六福集团（HK0590）

许照中先生（‘许先生’），自2004年12月起担任金地商置独立非执行董事。彼亦为董事会之薪酬委员会主席，并为审核委员会及提名委员会成员。许先生现为六福金融服务有限公司主席兼行政总裁。彼现为六福集团（国际）有限公司非执行董事，以及华南城控股有限公司、利福国际集团有限公司、中石化炼化工程（集团）股份有限公司、珠海控股投资集团有限公司、雅居乐集团控股有限公司及丰盛生活服务有限公司（原名称：丰盛服务集团有限公司）之独立非执行董事，此等公司之股份均于中国香港联交所上市。许先生积逾50年证券及投资经验。许先生曾出任中国香港交易及结算所有限公司之独立非执行董事、中国香港联交所理事会理事及副主席、中国香港证券及期货事务监察委员会咨询委员会委员及房地产投资信托基金委员会委员、中国香港中央结算有限公司董事、中国香港交易及结算所有限公司上市委员会委员、证券及期货事务上诉审裁处委员、公司法改革常务委员会委员、中国香港会计师公会调查小组委员。许先生于2004年获中国香港特别行政区政府委任为太平绅士及于2006年获中国珠海市人民政治协商会议委任为政协委员。许先生已退任中国香港交易及结算所有限公司之独立非执行董事，于2015年4月29日生效。曾任远见控股有限公司独立非执行董事。于2022年5月18日获委任为中国香港汇德收购公司独立非执行董事。

黄兰诗女士，为集团执行董事兼业务副总监。彼于2006年加入集团，协助规划及实施集团之整体业务策略，亦负责执行集团之市场推广政策。黄女士毕业于加拿大多伦多大学，获颁商学士学位，并持有中国香港理工大学中国商贸管理理学硕士学位。彼亦为美国注册执业会计师。加入集团前，黄女士曾于本港一间国际专业会计师行工作，为包括上市公司的不同商业机构执行核数及会计工作。彼亦于2007年获取GIADiamond Graduate 衔头。彼现为优质旅游服务协会推广活动委员会之增选委员。黄女士为集团主席、行政总裁及执行董事黄伟常先生之女儿，亦为六福集团（国际）有限公司副主席及非执行董事黄浩龙先生之胞妹。于2018年12月1日获委任为六福集团（国际）有限公司副行政总裁。

黄浩龙先生，为集团之非执行董事，自2014年8月20日紧随股东周年大会后举行之董事会会议起，获重选为六福集团（国际）有限公司副主席。彼自2014年6月6日获委任为中国金银集团有限公司（公司之联营公司，以‘金至尊’品牌在中国香港、中国澳门及中国内地从事珠宝首饰零售及特许经营之业务）之行政总裁起，由执行董事调任为非执行董事。彼于2002年加入集团为营运经理。黄浩龙先生积极参与社区活动，彼现时为中国人民政治协商会议四会市委员会常委、中国香港四会广宁同乡会有限公司永远会长、九龙珠石玉器金银首饰业商会监事及葵青区少年警讯名誉会长。于2008年12月，黄浩龙先生亦获取GIA Diamond Graduate衔头。彼为集团主席、行政总裁及执行董事黄伟常先生之儿子，亦为公司执行董事及业务副总监黄兰诗女士之胞兄。于2024年01月19日获委任为中国香港资源控股有限公司执行董事、董事会主席、行政总裁。于2024年04月01日调任为六福集团(国际)有限公司执行董事。

黄伟常先生（‘黄先生’），为六福集团（国际）有限公司及其附属公司（统称‘集团’）之创办人、行政总裁及执行董事，自2014年8月20日紧随股东周年大会后举行之董事会会议起，获重选为六福集团（国际）有限公司主席。彼亦为薪酬委员会及提名委员会成员之一。黄先生于珠宝业拥有超逾49年经验，负责集团的整体企业策划及行政管理。彼现为中国人民政治协商会议广州市花都区委员会委员、九龙首饰业文员会理事长、中国香港玉器商会永远名誉会长、九龙珠石玉器金银首饰业商会监事长、中国澳门金业同业公会名誉会长、广东省金银珠宝玉器业厂商会首届名誉会长、中国珠宝玉石首饰行业协会理事会荣誉副会长、中国香港中小型企业联合会名誉会长、中国香港宝石厂商会荣誉会长及中国香港贵金属同业协会有限公司会长。彼亦为中国香港品牌发展局理事会选任理事。黄先生为公司副主席及非执行董事黄浩龙先生及公司执行董事及业务副总监黄兰诗女士之父亲。

