南风股份（300004）

袁学亮先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1990年7月至2014年11月，分别任职于莱芜钢铁股份有限公司焦化厂、明治（青岛）橡塑制品有限公司、佛山市南海康盛木业有限公司、佛山市南海佳顺木业有限公司、兴业控股有限公司；2014年11月至2017年1月，担任佛山市南海燃气有限公司副总经理、广东南海控股投资有限公司和佛山市南海区高技术产业投资有限公司资产经营部副经理；2017年1月至2022年7月，担任广东南海控股投资有限公司资产经营部经理；2022年7月起2024年12月，担任广东南海控股集团有限公司产业发展部经理。2020年8月至2025年2月，担任佛山市南海区瀚洁城市环境管理有限公司董事；2020年12月起，担任广东长江汽车有限公司董事。2022年4月起至今，担任南方风机股份有限公司董事长，还兼任南方风机股份有限公司全资子公司广东南风投资有限公司执行董事、全资子公司南方增材科技有限公司董事长。

任刚先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2000年9月起任职于南方风机股份有限公司，历任工程部部长、副总经理等职务；2018年11月起至今，担任南方风机股份有限公司董事；2019年11月起至今，担任南方风机股份有限公司总经理。任刚先生兼任南方风机股份有限公司合资公司南方丽特克董事、总经理、全资子公司佛山市南方风机设备有限公司执行董事、全资子公司南方增材科技有限公司董事。

梁秀霞女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师。2005年至2019年担任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）高级项目经理、重大项目负责人等职务；2020年3月起至今，担任南方风机股份有限公司财务总监；2020年7月起至今担任董事。梁秀霞女士兼任全资子公司佛山市南方风机设备有限公司监事、全资子公司南方增材科技有限公司董事。

刘加利先生，1982年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、税务师。2007年7月至2024年5月，分别任职于海能达通信股份有限公司、中远海运特种船运输股份有限公司、广州市城发投资基金管理有限公司、广东雅倩化妆品有限公司、广东广新新兴产业投资基金管理有限公司、华南智能机器人创新研究院、广州如是管理咨询有限公司、广州市有泰投资有限公司。2024年6月起，担任广东南海控股集团有限公司副总经理；2024年7月起，担任佛山市南海创业投资有限公司董事、南海国际货柜码头有限公司董事、佛山市南海奔达模具有限公司董事；2025年4月起担任广东南控创业投资基金管理有限公司董事长、总经理。于2025年8月28日委任为兴业控股有限公司战略委员会委员及非执行董事。

肖文钊先生，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级经济师。2012年5月至2022年07月，任职于广发银行股份有限公司佛山分行、毕马威（佛山）科技有限公司、佛山市南海产业发展投资管理有限公司、广东南海产业集团有限公司，2022年7月起任职于广东南海控股集团有限公司，现任广东南海控股集团有限公司产业发展部经理。

戴彤女士，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级会计师，注册会计师。2016年5月2018年7月，任职于东北证券股份有限公司佛山分公司；2019年2月至2019年11月期间，任职于南方联合产权交易中心，担任央企资产交易部主办；2019年11月起至今，任职于广东南海控股集团有限公司，现担任战略投资部经理。2022年6月起至今，担任佛山市南海奔达模具有限公司董事；2022年8月起，担任安脉盛智能技术（广东）有限公司董事，2022年8月至2024年7月，担任PRIZE RICH INC.董事，2022年10月起，担任广东南控创业投资基金管理有限公司董事，2024年5月起至今，担任广东清能合睿兹新能源有限公司董事。2022年4月起至今，担任南方风机股份有限公司董事。

陈雅兰女士，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1992年7月至2014年11月，分别任职于广东省水利厅、百安居（中国）投资有限公司、广东倍智人才管理咨询有限公司、广州蓝慧企业管理咨询有限公司；2014年12月起至今，担任北京和君咨询有限公司合伙人；2019年6月起至今，担任广东和致企业管理咨询有限公司董事长。2023年9月起至今，担任南方风机股份有限公司独立董事。

麦志荣先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，本科学历，中央广播电视大学会计学专业毕业，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。1990年9月至1999年11月，历任广东发展银行南海分行会计员、南海市审计师事务所部长；1999年12月起至今，担任佛山市南海骏朗会计师事务所有限公司副所长。2023年9月起至今，担任南方风机股份有限公司独立董事。现任深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司独立董事，兼任广东南海铝业集团有限公司董事独立董事，曾任广东东方精工股份有限公司独立董事，广东发展银行南海分行会计员，南海市审计师事务所审计员，瀚蓝环境股份有限公司独立董事。

郑庆柱先生，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年8月至2015年11月，分别任职于安邦财产保险股份有限公司、中信银行信用卡中心；2016年4月起至今，任职于广东南天明律师事务所，担任执业律师。2023年9月起至今，担任南方风机股份有限公司独立董事。

任刚先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2000年9月起任职于南方风机股份有限公司，历任工程部部长、副总经理等职务；2018年11月起至今，担任南方风机股份有限公司董事；2019年11月起至今，担任南方风机股份有限公司总经理。任刚先生兼任南方风机股份有限公司合资公司南方丽特克董事、总经理、全资子公司佛山市南方风机设备有限公司执行董事、全资子公司南方增材科技有限公司董事。

王娜女士，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2012年4月起任职于南方风机股份有限公司，2014年7月至2017年7月担任南方风机股份有限公司证券事务代表；2017年7月起至今担任南方风机股份有限公司董事会秘书；2024年8月起至今担任南方风机股份有限公司副总经理。王娜女士兼任南方风机股份有限公司全资子公司南方增材科技有限公司董事、广东南风投资有限公司总经理。

刘怀耀先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级职称，机械工程师。2001年8月起历任南方风机股份有限公司生产部部长、销售部部长等职务。2008年7月至2020年7月，担任南方风机股份有限公司职工代表监事。2020年7月起至今担任南方风机股份有限公司副总经理。刘怀耀先生兼任全资子公司佛山市南方风机设备有限公司经理。

何界先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江上风高科专风实业股份有限公司制造总经理助理、芜湖旭腾塑料制品有限公司总经理、伊之密股份有限公司压铸事业部总经理助理。2024年5月起任职于南方风机股份有限公司，2024年8月起担任南方风机股份有限公司副总经理。

梁秀霞女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师。2005年至2019年担任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）高级项目经理、重大项目负责人等职务；2020年3月起至今，担任南方风机股份有限公司财务总监；2020年7月起至今担任董事。梁秀霞女士兼任全资子公司佛山市南方风机设备有限公司监事、全资子公司南方增材科技有限公司董事。