中国新城镇（HK1278）

李耀民先生，于2007年1月11日获委任至董事会任职，并自2007年4月1日起担任中国新城镇发展有限公司执行副主席。李先生原于2008年12月1日获委任为联席副主席，其后自2010年1月7日起获调任为行政总裁兼联席副主席及自2011年7月1日起获调任为行政总裁兼联席主席。李先生负责物色符合集团策略的投资商机。他亦负责对投资商机及其潜在的回报作出高层次初步评估，并与政府部门以及合资伙伴建立工作关系。彼亦担任集团旗下多间公司的董事会成员。由1992年至1993年，他于上海黄金世界商厦有限公司任职总经理，负责商业物业的整体管理及开发。他拥有超过20年业务管理及物业开发经验，包括12年多在中国开发新市镇的经验。李先生亦是上置创办人之一及现任执行董事兼联席主席。李耀民先生于2014年3月28日起调任为中国新城镇发展有限公司之非执行董事和董事会副主席。

曾若诗女士（‘曾女士’），2020年11月6日获委任为飞霓控股有限公司联席公司秘书及法律程序文件代理人，于二零二零年十一月六日起生效。曾女士为宝德隆企业秘书高级经理。曾女士符合联交所GEM证券上市规则第5.14条项下公司秘书之资格要求。彼均为特许秘书及特许企业管治专业人员，并为中国香港特许秘书公会及英国特许公司治理公会（前称为特许秘书及行政人员公会）的会士。曾女士于企业秘书领域拥有逾十五年经验。2020年3月30日获委任为中国新城镇发展有限公司公司秘书。2021年8月3日担任力量发展集团有限公司（原名称：力量矿业能源有限公司）公司秘书。于2023年5月4日委任为望尘科技控股有限公司公司秘书。

王红旭先生，董事，男，1973年出生，硕士研究生，中国国籍，无境外居留权。1995年7月至1999年6月在中国投资银行工作；1999年6月至2009年8月，在国家开发银行投资业务局产业整合创新一处和投资一处工作，任副处长；2009年至今，历任国开金融风险管理部副总经理、股权一部总经理；2013年6月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事。于2021年10月18日获委任为中国新城镇发展有限公司非执行董事。

胡志伟先生，于1991年至1994年于江南大学经济管理学系学习，2003年至2006年于西北大学经济管理学院获得工商管理硕士学位。胡先生于2021年10月起担任锡通国际总经理，而锡通国际为公司的主要股东。在加入锡通国际前，胡先生曾于1994年7月至2003年9月出任国联证券股份有限公司投资部、资产管理部经理；2004年9月至2010年2月担任无锡市国联产权交易所有限公司总经理兼董事长，并于2010年2月至2018年6月担任党支部书记；2007年9月至2018年6月担任无锡市股权登记托管中心有限公司董事长；2008年8月至2013年12月，担任无锡市国联发展（集团）有限公司董事会秘书；2012年1月至2018年6月担任无锡市公共资源交易服务中心有限公司董事长；2014年1月至2021年1月担任无锡金融资产交易中心有限公司总经理、董事长、党支部书记；2021年1月至10月任无锡智慧城市建设发展有限公司董事长、党支部书记。胡先生在投资管理方面拥有丰富经验。于2021年10月18日获委任为中国新城镇发展有限公司执行董事。自二零二一年十二月三十日起，执行董事胡志伟先生（胡先生）将获任为中国新城镇发展有限公司副总裁。胡先生任期自二零二一年十二月三十日至二零二五年十二月二十九日。于2022年12月23日获委任为中国新城镇发展有限公司行政总裁。于2023年3月31日获委任为中国新城镇发展有限公司总裁。

