恒兴黄金（HK2303）

柯希平先生，为集团的创办人。柯先生自二零一二年四月公司注册成立起担任执行董事兼董事长，负责集团的整体策略及业务。彼亦为厦门恒兴的创办人，并自一九九四年九月起担任其董事长。柯先生自二零零九年十一月起负责督导集团的整体业务策略，此前厦门恒兴刚完成收购Tianshan Gold HK（当时持有金川矿业的90%股权）的全部股权。自一九九九年五月至二零零七年五月期间，柯先生曾出任福建新华都建设工程有限公司的总经理八年。新华都建设工程是一家专业的工程公司，其主营业务包括采矿工程设计、采矿规划、矿山钻探和爆破、矿石提炼、装载及运输。自二零零二年八月至二零零八年六月，柯先生亦担任紫金矿业的非执行董事。此外，自二零零五年起，柯先。生也管理和监督多家由厦门恒兴所控制的矿业公司的勘探和采矿活动。柯先生于采矿行业累积16年相关经验柯先生于二零零七年十一月获厦门市人事局评为经济师。彼亦为是第十二届全国人民政治协商会议委员会委员、福建省第十二届人大代表、厦门市第十二届政治协商会议常务委员会委员，同时还担任第十三届厦门市工商联会长及厦门市总商会会长。2020年4月1日获委任为恒兴黄金控股有限公司总裁。

何福留先生，为执行董事，负责督导本集团的勘采、开采和经营管理、矿山建设、生产及内部控制。彼自二零零九年十一月起出任金川矿业的董事，并于二零零九年十一月至二零一二年九月期间担任金川矿业的董事长。何先生拥有20年勘探及╱或开采业务相关的经验，均与黄金开采有关。何先生于一九八二年成为加拿大卑诗省专业工程师和地质学家协会会员。卑诗省专业工程师和地质学家协会在加拿大《工程师及岩土科学家法》的授权下实施职业监管，负责为全体会员制订及维持高水平的学术、经验及专业实践标准。在矿业行业的职业生涯中，何先生曾担任多个采矿项目的顾问及业主代表，其中许多项目在勘探、矿山规划、矿石开采及生产、矿石加工及选矿工艺等方面与金山金矿颇为相似。何先生负责采矿项目从开采活动到开采过程等各方面的工程设计，包括选择开采方法和工艺。在完成设计后，彼继续督导矿山设计方案的实施以及矿山建设和发展，以确保在经营过程中实现设计目标。工作内容包括现场督导生产（包括按照矿山设计方案开展开采活动）、审查及分析矿山实际情况并作出必要调整，以改进包括开采在内的生产活动。在采矿行业，专业人士负责的矿山工程设计（一般包括矿石加工及选矿至黄金生产的最后阶段），对矿山的成功经营具有至关重要的作用。良好的工程及建设管理不仅可以节省投资资本，而且是矿山经营成功不可或缺的因素。何先生曾于一九八一年一月至一九八八年八月期间担任Kilborn Engineering B.C. Ltd.的项目工程师，负责设计及督导金矿建设（对开采流程至关重要）。于一九八八年八月至一九九四年五月期间，何先生曾为CSFM Engineering Ltd.的合伙人，代表客户参与有关矿山工程设计及建设管理。何先生负责矿山设计，并代表矿山业主督导及管理矿山设计实施和矿山运营，包括其开采流程。何先生曾服务的金矿项目包括位于加拿大卑诗省彭蒂克顿市的Nickel Plate金矿二期及位于美国加州的Castle Mountain金矿一期和二期及American Girl金矿。Castle Mountain金矿一期和二期是一座释放氧化物的露天矿，应用全泥氰化技术开采，与金山金矿所使用者相似；American Girl金矿主要为一座露天矿，结合运用全泥氰化技术及磨矿技术开采，与金山金矿所使用者相当。何先生曾为S.E.A. Resources Limited（‘SEA Resources’）的创办人兼执行高级副总裁。SEA Resources于一九九四年五月成立，拟于中国及南亚从事金矿投资及开发。彼曾管理SEA Resources的矿山勘探项目。于一九九四年至一九九七年期间，在何先生的领导下，SEA Resources与Baise Gold Bureau组建了一家合资企业广西百色宝仑黄金矿务有限公司，且何先生获委任为该合资企业的董事总经理。何先生负责广西百色地区的勘探工作，包括作为合资企业主要目标之一的广西百色高龙金矿。何先生就采矿项目（主要为金矿）向中国香港及中国众多客户（包括Pinnacle Mines Ltd和Lincoln Mining Corporation）提供初步评估、项目规划、项目开发和建设预算预估、融资安排及内部控制方面的意见。何先生于一九七七年在加拿大滑铁卢大学取得应用科学（土木工程）学士学位，其后于一九八三年取得多伦多大学工程学硕士学位。于二零一八年六月一日调任为恒兴黄金控股有限公司非执行董事。