麦永森先生，为注册会计师和加拿大特许会计师公会会员以及中国香港会计师公会会员。麦先生目前担任中国香港科技探索有限公司（原名称：中国香港电视网络有限公司），I.T Limited、六福集团（国际）有限公司及丽丰控股有限公司之独立非执行董事，该三家公司均于中国香港联合交易所有限公司（‘联交所’）上市。麦先生任职花旗银行逾二十六年后，于二零一二年五月退休。彼离任前为花旗银行中国香港区资本市场及企业银行业务总裁，主管中国香港企业和投资银行业务。在花旗银行任职期间，彼曾担任过多项高级职务，包括环球银行中国香港主管，专责管理所有顾客关系经理。在此之前，彼亦管理过中国香港区企业融资业务、区域资产管理业务，并曾为北亚地区财务总裁。麦先生于一九八五年加入花旗银行前，于永道会计师事务所（现为罗兵咸永道会计师事务所）任审计组经理。彼于永道会计师事务所工作了八年，其中五年于加拿大多伦多工作。彼于一九七六年在多伦多大学毕业，获取商业学士学位。麦永森先生于2013年9月1日获任为中国香港科技探索有限公司（原名称：中国香港电视网络有限公司）独立非执行董事及审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员。于二零一二年十一月获委任为丽丰控股有限公司独立非执行董事，麦永森现任金邦达宝嘉控股有限公司的独立执行董事，麦永森自一九七九年九月起为加拿大特许会计师公会会员，自二零一二年十一月起为加拿大特许会计师公会特许专业会计师，目前亦是中国香港会计师公会会员。因此，考虑到麦先生的以往经验及资历，金邦达宝嘉控股有限公司认为他具备经验处理金邦达宝嘉控股有限公司的会计或财务工作，熟悉上市公司的财务报表、内部监控及风险管理系统，并拥有会计或相关财务管理的合适专业知识。麦永森先生，于二零一二年七月一日获委任为晶苑国际集团有限公司独立非执行董事。麦永森先生，于2023年10月31日获委任为K Cash集团有限公司独立非执行董事。

黄伟棠先生，于1998年加入集团，现职业务总监，具备逾39年珠宝黄金制造及采购经验。黄先生负责监管集团采购钻石、宝石及金饰产品及公司营运之事宜。彼为HRDAntwerp 之Certified Diamond Grader 。此外，黄先生现为中国人民政治协商会议广州市南沙区第二届委员会委员、广州市番禺区珠宝厂商会顾问、广州市番禺区海外交流协会第三届理事会理事、广州市番禺区海外联谊会第四届理事会常务理事及广州市海外联谊会第六届理事会常务理事。彼为集团主席及行政总裁黄伟常先生之胞弟。

钟惠冰女士，彼为集团之执行董事及及产品拓展副总监。彼于1990年起加入集团，于珠宝业拥有超逾28年经验，主要负责集团产品研发、采购、批发及零售业务。钟女士经常到世界各地的珠宝展览进行考察，为集团搜罗最优质的珠宝首饰及原材料。于2001年，钟女士所设计的作品‘烟花’赢取第二届中国香港珠宝设计比赛大奖。彼于2004年获取GIA Diamonds Graduate衔头。钟女士为中国香港珠石玉器金银首饰业商会之理监事。于2021年7月19日获委任为六福集团（国际）有限公司企业礼品副总监。

黄汝璞女士于2004年9月至2006年2月为卓佳专业商务有限公司董事。在未加入卓佳前,黄女士为罗兵咸永道会计师事务所合伙人,于2004年7月退休。黄女士于1968年加入罗兵咸永道会计师事务所,并于1978年开始负责中国业务。1979年,黄女士为该事务所在广州设立第一个办事处,随后于80年代初在上海、北京及深圳相继开设办事处。黄女士对中国的商业制度、法规以及内地的经济发展有很深的了解,尤对中国税务法规及外资企业的运作熟识。黄女士于2004年获中国香港特区政府委任为太平绅士,2008年获中国香港城市大学颁授名誉院士。现任嘉里建设有限公司、中国香港小轮(集团)有限公司、六福集团(国际)有限公司及嘉里物流联网有限公司的独立非执行董事;中国国际贸易中心股份有限公司第六届董事会独立董事。于2019年6月11日获委任为中国澳门博彩控股有限公司独立非执行董事。