刘玉海：男，董事局主席。1965年12月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。1986年7月参加工作，历任无锡市港口工程公司副经理，无锡市交通局副科长，无锡拓普减震器有限公司副总经理，无锡市交通资产公司党委委员、副总经理，无锡市交通产业集团公司党委委员、总经理，无锡产业发展集团有限公司总裁、党委副书记、董事等职务，现任无锡市交通产业集团有限公司董事局主席、党委书记。于2021年10月18日获委任为中国新城镇发展有限公司非执行董事兼主席。

陈进前先生，于2002年本科毕业于北京大学国际经济专业，获得经济学学士学位，并于2008年获得清华大学工商管理硕士学位、2019年获得北京大学管理学博士学位。陈先生拥有信贷管理、人力资源管理、金融投资等方面丰富的工作经验，同时持有私募基金和证券从业专业资格、及高级经济师职称。目前陈先生主要负责公司投资、基金及人力资源管理方面的业务和工作。陈先生于2017年8月加入集团担任国开新城（北京）投资基金管理有限公司（现名：开禾（北京）私募基金管理有限公司）总经理至今。曾于2016年4月至2017年8月任职于启迪金控投资有限公司先后担任人力总监、投资总监。曾于2002年7月至2016年4月任职于国家开发银行信贷管理局、人事局和北京市分行，曾任总行人事局机关干部处副处长、国家开发银行北京分行人事处处长。于2023年3月31日获委任为中国新城镇发展有限公司副总裁。

杨美玉，北京大学金融学硕士学位毕业，现任国开金融股权三部高级经理，而国开金融为中国新城镇发展有限公司的控股股东。在加入国开金融公司之前，杨女士曾任China Reits Investment投资经理，负责多个融资及投资土地开发项目；2009年12月加入国开金融后，杨女士主要从事城镇开发相关投资业务，目前亦兼任国开金融多家附属公司的董事及监事。杨女士将任中国新城镇发展有限公司的副总裁并负责企业投融资及投资者关系。于2023年3月31日获委任为中国新城镇发展有限公司首席执行官。

刘方庆先生，本科毕业于东南大学机械设计及其自动化教育专业，研究生毕业于东南大学工商管理硕士专业。刘方庆先生在企业管理领域拥有丰富的工作经验。刘方庆先生于2022年9月至2022年12月曾任无锡市交通产业集团有限公司（‘无锡交通’）（公司主要股东）行政办主任；并于2018年4月至2022年9月曾任道尼尔海翼有限公司副总经理、党支部副书记，道尼尔海翼有限公司董事长、党支部书记，瑞丽航空有限公司党委书记、董事长，无锡交通航空事业部部长。并曾于2004年至2018年期间，历任英飞淩科技（苏州）有限公司生产工程师，维苏威高级陶瓷（苏州）有限公司生产经理，无锡产业资产经营有限公司团委书记，无锡产业发展集团有限公司团委书记，无锡红旗船厂有限公司副总经理。于2022年12月23日获委任为中国新城镇发展有限公司执行董事。

张浩先生，于2012年2月13日获委任加入集团董事会。彼当前担任华东师范大学长江流域发展研究院副院长及兼职教授。张先生自1990年8月毕业于南京大学经济学系。彼其后于2005年3月从上海交通大学获得工商管理硕士学位。彼此前曾在中华人民共和国省级政府不同部门工作超过29年。自1981年8月至1996年8月，彼先后担任崇明县规划委员会的副主任科员及崇明县海塘工程管理所所长。1996年8月至2010年12月，彼曾担任各类职务，包括上海市政府协作办公室主任科员、上海市发展计划委员会区县经济处干部及上海市发展和改革委员会区县经济部的主任科员。