黄慧玲女士，于二零一三年十二月三日获委任为福寿园国际集团有限公司的联席公司秘书。黄女士于提供公司秘书服务方面拥有约13年经验。黄女士获中国香港理工大学市场营销及公共关系文学学士以及中国香港公开大学企业管治硕士，并为中国香港特许秘书公会会员以及英国特许秘书及行政人员公会会员。为上海拉夏贝尔服饰股份有限公司联席公司秘书之一。黄女士于二零一一年五月加盟信永方圆企业服务集团有限公司（‘信永方圆企业服务’），并于二零一三年二月起晋升为助理副总裁，负责在专业公司秘书工作方面协助上市公司。于加盟信永方圆企业服务前，彼曾于二零零三年七月起担任Moores Rowland Mazars（‘MR’）企业秘书部的企业秘书助理，直至二零零七年六月MR并入致同会计师事务所为止。于二零零八年四月前，彼于致同会计师事务所担任一级助理（其先前职位的改称），后晋升为二级助理。彼曾于二零零八年五月至二零一一年二月受雇于凯誉中国香港有限公司，担任秘书主任。彼于二零一四年七月十七日起获委任为环球信贷集团有限公司公司秘书。于二零一五年八月二十四日起获委任为金斯瑞生物科技股份有限公司公司秘书。内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会进一步宣布，任黄慧玲女士（‘黄女士’）已获委任担任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司联席公司秘书，自2015年9月30日生效。黄慧玲女士，自二零一五年十一月十八日获委任为银盛数惠数字有限公司（原名称：年年卡集团有限公司）的联席公司秘书。黄女士于2016年8月19日获委任为中国新高教集团有限公司联席公司秘书。黄慧玲女士，为中国博奇环保（控股）有限公司联席公司秘书，于2017年2月13日获委任为联席公司秘书。于2016年9月30日获委任为中国和谐汽车控股有限公司（原名称：中国和谐新能源汽车控股有限公司）公司秘书。黄女士于2016年9月获委任为中信建投证券股份有限公司公司秘书。于2017年12月5日获委任为河北建设集团股份有限公司联席公司秘书。于2018年1月获委任四川能投发展股份有限公司联席公司秘书。

孙铁民博士，为独立非执行董事。孙博士于一九八二年六月取得东北大学选矿工程学士学位。彼于一九八五年及一九九三年十月分别取得北京矿冶研究总院选矿工程硕士学位及加拿大金斯敦市皇后大学博士学位。孙博士曾于一九九三年至一九九八年期间在Asia Minerals Corp.（现为American Bonanza Gold Mining Corp.，一家在多伦多证券交易所上市的公司，原股份代号：AMP，现时股份代号：BZA）效力，离职时任副总裁。一九九九年至二零零零年期间，孙博士在Griffin Mining Ltd（一家在伦敦证券交易所的另类投资市场上市的公司，股份代号：GFM）效力，担任中国首席代表。从二零零二年至二零零五年期间，孙博士供职于Turquoise Hill Resources Ltd（前身为Ivanhoe Mines Ltd，一家在多伦多证券交易所上市的公司，股份代号：TRQ），担任中国首席代表。在二零零四年八月至二零零八年五月期间，孙博士于美国场外交易议价板上市的Geopulse Exploration, Inc.（股份代号：GPLS）先后担任总裁、行政总裁、财务总监兼董事。孙博士曾于二零一零年三月至二零一一年五月担任Norton Gold Fields Limited（一家在澳洲证券交易所上市的澳洲金矿公司，股份代号：NGF）的董事，并于二零一零年一月至二零一一年出任中国贵金属（一家在联交所上市的金矿公司，股份代号：1194）的首席策略师。孙博士自二零一一年起担任Fe Ore Ltd（一家在澳洲证券交易所上市的蒙古铁矿公司，股份代号：FEO）的董事兼主席，并自二零一一年七月起担任Minco Silver Corporation（一家在多伦多证券交易所上市的银矿公司，股份代号：MSV）的董事。

林艳娟女士（‘林女士’）已获委任为恒兴黄金控股有限公司的财务总监，自二零一五年七月三十一日生效。林女士有较强的财务及会计背景，在加入公司之前，曾于二零零六年八月至二零一五年七月期间担任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的审计师。林女士于二零零六年七月获得对外经济贸易大学经济学学士学位，并于二零一五年六月获得中国注册会计师资格证书。