黄苏娟小姐，于1997年加入集团，于2023年03月担任六福集团(国际)有限公司财务总监。主要负责集团会计、财务及税务策划事宜。黄小姐经常到国内各地考察，为集团搜寻国家税务政策及优惠条款，以制定有关税务计划。彼具备逾30年之商业机构财务及会计经验。

叶澍堃GBS太平绅士，华润建材科技控股有限公司（原名称：华润水泥控股有限公司）薪酬委员会委员、提名委员会主席、企业管治委员会主席、审核委员会委员。为六福集团（国际）有限公司之独立非执行董事、薪酬委员会之主席及审核委员会及提名委员会之成员。叶先生于1973年于中国香港大学社会科学系毕业，其后曾赴牛津大学及哈佛商学院深造。叶先生于1973年11月加入中国香港政府政务主任职级，亦曾服务多个政府部门。叶先生于1997年4月升任局长级。彼由1997年7月至2007年6月出任中国香港特别行政区政府主要官员。叶先生曾经出任的高层职位包括保险业监理专员、劳工处处长、经济局局长（前称经济司）及财经事务局局长。叶先生自2002年7月1日起出任经济发展及劳工局局长。在经济发展方面，叶先生的职责范畴包括海空交通、物流发展、旅游、能源、邮政服务、气象服务、竞争及保障消费者权益。此外，叶先生亦负责劳工政策，处理的事宜包括就业服务，劳资关系和雇员权益。叶先生过去以经济发展及劳工局局长身份出任中国香港机场管理局、强制性公积金计划管理局及中国香港国际主题乐园公司董事局成员，及中国香港物流发展局、中国香港港口发展局、中国香港航运发展局及航空发展咨询委员会主席。叶先生于2007年7月退休离开中国香港特别行政区政府。叶先生于2001年获中国香港特别行政区政府颁发金紫荆勋章，及于2007年7月获委任为非官守太平绅士。叶先生现时为中国香港联合交易所有限公司主板上市的华润建材科技控股有限公司（原名称：华润水泥控股有限公司）（股份代号︰1313）、升柏控股有限公司（原名称：升捷控股有限公司）（原名为新昌管理集团有限公司）（股份代号︰2340）、丽新发展有限公司（股份代号︰0488）及建滔积层板控股有限公司（股份代号︰1888）之独立非执行董事。叶澍堃先生已获委任为南旋控股有限公司独立非执行董事，自2018年4月16日起生效。自二零一八年六月十九日委任为万城控股有限公司的独立非执行董事、提名委员会主席及审核委员会成员。于2010年10月25日委任为北京能源国际控股有限公司独立非执行董事。2020年11月6日担任希玛眼科医疗控股有限公司独立非执行董事。于2020年12月15日调任为华润建材科技控股有限公司（原名称：华润水泥控股有限公司）提名委员会委员。2022年3月18日担任华润建材科技控股有限公司（原名称：华润水泥控股有限公司）风险与合规委员会主席。于2010年06月02日委任为非凡领越有限公司独立非执行董事。

陈素娟女士，于2012年9月起获委任为集团之首席财务总监及公司秘书。陈小姐毕业于中国香港理工大学及美国奥克拉荷马城大学，持有工商管理硕士学位。彼亦为英国特许公认会计师公会及中国香港会计师公会之资深会员。陈小姐曾在2003年至2010年期间，于堡狮龙国际集团有限公司（股份代号：0592）担任财务董事及董事局副主席兼行政总裁分别约3年及4年。陈小姐于审计师楼、旅游业、物业发展、酒店投资及管理、家电贸易及制造业、半导体及零售行业等之审计、财务管理、企业融资及企业管理方面，已积累逾30年之丰富管理经验。陈小姐负责集团之整体财务管理及企业融资工作。陈素娟博士将获委任为六福集团（国际）有限公司执行董事，自2015年8月21日起生效。于2018年12月1日六福集团（国际）有限公司首席财务总监职衔改为财务总裁。于2024年01月19日获委任为中国香港资源控股有限公司执行董事。

