美兰空港（HK0357）

邓天林,男,1949年8月出生,祖籍江西临川,注册会计师,高级会计师,海南大学客座教授。现任海南航空股份有限公司第七届董事会独立董事。曾任湖北省财政厅人事处科长,房县税务局副局长,世行贷款科科长,农业税处副处长。1990年经中组部统一调干到海南省财政厅,任会计处处长,海南省注册会计师协会秘书长,2009年退休。

叶政先生，中石化炼化工程（集团）股份有限公司独立非执行董事，并自2006年11月起担任玛泽会计师事务所有限公司执业董事。叶先生于1982年10月至1989年1月期间在上海市财政局工作。叶先生在审计、内部控制及咨询领域积逾17年经验。彼于1995年10月至2000年4月期间在安永会计师事务所担任审计师；于2000年5月至2001年12月期间在毕马威会计师事务所担任审计经理；于2002年1月至2005年7月期间在中国香港均富会计师事务所担任高级审计经理；及于2005年8月至2006年10月期间在安永会计师事务所担任总监。叶先生在美国加州州立大学长滩分校于1993年5月取得会计和金融学学士学位及于1994年12月取得工商管理硕士学位。叶先生自1998年9月起成为美国注册会计师协会会员；及自2003年5月起成为中国香港会计师公会会员。鉴于叶先生在会计领域的学术经验和专业知识，中石化炼化工程（集团）股份有限公司认为，叶先生具备《中国香港上市规则》第3.10条所要求的适当会计及财务管理专业知识。于2021年10月8日获委任为海南美兰国际空港股份有限公司独立非执行董事。于2021年12月31日获委任为海南美兰国际空港股份有限公司战略委员会委员.于2022年5月1日委任为海南美兰国际空港股份有限公司审核委员会委员。

陈英杰先生，1987年出生，汉族，大学本科，中共党员。历任瑞港国际机场集团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任、证券业务部总经理，海航机场集团有限公司战略投资部总经理、投资管理部总经理。现任海航物流集团有限公司资产管理事业部副总经理。拟任海航投资集团股份有限公司董事。于2022年11月9日获委任为海南美兰国际空港股份有限公司联席公司秘书。

王贞先生，汉族，1963年7月出生，籍贯山西万荣，中共党员毕业于大连理工大学软件工程领域工程专业，硕士研究生学历。1983年7月至1992年10月先后担任新疆航空公司飞机维修厂机械员、机械师、维护组长及车间副主任;1993年3月至2002年12月先后担任海南航空股份有限公司工程部机械员、副中队长、维修分部经理、部门总经理助理、分部经理、人事部副总经理、生产运行中心主任、执行副总裁及执行总裁助理;2002年12月至2003年5月担任三亚凤凰国际机场有限责任公司总裁;2003年3月至2006年11月先后担任海南美兰国际空港股份有限公司首席执行官及总经理;2006年11月至2007年1月担任海航机场集团有限公司执行副总裁;2007年1月至2008年9月担任海航机场控股集团有限公司执行副总裁;2008年9月至2012年7月先后担任三亚凤凰国际机场有限责任公司总裁基建管理部副总指挥、执行董事长及董事长;2012年7月至2013年5月担任海航实业控股（集团)有限公司机场管理事业部海口美兰机场临空产业园项目推进工作组副组长;2013年5月至2014年5月担任海南美兰国际空港股份有限公司副董事长，并于2014年5月至2018年1月担任董事长;2018年1月至2018年3月担任海航现代物流集团有限公司新疆现代物流筹备工作组组长;2018年3月至2018年8月担任中国香港货运航空有限公司副董事长;2018年8月至2018年11月担任口美兰国际机场有限责任公司董事长;2018年8月至今担任美兰机场二期扩建指挥部总指挥;2018年10月至今担任海南美兰国际空港股份有限公司执行董事、董事长;2018年11月至今担任海航机场集团有限公司董事长;2019年5月至2019年10月担任海航物流集团有限公司董事;2019年10月至今担任海航集团航空空港事业部副总裁;2020年3月至2021年8月担任海口美兰国际机场有限责任公司董事长;2021年2月至今担任海航集团党委委员。于2023年8月11日由海南美兰国际空港股份有限公司执行董事调任非执行董事。

冯征先生，出生于1969年2月，汉族，现任周大福企业有限公司首席财务官，云南景谷林业股份有限公司监事会主席。毕业于澳洲昆士兰科技大学，拥有学士学位，主修会计，为中国香港会计师公会资深会员及澳洲资深注册会计师。冯先生拥有10年审计、会计及商业咨询经验以及拥有逾17年于中国香港上市的中国公司从事财务和会计管理、合并收购、融资及投资者关系的经验。冯先生于1994年至2004年期间于中国香港罗兵咸永道会计师事务所工作，2004年至2010年期间于宝业集团股份有限公司（股票代码：02355.HK）担任财务总监及董事会秘书，2010年至2019年期间任绿城中国控股有限公司（股票代码：03900.HK）的首席财务官及公司秘书，2020年至2021年期间任龙光集团有限公司（股票代码：03380.HK）的首席财务官。冯先生同时亦担任于中国香港联交所主板上市的海南美兰国际空港股份有限公司（股票代码：00357.HK）的独立非执行董事、康哲药业控股有限公司（股份代码：00867.HK）的独立非执行董事，以及宝业集团股份有限公司（股票代码：02355.HK）的非执行董事。于2023年8月1日调任宝业集团股份有限公司独立非执行董事。于2021年12月31日委任为海南美兰国际空港股份有限公司提名委员会主席。