潘国成先生，执行董事。彼亦为中国罕王控股有限公司首席执行官兼总裁，负责集团的整体管理及日常营运。潘国成先生于二零零五年加入罕王集团。目前担任傲牛矿业董事、总裁。潘国成先生曾于多个组织中担任职位（包括管理职位），如Anglo Gold North America 技术开发部主任、Geo Sight,Inc.总裁及Gold Fields（BVI）Ltd 。中国区总经理。通过过往及目前于集团所担任的职位，潘国成先生已于矿业公司的经营管理和项目发展方面积累25年以上的经验。彼已在矿产勘探、采矿工程、储量估算、经济评价及数据挖掘等多个领域刊发论文和报告。于2014年8月26日，潘国成先生（‘潘先生’）为董事会主席兼中国罕王控股有限公司提名委员会主席，并继续担任中国罕王控股有限公司执行董事及健康、安全、环保和社区委员会主席，领导董事会工作，负责集团运营与发展的整体策略及监管管理层的策略执行和落实。同时，潘先生辞去中国罕王控股有限公司首席执行官及总裁职务。潘国成获委任为中国罕王控股有限公司首席执行官兼总裁由二零一五年五月二十八日起生效。潘国成博士调任中国罕王控股有限公司非执行董事，自二零一八年三月二十日起生效。于二零一八年六月一日获委任恒兴黄金控股有限公司独立非执行董事。

陈宇先生，中国香港国籍，澳大利亚临时居留权。1968年出生，自二零一三年三月起担任执行董事兼副董事长，并自二零一三年九月起出任行政总裁，负责集团的整体策略规划、投资及公司发展和业务。陈先生自二零一二年九月起担任金川矿业的董事。陈先生于一九九二年四月毕业于澳洲莫纳什大学，取得经济学学士学位。自一九九五年十月至一九九九年七月，陈先生在Turnerroadcasting International Incorporation 效力，离职时任亚太区市场总监。在此之后，彼于一九九九年七月至二零零零年十一月在Hello Asia Incorporation 担任董事总经理，于二零零零年十一月至二零零一年十一月在北京威速科技有限公司担任行政总裁并于二零零二年六月至二零零四年六月在Hartcourt Companies Incorporation 担任行政总裁。在此之后，陈先生于二零零五年五月至二零零九年六月期间出任Shine Media Acquisition Corporation（一家特别目的收购公司）的行政总裁。从二零零六年六月至二零一二年五月期间，陈先生担任Sancon Resources Recovery Incorporation 1（一家在美国场外交易议价板上市的公司，股份代号：SRRY）董事兼非执行主席。陈先生自二零零九年五月起担任中路股份有限公司（一家在上海证券交易所上市的公司，股份代号：600818）的独立董事。陈先生亦为华山资本的创办人兼董事。华山资本成立于二零零九年二月，专门从事矿业公司投资，并在全球范围内寻求矿业及资源行业的投资和收购机会。曾担任澳大利亚Range Resources Ltd 董事会主席、恒兴黄金控股有限公司执行董事、总裁、兴科蓉医药控股有限公司独立董事。2016年至今担任易联金控信息股份有限公司董事。

柯家琪先生,曾就读于英属哥伦比亚大学。柯先生自二零一四年加入厦门恒兴集团担任董事及副总裁,并于二零一七年开始负责厦门恒兴集团有限公司的投资业务。柯先生系公司董事长柯希平先生之子。于二零一八年六月一日获委任恒兴黄金控股有限公司执行董事。

黄欣琪女士，东麟农业集团有限公司独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会主席。黄女士持有长江商学院高级工商管理硕士学位、中国香港城市大学专业会计研究生证书及厦门大学国际会计文学学士学位。黄女士为英国财务会计师公会资深会员、注册财务策划师协会正式会员及新加坡董事学会正式会员。黄女士于会计、咨询及投资行业拥有丰富经验。黄女士于中国香港四大国际会计事务所之一拥有多年工作经验，并担任中国香港集团之集团财务总监，并担任新加坡证券交易所一间有条件合资格上市公司之首席财务官。黄女士为国华集团控股有限公司、恒兴黄金控股有限公司独立非执行董事。承辉国际有限公司（原名称：中国公共采购有限公司）（‘公司’）董事会（‘董事会’）谨此宣布黄欣琪女士（‘黄女士’）获委任为独立非执行董事，自二零一五年十二月七日起生效。于2016年11月1日获委任为裕华能源控股有限公司独立非执行董事。于2017年7月15日获委任为米格国际控股有限公司独立非执行董事、审核委员会主席及提名委员会成员。于二零二二年十月十二日获委任为多想云控股有限公司独立非执行董事。