玖龙纸业（HK2689）

张茵女士,自二零零六年起出任玖龙纸业(控股)有限公司之董事长.彼亦为执行委员会主席、提名及企业管治委员会会主席及公司多间附属公司之董事.彼为集团创办人之一,负责整体公司发展及集团策略规划.张女士拥有逾21年的造纸经验和超过31年的废纸回收和国际贸易经验.张女士现任中国人民政治协商会议全国委员会委员、中国侨商投资企业协会常务副会长、中国造纸协会副理事长,全国工商联纸业商会副会长,广东省侨商投资企业协会常务副会长及广东省总商会副会长.张女士获颁授中国广东省东莞市荣誉市民.张女士于二零零七年荣获「安永企业家奖」,并于二零零八年荣获全国工商联纸业商会首届「中华蔡伦奖」之「领袖人物奖」及中国民政部颁发的「2008年中华慈善奖」.于二零零九年五月,张女士获中国造纸协会选为「全国制浆造纸行业优秀企业家」.于二零一零年一月,获重庆市「华商贡献奖」.二零一零年五月,获中华环保联合会颁发的「2009中国节能减排功勋人物」称号.二零一零年七月,获「广东省非公有制经济人士扶贫济困回报社会突出贡献奖」.张女士为刘先生之妻子、张先生之胞姐以及刘晋嵩先生之母亲.

张连茹女士，于二零二零年加盟集团为助理财务总监及于二零二二年一月起担任集团副财务总监，负责财务管理及内部监控营运事宜。彼毕业于哥伦比亚大学，持有金融经济学学士学位。彼为张成飞先生之女儿、张连鹏先生之胞妹、张茵女士及刘名中先生之外甥女及刘晋嵩先生及Ken Liu先生之表妹。于2022年1月获委任为玖龙纸业（控股）有限公司副财务总监。于2022年01月担任玖龙纸业(控股)有限公司副财务总监。于2024年3月1日获委任玖龙纸业(控股)有限公司执行董事。

朱耀权先生，自二零零八年十月起担任集团副财务总监，负责财务运作。朱先生拥有逾23年的审核、会计及财务经验。加入集团前，朱先生曾于一间大型国际会计师事务所任职逾8年及于联交所上市科任职逾2年，积累不同类型公司上市及业务咨询的丰富经验。朱先生持有经济学学士学位，为澳洲会计师公会及中国香港会计师公会会员。

张成飞，男，自2007年起出任发行人董事。张成飞先生为玖龙集团创办人之一，负责集团的整体营运和业务，包括对市场推广、财务、采购、销售及信息科技等部门的管理。张成飞先生拥有逾18年的采购营销经验，为重庆市第三届政协委员。张成飞先生系中国公民，未取得海外永久居留权。

刘晋嵩先生，为张茵女士及刘名中先生的儿子，是发行人董事，负责玖龙集团的整体营运和业务，包括对市场推广、财务、采购、销售等部门的管理。刘先生持有加州大学戴维斯分校经济学学士学位及哥伦比亚大学工业工程硕士学位。刘晋嵩先生系中国公民，未取得海外永久居留权。于2020年12月22日获委任为玖龙纸业(控股)有限公司副总裁。

温可怡女士，自二零一九年五月起担任玖龙纸业（控股）有限公司投资者关系总监，负责投资者关系事务及企业行政。加入集团前，温女士生曾任职四大会计师事务所之一，负责审计工作；及后于一家国际财经企业传讯顾问公司及一家中国香港上市公司累积丰富的投资者关系及企业传讯经验。彼毕业于中国香港中文大学，主修工商管理（金融及市场学）。

李惠群：我行副行长，1966年4月生，1994年参加工作，武汉大学毕业，研究生学历，博士学位，高级经济师。1994年4月-1999年1月，就职于中国人民银行深圳经济特区分行金融研究所，其中，1994年9月-1999年1月历任助理调研员、副处长；1999年1月-1999年2月，就职于中国人民银行深圳市中心支行金融研究所，任副处长；1999年2月-2009年5月，就职于中国人民银行深圳市中心支行货币信贷处，历任副处长、处长；2009年5月-2014年3月，任中国人民银行深圳市中心支行党委组织部部长、人事处处长；2014年3月-2015年10月，任中国人民银行深圳市中心支行党委委员、工会主任；2015年12月至今，任我行副行长。于2021年10月18日获委任为正商实业有限公司独立非执行董事。于2023年2月6日获委任为玖龙纸业(控股)有限公司独立非执行董事。

