天下图控股（HK0402）

徐健先生,持有中国财政科学研究院会计硕士学位及中南财经政法大学会计学士学位。徐健先生在会计、财务管理及投资管理方面拥有逾10年经验。彼现为中航国际集团(公司主要股东)财务总监助理。徐健先生已获委任为天下图控股有限公司执行董事,自二零一七年十月一日起生效。徐健先生已获委任为天下图控股有限公司财务总监,自二零一八年一月十九日起生效。

穆焱女士，持有美国加洲大学尔湾分校经济学硕士学位及英国雷丁大学国际商务与财务硕士学位。彼亦取得北京航空航天大学国际金融学士学位。穆女士于资本运作及金融管理方面拥有逾10年经验。彼现时为中国航空技术国际控股有限公司(公司主要股东)财务部资产与资本投资办公室主任。穆焱女士二零一七年四月二十八日获委任为天下图控股有限公司执行董事。于二零一七年十二月四日,穆焱女士获委任为幸福控股(中国香港)有限公司执行董事。

王铮先生,于数据技术营销及企业管理方面拥有丰富经验。王先生自二零零七年八月至二零一二年八月任天下图的副总经理。王先生自二零一二年八月起任北京天下图信息的副总经理,并自二零一三年八月十五日起,任天下图控股有限公司于中国香港注册成立的全资附属公司MIG Management Services Limited的副总经理。王先生于二零零一年毕业于南京航空航天大学,获商务英语专科学位。王先生自二零一零年九月起在中国政法大学学习工商管理法学硕士课程及于二零一二年六月获得课程结业证书。王铮先生获委任为为天下图控股有限公司执行董事兼运营总监，自二零一四年八月六日起生效。王铮先生获委任为为天下图控股有限公司行政总裁，自二零一六年一月四日起生效。

张松林先生，持有中国人民大学财经学院之经济学学士学位。张先生于二零零五年加入中国数字图书馆有限责任公司，现为中国数字图书馆有限责任公司之副总裁。彼为北京注册会计师协会会员。张先生于二零一三年三月十一日获委任为天下图控股有限公司（原名为“蒙古投资集团有限公司”）之独立非执行董事以及天下图控股有限公司审核、提名及薪酬委员会各自之成员。

李楠女士,持有北京大学会计学学士学位。彼为特许公认会计师公会资深会员,并拥有逾16年会计及财务分析经验。李楠女士现为微软(中国)有限公司销售策略和执行总监。于二零一七年十月一日获委任天下图控股有限公司独立非执行董事。

李承宁先生,董事,1965年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1987年7月至1994年2月,在中国电子进出口总公司担任项目经理;1992年7月至今,在上海高航实业有限公司担任副董事长;1994年2月至2004年6月,在中国航空技术进出口北京公司担任项目办公室主任;2004年6月至2010年1月,在中国航空技术进出口总公司担任管理部经理;2008年4月至今,在苏州晶讯科技股份有限公司担任董事;2010年1月至今,在中国航空技术国际控股有限公司担任投资总监;2010年6月至今,在北京中航汇金投资顾问有限公司担任董事长兼总经理;2012年10月至今,在罗特尼能源科技(北京)有限公司担任董事;2016年3月至今,在华海油田注氮技术有限公司任董事长;2016年5月至今,在北京中航长力能源科技有限公司任董事长;2016年6月至今,在北京中航汇鑫投资顾问有限公司任执行董事;2016年6月至今,在上海瀚中航越企业管理咨询有限公司任执行董事;2016年7月至今,在四维航空遥感有限公司担任董事长;2016年7月至今,在纵横皆景(北京)信息技术有限公司担任董事长。2015年11月2日至今,担任公司董事。于二零一七年十月一日获委任天下图控股有限公司执行董事。于二零一七年十二月四日,李承宁先生获委任幸福控股(中国香港)有限公司执行董事。

张志文先生，执行董事、财务总监兼公司秘书。张先生拥有逾20年会计及财务管理经验，自1994年起受聘于多间跨国企业及中国香港上市公司。彼于二零一零年九月二十七日起担任中国香港联合交易所有限公司创业板上市公司中国之信集团有限公司之独立非执行董事。于担任宏峰太平洋集团有限上述职位前，彼曾于一间于中国香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市公司美联集团有限公司担任中国区域之财务总监。张先生持有澳洲新南威尔斯大学商业硕士学位。张先生为中国香港会计师公会会员及澳洲会计师公会会员。张先生于二零零八年十月十五日获委任为执行董事。张志文先生已获委任为GSN Corporations Limited（原名称：新威斯顿集团有限公司）（宏创高科集团有限公司）的独立非执行董事，以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会主席，自二零一五年四月三十日起生效。于2017年8月8日获委任为瑞港建设控股有限公司独立非执行董事。于2020年8月28日委任为林达控股有限公司独立非执行董事。

李斌先生，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国人民大学和中山大学，硕士学位，一级高级经济师。历任中航技广州公司总经理助理兼计划财务部经理，中航国际广州公司总会计师，中航国际成套公司总会计师，中航国际财务部专务兼副部长、财务管理部部长。2018年11月至今任公司监事。

朱冬先生，持有管理会计学硕士及学士学位，并为高级会计师。朱先生在会计、企业融资及财务方面拥有逾23年之工作经验。朱先生曾任中航国际之副财务总监，现为中航国际集团之副总会计师。朱先生于二零一二年十二月十二日获委任为执行董事。朱先生于二零一四年八月六日起由天下图控股有限公司董事会代理主席调任为副行政总裁。朱冬先生(‘朱先生’)已获委任为幸福控股(中国香港)有限公司执行董事,并自二零一五年十二月七日起生效。于季先生辞任后,朱先生已接替季先生担任幸福控股(中国香港)有限公司董事会主席、提名委员会成员及主席,以及薪酬委员会成员,均自二零一五年十二月七日起生效。于2017年12月13日获委任为贝森金融集团有限公司执行董事及首席财务官。

黄德忠先生分别为英国商业管理学会及中国香港董事学会之资深会员.直至二零零八年十二月前,彼为广益国际集团有限公司 (易名为高银金融 (集团)有限公司) 之董事,该公司之股份于联交所主板上市.黄先生于二零一零年六月十七日获委任为执行董事.

徐磊先生，持有Universitéde Montréa（蒙特利尔大学）国际商法学硕士学位及北京大学经济法学硕士学位。彼亦持有四川大学经济法学学士学位。徐磊先生于二零零二年获认可为中华人民共和国执业律师，并拥有逾15年法律实践经验。彼亦是中华全国律师协会及北京市律师协会会员。徐磊先生现为北京世嘉律师事务所执业律师。徐磊先生已获委任为天下图控股有限公司独立非执行董事，自二零一七年十月一日起生效。