国泰航空（HK0293）

刘凯诗女士，自二零二一年八月一日起担任公司客运董事。她于二零一九年七月至二零二一年七月任公司商务董事，二零一五年八月至二零一九年七月任策划部总经理，二零一二年七月至二零一五年八月任珠三角及中国香港营业总经理。她于一九九二年加入太古集团。于2023年1月1日获委任为国泰航空有限公司常务董事和顾客及商务总裁。

白德利，自二零零八年一月起出任太古地产有限公司董事。他于二零一一年六月获委任为行政总裁 — 中国，负责太古地产有限公司在中国内地的业务。他亦是英国太古（中国）有限公司的董事及该公司驻北京代表处的首席代表。他于一九八七年加入太古集团，曾驻集团在中国香港、巴布亚新几内亚、日本、美国、越南、中国内地、中国台湾及中东的办事处。白德利先生获委任为太古地产有限公司行政总裁，委任于二零一五年一月一日生效。白德利先生获委任为太古股份有限公司常务董事，委任于二零一五年一月一日生效。于2021年8月25日获委任为太古地产有限公司董事局主席及行政总裁。于2021年8月25日获委任为太古股份有限公司董事局主席及常务董事。于2021年8月25日获委任为国泰航空有限公司非常务董事。

肖烽先生，毕业于哈尔滨建筑工程学院管理工程专业，大学本科学历，高级会计师。1990年7月进入中国国际航空股份有限公司工作，2014年7月至2023年3月任中国国际航空股份有限公司总会计师，2015年11月任中航兴业有限公司董事长，2016年2月至2023年11月任中国航空集团财务有限责任公司董事长，2017年1月任国泰航空有限公司非常务董事，2023年3月任中国国际航空股份有限公司总经济师。2024年3月任中国国际航空股份有限公司董事会秘书。

林绍波，男，1972年10月出生，中国香港籍，硕士研究生学历。曾任Salomon Brothers Inc.分析员，国泰航空经理、部门总经理，中国香港飞机工程有限公司董事及总经理，国泰航空商务及货运董事、中国香港快运航空公司行政总裁等职。现任国货航董事、国泰航空顾客及商务总裁。

麦广能先生，为英国太古集团董事及其旗下全资附属公司Argent Energy Holdings Limited主席。他亦是Zopa Group Limited主席，以及Zopa Group Limited、维珍航空有限公司和维珍航空集团旗下联属公司及Global Risk Partners Limited董事。他持有牛津大学人文科学（古典文学研究）文学硕士学位，以及宾夕凡尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。于2022年5月12日获委任为太古股份有限公司非常务董事。于2023年1月12日获委任为国泰航空有限公司非常务董事。

贺以礼先生，毕业于剑桥大学，取得现代语言（荣誉）文学士学位。1988年8月加入英国太古集团，曾派驻太古集团在中国香港、德国及中国内地的办事处。2008年8月至2012年7月任厦门太古飞机工程有限公司行政总裁，2012年8月至2019年9月任太古可口可乐有限公司行政总裁，2013年1月起任太古股份有限公司饮料部门常务董事，2014年12月起任中国香港太古集团有限公司董事，2015年1月至2021年8月任太古地产有限公司董事。2019年10月起任太古可口可乐有限公司主席，2019年11月起任国泰航空有限公司主席，2019年12月起任中国国际航空股份有限公司非执行董事，2021年8月起任太古股份有限公司董事。

马焜图先生，现为Swissport International Limited 主席，该公司提供机场地勤、贵宾室款待及货运服务。他亦是West Jet Airlines Limited 及Inmarsat 的非常务董事。他于二零零六年至二零零七年期间出任TUI AG常务董事，二零零七年至二零零九年出任TUI Travel plc 常务董事，并于二零零零年至二零零一年、二零零九年至二零一五年及二零一五年至二零一六年分别担任Sabena SA、Aer Lingus plc 及Malaysia Airlines Berhad 的集团行政总裁。他亦是Brussels Airlines 创始主席，并于二零一六年至二零一九年任Emirates Group 数码创新总裁兼企业转型常务副总裁。他亦曾任International Air Carrier Association（IACA）总裁、European Organisation for the Safety of Air Navigation（Eurocontrol）顾问委员会主席，并曾担任Firefly 、MASwings 、Jet 4U、Jetairfly 及LOT Polish Airlines 等多家航空公司的主席，以及Hapag -Lloyd Shipping AG、DHL Italy 、South African Airways 、LTU、Luxair 、Lauda Air 及Lufthansa City Line 等多家公司的非常务董事或常务董事。马焜图先生于一九八八年获授科隆大学工商管理硕士学位。于2022年5月12日获委任为国泰航空有限公司独立非常务董事。