王康先生，于2004年12月以硕士学位毕业于英国拉夫堡大学建筑管理专业。王先生在房地产投资、股权投资、基金投资等方面有丰富工作经验，具有私募基金从业资格。目前王先生主要负责集团股权及基金投资、医疗康养板块业务，并负责管理公司若干附属公司，同时担任北京国万置业有限公司、沈阳李相新城现代农业有限公司董事长╱执行董事及公司一系列附属公司的董事。王先生于2014年4月加入中国新城镇发展有限公司，现任集团投资总监。于2010年5月加入国开金融，历任股权三部经理、高级经理职务。加入国开金融前，曾于2005年至2010年就职于戴德梁行评估及顾问部担任评估师。于2023年3月31日获委任为中国新城镇发展有限公司副总裁。

卢伟雄先生，获澳洲北昆士兰詹姆斯库克大学（James Cook University of North Queensland）颁授商学学士学位。卢先生为澳洲特许会计师公会会员及中国香港会计师公会资深会员。卢先生现任中国香港联合交易所有限公司上市公司山东威高集团医用高分子制品股份有限公司（股份代号：1066）之独立非执行董事及深圳证券交易所上市公司招商局地产控股股份有限公司（证券代码：24）之独立董事。二零一一年五月至二零一三年一月，卢先生曾任元亨燃气控股有限公司（原名为“元亨燃气控股有限公司”）（股份代号：332）之独立非执行董事。卢先生于二零一一年二月加盟集团。卢先生二零一三年十二月五日获委任思城控股有限公司（股份代号：08320）之独立非执行董事。卢先生二零一七年三月三日获委任为勒泰集团有限公司独立非执行董事。于2017年6月26日为盛业控股集团有限公司（原名称：盛业资本有限公司）之公司秘书及首席财务官，负责集团的整体财务会计以及报告企业财务及公司秘书事务。于2021年9月28日获委任为西藏水资源有限公司独立非执行董事。于2021年12月10日获委任为盛业控股集团有限公司（原名称：盛业资本有限公司）非执行董事。于2021年12月30日获委任为中国新城镇发展有限公司独立非执行董事。

江绍智先生,于二零一五年十月二十日获委任为建业建荣控股有限公司独立非执行董事。彼于一九六九年十一月获中国香港大学文学士学位及于一九八零年十二月获中国香港中文大学工商管理硕士学位。彼于一九七三年获认许为英国特许银行学会的会员。现为英国特许银行家协会的会员。江先生拥有逾18年金融服务行业经验。彼于一九九三年至一九九四年任冠军科技集团有限公司(股份代号:0092)的董事,及于一九九四年至一九九六年任Kantone(UK) Limited的董事。于一九九九年至二零零五年,彼担任中信嘉华银行有限建业建荣控股有限公司的常务副总裁、董事及替任行政总裁,以及曾任中信国际金融控股建业建荣控股有限公司(前称中信嘉华银行有限建业建荣控股有限公司)的董事总经理。彼于二零一四年三月至二零一四年十月获委任为环球战略集团有限公司(股份代号:8007)的独立非执行董事。彼自二零零六年十一月起担任中国新城镇发展有限建业建荣控股有限公司(股份代号:1278;新加坡股份代号:D4N.si)的独立非执行董事,及自二零一四年十月起任哈尔滨银行股份有限建业建荣控股有限公司(股份代号:6138)的独立非执行董事。彼现时亦为哈尔滨银行股份有限建业建荣控股有限公司(股份代号:6138)的审核委员会成员。

施冰先生，于2007年12月加入集团，并于2007年12月12日获委任至公司董事会任职执行董事。他其后于2010年11月30日获调任联席行政总裁及执行董事。他负责项目开发、人力资源管理及监管整体商业经营。施先生于2007年5月毕业于南加州大学，取得会计学学士学位。他亦为集团旗下多家公司的董事会成员。他为公司执行主席及控股股东施建先生的儿子。公司助理总裁左昕女士是施先生的配偶。公司助理总裁及副董事施力舟先生是施先生的堂兄。施冰先生获委任为上置集团有限公司执行董事兼董事会副主席，由二零一五年七月十七日起生效。于2016年8月12日获委任为中国新城镇发展有限公司执行董事。

