中港石油（HK0632）

于济源先生（‘于先生’），为公司主要股东于志波先生之子。其于二零一二年十二月自纽约州立大学石溪分校取得应用数学及统计学、经济学理学士学位，并于二零一七年五月获得哈佛大学国际发展公共管理硕士学位。于二零一三年十月至二零一五年八月，于先生曾任黑龙江龙油集团有限公司（‘黑龙江龙油’）国际部顾问，协助制定国际销售及市场推广策略以及与海外业务伙伴联络。于二零一七年六月至二零一八年十月，于先生担任黑龙江龙油国际部部长，负责整个海外业务发展部的工作。自二零一八年十一月起，于先生一直担任黑龙江龙油总经理。自二零一八年十一月起，于先生一直担任天津冰利蓄冷科技有限公司董事长。自二零一八年一月起，于济源先生担任天津瀛德冷链技术有限公司董事长。于2019年7月15日获委任为中港石油有限公司（原名称：东方明珠石油有限公司）执行董事。于2020年9月21日获委任为中港石油有限公司董事会副主席及行政总裁。于2021年6月3日晋升为中港石油有限公司董事主席。

孙晓泽女士，于二零一一年七月获得中国科学院研究生院（中国科学院生态环境研究中心）理学硕士学位。于二零一一年七月至二零一五年十月，孙女士曾任中航安盟财产保险有限公司人事主管。于二零一五年十月至二零一九年十月，孙女士曾任中科建设（北京）开发总公司人事主管。于二零一九年十一月至二零二一年六月，孙女士任沈阳瑞柏酒店管理有限公司北京分公司行政主管。孙女士于二零一八年至今担任阿登高原（北京）国际艺术中心及沈阳M56美术馆艺术顾问。孙女士就其获委任为公司执行董事已与公司订立服务合约，任期由二零二一年八月六日开始并于服务合约日期的第三周年当日届满，及其委任受公司有关在公司股东周年大会上退任及膺选连任的适用规则及条文以及公司细则规限。根据该服务合约，孙女士将有权收取薪酬每年120，000港元及彼将有权于各财政年度末收取酌情花红。孙女士的酬金乃根据其资历、经验、承担的职责水平、现行市况及公司的薪酬政策，经由公司薪酬委员会（‘薪酬委员会’）推荐及董事会批准。孙女士的薪酬须由董事会根据在公司股东周年大会上获赋予的权力不时检讨。2021年8月6日担任中港石油有限公司执行董事。

杨雨燕女士，1982年10月23日出生，大学本科，吉林财经大学会计学专业，中级会计师，已获得中国注册会计师专业阶段合格证书。先后担任大庆龙城公司财务经理、大庆市众城物业公司财务经理、大庆龙油集团财务经理、大庆正方软件科技股份有限公司财务经理。现任大庆正方软件科技股份有限公司财务总监。2021年8月6日调任为中港石油有限公司执行董事。

于志波先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。1984年参加工作，曾任大庆锦联石油化工有限公司总经理。现任大庆联谊石化股份有限公司董事、董事长。于志波于2020年6月29日获委任为中港石油有限公司执行董事及董事会副主席。于2020年9月21日调任为中港石油有限公司非执行董事。于2021年6月3日委任为中港石油有限公司董事副主席。于2023年4月17日获调任为中港石油有限公司执行董事。

陈俊妍女士（前称：陈晶晶女士），于二零一一年九月至二零一八年九月曾任上海大华国化企业管理有限公司（该公司主要从事燃油、沥青及石油相关产品贸易）业务经理，其后晋升为业务总监及总经理助理，陈女士负责燃油业务的销售及市场推广。于二零零七年三月至二零零九年一月，陈女士完成其学前教育课程，并获得宁夏回族自治区广播电视大学成人高等教育毕业证书。于2019年7月15日获委任为中港石油有限公司（原名称：东方明珠石油有限公司）执行董事。于2023年4月17日获调任为中港石油有限公司非执行董事。

郑野先生，于石油行业方面积累近三十年工作经验。于一九九二年至一九九八年，郑先生担任长春市物资协作有限公司（长春新大石油集团有限公司的前称）业务员。于一九九八年至二零一五年，郑先生担任长春新大石油集团有限公司销售部部长。于二零一五年至今，郑先生担任长春新大石油集团有限公司董事及副总经理。于二零一五年至今，郑先生担任吉林省新大石油化工有限公司副总经理。于二零一五年至今，郑先生担任长春市十一高中北湖学校理事一职。于二零一五年至今，郑先生担任吉林省工商联石油业商会会长一职。2021年8月6日担任中港石油有限公司非执行董事。

