瑞鑫国际集团（HK0724）

何志辉先生，于二零零四年一月十五日获委任为瑞鑫国际集团有限公司独立非执行董事。何先生于一九七九年毕业于中国香港理工大学，取得会计高级文凭。加盟集团前，彼于一家国际银行任职逾20年，专责货币市场运作及会计，并曾于一家电脑制造商及电子部件制造商担任财务总监。

黄汉水先生，于二零一零年三月九日获委任为瑞鑫国际集团有限公司执行董事。黄先生持有新加坡国立大学之工商管理硕士学位及厦门大学之文学士学位。黄先生于财务及风险管理、股票研究、策略管理、人力资源服务以及销售及市场推广拥有逾22年之经验。于加入瑞鑫国际集团有限公司前，彼曾于野村证券及标准普尔担任股票分析员。黄先生目前为瑞鑫国际集团有限公司之财务总监以及瑞鑫国际集团有限公司若干附属公司之董事。

李扬女士,于二零一五年毕业于萨塞克斯大学(University of Sussex)并取得法律学士学位。彼于二零一六年在华威大学(University of Warwick)取得国际企业管治及金融监管法律硕士学位。李女士由二零一七年十一月至二零一九年五月于中华人民共和国一间大型律师事务所担任律师助理。彼由二零一八年六月至二零一九年八月亦为凤凰亚太投资有限公司*(公司于越南之间接全资附属公司)之主席,且自二零一九年六月起为瑞鑫环球有限公司(公司于中国香港之间接全资附属公司)之董事。李女士为李伟民先生之女儿,于本公告日期,李伟民先生为公司之主要股东(定义见中国香港联合交易所有限公司(‘联交所’)证券上市规则(‘上市规则’))。于2020年1月22日获委任为瑞鑫国际集团有限公司执行董事。

张掘，男，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于上海财经大学财务管理专业，本科学历。2007年7月至2010年6月，就职于安永华明会计师事务所，任高级审计师。2010年7月至2012年11月于加通贝祥（北京）投资顾问有限公司，现加通亚洲（北京）投资顾问有限公司，任分析师；2012年12月至2013年11月任北京黑鹰新城资产管理顾问有限公司副总裁；2013年12月至2014年6月任中国新城镇发展有限公司首席财务官；2014年7月至今任北京黑鹰富成投资管理有限公司副总裁。2016年7月至今兼任北京中冷物流股份有限公司董事，任期三年。于2022年1月14日获委任为晋景新能控股有限公司(原名称:金仑控股有限公司)独立非执行董事。

梁家钿先生，持有财务管理文凭（中国香港管理专业协会及中国香港理工大学联合项目）。梁先生于银行、库务营运、项目融资、物流及人力资源管理方面拥有35年管理经验。彼曾为不同金融机构（包括第一太平集团、莱利亚洲、BfG德国及汇业财经集团）及物流及电信领域各公司（包括EAS达通集团及通汇电讯有限公司）的高级管理团队成员。梁先生亦于企业融资领域拥有丰富经验。彼曾担任在中国人民共和国及海外拥有金矿及钻石矿之多家公司之项目负责人，且现时为中国香港一间著名另类投资公司嘉理资产管理有限公司之项目总监。梁家钿先生已获委任为富誉控股有限公司的独立非执行董事及审核委员会成员，自二零一四年七月二十三日起生效。已获委任为中国金石矿业控股有限公司执行董事，自2015年7月14日起生效。梁家钿先生已获委任为中联发展控股集团有限公司（原名称：中玺国际控股有限公司）（前称卓高国际集团有限公司）独立非执行董事，自二零一五年九月二十一日起生效。于2016年2月17日获委任为中国恒泰集团有限公司（原名称：开易控股有限公司）独立非执行董事。于2017年2月24日获委任为荣阳实业集团有限公司独立非执行董事。于2019年1月29日获委任为纳尼亚（中国香港）集团有限公司的独立非执行董事。于2019年5月6日获委任为仁天科技控股有限公司独立非执行董事。于2019年10月4日获委任为国农控股有限公司执行董事。于2021年1月19日获委任为永耀集团控股有限公司独立非执行董事。于2022年11月1日获委任为瑞鑫国际集团有限公司独立非执行董事。

曾文思女士（‘曾女士’）已获委任为瑞鑫国际集团有限公司公司秘书，由二零一五年三月一日起生效。其拥有中国香港理工大学企业管治硕士学位。曾女士为中国香港会计师公会之会员，于审计、会计及公司秘书领域具有丰富经验。

杨俊杰先生，于一九九六年七月毕业于河南省漯河市委党校，取得计算机专业大专文凭，并于二零零九年七月于中欧国际商学院取得高级管理人员工商管理硕士学位。彼在中信物流有限公司（‘中信物流’）于一九九九年四月至二零零二年五月任职信息中心经理及于二零零二年五月至二零零六年一月任职汽车物流事业部总经理。彼受中信物流指派于二零零六年一月至二零一三年十二月任职宁波菱信物流有限公司（由中信物流持有40%权益之公司）之副总经理。公司于二零一一年十一月至二零一二年十二月间接持有中信物流全部股权之90%。杨先生于二零一五年四月至二零一七年三月为越南快运有限公司（由李伟民先生（公司之主要股东（定义见上市规则））及其联系人（定义见上市规则）间接持有49%权益之公司）之经理。自二零一七年三月起，杨先生一直担任凤凰亚太投资有限公司（‘凤凰投资’）之法人代表及总经理，凤凰投资为公司于越南之间接全资附属公司。于2019年6月24日获委任为瑞鑫国际集团有限公司执行董事。