通达集团（HK0698）

王亚南先生，1958年出生，系中国香港永久性居民，港澳居民来往内地通行证号码H00****76；中国香港身份证号码P25***2（4）。

杨孙西博士,GBS,太平绅士,于二零零五年一月七日获委任为王氏国际集团有限公司之独立非执行董事.彼亦为王氏国际集团有限公司薪酬委员会及提名委员会之成员,以及王氏国际集团有限公司之薪酬委员会主席.杨博士持有澳洲达尔文大学经济学荣誉博士学位.彼为H.K.I.Group of Companies主席.杨博士现亦为中国香港中华厂商联合会会长、中国香港中华总商会常务会董、中国香港贸易发展局理事及镜报文化企业有限公司荣誉主席.杨博士亦为中国人民政治协商会议全国委员会常务委员.杨博士现为中国香港联合交易所有限公司主板上市公司通达集团控股有限公司及王氏国际集团有限公司(原名王氏国际(集团)有限公司)之独立非执行董事.

施荣怀太平绅士，于二零一一年五月四日获委任为非执行董事。彼为集团创办人之一，于二零零五年至二零一二年任江西金源董事。施先生于投资及企业管理方面拥有逾21年经验。彼为主板上市公司恒和珠宝集团有限公司（股份代号：513）的独立非执行董事。施先生于二零零八年获委任为中国人民政治协商会议北京市委员会常务委员、还于二零零七年获委任为湖南省青年联合会副主席并担任中国香港中华厂商联合会副会长。彼自二零零八年起成为岭南大学校董会及咨议会成员，并于二零零七年至二零一二年获选为中国香港特别行政区行政长官选举委员会委员。施先生于二零一一年获中国香港政府委任为太平绅士并于二零一二年担任中国香港中华厂商联合会会长。施先生于一九八五年毕业于美国威斯康辛大学拉克罗斯分校，取得理学士学位。现为中国香港联合交易所有限公司主板（‘主板’）上市公司中国织材控股有限公司（股份代号：3778）之非执行董事及私人公司恒通资源集团有限公司之执行董事，施先生二零一 六年十一月二十五日获委任为其士国际集团有限公司独立非执行董事。于2017年2月1日获委任为百营环球资源控股有限公司非执行董事。于2018年4月23日获委任为智纺国际控股有限公司独立非执行董事。于2018年12月18日获委任为优品360控股有限公司独立非执行董事。于二零二二年三月十四日获委任为力高健康生活有限公司的独立非执行董事,彼负责就力高健康生活有限公司营运及管理提供独立意见。于2022年7月1日获委任为尚晋(国际)控股有限公司独立非执行董事。于2023年5月29日获委任为通达集团控股有限公司独立非执行董事。

陈诗敏女士，于2020年7月17日获委任为智勤控股有限公司独立非执行董事。持有中国香港科技大学工商管理（主修会计学）学士学位。彼为中国香港会计师公会执业会计师，拥有逾16年于中国香港上市公司及私人公司负责会计及审核工作之经验。彼现时于一间在中国香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市之公司担任财务总监及公司秘书。陈女士亦于一间在联交所创业板上市之公司–无缝绿色中国（集团）有限公司（「无缝绿色」）担任独立非执行董事，并且无缝绿色涉及一宗尚未解决的清盘诉讼（该诉讼详情已刊载于二零一一年十二月三十一日无缝绿色之年报内）。陈女士自二零一零年六月起加入集团。彼于会计、审计及财务管理方面积逾十年经验。自二零一一年一月起，陈女士一直担任通达集团控股有限公司（股份代号：698）首席财务总监及公司秘书，该公司在联交所主板上市。陈诗敏女士于二零一四年六月二十日委任为Millennium Pacific Group Holdings Limited之独立非执行董事。陈诗敏女士2016年9月20日获委任为未来发展控股有限公司独立非执行董事。于2018年8月30日获委任为通达集团控股有限公司非执行董事。于2018年9月3日获委任为传递娱乐有限公司首席财务官。

张华峰先生，太平绅士，于二零零三年十二月加盟集团。现任恒丰证券（集团）有限公司、恒丰期货有限公司、恒丰融资有限公司及恒丰企业财务有限公司董事长、通达集团控股有限公司非执行董事、中国香港金融服务界立法会议员、中国全国政协委员、中国香港证券学会永远名誉会长、中华海外联谊会理事、中国香港友好协进会副秘书长、中国香港联合交易所理事（一九九七至二零零零年）、中国香港中央结算所有限公司董事（一九九八至二零零零年）、中国香港中华总商会选任会董、中国香港福建社团联会永远荣誉会长及广东省工商联合会常务委员。张先生持有中国香港城市大学工商管理硕士学位，并于二零零零年获中国香港特区政府行政长官委任为太平绅士。于2021年7月15日获委任佳宁娜集团控股有限公司独立非执行董事。

陈斑斑先生，于2018年3月1日获委任为通达宏泰控股有限公司财务总监。彼主要负责集团的机构融资及账目工作职能。陈先生毕业于中国香港浸会大学，持有会计学学士学位，并为中国香港会计师公会会员，于审核、会计及财务方面拥有超过8年经验。已获委任为通达宏泰控股有限公司的公司秘书，自二零一九年五月二日起生效。于2020年11月24日获委任为通达集团控股有限公司公司秘书。

