藏格矿业（000408）

吴健辉先生，生于1974年11月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南方冶金学院选矿工程专业，中国地质大学地质工程硕士，对外经济贸易大学工商管理硕士，中南大学博士，教授级高级工程师。1997年8月加入紫金矿业，历任紫金山金矿选矿厂副厂长、紫金铜业有限公司总经理，紫金矿业冶炼加工管理部总经理、常务副总经理，巨龙铜业总经理，西藏紫金实业有限公司总经理，紫金矿业副总裁，现任紫金矿业执行董事、常务副总裁、总工程师；藏格矿业董事、董事长、战略与可持续发展（ESG）委员会、执行与投资委员会主任委员及薪酬与提名委员会委员。

肖瑶先生，生于1990年3月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京大学政府管理学院。历任藏格钾肥董事、副董事长、总经理，藏格锂业执行董事，藏格矿业投资总经理；2016年8月加入藏格矿业，现任藏格矿业董事、副董事长、战略与可持续发展（ESG）委员会、执行与投资委员会及薪酬与提名委员会委员；藏格矿业投资执行董事。

李健昌先生，生于1985年4月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，本科毕业于平顶山学院环境工程专业，江西理工大学环境工程硕士。2010年2月加入紫金矿业，历任紫金铜业有限公司总经理助理，西藏巨龙铜业有限公司环保总监、副总经理，西藏阿里拉果资源有限责任公司总经理、常务副总经理，现任藏格矿业董事、战略与可持续发展（ESG）委员会、执行与投资委员会委员，藏格钾肥董事长、总经理。

秦世哲先生，生于1990年9月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，本科毕业于中国人民大学国际经济与贸易专业，荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学经济学硕士，持有证券从业资格证书、基金从业资格证书。历任西藏巨龙铜业有限公司采购员、人力资源部部长、巨龙铜业总经理助理，藏格钾肥副总经理；2021年4月加入藏格矿业，现任藏格矿业职工董事、执行与投资委员会委员和藏格锂业副总经理。

张立平女士，生于1986年8月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，本科毕业于江西理工大学，中南大学会计专业硕士，注册会计师、税务师、美国注册管理会计师。2013年7月加入紫金矿业，历任紫金矿业监察审计室内控专员、计划财务部财务处副处长、税务处处长，紫金国控及其下属子公司财务负责人；现任藏格矿业董事、执行与投资委员会委员。

曹三星先生，生于1976年10月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于海南大学国际金融专业。2001年5月加入紫金矿业，历任紫金矿业监察审计室监察员，紫金矿业监事会副主席兼监察审计室主任，青海威斯特铜业有限责任公司总经理、新疆紫金锌业有限公司总经理，现任藏格矿业董事、监察与审计委员会主任委员、战略与可持续发展（ESG）委员会、执行与投资委员会委员及监察与审计委员会主任委员。

刘娅，中国国籍，女，1982年12月出生。中共党员，教授，博士研究生，硕士生导师，四川师范大学商学院副院长、学校工会经审委委员，国际注册会计师（ACCA）会员。四川省市场学会常务理事、西南地区会计审计学位教育联盟常务理事、成都市审计学会常务理事、西南财经大学审计与风险防控研究中心学术专家。2022年8月至今，任藏格矿业股份有限公司（证券代码：000408.SZ）独立董事；2024年1月至今，任恩威医药股份有限公司（证券代码：301331.SZ）独立董事。

刘志云，男，1977年出生，法学博士。现任厦门大学法学院教授、厦门国际信托有限公司外部监事、广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事、藏格矿业股份有限公司独立董事。

胡山鹰先生，生于1965年11月，中国国籍，无境外永久居留权。现为清华大学化学工程系生态工业研究中心主任，长聘教授，博士生导师。学术兼职包括中国生态经济学会常务理事，工业生态经济专业委员会副主任委员和秘书长，中国循环经济协会专家委员会委员，中国化工学会信息技术应用专业委员会委员等。现任藏格矿业独立董事、薪酬与提名委员会副主任委员、战略与可持续发展（ESG）委员会委员。