吴健先生，于二零一三年三月十九日获委任为海南美兰国际机场股份有限公司副总裁。吴先生毕业于中国民航大学计算机应用专业，助理工程师职称。曾担任海南海航航空信息系统有限公司运行保障部服务支持中心服务支持经理、海南海航航空信息系统有限公司服务运营部经理、海南海航航空信息系统有限公司IT服务事业部总经理、海南海航航空信息系统有限公司总裁助理、海航机场集团有限公司运营管理部总经理、海航基础产业集团有限公司机场事业部副总经理、海航实业控股（集团）有限公司机场管理事业部智能化建设中心经理。在机场信息系统建设管理及机场智能化建设方面有丰富经验。于2017年10月16日获委任为瑞港国际机场集团股份有限公司执行董事。2022年3月3日担任海南美兰国际空港股份有限公司非执行董事。

李志国先生，于二零一一年六月于中国人民大学取得硕士学位，主修公共政策。彼现任母公司副总经理。彼曾自二零一一年七月至二零一六年三月先后担任海航集团有限公司（‘海航集团’）办公室文字会务单元文字会务秘书、档案保密中心档案印鉴经理及文字秘书中心主任。彼曾自二零一六年三月至二零一六年七月担任海航旅游集团有限公司董事会办公室副主任。彼曾自二零一六年七月至二零一八年十二月先后担任海航集团办公室副主任、社会责任部副总经理、董事局办公室常务副主任兼人力资源部党群工作室团委办公室主任以及办公室常务副主任。彼曾自二零一八年十二月至二零二零年六月担任海航集团办公室主任。彼自二零二零年九月起担任母公司副总经理。2022年3月3日担任海南美兰国际空港股份有限公司非执行董事。

孟繁臣先生,于二零一零年十月获连任为海南美兰国际机场股份有限公司独立非执行董事,并担任公司董事会审核委员会委员.孟先生一九六六年毕业于中国民航学院无线电通讯和英语专业,并于一九七二年进入天津外国语大学英语进修班深造.一九八四年至一九九一年,先后在美国纽约长岛航空培训学校学习FAA飞机签派员课程、澳大利亚安塞特航空公司学习高级航空管理课程、美国阿克拉荷马市大学学习企业管理课程并获得MBA学位.孟先生一九六六年至一九八八年先后任职于中国民航成都管理局通讯处电台台长、中国民航学院外语系专业英语教研室主任、中国民航训练中心副主任.一九九一年起,任中国物产有限公司(美国)董事兼总经理.二零零零年起,担任美国飞鹰工业公司总裁.自二零一零年九月起,任美国华夏中文学校北部分校(非盈利机构)校长.自2012年一月起,任加拿大多伦多华玲咨询公司美国总经理.

任凯，男，1984年出生，本科学历，职称会计师，职业资格注册会计师、注册税务师。教育背景2005年9月至2009年7月，就读于海南大学会计学专业，本科毕业，获学士学位。主要工作经历近五年曾担任海南省洋浦开发建设控股有限公司财务部部长助理，海南省发展控股有限公司财务部主管；海南省发展控股有限公司财务部部长助理；海南天汇能源股份有限公司财务总监，海南国贸有限公司监事，海南八所港务有限责任公司董事，海南发展控股置业集团有限公司董事。2019年11月至今，海南海控能源股份有限公司财务总监，海南国贸有限公司监事，海南八所港务有限责任公司董事。于2022年9月9日获委任为海南美兰国际空港股份有限公司财务总监。于2022年12月5日获委任为海南美兰国际空港股份有限公司执行董事。于2022年12月5日委任为海南美兰国际空港股份有限公司薪酬委员会委员、战略委员会委员。

王宏先生，于中国武汉市的华中师范大学取得学士学位，主修人力资源专业。自一九八五年八月至二零零三年一月，彼先后担任民航宜昌站无线通信员，宜昌三峡机场建设指挥部项目负责人，宜昌三峡机场智慧中心副主任、主任，宜昌三峡机场有限责任公司地勤服务分公司经理以及宜昌三峡机场有限责任公司指挥中心主任。王宏先生亦自二零零三年一月至二零一七年七月于宜昌三峡机场有限责任公司先后担任总经理助理、副总经理、总经理及董事长。自二零一七年七月至二零一八年三月，彼先后担任三亚凤凰国际机场有限责任公司总裁以及海航现代物流集团有限公司南海现代物流筹备工作组副组长。王宏先生自二零一八年三月起担任海口美兰国际机场有限责任公司副总经理。2019年3月25日获委任瑞港国际机场集团股份有限公司总裁。王宏先生于2019年6月3日获委任为海南美兰国际空港股份有限公司执行董事。于2021年12月31日获委任为海南美兰国际空港股份有限公司董事长。

邢周金先生，于2009年08月担任海南美兰国际空港股份有限公司公司秘书。邢先生毕业于安徽师范大学经济管理专业，法学学士学位，经济师职称。邢先生曾担任三亚凤凰国际机场和海口美兰国际机场人事处处长、办公室主任等职务，自2002年起即开始从事海南美兰国际机场股份有限公司的治理和运作工作，并全程参与了海南美兰国际机场股份有限公司的H股上市发行工作，同时还担任了母公司海口美兰国际机场有限责任公司的董事会秘书，并于上市后负责海南美兰国际机场股份有限公司的业绩披露及董事会日常事务的处理。邢周金先生（‘邢先生’）已于二零一四年十二月三十一日获进一步委任为海南美兰国际机场股份有限公司副总裁。于二零零九年八月二十五日获委任瑞港国际机场集团股份有限公司公司秘书。自二零一八年三月十六日起获任瑞港国际机场集团股份有限公司执行董事。