王雄文先生，于二零一一年自加利福尼亚大学戴维斯分校（The University of California,Davis）取得经济学学士学位。彼现于中欧国际工商学院修读高层管理人员工商管理硕士学位并预期于本年度毕业。王雄文先生取得学士学位后任职于集团位于厦门各主要附属公司的不同岗位，负责包括工厂运营管理、采购、公司日常营运管理及策略发展等。目前，王雄文先生为集团于厦门主要附属公司之总经理及╱或董事，负责管理集团于厦门的业务及制定其发展策略。王雄文先生亦带领集团发展与北美客户间之各种业务。王雄文先生为王亚华先生（彼为主要股东）之儿子，并为王亚南先生（彼为执行董事兼控股股东）、王亚扬先生及王亚榆先生（彼等为主要股东）之侄儿。王雄文先生亦为执行董事王明澈先生及王明乙先生的堂兄弟。于2019年10月21日获委任为通达集团控股有限公司执行董事及董事会副主席。

王明析先生,毕业于英国中央兰开夏大学(University of Central Lancashire),分别于二零零五年及二零零四年取得商业管理理学硕士学位以及会计及金融学(荣誉)文学士学位。于毕业后,王明析先生于集团位于深圳及东莞之主要附属公司出任不同职位,负责厂房营运管理、采购、各公司之日常营运管理及策略发展等。目前,王明析先生于集团位于深圳及东莞之主要附属公司担任总经理,负责监督集团位于深圳及东莞之业务及策略性发展。王明析先生为王亚扬先生(彼为主要股东)之儿子,并为王亚南先生(彼为执行董事兼控股股东)、王亚榆先生及王亚华先生(彼等为主要股东)之侄儿。王明析先生亦为王雄文先生及王明乙先生(彼等为执行董事)之堂兄弟。王明析先生(‘王明析先生’)已获委任为通达集团控股有限公司执行董事,自二零二零年一月六日起生效。

丁良辉，独立非执行董事，MH, FCCA, FCPA （Practising）， ACA, CTA （HK）， FHKIoD，北京同仁堂科技发展股份有限公司薪酬委员会委员及审核委员会主席；于二零零四年二月二十五日获委任为新丝路文旅有限公司独立非执行董事。彼均为新丝路文旅有限公司审核委员会（「审核委员会」）及薪酬委员会主席，并为提名委员会成员。丁先生乃执业会计师，于会计界有越40年经验，现任丁何关陈会计师行执行合伙人。丁先生为中国人民政治协商会议第九、十及十一届福建省委员会委员。彼现为周生生集团国际有限公司（股份代号：116）非执行董事及六间上市公司独立非执行董事，分别为通达集团控股有限公司（股份代号：698）、北京同仁堂科技发展股份有限公司（股份代号：1666）、科联系统集团有限公司（股份代号：46）、天虹国际集团有限公司（原名称：天虹纺织集团有限公司）（股份代号：2678）、中骏集团控股有限公司（原名为中骏置业控股有限公司）（股份代号：1966）及东岳集团有限公司（股份代号：189）。彼亦曾于二零零二年六月至二零一一年十一月期间为五矿资源有限公司（英文前称为「Minmetals Resources Limited」（股份代号：1208））独立非执行董事。彼自二零零零年十月十一日获委任为北京同仁堂科技发展股份有限公司独立非执行董事，并分别于二零零三年、二零零六年、二零零九年及二零一二年召开的股东周年大会上获重选连任。

王明乙先生,于二零零七年毕业于澳洲麦考理大学(Macquarie University),主修商业及会计管理。王明乙先生长时间任职于集团旗下附属公司,负责供应链、采购、仓储及物流的日常营运事项。目前,王明乙先生为集团于石狮一间主要附属公司之总经理,负责电器产品业务之销售及营运,及协助管理集团石狮的业务及制定其发展策略。王明乙先生为王亚榆先生(彼为主要股东)之儿子,并为王亚南先生(彼为执行董事兼控股股东)、王亚扬先生及王亚华先生(彼等为主要股东)之侄儿。王明乙先生亦为执行董事王明澈先生及王雄文先生之堂兄弟。于2019年10月21日获委任为通达集团控股有限公司执行董事。

许慧敏先生,于一九九零年自英国基尔大学(Keele University)取得电子学荣誉学士学位,并于电子市场方面累积接近30年工作经验。许先生毕业后加入全球最大的电脑硬盘制造商之一希捷科技(NASDAQ:STX)(一家于NASDAQ证券市场上市的公司)。彼于新加坡任职业务工程师。彼其后于一九九二年加入加贺电子株式会社(TYO:8154)(‘加贺电子’)(一家于东京证券交易所上市的公司)从事业务发展工作。彼于离开加贺电子前为加贺电子旗下一间亚洲附属公司的董事,负责处理加贺电子于中国区的业务发展。许先生于二零零三年加入集团,目前为集团一间主要附属公司之总经理,主要负责集团于中国香港及海外之销售及市场推广活动,同时亦负责集团整体之产品及业务开发,及供应链管理业务。于2019年10月21日获委任为通达集团控股有限公司执行董事。