肖瑶先生，生于1990年3月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京大学政府管理学院。历任藏格钾肥董事、副董事长、总经理，藏格锂业执行董事，藏格矿业投资总经理；2016年8月加入藏格矿业，现任藏格矿业董事、副董事长、战略与可持续发展（ESG）委员会、执行与投资委员会及薪酬与提名委员会委员；藏格矿业投资执行董事。

李健昌先生，生于1985年4月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，本科毕业于平顶山学院环境工程专业，江西理工大学环境工程硕士。2010年2月加入紫金矿业，历任紫金铜业有限公司总经理助理，西藏巨龙铜业有限公司环保总监、副总经理，西藏阿里拉果资源有限责任公司总经理、常务副总经理，现任藏格矿业董事、战略与可持续发展（ESG）委员会、执行与投资委员会委员，藏格钾肥董事长、总经理。

李瑞雪先生，生于1973年11月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，毕业于西南财经大学经济法专业，电子科技大学工商管理硕士，持有律师资格证书、证券从业资格证书、基金从业资格证书。历任农行乐至支行法律顾问、信贷管理科副科长、资产保全科科长，简阳市支行副行长，资阳市分行信贷管理处副处长，四川省分行法律合规处合规经理，浦发银行成都分行风险管理部风险经理、邛崃支行副行长、成都分行客户部副经理，2020年12月至2021年10月任藏格矿业证券事务代表，2021年10月至今任藏格矿业董事会秘书。

秦世哲先生，生于1990年9月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，本科毕业于中国人民大学国际经济与贸易专业，荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学经济学硕士，持有证券从业资格证书、基金从业资格证书。历任西藏巨龙铜业有限公司采购员、人力资源部部长、巨龙铜业总经理助理，藏格钾肥副总经理；2021年4月加入藏格矿业，现任藏格矿业职工董事、执行与投资委员会委员和藏格锂业副总经理。

张生顺先生，生于1960年3月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国务院特殊津贴专家，国家发明专利金奖获得者，高级工程师。1982年在青海钾肥厂参加工作，历任青海钾肥厂科研所副所长、二选厂副厂长；历任青海盐湖科技开发有限公司副总经理、总经理；青海盐湖工业股份有限公司副总裁、总工程师；期间曾兼任青海盐湖蓝科锂业股份有限公司、青海盐湖海虹化工股份有限公司董事长、总经理等职务。2018年4月加入藏格矿业，现任藏格矿业副总裁兼总工程师、藏格钾肥副总经理、藏格锂业执行董事、藏格（四川）创新科技有限公司董事。

蒋秀恒先生，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科毕业于北京大学公共政策专业，北京大学教育经济与管理学硕士。2015年7月加入藏格矿业，历任藏格钾肥第三届董事会董事、总经理，藏格矿业董事会秘书、董事长助理；现任藏格矿业副总裁、藏格钾肥第四届董事会董事、格尔木藏格嘉锦实业有限公司执行董事兼总经理，茫崖藏格资源开发有限公司执行董事。

黄鹏先生，生于1981年12月，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于北方民族大学经济管理系国际贸易专业，EMBA毕业于美国得克萨斯大学阿灵顿分校，获得工商管理硕士学位。2015年4月加入藏格矿业，历任藏格矿业第八届董事会董事，藏格钾肥第二届董事会董事、藏格钾肥第三届董事会副总经理，青海中浩天然气化工供销部部长；现任藏格矿业副总裁，藏格锂业副总经理、藏格矿业经贸（海南）有限责任公司执行董事兼总经理。

张立平女士，生于1986年8月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，本科毕业于江西理工大学，中南大学会计专业硕士，注册会计师、税务师、美国注册管理会计师。2013年7月加入紫金矿业，历任紫金矿业监察审计室内控专员、计划财务部财务处副处长、税务处处长，紫金国控及其下属子公司财务负责人；现任藏格矿业董事、执行与投资委员会委员。