中国天瑞水泥（HK1252）

李玄煜，男，本科学历，李先生曾担任平顶山市瑞平煤电有限公司经营管理部副部长、部长及副总经理；洛阳城乡建设投资集团有限公司（前称洛阳市新区建设投资有限责任公司）副总经理，并于二零二一年十月加入集团任职副总经理。李先生于本公告日期亦被委任为以下公司之董事长天瑞水泥集团有限公司（公司之附属公司）、天瑞集团股份有限公司（间接持有公司69.58%股份之控股股东（定义可见上市规则））及天瑞集团铸造有限公司（天瑞集团股份有限公司之附属公司）。李先生毕业于（i）英国杜伦大学并获得经济与金融学系学士学位；（ii）英国伦敦城市大学并获得管理学系硕士学位；及（iii）美国哥伦比亚大学并获得公共管理专业硕士学位。李先生为非执行董事李留法先生与执行董事李凤娈女士之子，以及执行董事李江铭先生之侄。于2022年10月21日委任为中国天瑞集团水泥有限公司执行董事及董事会主席。

徐武学先生，集团财务总监兼财务部部长。彼于财务、会计拥有15年的经验。徐先生于二零零六年加入集团并先后出任天瑞水泥的财务部部长、财务副总监兼财务部部长。于二零一三年一月九日获委任为天瑞水泥财务总监，加入集团前，徐先生历任汝州市通用铸造公司财务处会计，星峰集团有限责任公司副总经理兼财务部部长。徐先生于一九九六年毕业于洛阳工业高等专科学校。主修财务。二零一三年五月十一日起，徐先生为中国天瑞集团水泥有限公司执行董事、首席财务官、及薪酬委员会成员。

李留法，中国天瑞集团水泥有限公司非执行董事兼董事会主席。彼为中国天瑞集团水泥有限公司创办人并于二零一一年七月二日获委任为非执行董事。李主席主要负责中国天瑞集团水泥有限公司的整体策略规划及业务管理。李主席在水泥业拥有广泛经验。于二零零六年三月至二零零八年七月，李主席为三门峡天元铝业的非执行董事。李主席于二零零三年二月的第十届全国人民代表大会及于二零零八年三月的第十一届全国人民代表大会为河南省代表。李主席于二零零六年获北京大学高级管理人员工商管理硕士学位。李主席于一九九九年获选为「河南省劳动模范」。于二零零五年一月，彼获河南省人民政府颁授「河南省优秀民营企业家」，于2015年12月1日获委任中国山水水泥集团有限公司执行董事。于2015年12月16日获委任为中国山水水泥集团有限公司董事会主席。于2018年3月19日获委任为中国山水水泥集团有限公司董事会主席，执行董事。于二零零六年三月十日获委任为三门峡天元铝业股份有限公司非执行董事。

孔祥忠，男，汉族，1954年10月生，中共党员，工程学士，教授级高级工程师。现任新疆天山水泥股份有限公司独立董事。自1982年7月至2004年12月历任合肥水泥研究设计院办公室副主任、粉磨研究所所长、院总工程师，自2005年1月至今历任中国水泥协会副秘书长、秘书长、常务副会长、执行会长，自2021年6月至今任新疆天山水泥股份有限公司独立董事，自2019年7月至今任唐山冀东水泥股份有限公司独立董事，自2012年12月至今任中国天瑞集团水泥有限公司独立董事，2017年9月至2019年7月任中国水泥协会常务副会长，唐山冀东水泥股份有限公司独立董事；2019年7月起任中国水泥协会执行会长，唐山冀东水泥股份有限公司独立董事。自2018年5月至今任北京艾科倍盛科技公司董事长。

李凤娈女士,于一九八四年在河南大学取得本科学历,并于二零零八年在北京大学取得高级管理人员工商管理硕士学位。李女士为公司主席非执行董事兼控股股东李留法先生之配偶,并为公司执行董事李江铭先生之胞姊。李女士于一九八五年加入天瑞集团股份有限公司(‘天瑞集团公司’)。李女士现为天瑞集团公司副总经理兼董事,以及天瑞水泥集团有限公司(‘天瑞水泥’)及天瑞水泥集团财务有限责任公司(‘天瑞财务’)之董事长兼法定代表人。李女士于财务及会计审计及营运管理方面拥有逾30年丰富经验,持有‘会计师’资格。除上文所披露外,李女士与公司任何其他董事高级管理层主要股东或控股股东并无任何关系。李女士于本公告日期前三年内概无于其证券在中国香港或海外上市的其他公众公司担任任何董事职位。李凤娈女士(‘李女士’)已获委任为中国天瑞集团水泥有限公司执行董事,自二零一八年一月十八日起生效。

王平：男，中国香港国籍，1970年出生，硕士研究生，高级工商管理硕士，中国注册会计师。先后历任中国稷山控股有限公司财务总监，EV Capital Pte Ltd.董事、副总裁，中国首控集团有限公司（前称“光大（中国）车辆零部件控股有限公司”）高级副总裁、财务总监及董事，现任SANERGY GROUP LIMITED董事，现任昇能集团有限公司董事、中国罕王控股有限公司独立董事、中国天瑞集团水泥有限公司独立董事、嘉耀控股有限公司、深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事。

