南华集团控股（HK0413）

李远瑜女士,为南华集团控股有限公司之独立非执行董事,为中国香港郑郑会计师事务所有限公司之董事.李女士亦为中国能源开发控股有限公司之独立非执行董事.彼于一九九四年取得澳洲 Monash Universi ty 之会计学位,并于一九九七年被认可为澳洲注册会计师及于一九九八年被认可为中国香港执业会计师.彼为中国香港税务学会之资深会员.李女士于二零零四年九月二十八日获委任为公司之独立非执行董事.于2017年12月21日获委任为南华集团控股有限公司非执行董事。

吴旭峰先生，为南华集团控股有限公司之执行董事及执行委员会成员。彼亦为南华置地 （于联交所创业板上市）之执行董事。吴先生持有英国伦敦大学伦敦英皇书院法律学士学位及为英国特许管理会计师公会会员。彼亦为中国人民政治协商会议南京市委员会委员。吴先生于二零零二年六月十七日获委任为南华集团控股有限公司之董事。彼为南华集团控股有限公司主席吴鸿生先生之儿子及为南华集团控股有限公司非执行董事吴旭茉女士之胞弟。于2016年1月1日获委任为南华集团控股有限公司执行副主席。吴旭峰先生，于2018年5月16日由南华集团控股有限公司之执行董事调任为非执行董事。于2003年09月15日委任为东胜智慧城市服务控股有限公司执行董事。

余沛恒先生，为佰悦集团控股有限公司独立非执行董事。彼负责就策略、表现、资源及操守标准提供独立判断。余先生于二零零一年七月获英国伦敦大学伦敦国王学院颁授法学学士学位。余先生于二零零四年八月成为中国香港执业律师，并于二零零五年四月获准于英格兰及威尔斯执业。彼亦于二零零三年五月成为中国香港仲裁司学会之会员。余先生于二零一七年七月起获委任为中国香港发明创新总会的荣誉法律顾问，并于二零一八年五月起获委任为粤港澳大湾区科技金融协会的荣誉法律顾问。余先生于法律界拥有逾12年经验。余先生自二零零四年七月至二零零五年八月于肯尼狄律师行担任助理律师。自二零零五年十一月起至二零零六年十月，彼为Norton Rose(Services)Limited 中国香港办事处之律师。彼其后自二零零六年十一月至二零一零年七月担任富而德律师事务所之律师。其后，彼于二零一零年七月至二零一五年十二月期间在工银国际控股有限公司工作，离职前担任执行董事、法律部副总法律顾问。于二零一六年一月，余先生共同创立了林余律师事务所，彼目前为该律师事务所之合伙人。于2018年6月23日获委任为集团独立非执行董事，并为薪酬委员会主席及审核委员会及提名委员会成员。于2023年1月17日获委任为南华集团控股有限公司非执行董事。

谢黄小燕女士，为南华金融控股有限公司之独立非执行董事，以及审核委员会成员及薪酬及提名委员会主席。彼亦为南华集团及南华中国之独立非执行董事，彼亦为中国香港鲜花零售业协会主席、职业训练局青年花艺技能竞赛召集人、雇员再培训局环境服务业技术顾问、中国香港花卉展览评判团成员及于二零零九年获颁发中国百名杰出女企业家奖。谢女士持有加拿大安大略省西安大学理科学士学位。谢女士于一九九二年十一月二十五日获委任为南华金融控股有限公司之董事。于2004年09月21日委任为东胜智慧城市服务控股有限公司独立非执行董事。

吴旭茉女士，为南华集团控股有限公司之非执行董事。吴女士亦为南华置地 （于联交所创业板上市） 之非执行董事及南华传媒有限公司的行政总裁。彼持有英国伦敦大学伦敦英皇书院法律学士学位及于二零零六年取得中国香港大律师执业资格。吴女士为英国特许管理会计师公会会员及中国人民政治协商会议天津市委员会委员。彼于二零零二年六月十七日获委任为公司之执行董事及由二零零五年七月一日起调任为非执行董事。吴女士为南华集团控股有限公司主席吴鸿生先生之女儿及南华集团控股有限公司执行董事吴旭峰先生之胞姊。吴旭茉女士已获委任为南华金融控股有限公司之执行董事及执行委员会成员，由2015年11月12日起生效，于2016年1月1日由南华资产控股有限公司非执行董事调任为南华资产控股有限公司之执行董事、执行副主席及执行委员会成员，并辞任为南华资产控股有限公司之审核委员会成员。南华金融控股有限公司之现任执行董事及执行委员会成员吴旭茉女士，已获委任为南华金融控股有限公司之执行副主席，由2016年1月1日起生效。于2018年10月17日获委任为南华金融控股有限公司之行政总裁。获委任有线宽频通讯有限公司为非执行董事，自二零一九年七月二日起生效。2001年8月24日担任洪桥集团有限公司非执行董事。于2003年09月15日委任为东胜智慧城市服务控股有限公司非执行董事。

张赛娥女士，为南华金融控股有限公司之执行董事兼副主席及执行委员会成员。彼亦为南华中国之执行董事、副主席兼行政总裁，以及南华集团及南华置地之执行董事。彼持有美国伊利诺州大学之工商管理硕士学位。张女士为中国人民政治协商会议全国委员会委员，张女士于一九八八年十二月七日获委任为南华金融控股有限公司之董事。彼为若干按证券及期货条例第XV部所述属南华金融控股有限公司主要股东之董事。张赛娥女士，于二零一八年五月十六日调任为南华集团控股有限公司联席行政总裁。于1992年06月24日委任为东胜智慧城市服务控股有限公司执行董事。