夏理逊先生，友邦保险控股有限公司独立非执行董事。Harrison 先生现为中国香港交易及结算所有限公司、The London Metal Exchange Limited 及LME Clear Limited 独立非执行董事。彼亦为BW Group Limited 独立非执行董事及自2013年11月21日起获委任为BW LPG Limited 副主席。彼自2012年6月30日起一直担任Australian Super Pty Ltd 的Asian Advisory Committee 成员。Harrison 先生现为中国香港科技大学校董会成员、常务委员会成员及名誉司库。自2008年至2010年，彼担任毕马威国际的副主席。于2003年，Harrison 先生获选为毕马威中国大陆及中国香港的主席及行政总裁及毕马威亚太区的主席。Harrison 先生于1977年在伦敦毕马威开展其事业，并于1987年成为毕马威中国香港的合伙人。Harrison 先生亦是英格兰及威尔斯特许会计师公会资深会员及中国香港会计师公会会员。Harrison 先生于2011年7月1日获委任为友邦保险控股有限公司独立非执行董事。夏理逊先生于二零一五年五月二十日获委任为国泰航空有限公司独立非执行董事。

沈碧嘉女士，于二零零八年加入太古集团，自二零一三年起担任太古旗下全资附属公司太古轮船有限公司的财务董事。自二零一七年十月一日起沈碧嘉女士将出任中国香港飞机工程有限公司财务董事。于2021年1月25日获委任为国泰航空有限公司常务董事及财务总裁.

施铭伦先生，自二零零九年一月起出任中国香港飞机工程有限公司董事。于一九九七年加入太古集团，曾驻集团在中国香港、澳洲、中国内地及伦敦的办事处。二零零六年五月至二零零八年六月期间，出任公司旗下附属公司厦门太古飞机工程有限公司董事兼行政总裁。亦为英国太古集团有限公司董事兼股东，太古股份有限公司、太古地产有限公司及国泰航空有限公司董事，以及Steamships Trading Company Limited候补董事。施铭伦先生获委任为太古股份有限公司、太古地产有限公司及中国香港飞机工程有限公司的主席职务，自二零一八年七月一日起生效。于二零一八年七月一日调任为太古股份有限公司、太古地产有限公司及中国香港飞机工程有限公司常务董事。2021年8月25日调任为太古股份有限公司、太古地产有限公司非常务董事.

张卓平先生，2020年4月14日获委任为国泰航空有限公司非常务董事，持有剑桥大学学位及欧洲工商管理学院（INSEAD）工商管理硕士学位。张先生最初为Rothschild在伦敦进行项目融资工作，继而先后加入Robert Fleming及Jardine Fleming，参与资本市场及企业融资工作，后于一九九七年至一九九九年间出任Jardine Fleming在上海的企业融资部主管。张先生于二零零二年加入太古集团，起初负责企业融资工作，包括太古于中国内地的项目。他于二零零五年出任太古（中国）有限公司首席代表，专责处理政府关系及业务发展；二零零八年调任太古地产有限公司（‘太古地产’）商务董事，协助发展太古地产的中国内地策略及评估新项目；并于二零零九年至二零一一年间出任太古地产北京三里屯太古里项目总经理。二零一九年八月，张卓平先生与中国香港太古集团有限公司（‘中国香港太古集团’）签订协议，为中国香港太古集团提供策略顾问服务，此协议将于张卓平先生出任公司董事起终止。张卓平先生将接替朱国梁先生担任太古（中国）有限公司主席。2020年4月14日获委任为太古股份有限公司常务董事。

马崇贤先生，1965年出生，毕业于内蒙古大学经济系计划统计专业，大学学历，清华大学高级管理人员工商管理硕士。1988年7月进入民航工作，2010年4月至2021年5月任国航副总裁、党委常委，2016年12月至2021年4月任中航集团公司副总经理、党组成员。2021年4月至2022年9月任中航集团公司党组副书记，2021年5月任中航集团公司董事，2021年5月至2022年9月任中航集团公司总经理，兼任中国国际航空股份有限公司总裁、党委副书记，2021年6月任国泰航空非常务董事，2021年7月任中国国际航空股份有限公司执行董事，2021年7月至2022年9月任中国国际航空股份有限公司副董事长。2022年9月任中航集团公司董事长、党组书记，中国国际航空股份有限公司董事长、党委书记。于2022年11月3日获委任为国泰航空有限公司董事会副主席。