吕行，中国天瑞集团水泥有限公司财务副总监兼集团副总会计师。吕先生于二零一二年加入中国天瑞集团水泥有限公司并获聘为副总会计师一职及于二零一三年十月一日获委任为中国天瑞集团水泥有限公司财务副总监，主要负责集团的财务报告审核及分析、融资及并购业务。吕先生于财务方面拥有丰富工作经验，加入中国天瑞集团水泥有限公司前，吕先生自二零零一年起任职德勤，职位包括助理审计师、高级审计师及审计经理。吕先生于二零零一年毕业于北京工商大学并获经济学学士学位。吕先生持有‘中国注册会计师’证书。吕行先生（‘吕先生’）已获委任为中国天瑞集团水泥有限公司非执行董事杨勇正先生之候补董事，自二零一八年一月十八日起生效。

丁基峰先生,集团(公司及其附属公司统称为‘集团’)总经理。丁先生于二零零七年十二月起加入集团,先后历任天瑞集团周口水泥有限公司副总经理、天瑞集团郑州水泥有限公司副总经理、郑州天瑞水泥有限公司总经理、卫辉市天瑞水泥有限公司董事长及总经理等。彼于水泥行业拥有丰富经验,主要负责集团日常销售、行政人事等管理工作。在加入集团前,自一九九一年起丁先生先后在郏县天广集团有限公司及平顶山星峰集团有限责任公司任职。丁先生于一九九六年毕业于河南大学,主修经济管理,彼拥有‘经济师’职称。丁基峰先生(‘丁先生’)为中国天瑞集团水泥有限公司之执行董事,自二零一七年五月十五日起生效。

陈坤先生（‘陈先生’）已获委任为皇岦国际教育企业集团有限公司秘书和授权代表，由二零一九年七月一日起生效。陈先生现为黄嘉锡律师事务所（中国香港律师事务所）的合伙人，专注于企业融资工作。陈先生为执业律师，于二零一一年十一月获中国香港律师资格。陈先生于中国香港大学取得法学士学位及法学专业证书。于2020年8月8日获委任为璋利国际控股有限公司公司秘书。于2021年1月1日获委任为万里印刷有限公司公司秘书。已获委任为瑞慈医疗服务控股有限公司公司秘书及授权代表，自二零二零年一月一日起生效。2020年2月1日起获委任为恩典生命科技控股有限（原名称：优库资源有限公司）公司秘书。2020年6月7日担任鸿伟（亚洲）控股有限公司公司秘书。于2020年7月10日委任为克莉丝汀国际控股有限公司公司秘书。2022年3月11日担任恩典生命科技控股有限（原名称：优库资源有限公司）公司秘书。2022年4月1日获委任为中国天瑞集团水泥有限公司联席公司秘书及授权代表。于2023年7月7日获委任为竣球控股有限公司执行董事及联席公司秘书。

李江铭，中国天瑞集团水泥有限公司联席公司秘书兼集团资本营运副总及中国香港业务首席代表。主要负责公司资本市场投融资业务及投资者关系。李先生于二零一三年三月一日获委任为中国天瑞集团水泥有限公司联席公司秘书。李先生于资本运营方面拥有丰富经验，曾参与过中国天瑞集团水泥有限公司于中国香港联交所首次公开发行的全部课程。李先生加入集团后，先后担任天瑞集团郑州水泥有限公司销售经理、天瑞水泥资本运营部副部长、郑州天瑞水泥公司总经理及中国天瑞集团水泥有限公司总理助理兼中国香港办公室主任等职务。加入集团前，先后在河南新飞电器有限公司担任市场助理及中国电子口岸数据中心担任需求工程师。李先生持有武汉理工大学国际经济贸易专业硕士学位及中国证券协会的证券从业资格。

杜晓堂先生，已委任为中国天瑞集团水泥有限公司独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会成员，自二零一四年六月十一日起生效。彼自二零一四年起至今为中国香港联交所上市公司中国光大控股有限公司（股份代号：165）部门董事总经理。杜先生亦自二零一一年及二零一二年起至今分别出任上海相宜本草化妆品股份有限公司和江苏金山环保股份有限公司独立非执行董事。杜先生于一九九六年至二零零二年期间曾任河南大学教师，以及于二零零三年至二零一三年期间先后出任中国律师事务所国浩律师事务所律师及合伙人。杜先生的工作经验主要涵盖企业融资、资本市场活动、私募股权、并购以及为上市公司、证券公司及矿业公司提供法律合规顾问服务。杜先生分别于一九九六年及二零零二年在河南大学取得教育学学士学位及法学硕士学位，以及于二零零五年取得复旦大学经济学博士学位。杜先生为中国合资格律师。为精技集团有限公司（原名称：光控精技有限公司）执行董事，于2016年10月1日首次获委任为公司董事。于2019年7月19日获委任为中国首控集团有限公司独立非执行董事。于2021年12月31日委任为精技集团有限公司副行政总裁。