永恒策略（HK0764）

梁曼仪女士，于影视制作业有逾41年经验，尤其是担任监制参与项目企划。梁女士现为中国香港一间公司的董事兼股东，该公司从事与电视节目、电影、影片及漫画有关之创意文化及媒体制作。于2023年12月28日获委任为永恒策略投资有限公司独立非执行董事。

李雄伟，男，中国国籍，1968年4月出生，具有中国澳门特别行政区永久性居民身份证和中国香港特别行政区永久性居民身份证，并持有葡萄牙“Citizen Card（公民卡）”，中学学历。李雄伟先生于2003年11月至2005年9月担任德泰新能源集团有限公司董事，于2007年7月至2009年6月担任大地国际集团有限公司董事，于2014年4月至2015年9月担任欢喜传媒集团有限公司董事，于2015年6月至2018年4月担任民生国际有限公司董事。2001年9月至今，李雄伟先生担任永恒策略董事、首席执行官；2016年10月至今，李雄伟先生担任中国智能健康董事；2019年7月至今，李雄伟先生担任卓威控股董事；2019年8月至今，李雄伟先生担任河南卓立董事；2022年4月至今，李雄伟先生担任焦作卓立膜材料股份有限公司董事长。

尹成志先生，于建造工程方面拥有逾27年经验，现为一间信誉良好之中国香港建筑公司之工程主任。彼持有澳洲墨尔本大学工程荣誉学士学位，并为亚洲建造师学会成员。尹先生于二零一零年五月加入永恒策略投资有限公司。

张国勋先生（「张先生」）已获委任为永恒策略投资有限公司非执行董事，自二零一一年八月三十一日起生效。张先生，于建筑界拥有逾29年工作经验。张先生为中国香港建筑师学会会员、澳洲皇家建筑师学会会员、中国香港注册建筑师及认可人士（建筑师名单）.张先生于一九八九年取得中国香港大学建筑学文学士学位，并于一九九一年取得中国香港大学建筑学学士学位。彼曾于二零零五年获国际青年商会中国香港总会选为十大杰出青年。于二零零九年六月十八日至二零一零年十二月十六日期间，张先生为俊文宝石国际有限公司（原名为“永恒国际股份有限公司”）（股份代号：8351）之执行董事，该公司为于联交所创业板上市之公司。张先生为执行董事张国伟先生之胞弟。除上文所披露者外，张先生（i）与永恒策略投资有限公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东概无任何关系；及（ii）于过去三年概无于其证券于任何中国香港或海外证券市场上市之公众公司担任任何其他董事职务。张先生过往并无出任永恒策略投资有限公司或其任何附属公司之任何职位。为欢喜传媒集团有限公司执行董事，自二零一四年四月十日起生效。由二零一四年九月十八日起，张国勋先生（‘张先生’）已获调任为永恒策略投资有限公司之执行董事，并已获委任为钻汇有限公司及钻汇集团有限公司之董事，两间公司均为永恒策略投资有限公司之间接全资附属公司。

吴向仁先生（「吴先生」）已获委任为永恒策略投资有限公司独立非执行董事，自二零一一年八月三十一日起生效。吴先生，在金属工程设计方面拥有逾23年经验，现于一间中国香港私营工程公司担任设计经理。吴先生于一九九三年毕业于澳洲蒙那许大学，并持有工程学（工业及计算）学士学位。于二零零九年九月二十一日至二零一零年二月二十二日期间，吴先生为俊文宝石国际有限公司（原名为“永恒国际股份有限公司”）（股份代号：8351）之独立非执行董事，该公司为于联交所创业板上市之公司。除上文所披露者外，吴先生于过去三年概无于其证券于任何中国香港或海外证券市场上市之公众公司担任任何其他董事职务。吴先生与永恒策略投资有限公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东概无任何关系。吴先生过往并无出任永恒策略投资有限公司或其任何附属公司之任何职位。

陈健华先生，于二零一零年一月十八日获委任为永恒策略投资有限公司执行董事。陈先生负责集团之财务管理。彼拥有逾32年会计及财务监控之经验。彼为中国香港会计师公会之会员、澳洲会计师公会之高级会员及中国注册会计师协会之非执业会员。彼持有加拿大渥太华大学之工商管理学士学位及澳洲新南威尔斯大学之专业会计商学硕士学位。陈先生亦于永恒策略投资有限公司之附属公司担任董事职务。彼为永恒策略投资有限公司及其若干附属公司之公司秘书。于二零零九年九月二十一日至二零一一年二月二十二日期间，彼亦为中国香港联合交易所有限公司（‘联交所’）营运之创业板上市公司俊文宝石国际有限公司（原名为“永恒国际股份有限公司”）（股份代号：8351，现称俊文宝石国际有限公司）之独立非执行董事。陈先生获委任为EDS Wellness Holdings Limited执行董事，由二零一四年八月五日起生效。已获委任为EDS Wellness Holdings Limited主席、授权代表、监察主任、特别调查委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员，自二零一五年一月十九日起生效。于2014年08月05日委任为超人智能控股有限公司执行董事。于2015年01月19日委任为超人智能控股有限公司董事会主席。

张国伟先生，于企业融资领域及证券业拥有逾31年经验。彼持有英国兰卡斯特大学会计及财务硕士学位。张先生于二零一零年二月加入集团，出任公司一附属公司之总经理。彼负责监督附属公司之日常运作。于二零零八年八月二十七日至二零零九年六月二十四日期间，张先生为于中国香港联合交易所有限公司创业板上市公司大地国际集团有限公司之执行董事。张先生为Thought Diamond International Limited最终实益拥有人张国勋先生之胞兄，而Thought Diamond International Limited为公司股东，拥有106，000，000股公司股份占公司已发行股本约9.62%。张国伟先生已获委任为民生国际有限公司执行董事，由2015年6月26日起生效。于2016年10月11日获委任中国智能健康控股有限公司执行董事。张国伟先生二零一六年十二月十六日获委任为环球大通集团有限公司主席及执行董事。于2019年10月28日获委任为中国智能健康控股有限公司执行董事及董事会副主席。于2022年5月17日获委任为环球大通集团有限公司监察主任。

黄德铨先生，已获委任为永恒策略投资有限公司独立非执行董事、董事会之审核委员会主席及董事会之财务委员会成员，自二零一一年十一月七日起生效。黄先生，为中国香港会计师公会及英国特许公认会计师公会的资深会员，同时亦为英格兰和威尔士特许会计师协会会员。黄先生过去曾于中国香港一家国际会计事务所、中国香港数家上市公司及美国一家上市公司担任与财务有关之要职，期间于核数、财务管理、合并及收购方面累积超过29年经验。黄先生现为一间于联交所主板上市之公司之首席财务官及公司秘书。黄先生于2016年7月12日获委任为民生国际有限公司独立非执行董事。于2016年10月11日获委任中国智能健康控股有限公司（前称：中国智能健康控股有限公司）独立非执行董事。2020年11月1日担任金石投资集团有限公司公司秘书，首席财务官。于2023年7月1日委任为金川集团国际资源有限公司首席财务官、公司秘书。