王明远先生：1966年出生，毕业于厦门大学计划统计专业。1988年7月进入民航工作，2011年2月任中国国际航空股份有限公司党委常委，2011年2月至2023年3月中国国际航空股份有限公司副总裁，2011年4月兼任国航中国香港发展有限公司董事长，2020年4月任中航集团公司党组成员，2020年4月至2023年1月任中航集团公司副总经理，2020年6月兼任西藏航空有限公司副董事长，2022年3月兼任中国澳门航空股份有限公司董事长，2023年1月任中航集团公司董事、总经理、党组副书记，2023年2月任中国国际航空股份有限公司党委副书记，2023年3月任中国国际航空股份有限公司总裁、董事、副董事长。于2023年7月24日获委任为国泰航空有限公司非常务董事。

孙玉权先生：毕业于南京理工大学会计学专业，研究员级高级工程师，高级会计师。2019年7月至2022年2月任中国融通资产管理集团有限公司财务金融部总经理。2022年2月任中航集团公司总会计师、党组成员，2022年3月任中国国际航空股份有限公司党委常委，2022年3月兼任中国航空资本控股有限责任公司董事长、中国航空传媒有限责任公司董事长，2023年3月任中国国际航空股份有限公司总会计师。于2024年01月25日获委任为中国民航信息网络股份有限公司非执行董事。

董立均先生，自二零一一年十一月二日起出任东方海外（国际）有限公司之执行董事及执行委员会之成员。董先生自二零零六年三月起出任东方海外货柜航运有限公司（「东方海外航运」，东方海外（国际）有限公司之全资附属公司）之董事总经理及执行委员会成员，及自二零零九年一月起获委任为东方海外航运之营运总裁。董先生亦为Cargosmart（Hong Kong） Limited（东方海外（国际）有限公司之全资附属公司）之董事。于一九九三年至一九九八年期间，董先生于集团出任多个职位包括东方海外航运冷冻柜业务之董事。董先生于二零零六年加入东方海外航运之前，在港龙航空有限公司最后出任之职位为营运总裁。董先生持有普林斯顿大学学士学位及美国史丹福大学工商管理硕士学位。彼目前为国际商会之运输及物流委员会副主席及中国香港船东会执行委员会成员。董先生曾为利和经销集团有限公司之独立非执行董事，该公司曾于中国香港联合交易所上市，直至该公司于二零一零年十一月一日撤销上市为止。董先生为董建华先生（其拥有一信托之直接权益，而该信托持有Fortune Crest Inc.及Gala Way Company Inc.（东方海外（国际）有限公司之主要股东）之间接权益）之儿子及董立新先生（东方海外（国际）有限公司之执行董事）之亲兄。彼为董建成先生（东方海外（国际）有限公司之主席、总裁及行政总裁，及拥有一信托之权益，而该信托持有Fortune Crest Inc.及Gala Way Company Inc.（东方海外（国际）有限公司之主要股东）之间接权益）及金乐琦教授（东方海外（国际）有限公司之非执行董事）之侄儿。董立均先生于二零一五年五月二十日获委任为国泰航空有限公司独立非执行董事。2020年1月1日调任东方海外（国际）有限公司非执行董事。

郑嘉丽，现为Kuoni Reisen Holding AG环球旅游经销咨询委员会成员。郑女士于二零一零年十月加入提供旅游策划及用户评论网上平台的美国互联网公司Trip Advisor,Inc.，并于二零一四年七月至二零一六年六月出任该公司亚太区总裁。在加入Trip Advisor,Inc.前，郑女士于二零零八年至二零一零年间担任Expedia,Inc.多个管理职务，此前于二零零六年至二零零八年间担任Boston Consulting Group的管理顾问。郑嘉丽女士持有剑桥大学工程学士学位及工程硕士学位。郑嘉丽女士曾为SPLCO Limited（前称Splashpower Limited）（‘SPLCO’）董事，至该公司于二零一零年一月三十一日结业为止。该公司是一家于英格兰及威尔斯注册成立的私营公司，从事电磁无线电力传输科技开发工作。该公司最初于二零零八年三月进入自愿托管程序安排将业务及资产出售，继而将业务及资产售予Alticor Inc.，其后展开债权人自愿清盘程序，将业务进行有秩序清盘后结业。SPLCO所有债权人已获充分清偿。于2017年3月17日获委任为太古地产有限公司独立非常务董事。于2019年4月1日获委任为周大福珠宝集团有限公司独立非执行董事。于2019年10月31日获委任为新意网集团有限公司独立非执行董事。于2024年05月20日获委任为国泰航空有限公司独立非常务董事。