Ken Liu 先生，以优等成绩毕业于哈佛大学政府学系。彼曾于美国Pricewaterhouse Coopers 担任顾问约两年，向科技、电讯及银行业公司提供意见。自二零一六年三月起，Ken Liu 先生于美国中南（集团最大之废纸供应商之一）担任副主席，负责监督其公司发展、市场推广策略及整体管理。Ken Liu 先生于2018年6月15日获委任为玖龙纸业（控股）有限公司执行董事兼副董事长。于2020年12月22日获委任为玖龙纸业（控股）有限公司副总裁。

张连鹏，毕业于纽约大学持有文学学士学位。彼曾于美国工作，具有行政、项目管理、会计和企业融资方面的经验。张先生于过去三年并无担任上市公司的任何董事职务。张先生为执行董事张成飞先生之儿子，张茵女士及刘名中先生（均为执行董事）之外甥及执行董事刘晋嵩先生之表弟。于2017年8月1日获委任为玖龙纸业（控股）有限公司非执行董事。于2018年8月21日由玖龙纸业（控股）有限公司非执行董事调任为执行董事。于2020年12月22日获委任为玖龙纸业(控股)有限公司副总裁。

吴亮星先生，银紫荆星章，太平绅士，在2007年12月18日加入中国香港铁路有限公司董事局为独立非执行董事。吴先生为集友银行副董事长、中国银行（中国香港）信托有限公司董事长、中银中国香港慈善基金董事及数码通电讯集团有限公司独立非执行董事。他曾任岭南大学谘议会成员及中国银行（中国香港）有限公司营运部总经理。吴先生亦是中华人民共和国第10及11届全国人民代表大会港区代表、及中国香港特别行政区立法会议员（自2012年10月1日）。吴先生毕业于中国澳门东亚大学研究院，拥有中国法律文凭。吴先生获委任为玖龙纸业(控股)有限公司独立非执行董事，以及董事会的审核委员会及薪酬委员会各自的成员，自二零一三年三月三日起生效。吴先生于2013年6月17日起担任瀚华金控股份有限公司的独立非执行董事。吴亮星先生获委任为玖龙纸业(控股)有限公司企业管治委员会主席及提名委员会成员,自二零一五年六月二十二日起生效。于2018年3月1日获委任为君百延集团控股有限公司独立非执行董事。

林耀坚，男，一九七五年六月毕业于中国香港理工大学，取得高级文凭，于二零一三年十月九日获委任为独立非执行董事。他是英国特许公认会计师公会、英格兰及威尔斯特许会计师公会、澳洲特许会计师公会及中国香港会计师公会的资深会员。他现在是中国香港理工大学会计及金融学院的客席教授及中国香港管理专业协会小组委员。林先生拥有丰富的财务会计、审核及业务咨询经验。他于一九九七年至二零零三年担任中国香港联交所上市委员会委员，于一九九四年至二零零九年担任中国香港会计师公会委员会委员，于一九九七年至二零零三年担任中国香港联交所财务报告咨询小组成员，于一九九三年至二零一三年担任罗兵咸永道会计师事务所合伙人。他于一九七五年六月毕业于中国香港理工大学，取得高级文凭。林耀坚先生于二零一四年六月三十日获委任为仁德资源控股有限公司之独立非执行董事。林耀坚自2014年9月19日获委为维太创科控股有限公司（原名称维太移动控股有限公司）的独立非执行董事，并为维太创科控股有限公司（原名称维太移动控股有限公司）审核委员会、薪酬委员会及提名委员会的成员。林耀坚先生，2015年6月16日获委任担任中交疏浚（集团）股份有限公司独立非执行董事。林耀坚先生已获委任为环球数码创意控股有限公司之独立非执行董事及分别为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之成员，自二零一五年七月二十七日起生效。林耀坚先生（‘‘林先生’’）获委任为首佳科技制造有限公司（原名称：首长宝佳集团有限公司）独立非执行董事及审核委员会成员、提名委员会成员及薪酬委员会成员，由二零一五年八月一日起生效。林耀坚先生（‘‘林先生’’）获委任为茂宸集团控股有限公司（原名为民信金控有限公司）独立非执行董事、审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会成员，自二零一五年八月一日起生效。自2015年8月14日起，林耀坚先生获委任为中远海运港口有限公司独立非执行董事及审核委员会委员。林先生获委任为玖龙纸业（控股）有限公司独立非执行董事，自二零一六年三月三日起生效。于2016年12月16日获委任为飞道旅游科技有限公司(原名称:纵横游控股有限公司)独立非执行董事。于二零一七年六月一日获委任中信国际电讯集团有限公司独立非执行董事。林耀坚先生，为荣威国际控股有限公司独立非执行董事，于二零一七年十月十八日获委任为董事。于2017年6月9日担任上海复旦张江生物医药股份有限公司审核委员会主席、薪酬委员会委员、审核委员会委员。获委任为滔搏国际控股有限公司独立非执行董事，自2019年9月26日生效。

