东建国际（HK0329）

庄嘉谊先生，于二零零四年毕业于澳洲墨尔本大学，获得商业学士学位，亦为一名特许财务分析师。彼现为海通国际证券有限公司（海通国际证券集团有限公司（其股份于联交所上市（股份代号：665））之全资附属公司）之并购融资部副主席。彼于投资银行行业已从业逾10年。庄先生于并购、上市公司企业行为领域拥有丰富经验，并已参与多项有关该等领域的交易并于其中一些交易担任主导角色。于2016年2月4日获委任为百德国际有限公司非执行董事。于2017年11月6日获委任为万星控股有限公司非执行董事。于2023年3月23日委任为东建国际控股有限公司独立非执行董事。

麦启锋先生为中国香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会士。麦先生持有曼彻斯特都会大学法学学士学位及中国香港公开大学(现称中国香港都会大学)企业管治硕士学位,于公司秘书领域拥有超过七年经验。于2023年11月8日获委任为东建国际控股有限公司公司秘书。

唐南军，男，1965年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权。北京理工大学力学工程系安全工程专业，学士学位。1988年至1992年，任深圳中亚电器公司职员；1993年至1996年，任北京飞宇电子开发公司经理；1996年至2009年12月，任新宇投资（集团）有限公司董事局主席，2009年12月至今，任新宇投资（集团）有限公司董事；2000年9月至2001年12月，任厦门新宇软件股份有限公司总经理；2001年10月至2002年6月，任厦门新宇软件股份有限公司董事长；2006年3月至2007年4月，任创智信息科技股份有限公司董事长，2006年5月至2006年8月，任创智信息科技股份有限公司代董秘；2005年8月至2008年4月，任新智科技股份有限公司董事；2012年9月至2015年12月，任红隼资本管理（湖南）有限公司总经理，2012年9月至今，任红隼资本管理（湖南）有限公司执行董事；2015年2月-2016年3月，任珠海红隼长实投资有限公司董事长；2011年6月至2013年3月，任北京新宇合创金融软件有限公司执行董事、总经理；2013年3月起至今，任北京新宇合创金融软件股份有限公司董事长、总经理。现任北京理工大学校董事会副主席。于2023年12月14日获委任为东建国际控股有限公司执行董事及首席执行官。

吴广泽，于2012年6月15日获委任为千百度国际控股有限公司非执行董事。彼亦为提名委员会及策略委员会成员。吴先生为China Consumer Capital Partners Limited之合伙人。吴先生取得雷丁大学理学硕士学位及University of Hertfordshire文学学士学位。于2020年12月11日获委任为东建国际控股有限公司首席执行官。于2021年3月8日获委任为东建国际控股有限公司执行董事。于2023年5月18日调任为东建国际控股有限公司非执行董事。

焦树阁先生，硕士研究生，毕业于山东大学数学系控制理论系，获学士学位，后毕业于航空航天工业第二研究所系统工程系，工程硕士学位。于二零一八年七月二十日获委任为迈博药业有限公司主席及非执行董事，并负责参与制定集团业务及公司策略。焦先生加入集团，并分别自二零一五年二月及二零一六年十一月起担任泰州药业及泰州生物董事。焦先生目前为CDH China Management Company Limited董事及行政总裁。焦先生亦担任中国蒙牛乳业有限公司（股份代号：2319）独立非执行董事、万洲国际有限公司（股份代号：0288）非执行董事及中国南方航空股份有限公司（股份代号：1055）独立非执行董事（上述公司均于中国香港联交所上市）。彼亦为九阳股份有限公司（股份代号：002242）、河南双汇投资发展股份有限公司（股份代号：000895）及海南普利制药股份有限公司（股份代号：300630）的董事，上述公司均于深圳证券交易所上市。焦先生于一九八九年十月获航空航天工业部第二研究院颁授工程学硕士学位。1989年10月至1995年11月，就职于航天工业部第701研究所任计算机研究员；1995年12月至2002年7月，就职于中国国际金融有限公司任副总经理；2002年8月至今，就职于CDH CHINA MANAGEMENT COMPANY LIMITED，任总裁。焦先生为中国雨润食品集团有限公司及中国山水水泥集团有限公司的非执行董事，北京泰洋医药工业股份有限公司，奇瑞汽车股份有限公司，内蒙古河套精神集团股份有限公司，福建南平南孚电池股份有限公司等多家公司的董事。于2021年3月8日获委任为东建国际控股有限公司非执行董事，董事会副主席。于2023年5月18日调任为东建国际控股有限公司执行董事。于2023年5月18日获委任为东建国际控股有限公司首席执行官。

冯海，1978年4月出生，管理学硕士。2012年至今任东方花旗投行部执行董事。曾在中化集团上海公司投资部，东方证券投资银行部，东方证券上市办工作，历任业务总监，资深业务总监。2011-2012年在任摩根士丹利华鑫证券投行部副总裁。于2016年11月11日获委任为东建国际控股有限公司（原名为叁龙国际有限公司）执行董事。于2016年11月28日获委任为东建国际控股有限公司董事会主席。于2020年10月31日获委任为东建国际控股有限公司执行董事。于2023年5月18日调任为东建国际控股有限公司非执行董事。