许竞威先生，中国香港执业律师。彼于1999年加入集团。许先生分别于1981年及1982年获英格兰及韦尔斯最高法院以及中国香港最高法院认可为执业律师。许竞威将获委任为六福集团（国际）有限公司独立非执行董事，自2015年8月21日起生效。

王巧阳小姐，于2011年10月1日起获委任为集团之执行董事。王小姐为集团副总经理。彼于1994年首次加入集团，至2002年期间曾于集团多个部门任职达7年，其中包括营运部。王小姐其后于2004年再次加入集团，并于行政及人力资源部任职。彼负责国内业务拓展及营运管理事宜，并筹划人力资源管理及培训工作。彼持有澳洲南昆士兰大学工商管理硕士学位。此外，王小姐亦为珠宝行业培训咨询委员会委员、加拿大特许商务行政人员协会特许人力资源顾问及中国香港人力资源管理学会会员。王小姐具备超逾22年中国香港珠宝行业经验。王巧阳女士自2015年6月22日起获委任为六福集团（国际）有限公司薪酬委员会成员。于2018年12月1日于六福集团（国际）有限公司副总经理职衔更改为营运总裁。于2024年01月19日获委任为中国香港资源控股有限公司执行董事。

谢满全先生（‘谢先生’），为集团之共同创办人、执行董事兼副总经理，自2014年8月20日紧随股东周年大会后举行之董事会会议起，获重选为公司副主席。彼亦为薪酬委员会及提名委员会成员之一。谢先生具备逾43年珠宝零售业经验，负责集团零售店之采购、营运及行政事宜，以及在中国内地的生产事宜。彼现为中国香港钻石总会有限公司之执行委员、金银业贸易场理监事会之监事、九龙珠石玉器金银首饰业商会副理事长、中国香港荃湾工商业联合会永远会长、荃湾区节日灯饰筹备委员会副会长、中国香港观塘少年警讯第32届名誉会长、中国澳门金业同业公会副理事长、长青之友社名誉会长、中国香港广佛肇联谊总会会董、中国香港贸易发展局珠宝业咨询委员会成员、荃湾各界庆祝回归委员会之名誉会长、肇庆海外联谊会副会长、沙田之友社名誉顾问及中国香港珠石玉器金银首饰业商会之理监事。此外，谢先生获中国香港特别行政区政府颁授‘行政长官社区服务奖状’。于2023年8月17日调任为六福集团(国际)有限公司非执行董事兼名誉顾问。

李汉雄MH太平绅士，于2011年10月1日起获委任为六福集团(国际)有限公司之非执行董事。李先生于1981年持有加拿大多伦多Humber College颁授之理工建筑系文凭，及美国纽约理工大学颁授之建筑系学士。李先生于1989年获得中国香港特别行政区认可人士（建筑师）证书。在专业资格方面，李先生为中国香港建筑师学会资深会员，以及中国香港建筑师注册管理局及英国皇家建筑师学会之会员。彼亦取得中国一级注册建筑师资格，李先生拥有丰富之建筑经验，亦为李邵建筑师楼有限公司及李汉雄建筑师楼有限公司之董事。另外，彼为剑鸣幼稚园暨幼儿园之董事。李先生于2000年至2007年间担任中国香港特别行政区深水埗区议会政府委任区议员，并获中国香港特别行政区政府颁授行政长官社区服务奖状及荣誉勋章，彼更于2008年获中国香港特别行政区政府颁授太平绅士荣衔。过往多年来李先生曾担任多项公职，当中包括：深水埗东分区委员会主席、深水埗防火委员会主席、深水埗区文娱康乐促进会主席、深水埗区扑灭罪行委员会副主席、深水埗区少年警讯主席、九龙城区少年警讯名誉会长、又一村居民联会主席、中国香港警察龙舟会会长、中国香港台山同乡总会理事长及深水埗狮子会创会会长。于二零一六年十月二十四日获委任为上谕集团控股有限公司独立非执行董事。