庞爱兰女士，太平绅士，为南华资产控股有限公司之独立非执行董事及审核委员会及薪酬及提名委员会成员。彼为健商国际学院有限公司主席。彼于美国哈佛商学院修毕其行政人员课程，并取得澳洲Monash University工商管理文凭及加拿大萨斯喀彻温省大学药剂学学士学位。庞女士为民选区议员、国际戒毒基金会及中国香港医疗专业联盟有限公司主席。彼为前中国香港中文大学妇女健康理学硕士╱学士后文凭课程兼任讲师。彼曾出任中国香港执业药剂师协会会长达八年及杰出青年协会主席。彼亦被政府委任于不同的董事局及委员会，例如中国香港浸会大学校董会成员、葛量洪奖学基金委员会、中央政策组非全职顾问 （二零零八至二零零九年） 、禁毒常务委员会辖下禁毒教育及宣传小组主席 （二零零七至二零一二年） 。庞女士于一九九八年获选为十大杰出青年、于二零零七年获颁发中国百名杰出女企业家奖，及于二零一零年七月获中国香港特别行政区政府委任为太平绅士。庞女士于二零零八年三月二十七日获委任为南华资产控股有限公司之董事。于2020年9月15日获委任为南华集团控股有限公司独立非执行董事。

屈家宝先生，为南海控股有限公司公司秘书。屈先生持有法律硕士及工商管理硕士学位，并为英国特许公司秘书及行政人员公会及中国香港特许秘书公会的资深会员。在上述委任前，屈先生自一九九八年起一直负责中国香港上市公司之公司秘书事宜。于2017年12月21日获委任为南华金融控股有限公司公司秘书。于2017年12月21日获委任为南华集团控股有限公司公司秘书。于2018年11月7日获委任南华资产控股有限公司公司秘书。

甘耀成，男，1961年7月生，中国香港籍，有英国境外永久居留权。1992年6月毕业于澳洲蒙纳许大学，硕士学历。2010年7月至今就职于甘耀成会计师事务所，任东主；2010年10月至今就职于中汇会计师事务所有限公司，任董事；2011年1月至2020年12月就职于博弈会计师行有限公司，任董事；2011年1月至2019年12月就职于捷启国际有限公司，任经理；2017年11月至今就职于南华集团控股有限公司，任独立非执行董事；2019年12月至今就职于中耀会计师事务所有限公司，任董事；2020年1月至今就职于捷启秘书有限公司，任经理；2019年6月至2023年9月就职于珠海天威新材料股份有限公司，任独立董事。

吴旭洋先生，为南华金融控股有限公司之执行董事兼副主席及执行委员会成员。彼亦为南华置地之执行董事兼行政总裁。吴先生于英国剑桥大学Corpus Christi College法律系毕业，并为该大学的学人。彼为英国特许管理会计师公会会员及中国人民政治协商会议辽宁省委员会委员。吴先生于二零零三年九月十五日获委任为南华金融控股有限公司之董事及于二零一零年十二月一日获委任为南华金融控股有限公司之副主席。彼从事金融服务、旅游业和传媒业务已逾十年。彼为南华金融控股有限公司主席吴鸿生先生之儿子，于2016年1月1日吴旭洋先生已由南华资产控股有限公司执行董事及行政总裁调任为南华资产控股有限公司之非执行董事及委任为南华资产控股有限公司之审核委员会成员。吴旭洋先生已获委任为南华集团控股有限公司之执行董事、执行副主席及执行委员会成员，由2016年1月1日起生效。吴旭洋先生于二零一八年五月十六日获委任为南华集团控股有限公司联席行政总裁。于2023年2月1日获委任为南华金融控股有限公司执行董事。于2023年4月28日委任为中国融众金融控股有限公司独立非执行董事。

黄进达先生，为康泰哥尔夫球中心执行董事及星马旅行社有限公司总经理。彼现为中国香港特别行政区行政长官选举委员会委员、马里共和国驻港名誉领事、中国香港旅游发展局成员、旅行代理商咨询委员会成员、旅游业赔偿基金管理委员会委员、中国香港特别行政区政府旅游事务署邮轮业咨询委员会委员、旅游业行业培训咨询委员会副主席。彼亦为中国香港菁英会副主席、中国香港中华总商会选任会董及青年委员会副主席。黄先生为中国人民政治协商会议重庆市第五届委员会委员及第十三届全国青联港区委员。黄先生分别持有中国香港理工大学旅游管理文学士学位及专业会计硕士学位。于2022年2月15日获委任为南华集团控股有限公司独立非执行董事。于2022年12月16日获委任为海天地悦旅集团有限公司独立非执行董事。

吴鸿生先生，为南华资产控股有限公司之执行董事、主席及执行委员会成员。吴先生积极参与制订集团的整体企业政策、策略规划及业务发展。吴先生亦担任South China Holdings Limited 东胜智慧城市服务控股有限公司（原名称：东胜旅游集团有限公司）（原名为东胜中国控股有限公司）、南华金融控股有限公司（‘南华金融’）及South China（China）Limited 南华（中国）有限公司（‘南华中国’）之执行董事兼主席。彼持有英国兰卡斯特大学市场学硕士学位，并且是英国特许管理会计师公会资深会员。吴先生于二零零二年一月二十八日获委任为南华资产控股有限公司之董事。吴先生为南华资产控股有限公司非执行董事吴旭茉女士、南华资产控股有限公司执行董事吴旭峰先生及南华资产控股有限公司执行董事兼行政总裁吴旭洋先生之父亲，及若干按证券及期货条例第XV部所述属南华资产控股有限公司主要股东之董事。2001年8月24日担任洪桥集团有限公司执行董事。