黎颖懿女士，于2021年4月19日获委任为国泰航空有限公司公司秘书，为合资格于中国香港执业的律师，并为持有纽约律师执业资格的律师。黎女士于二零一三年六月加入太古地产有限公司，现为该公司的法律总监。在此之前，她于盛德律师事务所担任企业金融律师。黎女士将于二零二一年四月十九日加入国泰航空有限公司担任集团总法律顾问兼公司秘书。

麦皓云先生，自二零二零年九月一日起担任公司航空服务董事。他于二零一八年七月至二零二零年八月任公司航务部飞行人员总经理。他于二零零五年加入公司，曾于公司不同部门担任管理要职。加入公司前，他曾于驻伦敦的一家国际航空公司及西雅图的初创科技企业工作。于2023年4月1日获委任为国泰航空有限公司常务董事和营运及航空服务总裁。

王小彬女士，华润电力控股有限公司执行董事兼首席财务官及公司秘书。于二零零三年七月加入华润电力控股有限公司前，王女士曾是荷兰商业银行投资银行部企业财务董事，负责在亚太区执行资本市场和合并与收购交易。王女士在加入ING前，在澳洲Pricewaterhouse 的审核和商务咨询部工作五年。王女士亦是一间澳洲交易所上市的公司Worley Parsons Limited 之独立非执行董事。王女士是澳洲执业会计师公会的会员，并持有澳洲证券协会应用财务及投资研究生毕业文凭、澳洲梅铎大学（Murdoch University）商科学士学位。华润电力控股有限公司高级副总裁。于2022年2月23日获委任为恒生银行有限公司独立非执行董事。于2024年05月20日获委任为国泰航空有限公司独立非常务董事。

陈智思先生，金紫荆星章、太平绅士，于二零零四年获委任为震雄集团有限公司董事，二零零五年十一月十四日，陈先生获委任为震雄集团有限公司非执行董事。陈先生毕业于美国加州Pomona College，现为该校校董。彼自二零零八年一月起获委任为中华人民共和国全国人民代表大会之代表，现任中国香港特别行政区行政会议成员及曾任立法会议员。陈先生担任岭南大学校董会主席，古物咨询委员会主席，活化历史建筑咨询委员会主席，司法人员薪俸及服务条件常务委员会主席，中国香港泰国商会主席，可持续发展委员会主席以及中国香港乐施会副主席。此外，陈先生亦担任泰国盘谷银行中国香港分行之顾问，以及中国香港社会服务联会主席及乐施会副主席。陈先生现为亚洲金融集团（控股）有限公司及亚洲保险有限公司之执行董事兼总裁。彼亦为Citye-Solutions Limited及绿景（中国）地产投资有限公司（原名绿景（中国）地产投资有限公司）之非执行董事；震雄集团有限公司、华润啤酒（控股）有限公司及有利集团有限公司之独立非执行董事，该等公司均在中国香港联合交易所有限公司（「联交所」）上市。陈先生自二零零七年四月起担任为永隆银行有限公司（该银行已于二零零九年撤回在联交所的上市地位）之独立非执行董事。彼于二零一一年五月三日退任建滔积层板控股有限公司之独立非执行董事。陈智思先生自一九八九年起担任中国天元医疗集团有限公司之董事。于二零零零年一月十八日获委任为审核委员会成员。他曾出任中国天元医疗集团有限公司之独立非执行董事，并再任命为中国天元医疗集团有限公司之非执行董事，自二零零四年九月三十日起生效。于2018年12月1日获委任为国泰航空有限公司独立非常务董事。2022年4月20日担任亚洲金融集团有限公司董事会主席。于2022年10月18日委任为中电控股有限公司独立非执行董事。