际旭创股份有限公司董事。

王晓丽女士，1979年11月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，中国注册会计师协会会员，英国皇家特许管理会计师协会资深会员。2005年8月至2014年4月任普华永道中天会计师事务所审计员、高级经理，2014年4月至2014年11月任古玉资本管理有限公司高级投资经理，2014年11月至今任苏州旭创科技有限公司财务总监、财务副总经理，2017年8月至2018年3月担任中际旭创股份有限公司财务副总监，2018年3月至今任中际旭创股份有限公司副总裁、财务总监，2023年8月至今担任中际旭创股份有限公司董事。

陈彩云女士，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003年7月至2011年1月担任西安信利软件科技有限公司市场部经理，2013年4月至2015年9月任苏州旭创科技有限公司总经理助理，2015年9月至今任苏州旭创科技有限公司人力资源总监，2017年9月至2025年9月担任中际旭创股份有限公司职工代表监事；2025年9月至今任中际旭创股份有限公司职工代表董事。

成波先生，男，汉族，1962年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2006年至今，担任清华大学教授；2006至今，担任汽车安全与节能国家重点实验室副主任职务；2011年至今，担任清华大学苏州汽车研究院院长；2023年1月至今，担任中际旭创股份有限公司独立董事。兼任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独立董事、苏州明志科技股份有限公司独立董事。

黄国滨，1968年生，1991年毕业于同济大学，1997年获得英国兰卡斯特大学管理学院MBA。黄国滨先生曾获选上海海外金才，是同济大学校董会成员，也是牛津大学全球商业校友会成员。黄国滨先生现任智赢国际（集团）有限公司董事长。黄国滨先生自1999年至2011年在中国国际金融股份有限公司工作，负责中金重要客户及重大项目融资和投行业务，曾任中金投行人力资源委员会主管、业务开发委员会主管、中金公司欧洲投行部主管及投行运营委员会委员；自2011年至2015年担任高盛中国大工业组主管；自2015年至2022年担任摩根大通全球投资银行中国首席执行官，摩根大通证券（中国）有限公司法定代表人、首席执行官兼投资银行主管；自2022年至2023年担任摩根大通证券（亚太）有限公司高级顾问；2023年6月至今担任中联重科股份有限公司独立董事，2025年1月至今担任荣昌生物制药（烟台）股份有限公司独立董事。

屈文洲先生，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师（CPA）、美国特许金融分析师（CFA）。1995年7月-2000年8月，历任厦门建发信托投资公司海滨证券营业部投资信息部主任、投资银行部经理；2003年9月-2005年7月清华大学经济管理学院博士后（方向：工商管理）；2005年8月-2007年12月任厦门大学管理学院MBA中心副教授；2008年1月至今任厦门大学管理学院教授；2008年8月至今任厦门大学中国资本市场研究中心主任；2010年5月-2016年11月任厦门大学财务与会计研究院副院长；2018年3月至今任厦门大学管理学院MBA中心主任；2023年8月至今任中际旭创股份有限公司独立董事；兼任安徽海螺水泥股份有限公司、佛山市海天调味食品股份有限公司独立董事。

战淑萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1956年7月出生，本科学历，注册会计师。历任烟台农业学校、烟台财会中专教师、山东乾聚会计师事务所副所长、天同证券公司投行部首席会计师、山东东方海洋科技股份公司财务总监、董事、副总经理等职务；曾任山东隆基机械股份有限公司独立董事、山东丽鹏股份有限公司独立董事、山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事、山东益生种畜禽股份有限公司独立董事、上海热像科技股份有限公司独立董事。2021年9月至今担任中际旭创股份有限公司独立董事。

刘圣先生，1971年7月出生，中国国籍，博士。曾任美国朗讯公司研发工程师、Pine Photonics Communications中国研发中心负责人、Opnext公司产品研发部高级经理；2008年5月至2017年6月任苏州旭创科技有限公司创始人兼董事、总经理；2016年5月至今任苏州工业园区天庭阙企业管理有限公司执行董事；2017年7月至2024年7月任苏州旭创科技有限公司执行董事兼总经理；2017年10月至2020年7月担任铜陵旭创科技有限公司执行董事兼总经理；2017年8月至2023年8月担任中际旭创股份有限公司总裁、董事，2023年8月至今担任中际旭创股份有限公司董事长、总裁。

王晓东先生，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年3月至2016年1月任山东中际电工装备股份有限公司董事长助理，2016年1月至2018年3月担任中际旭创股份有限公司财务总监，2017年11月至今担任山东中际智能装备有限公司执行董事，同时担任山东中际投资控股有限公司董事、山东方硕电子科技股份有限公司董事长、上海思奈环保科技有限公司董事。2016年1月至今担任中际旭创股份有限公司常务副总裁，2017年9月至今担任中际旭创股份有限公司董事。

王军先生，男，1971年11月生，中国国籍，博士。从2004年起先后担任成都人民商场（集团）股份有限公司、四川西部资源控股股份有限公司、江苏亨通光电股份有限公司等多家上市公司董事会秘书。2018年1月至今任中际旭创股份有限公司副总裁、董事会秘书。王军先生自从业起先后获得上海证券交易所优秀上市公司董秘、中国主板上市公司百佳董秘、第十三届中国上市公司价值评选创业板上市公司优秀董秘、第十一届和第十三届中国上市公司投资者关系天马奖“创业板最佳董秘奖、第十一届、第十六届、第十八届、第十九届、第二十届和第二十一届新财富金牌董秘等奖项或荣誉。

王晓丽女士，1979年11月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，中国注册会计师协会会员，英国皇家特许管理会计师协会资深会员。2005年8月至2014年4月任普华永道中天会计师事务所审计员、高级经理，2014年4月至2014年11月任古玉资本管理有限公司高级投资经理，2014年11月至今任苏州旭创科技有限公司财务总监、财务副总经理，2017年8月至2018年3月担任中际旭创股份有限公司财务副总监，2018年3月至今任中际旭创股份有限公司副总裁、财务总监，2023年8月至今担任中际旭创股份有限公司董事。