林清宇先生，于二零零六年至二零零八年期间在鸿宇经贸有限公司任总经理、于二零零八年至二零一一年期间在吉林新大石油化工有限公司任总经理、于二零一一年十二月至现在在吉林圣德实业集团有限公司任董事长兼法定代表人、二零零八年至二零一三年期间出任农安县人大代表、二零一二年至现在出任吉林省企业家协会副会长，于一九九六年毕业于中共中央党校函授学院之经济管理专业。林先生与公司之间已订立正式服务协议。林先生之任命将受公司之组织章程规范，彼将于公司股东周年大会上轮值告退及膺选连任。林清宇于2018年10月3日获委任为中港石油有限公司（原名称：东方明珠石油有限公司）执行董事。于2023年4月17日获调任为中港石油有限公司非执行董事。

钟碧锋女士,持有中国河北省石家庄陆军指挥学院颁发之法学学士学位。钟女士于二零零八年至二零一二年期间任职于广东省梅州市旅游局;于二零一三年至二零一四年期间为吉林省利安石油化工有限公司股东并担任销售部经理职务;于二零一四年至二零一八年期间于辽宁鼎元新能源贸易有限公司担任贸易部主管及运营部副总监职务。钟女士于行政管理业务运作及石油及化工产品营销等方面累积逾10年丰富经验。于2019年8月14日担任东方明珠石油有限公司独立非执行董事。

林淑怡女士，自二零零八年起创立酒世界有限公司并一直担任公司董事长。林女士于一九九七年毕业于美国波士顿学院（Boston College），获得金融及会计双学位，并于二零一八年毕业于清华大学，获得高级管理人员工商管理硕士。林女士亦热心公益，现为金紫荆女企业家协会永远荣誉会长，中国香港各界妇女联合协进会名誉副会长，中国香港汕头社团总会副主席和中国香港海外潮人企业家协会副主席。于2023年7月14日获委任为中港石油有限公司独立非执行董事。

李兆彬先生，自2015年3月12日及3月18日起担任兰州庄园牧场股份有限公司的首席财务官和联席公司秘书。彼负责财务事宜及与中国香港联交所的沟通。李先生曾任职于知名的会计师行及财务机构，包括2006年9月至2010年2月出任德勤·关黄陈方会计师行的高级审计师，自2010年6月至2012年9月出任中亚能源控股有限公司的项目经理，于2011年03月至2011年08月担任卓信国际控股有限公司公司秘书。自2012年10月至2014年11月出任灏天资本控股有限公司的企业融资部副总裁，自2014年11月至2015年3月出任信达国际资产管理有限公司的投资经理。李先生自2010年1月起为中国香港会计师公会的执业会计师。李先生于2006年6月取得中国香港岭南大学财务学士学位，并于2013年11月取得中国香港大学工商管理硕士学位。于2020年1月20日获委任为旷逸国际控股有限公司首席财务官及公司秘书。于2021年7月1日获委任为富汇国际集团控股有限公司独立非执行董事。于2022年11月8日获委任为中港石油有限公司首席财务官和公司秘书。

黄庆维女士，于二零零三年七月在吉林财税高等专科学校修毕三年会计文凭课程，现持有中国中级会计师和注册会计师资格。黄女士于二零一零年加入致同会计师事务所（特殊普通合伙），并于二零一零年至二零一三年任项目经理，于二零一四年至二零一七年任经理以及于二零一八年至二零一九年任高级经理。彼自二零二零年起加入中喜会计师事务所（特殊普通合伙）任项目经理。2021年8月6日担任中港石油有限公司独立非执行董事。

金爱龙，自二零二二年一月十一日起出任集团副总裁，主管国内石油贸易业务。彼曾于二零零五年七月至二零零八年十月于蓝星石油有限公司大庆分公司任职公司经理及于二零一三年一月至二零二二年一月于大庆中蓝石化有限公司任职首席商务官。彼于二零零二年一月自中共黑龙江省委党校修毕经济管理专科本科课程，并于二零零九年七月于西南大学修毕市场营销专科本科课程。于2023年4月17日获委任为中港石油有限公司执行董事。

沈世刚先生，现为中国合资格律师。沈先生于二零零五年获得了经济法学学士学位。沈先生于二零一四年九月考取了保险公估从业人员资格。沈先生担任多家企业、事业单位的法律顾问：自二零一三年四月至今于本溪溪源实业有限公司担任法律顾问，自二零一九年一月至今于本溪市财政局担任法律顾问，自二零一九年七月至今于辽宁嘉冠石化科技有限公司担任法律顾问，及自二零二一年二月至今担任辽宁和协人力资源有限公司法律顾问。2021年8月6日担任中港石油有限公司独立非执行董事。