李心丹，男，1966年生，博士研究生学历，教授，博士生导师，国务院特殊津贴专家。曾任东南大学经济管理学院教授、南京大学工程管理学院院长。现任南京大学新金融研究院院长，南京大学人文社科学术委员会副主任，南京大学工程管理学院学术委员会主任，南京大学金融工程研究中心主任，南京证券、山金金控资本管理、汇丰银行（中国）、东吴证券、江苏银行独立董事。兼任上海证券交易所科创板制度评估专家委员会主任，公司治理指数委员会委员，指数委员会委员。中国金融学年会常务理事，江苏省资本市场研究会会长。

陈代坚，男，1974年12月出生，中国香港浸会大学学士学位，特许公认会计师（FCCA）、特许金融分析师（CFA）。2004年8月至2015年9月，任华润金融控股有限公司财务董事，华润资本首席财务官；2015年9月至2023年8月期间，曾任吉安资本管理有限公司董事总经理、首席运营官以及东建国际控股有限公司执行副总裁等职位。

曹肇棆先生已获委任为时时服务有限公司（原名为港深联合物业管理（控股）有限公司）独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会成员以及提名委员会主席，由2015年2月6日起生效。曹先生毕业于剑桥大学，获土地经济学士学位及硕士学位，主修房地产金融和法律。曹先生为前海资集团有限公司（前海资本）及中国迷你仓有限公司（中国迷你仓）的联合创始人。成立前海资本及中国迷你仓前，曹先生在北京担任安泰盘实投资（一家专业境内的房地产投资平台）及光大安石中国房地产基金（由中国光大控股有限公司（股份代号：165）与Ashmore Group PLC（伦敦证券交易所股份代号：ASHM）出资成立的合资境外中国房地产基金）之投资总监。在此之前，曹先生在中国香港任职于美林证券的全球商业不动产团队，主要参与该公司于亚洲房地产机会的投资活动，并任职于汇丰投资银行环球资本市场部-资产抵押证券及结构性债券团队，主要参与该银行的证券化业务。社会职务方面，曹先生获邀担任北京市青年联合会（中国香港特区）第十届委员、北京海外联谊会（中国香港特区）第三届青年委员及全国工商联房地产商会中国香港分会北京组召集人。此外，曹先生也获聘为亚太商业不动产学院（全国工商联中国房地产商会赞助的教育机构）之客座讲师。于2017年5月16日获委任为东建国际控股有限公司（原名为叁龙国际有限公司）独立非执行董事。2020年5月27日起，曹肇棆先生获委任为大森控股集团有限公司独立非执行董事。2020年6月1日担任福泽集团控股有限公司独立非执行董事。

卢永仁先生，博士，太平绅士，卢博士为光汇石油（控股）有限公司（0933.HK）、资本策略地产有限公司（0497.HK）、海丰国际控股有限公司（1308.HK）、景瑞控股有限公司（1862.HK）及电视广播有限公司（0511.HK）之独立非执行董事，以上公司均在联交所主板上市。此外，卢博士亦为南太地产有限公司（NYSE：NYP）的独立非执行董事，此公司是纽约证券交易所挂牌之上市公司。卢博士是科技、传媒及电讯业以及消费行业之资深行政人员。过往卢博士于麦肯锡顾问公司担任策略顾问，及后亦曾于中国联通、中国香港电讯、花旗银行、I.T。集团、南华传媒集团及凯知乐国际控股有限公司出任高级职位。于2002年02月至2011年09月担任南华资产控股有限公司独立非执行董事。卢博士毕业于剑桥大学，并获得药理学硕士及遗传工程学博士学位。他亦为高锟慈善基金及中国香港独立学校弘立书院之创办董事，以及国际成就计划（中国香港部）主席。卢博士曾多次获政府委任，他现时为数码港顾问委员会委员、中国香港红十字会输血服务中心医院管治委员会成员及团结中国香港基金会顾问。于二零一九年十二月，卢博士被联合国亚洲及太平洋经济社会委员会之银行及金融界委任参与并带领金融科技研究专项项目。过往卢博士曾是广播事务管理局、中国香港应用科技研究院应科院和科学园的董事会成员。他还是联交所创业板（GEM）上市委员会的创始成员。因为对中国香港的贡献，卢博士于一九九九年获中国香港特别行政区政府授勋为太平绅士。卢博士曾经为星美控股集团有限公司（0198.HK）的执行董事及董事会主席、凯知乐国际控股有限公司（2122.HK）的执行董事及副主席、以及融信中国控股有限公司（3301.HK）的独立非执行董事。他亦曾经为新昌集团控股有限公司（该公司曾在联交所主板上市）的独立非执行董事。I.T Ltd.执行董事，董事会欣然宣布，卢永仁博士获委任为南岸集团有限公司独立非执行董事及审核委员会成员，自二零二零年四月六日起生效。于2021年6月11日获委任为威华达控股有限公司独立非执行董事。于2021年7月2日获委任为东建国际控股有限公司独立非执行董事。于2002年04月18日委任为京玖医疗健康有限公司独立非执行董事。