潼关黄金（HK0340）

朱耿南先生,于二零零七年五月十六日获委任为潼关黄金集团有限公司(原名为中国矿业资源集团有限公司)之独立非执行董事.朱先生毕业于厦门大学,取得文学学士学位,其后于厦门大学任教.于一九八四年六月至一九八九年十一月期间,朱先生曾于中国福建省政府部门任职,负责有关经济及对外贸易的研究与管理工作.朱先生亦自一九八九年十二月起出任多间贸易及零售公司之高级管理层职位.于一九九五年九月,彼受聘为福建省政府研发中心特约研究员.朱先生于经济及贸易方面累积逾二十年管理及营运经验.朱先生为古杉环保能源有限公司(其股份于纽约证券交易所上市之公司)之独立董事.

梁丽明小姐，为潼关黄金集团有限公司（原名为中国矿业资源集团有限公司）之公司秘书及会计经理。梁小姐毕业于中国香港理工大学，取得会计学学士学位。梁小姐为中国香港会计师公会会员、英国特许公认会计师公会资深会员及中国香港特许秘书公会会员，彼于处理会计事宜方面积逾16年经验。梁小姐于二零零七年七月加入潼关黄金集团有限公司（原名为中国矿业资源集团有限公司）。于2020年10月14日委任为悟喜生活国际控股集团有限公司（原名称：奥栢中国集团有限公司）联席公司秘书。2020年11月2日担任凌锐控股有限公司联席公司秘书。

史兴智先生,于一九七九年毕业于长安大学。史先生是国土资源部认可的高级地质工程师。自一九八零年至二零零四年,史先生曾于中华人民共和国陕西省及广州担任地质技术员、项目团队领袖、项目经理、技术部门副经理、总工程师等多项职务。自二零零五年至二零一五年,史先生于陕西省一家勘探公司担任多项职务,包括副经理及副总经理(技术)。自二零一五年六月至二零一六年九月,史先生为甘肃省一家金矿开采公司之总地质工程师。紧接于其获委任为潼关黄金集团有限公司(原名为中国矿业资源集团有限公司)执行董事前,史先生为潼关县祥顺矿业发展有限公司之高级技术顾问。于2017年2月21日获委任为潼关黄金集团有限公司(原名为中国矿业资源集团有限公司)执行董事。

杨国权，毕业于中国香港中文大学，获颁专业会计学学士学位，并于中国香港理工大学取得企业金融学硕士学位。彼为中国香港会计师公会资深会员及英国特许公认会计师公会资深会员。杨先生从事会计及财务工作逾19年。杨先生于二零零七年一月十七日至二零一四年二月二十八日期间曾任潼关黄金集团有限公司（原名为中国矿业资源集团有限公司）之执行董事，亦于该期间担任潼关黄金集团有限公司（原名为中国矿业资源集团有限公司）之合资格会计师及财务总监之职务。于二零一四年二月二十八日，杨先生辞任潼关黄金集团有限公司（原名为中国矿业资源集团有限公司）之执行董事。由于杨先生已服务集团多年，并一直为集团高级管理人员之重要成员，故董事会对杨先生作为潼关黄金集团有限公司（原名为中国矿业资源集团有限公司）之执行董事重新加入成为集团高级管理人员表示欣慰。由二零零四年至二零零六年，杨先生曾担任一间贸易及制造集团之财务总监，在此之前，杨先生曾在一间国际会计师行任职经理。将获委任为潼关黄金集团有限公司（原名为中国矿业资源集团有限公司）之执行董事及财务总监，由二零一四年十二月一日起生效。

梁家和,男,1974年2月出生,中国(中国香港)国籍,无其他境外永久居留权,本科学历,美国注册会计师公会(AICPA)会员和中国香港注册会计师公会(HKICPA)会员。1995年至1998年就读于美国Seattle University,专业方向为会计学,获学士学位;2000年至2008年任德勤·关黄陈方会计师事务所审计经理;2008年至2012年历任年代煤矿机电设备制造有限公司财务总监、公司秘书;2012年12月至今任Diamond Lane董事;2013年5月至今任华夏控股董事及财务总监;2013年11月至今任华夏开曼董事;2017年6月至今任睿锋集团控股有限公司(8312.HK)独立非执行董事;2017年8月至今任潼关黄金集团有限公司(0340.HK)独立非执行董事;2018年8月至今任华夏研究院监事;2019年4月至今任大连高端监事;2013年12月至2018年7月任青岛天信监事。2018年7月22日至今,担任华夏天信智能物联股份有限公司监事。于2021年7月7日获委任烨星集团控股有限公司独立非执行董事。

师胜利,毕业于中国地质大学(北京)。师先生是陕西省人民政府高级专业技术任职资格认可的高级地质工程师。自一九八五年至二零一一年,师先生曾于中国西北有色地质勘查局第712总队担任地质技术员、项目团队领袖及项目经理等多项职务。自二零一一年十一月至二零一三年十一月,师先生为陕西省潼关县一家金矿开采公司之总工程师。紧接彼获委任为公司执行董事前,师先生为公司附属公司潼关县祥顺矿业发展有限公司之高级地质工程师。于2017年6月14日获委任为潼关黄金集团有限公司(原名为中国矿业资源集团有限公司)执行董事。

梁绪树,毕业于北京科技大学。梁先生亦取得北京科技大学工程硕士及博士学位。梁先生于金矿采矿行业拥有逾20年之管理及运营经验。自一九九三年至二零零零年,梁先生在中国黄金集团公司担任多项职务,包括主管、副主任及高级工程师。自二零零一年至二零零七年,梁先生为中金黄金股份有限公司之副总工程师及生产技术经理。自二零零七年至二零一四年,梁先生曾出任中国两家矿业投资公司之总经理。目前,彼为中金金谷基金管理有限公司之总经理。于2017年6月14日获委任为潼关黄金集团有限公司(原名为中国矿业资源集团有限公司)独立非执行董事。