张元福先生，自二零零八年起出任玖龙纸业（控股）有限公司执行董事。彼亦为玖龙纸业（控股）有限公司多间附属公司之董事。彼亦出任集团财务总监，负责财务及与投资者关系事务。加盟集团前，张先生曾任潍柴动力股份有限公司的财务总监、合资格会计师及公司秘书职务逾5年，彼亦曾于多家中国香港上市公司工作，负责会计及财务管理事宜。彼拥有逾30年审核、会计及企业融资的经验。彼持有经济学学士学位，为英国特许公认会计师公会资深会员及中国香港会计师公会会员。

刘名中，男，自2007年起出任发行人董事。刘名中先生为玖龙集团创办人之一，主要负责整体公司管理及规划、新技术的开发、引进生产设备及人力资源管理。刘名中先生拥有22年以上的国际贸易经验，在公司管理方面拥有14年以上的营运经验。刘名中先生于1983年毕业于University of Santo Amaro，取得牙医学士学位。刘名中先生为中国广东省东莞市荣誉市民，于2000年被聘为中国人民政治协商会议广东省广州市第九届委员会委员及港、澳、台侨联委员会侨事顾问，并于2001年当选为全国青联委员。刘名中先生现持有巴西护照，已取得海外永久居留权。

张笃令先生，担任集团销售部总经理，负责销售管理工作。自一九九八年七月加入集团。加盟集团之前，彼曾任东莞中南纸业有限公司销售部经理。彼于中国造纸业的销售及市场推广方面拥有约21年经验。彼毕业于中国科学院管理干部学院，持有企业管理高级文凭。

郑慧珠为玖龙纸业（控股）有限公司的公司秘书。

陈曼琪女士，先后于一九九一年十一月及一九九二年六月取得中国香港大学法律学士学位及法律专业文凭。彼为中国香港律师事务所陈曼琪律师行之创办人兼独资经营者，于中国香港以律师身份提供法律咨询及服务超过24年。陈女士为中国香港认可调解员、婚姻监礼人及中国委托公证人，并为中国香港中律协创会会长。陈女士为深圳国际仲裁院及青岛仲裁委员会仲裁员。陈女士亦于中国香港担任多项社会公职，包括中国香港无律师代表法律咨询顾问委员会委员。陈女士先后于二零一二年及二零一五年获中国香港特别行政区政府颁授荣誉勋章及授予太平绅士，并于二零一三年获中国香港城市大学颁授荣誉院士。陈女士于二零一七年获委任为中国第十三届全国人民代表大会中国香港代表，并于二零一八年成为中华全国妇女联合会执行委员会委员。于2019年6月13日获委任为威扬酒业国际控股有限公司独立非执行董事。于2022年7月1日获委任为中国建筑兴业集团有限公司独立非执行董事。于2022年9月1日委任为北京控股有限公司独立非执行董事、提名委员会委员及投资委员会委员。于2023年2月6日获委任为玖龙纸业(控股)有限公司独立非执行董事。