英皇文化产业（HK0491）

谭修英女士,为梁谭黄律师事务所联合创立人及合伙人,拥有超逾17年的法律专业经验并为认可调解员及中国委托公证人。谭女士现为中华基督教会铭基书院法团校董会之独立校董。彼毕业于中国香港中文大学,获社会科学学士学位,并于英国University of Essex取得文学硕士学位。谭女士其后在中国香港大学修读法律,并于2001年获得律师资格。彼于过去三年内并无在证券于中国香港或海外任何证券市场上市之其他公众公司中担任董事职位。于2018年11月13日获委任英皇文化产业集团有限公司独立非执行董事。

黄志辉，为中国恒大新能源汽车集团有限公司执行董事及中国恒大新能源汽车集团有限公司之若干附属公司之董事。黄先生自1999年6月起参与集团之管理。彼亦为中国恒大新能源汽车集团有限公司薪酬委员会成员及三间于中国香港联合交易所有限公司（‘联交所’）上市公司之董事，其为英皇集团（国际）有限公司（‘英皇国际’）（股份代号：163）、英皇娱乐酒店有限公司（‘英皇娱乐酒店’）（股份代号：296）及英皇钟表珠宝有限公司（‘英皇钟表珠宝’）（股份代号：887），该等公司为中国恒大新能源汽车集团有限公司之相联公司。黄先生拥有逾30年之财务及管理经验，于多项业务包括传媒及出版业务至制造业、物业投资及发展、酒店经营、钟表珠宝零售、金融证券以及艺人管理及娱乐制作等范畴具有广泛经验。黄先生为中国香港会计师公会会计师及特许公认会计师公会资深会员。于2017年3月31日获委任为英皇文化产业集团有限公司执行董事。于2012年6月27日获委任为欧化国际有限公司执行董事兼主席。于1991年09月27日委任为英皇国际集团有限公司执行董事。于1991年09月27日委任为英皇国际集团有限公司董事总经理。于2022年12月1日委任为英皇资集团有限公司（原名称：英皇证券集团有限公司）执行董事。于2021年3月22日获委任为新传企划有限公司执行董事及董事会主席。

范敏嫦，为中国恒大新能源汽车集团有限公司之执行董事及中国恒大新能源汽车集团有限公司之若干附属公司之董事。范女士自1999年6月起参与集团之管理。彼亦为中国恒大新能源汽车集团有限公司企业管治委员会主席及提名委员会成员。范女士亦为三间于联交所上市公司之董事，其为英皇国际、英皇娱乐酒店及英皇钟表珠宝，该等公司为中国恒大新能源汽车集团有限公司之相联公司。彼拥有逾32年之企业管理经验，于多项业务包括传媒及出版业务、物业投资及发展、酒店经营、金融证券、钟表珠宝零售以及艺人管理及娱乐制作等范畴具有广泛经验。范女士具备中国香港专业律师资格及为合资格会计师，并持有工商管理硕士学位。于2017年3月31日获委任为英皇文化产业集团有限公司执行董事。范女士2017年4月20日获委任为英皇文化产业集团有限公司董事会主席。于2012年6月27日获委任为欧化国际有限公司执行董事。于1991年09月27日委任为英皇国际集团有限公司执行董事。于1991年09月27日委任为英皇国际集团有限公司董事总经理。于2022年12月1日委任为英皇资集团有限公司（原名称：英皇证券集团有限公司）执行董事。于2021年3月22日获委任为新传企划有限公司执行董事。

何达权先生自2009年起为中国香港执业会计师。彼拥有超逾19年的会计专业经验。何先生为中国香港会计师公会及中国香港税务学会成员,并为一名中国香港执业税务顾问。彼于过去三年内并无在其他证券于中国香港或海外任何证券市场上市之公众公司中担任董事职位。按英皇文化产业集团有限公司给予何先生之委任书,彼获英皇文化产业集团有限公司委任为独立非执行董事,自2016年11月23日起初步为期三年,且于其后自动按年续期,直至任何一方透过书面通知予以终止为止。彼之任期须根据章程细则及上市规则最少每三年轮值退任一次。何先生可收取每年180,000港元之董事袍金,董事袍金乃由薪酬委员会建议,并由董事会经参考彼担任英皇文化产业集团有限公司独立非执行董事所承担之职责及责任而厘定。

杨政龙先生（‘杨先生’），杨先生在多项业务拥有逾7年广泛经验，业务包括艺人管理、娱乐制作、戏院发展及营运，以至传媒及出版、物业投资及发展、酒店营运、金融证券服务和钟表珠宝零售等范畴。彼毕业于美国波士顿沙福克大学（Suffolk University），获科学学士学位。于2017年3月31日获委任为英皇文化产业集团有限公司执行董事。由2018年5月2日起，杨政龙先生（‘杨先生’）获委任为英皇集团（国际）有限公司之执行董事（‘该委任’）。于2022年5月3日委任为 英皇集团(国际)有限公司董事会副主席。于2024年04月01日获委任为欧化国际有限公司执行董事及董事会主席。

廖雪盈女士为英国特许秘书及行政人员公会及中国香港特许秘书公会之会士及企业管治师。廖雪盈女士由2019年2月26日起担任为英皇文化产业集团有限公司公司秘书。于2022年9月30日获委任为新传企划有限公司公司秘书。

陈婵玲女士，于一九九八年五月获委任为英皇娱乐酒店有限公司之独立非执行董事。彼为英皇娱乐酒店有限公司审核委员会主席及薪酬委员会和企业管治委员会之成员，并于2013年8月退任。陈女士亦为普汇中金国际控股有限公司（股份编号：997）之独立非执行董事。彼于一九八五年毕业于中国香港大学，持有法律学士学位。陈婵玲女士于二零一三年十一月十八日已获选举为中国恒大新能源汽车集团有限公司董事，并担任中国恒大新能源汽车集团有限公司独立非执行董事。陈婵玲女士于2014年7月3日起委任为汉传媒集团有限公司之独立非执行董事。陈婵玲女士已获股东选举为英皇钟表珠宝有限公司董事于2016年5月25日生效。于2024年2月27日获委任英皇资集团有限公司独立非执行董事。