冯晓亮，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。冯晓亮先生2001年7月毕业于北京外国语大学，获俄罗斯语言文学专业学士学位；2005年7月毕业于北京大学，获金融学专业硕士学位。2005年7月至2009年9月，任国家开发银行科员；2009年9月至2014年3月，任国开金融有限责任公司基金一部二级经理助理；2014年3月至2016年10月，任国开金融有限责任公司基金一部副总经理；2016年10月至今，任国开金融有限责任公司基金一部总经理；2016年10月至2018年5月，任国开开元股权投资基金管理有限公司副总经理；2018年5月至今，任国开开元股权投资基金管理有限公司总经理；2018年5月至今，任Kaiyuan Fund Management Co.,Ltd董事；2018年5月至今，任厚瑞股权投资有限公司执行董事、总经理；2018年11月至今，任新世纪医疗控股有限公司董事；2018年3月至2018年12月，任山石网科有限董事；2018年12月至今，任山石网科董事。于2023年3月31日获委任为中国新城镇发展有限公司非执行董事。

梅哲女士于2015年加入公司，现任资本市场部总经理助理，主要负责监管公司内部的企业管治、公司秘书及投资者关系等职能。她是中国香港公司治理公会和英国特许公司治理公会会士会员。她于2011年获得莫纳什大学文学学士学位，并于2023年获得中国香港都会大学企业管治硕士学位。于2024年03月28日获委任为中国新城镇发展有限公司联席公司秘书。

王燚，男，1974年09月生，博士。历任甘肃省电力投资公司工程部助理工程师，北京证券有限责任公司投资银行部项目经理，国联证券股份有限公司投资银行部执行董事，现任华英证券有限责任公司股权融资一部副总经理。于2021年12月30日获委任为中国新城镇发展有限公司首席财务官.

陈颂国先生，于2007年9月25日获委任至公司董事会。他亦为公司审计委员会主席及公司薪酬委员会及投资委员会成员。陈先生取得新加坡国立大学会计学一等荣誉学士学位。他为新加坡会计师公会资深会员、澳洲会计师公会、内部审计师协会（新加坡分会）及新加坡董事协会会员。陈先生现为尼克厦陈与司徒会计事务所董事总经理及尼克厦中国主席，并为尼克厦国际的亚太区主席及董事会成员。他亦担任新加坡证券交易所有限公司（「新交所」）上市基金腾飞房产信托的管理人腾飞基金管理（新加坡）有限公司董事会成员。他于2006年10月至2008年10月担任慈善组织企业家精神总裁。陈先生为新加坡会计师公会财务报告委员会及新加坡会计与公司管理局投诉及纪律委员会的成员，直至其任期于2010年5月16日届满为止。陈先生亦为彩讯集团有限公司、莱佛士教育集团有限公司、友发国际有限公司及pertamaholdingslimited的董事会成员，以上公司全于新交所上市。陈颂国先生是 CLA Global TS Group（前身为 Nexia TS Group）的集团首席执行官兼首席创新官以及 CLA Global Limited 全球董事会董事。他曾担任 Nexia International 亚太区主席兼董事会成员。陈先生目前担任多家公司董事，包括新加坡交易所上市公司精砺控股有限公司（Dyna-Mac Holdings Ltd），商耀骅汽车集团（Trans China Auto Holdings Ltd），亚洲兽医控股有限公司（Asia Vets Holdings Ltd），企鹅国际有限公司（Penguin International Limited），以及中国香港交易所上市公司，中国新城镇发展有限公司（China New Town Development Co Ltd）。陈先生是现任绿色环保技能委员会可持续发展小组委员会成员。他曾任ISCA 可持续发展报告教育小组委员会主席，以及新加坡特许会计师协会（“ISCA”）可持续发展与气候变化委员会前委员。他还在新加坡江苏经济合作委员会任职。他是东盟会计师联合会AFA第二工作委员会的成员。